广东粤海饲料集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

广东粤海饲料集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告本站　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日以邮件方式发出。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年3月7日，公司第二届董事会第十八次会议以通讯表决形式召开。

　　（一）审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网（）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网（）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日以邮件方式发出。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年3月7日，公司第二届监事会第十次会议以通讯表决形式召开。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000股，并于2022年2月16日在深圳证券交易所上市。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月9日出具验资报告（天职业字〔2022〕2619号），确认公司发行后注册资本增加至700,000,000元。

　　发行后，公司注册资本由600,000,000元，变更为700,000,000元；类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市），变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），营业期限至2045年01月13日变更为长期，具体以公司登记机关核准登记为准。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，和公司首次公开发行的情况，将公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》。主要修订内容如下：

　　该事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司定于2022年3月23日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关会议通知如下：

　　（二）会议召集人：董事会，公司于2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月23日9:15-15:00。

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（一）审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

　　上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

　　上述议案中，议案1需要股东大会以特别决议方式经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意，其余议案为普通决议方式，需经出席会议股东所持表决权总数的1/2 以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传线、法人股东登记：：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传线前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：粤海饲料，证券代码：001313）股票连续2个交易日内（2022年3月4日、2022年3月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、和巨潮资讯网（）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。