央行向非银机构开年底罚单,财付通被罚没876万余元
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12月31日,中国人民银行深圳市中心支行公布2张罚单,剑指财付通支付科技有限公司及相关责任人。
罚单显示,财付通支付科技有限公司存在以下8项违法行为类型。
1.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;
2.为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施;
3.违反条码支付业务限额管理规定;
4.违规开展支付业务合作;
5.未备案开展条码支付业务;
6.未按规定时间保存交易验证记录;
7.未能如实提供调查材料;
8.未按规定建立并落实资质审核制度。
对于财付通支付科技有限公司的上述违法行为,中国人民银行深圳市中心支行对其警告,没收违法所得人民币3,183,696.68元,处罚款人民币5,582,024.99元,合计罚没金额人民币8,765,721.67元。
周治明,财付通支付科技有限公司风控总监,对财付通支付科技有限公司下列违法违规行为负有直接责任:
1.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;
2.为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施。
对于周治明的上述违法行为,中国人民银行深圳市中心支行对其警告,罚款人民币55万元
- 标签:江西赣州天气
- 编辑:杨保录
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