药用玻璃股份有限公司SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS

2、本公司董事会将在2006年1月5日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

本公司股权分置由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

1、本公司非流通股股东以其持有的部分公司股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份获得上市流通权，并就本次股权分置后获得上市流通权的股票作出分步上市流通的承诺。

1、本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。

3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月20日～1月24日

2、非流通股股东支付的对价安排总数：27，005，47股山东药玻股份。

五、查询和沟通渠道

3、如果本公司董事会未能在2006年1月5日之前公告协商确定的方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

三、本次相关股东会议的日程安排

电子信箱：

4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至程序结束之日公司相关证券停牌。

公司网站

2、持有本公司5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：方案实施后，其持有的股份自取得流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

4、公司第一大股东沂源县公有资产管理委员会承诺：在方案实施过程中，如其他非流通股东持有的股份出现被司法冻结、扣划等情形，导致无法实施对价安排时，为本方案顺利实施，由其代为支付应支付给流通股股东的对价股份。

3、流通股股东获付对价：流通股股东每持有10股公司流通股将获付对价2.2股。

一、方案要点

重要内容提示

1、本公司相关证券自2005年12月23日起停牌，最晚于2006年1月6日复牌，此段时期为股东沟通时期。

特别提示

3、若在股权分置方案实施前，除沂源县公有资产管理委员会外的其他非流通股股东所持有的本公司股份发生权属争议、存在质押、冻结、托管或其他第三方权益，并且使得其无法支付股权分置方案中的应向流通股东支付的对价，则由沂源县公有资产管理委员会暂代其支付。

2、本公司股权分置方案需参加临时股东大会表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加临时股东大会表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得临时股东大会表决通过的可能。

本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股权分置说明书全文。

二、非流通股股东的承诺事项

四、本次相关证券停复牌安排

4、本公司不存在其他可能影响股权分置方案实施的因素。

3、持有本公司5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

传真：

1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月13日

签署日：2005年12月22日

1、全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

4、本次股权分置完成后，本公司的股东持股数量和比例将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数等指标均不会发生变动，也不会直接影响本公司的财务状况、经营业绩和现金流量。

热线电话：-2028

2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月24日

董事会声明