科华恒盛：关于2014年度公司及其控股子公司提供对外额度的公告2016-4-27
责任公司
7 新能源系统技 0 0
101,914,459.63 94,167,038.67 19,354,620.20 -1,275,105.63
2 厦门 1,000 100%
漳州科华技术 44.39%
主要内容由公司及被的全资及控股子公司与银行共同协商确定。
可控,上述符合公司整体利益。公司对上述被全资及控股子公司其日常
特此公告
元) 比例
注册资 公司
漳州科华 工业电源、电力电子产品的研发、生产、销售;计算机
七、备查文件
3 技术有限 漳州 19,049 100%
含化学品);自营和代理商品和技术的进出口等。
《协议》尚未签署,此次议案是确定年度的总安排,《协议》
四、对公司的影响
9,998,385.43 9,998,385.43 -1,614.57
序号 被人名称 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元) 资产负债率
厦门华睿 机、通信和其他电子设备制造;建筑安装;机械设备、
有限公司 设备、五金交电;计算机系统集成;专业承包。
电子产品、不间断电源、应急电源、逆变器、太阳能控
统装置)、节能和储能装置的研制、开发、生产和销售,
技术有限公司
厦门科华恒盛股份有限公司
证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2014-013
源、蓄电池产品、自动切换开关、专业恒温湿控制
本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、性陈述或重大遗漏承担责任。
1、被人概况:
公司 合同能源管理;工程管理服务;货物及技术的进出口(法
广东科华 通信设备、空气调节设备等;软件开发、销售及相关技
有限公司 信息咨询。
1 信息技术 厦门 200 软件开发、销售;系统集成、网络工程服务;技术服务、 100%
7 源系统技 佛山 1,000 用,并提供相应的技术解决方案和一体化系统的设计、 80%
9,994,014.36 9,994,014.36 -5,985.64
技术有限 金交电、蓄电池、化工材料;自有商业房屋租赁服务;
1、《第六届董事会第六次会议决议公告》;
6 电气智能控制 0 0
2 能科技有限责 16.64%
新能源技 软件开发、设计;机电设备及配件、专业恒温湿控
4 源技术有限责 7.6%
2、《董事关于相关事项的意见》;
地点
件、发电机、办公设备、五金交电产品、化工材料(不
设备、配电柜、机柜、EPS 电源、浪涌器、定制电源
司 装、承修、乘试供电设施和特种设备)。
截止 2014 年 3 月 26 日,公司无对外(含对全资及控股子公司),全资子公司及控股子公司之间无,公司及控股子公司无逾期对外情况。
董 事 会
制经营的,须取得许可后方可经)。
漳州科华
科华恒盛 11,558,033.63 4,775,484.23 11,757,859.78 455,460.35
五、公司累计对外及逾期的金额
任公司 智能化;机电工程(以上经营范围涉及许可经营项目的,
通用设备制造;金属制品;电气机械和器材制造;计算
二、被人基本情况
晟智能科 五金产品及电子产品批发;软件和信息技术服务业; 租赁
厦门科华恒盛股份有限公司
序号 被人名称 本(万 经营范围 持股
不间断电源(UPS)、通信电源、工业专用电源及二次电
技术咨询服务;网络工程服务、防雷工程设计、施工;
批发零售机械电子、电气设备、电子产品、计算机及软
11,998,657.13 10,002,053.89 1,610,940.01 2,053.89
有限责任公司
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三、协议的主要内容
任公司
术有限公司
2、被人最近一年基本财务状况:
恒盛电气 术服务(不含项目);批发及零售;机械设备、电子
科华 一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术
2014 年 3 月 28 日
1 25,785,188.69 22,096,311.79 27,856,091.18 16,330,562.94
3 471,764,382.19 262,337,508.78 483,841,546.40 41,550,178.80
律、行规经营的项目除外;法律、行规限
厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年 3 月 26 日召开第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于 2014 年度公司为控股子公司提供及控股子公司之间互相提供的议案》。为满足控股子公司的经营发展需求,降低财务成本,公司拟在 2014 年度为全资及控股子公司的银行授信提供,并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供。以上的总额度不超过 3 亿元人民币,且单笔额不超过最近一期公司经审计净资产百分之十。以上额度包括新增及原有展期或续保,均为连带责任。
一、情况概述
技有限责 和商务服务; 批发和零售; 电力、热力生产和供应; 建筑
经营有绝对控制权,公司为其提供的财务风险处于公司可控的范围之内,担
技术有限公司
关于2014年度公司及其控股子公司提供对外额度的公告
漳州科华新能
术有限公 集成、安装、调试、维修、施工、承包、咨询(不含承
4 漳州 9,532.81 100%
注册
佛山科华 逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及
制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、防雷产品、
以上额度符律、法规及《公司章程》的,属于公司董事会权限范围内可审议批准的事项,无需提交股东大会审议。
任公司 品)的设计、加工、制造、装配及销售。
任公司
本次额度主要是为了满足全资及控股子公司的经营发展需求,降低财务
以及新能源产品的配套设备(包括风能、太阳能发电系
广东科华恒盛
应在取得有关部门的许可证后方可经营。)
有效期为 2014 年 3 月 26 日至 2015 年 3 月 25 日,在上述额度内发生的具体事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的,按关由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按关法律法规履行信息披露义务。
厦门科灿信息 14.31%
恒盛新能 产品、户外照明用灯具及装置的研发、销售、租赁和应
厦门科灿 不间断电源(UPS)软件及应用系统的开发、销售、;
5 58.68%
成本。被的全资及控股子公司目前财务状况稳定,经营情况良好,财务风险
保风险比较小。
5 恒盛技术 500 服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、机械 100%
并提供相应的系统集成、安装、调试、维修、工程施工、
佛山科华恒盛
六、董事意见
厦门华睿晟智
技术有限公司
术有限责 制配套设备、精密配电系统配电设备(含配电柜电气产
公司董事就上述事项发表了同意的意见:公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于 2014 年度公司为控股子公司提供及控股子公司之间互相提供的议案》中涉及的事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要,公司的对象均为全资及控股子公司,风险可控,符合公司利益,没害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序、有效。我们同意上述。
6 智能控制 佛山 1,000 设备、电气设备、计算机及软件、电机、办公设备、五 100%
