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　　股利分派计划由本公司董事会按照公司经停业绩和营业开展方案提出，经公司股东大会审议核准后施行，公司董事会将在股东大会对利润分派计划作出决定后两个月内完成股利或股分派发事件

　　股利分派计划由本公司董事会按照公司经停业绩和营业开展方案提出，经公司股东大会审议核准后施行，公司董事会将在股东大会对利润分派计划作出决定后两个月内完成股利或股分派发事件。刊行后本公司派发股利时，以通告情势告诉股东。本公司在分派股利时，将根据有关法令和法例的划定代扣代缴应征税金。

　　2010年6月24日，凯虹彩印获得广东省消息出书局颁布的印刷运营答应证（粤新出印证字4481001333号），运营范畴为包装装璜印刷品、其他印刷品印刷，有用期至2013年12月31日。

　　2010.05.18 2009年年度股东大会 以2009年底总股本为基数，每10股派现金1.5元（含税）

　　陈述期各期末，公司活动资产占总资产比重别离为61.39%、60.02%、54.33%和60.79%，次要由货泉资金、应收账款和存货构成；非活动资产占总资产比重别离为38.61%、39.98%、45.67%和39.21%，以牢固资产、无形资产为主。

　　（1）公司开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　若按照询价成果呈现超募，公司将按照募投项目资金需求量及询价成果调解本次公然辟行新股的数目（S1，万股），同时肯定本次原股东公然辟售老股数目（S2，万股），调解后S1及S2须同时满意以下四个前提：

　　1、股东报答计划订定思索身分：公司着眼于久远和可连续开展，综合思索公司实践状况、开展目的、股东（出格是公家投资者）志愿和请求、内部融资本钱和融资情况，并分离公司红利范围、现金流量情况、开展阶段及当期资金需求，成立对投资者连续、不变、科学的报答计划与机制，对公司利润分派做出明白的轨制性摆设，以包管利润分派政策的持续性和不变性。

　　刊行人及其控股股东、实践掌握人、刊行人董事、监事、初级办理职员许诺招股意向书有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，将在该等违法究竟被中国证监会认定后30天内依法补偿投资者丧失。

　　卫开国 曾任青岛陆地大学管帐系副主任,中山大学办理学院管帐学系副主任、党支部书记。现任中山大学办理学院管帐学系副传授、硕士研讨生导师、党支部书记，中山大学北方学院管帐学系主任，兼任广东省管帐学会副会长、广东省审计学会理事、广州市审计学会常务理事、远光软件股分有限公司（002063）自力董事、黑龙江嫡亲置业股分有限公司（000711）自力董事、广州市东方宾馆股分有限公司（000524）、广东光彩科技股分有限公司自力董事、本公司自力董事。 -

　　3 广东东菱 2009.09.24 5,000 佛山市顺德区勒流龙洲路南侧 家用电器消费和贩卖 新宝电器100%

　　公司股东香港东菱所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，减持股分应契合相干法令法例及深圳证券买卖所划定规矩请求，减持方法包罗二级市场集合竞价买卖、大批买卖等深圳证券买卖所承认的正当方法；减持股分的价钱（假如因派发明金盈余、送股、转增股本、增发新股等缘故原由停止除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的有关划定作复权处置）按照其时的二级市场价钱肯定，并应契合相干法令法例及深圳证券买卖所划定规矩请求；其在刊行人初次公然辟行前所持有的股分在锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于初次公然辟行股票的刊行价钱；每一年减持数目不超越其持有的刊行人股分的20%，同时应低于刊行人总股本的5%。其拟减持刊行人股票的，将提早三个买卖日告诉刊行人并予以通告，本公司许诺将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券买卖所相干划定打点。

　　刊行人管帐师、立信 指 立信管帐师事件一切限公司，2012年1月改制为立信管帐师事件所（特别一般合股）

　　公司本次拟公然辟行（刊行新股+让渡老股）不超越7,600万股。拟公然辟行新股不超越7,600万股，按照询价成果，若呈现超募情况，公司将在满意刊行前提的条件下削减公然辟行新股的数目（公然辟行新股数目最低为4,066.68万股），若公司公然辟行新股数目不高于4,066.68万股时仍存在超募情况，则拟公然辟售股分的股东（控股股东东菱团体）将公然辟售老股不超越1,000万股，以包管本次刊行后公司股权散布契合《证券法》等法令、法例的划定，即公然辟行股分（本次公然辟行新股+本次原股东公然辟售老股）占刊行后公司股分总数的比例不低于10%。

　　按照公司2010年度第三次暂时股东大会决定，本次刊行前的结存未分派利润由本次刊行后的新老股东共共享有。

　　凯琴电器 指 佛山市顺德区凯琴电器有限公司，原为本公司控股子公司，2009年被刊行人吸取兼并

　　本公司倡议报酬东菱团体、香港东菱、东笙科技、辉越实业、恺欣电气和颂天物流。公司系由佛山新宝团体变动设立的股分有限公司。2006年1月6日，大华天诚出具《验资陈述》（深华[2006]验字001号），对本次团体变动设立股分公司出资到位状况停止了考证。

　　公司控股股东东菱团体所持刊行人股票在锁按期满后两年内无减持意向；如超越上述限期拟减持刊行人股分的，将提早三个买卖日告诉刊行人并予以通告，并许诺将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券买卖所相干划定打点。

　　2012.03.29 2011年年度股东大会 以2011年底总股本为基数塑料化学身分阐发，每10股派现金1.5元（含税）

　　刊行人管帐师许诺：若因本所为广东新宝电器股分有限公司初次公然辟行股票事件建造、出具的文件存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并因而给投资者形成丧失, 本所将根据《证券法》等法令法例的相干划定补偿投资者丧失。

　　若按照询价成果呈现超募，公司将按照募投项目资金需求量及询价成果调解本次公然辟行新股的数目（S1，万股），同时肯定本次原股东公然辟售老股数目（S2，万股），调解后S1及S2须同时满意以下四个前提：

　　3、利润的分派情势：公司采纳现金、股票大概现金股票相分离的方法分派利润，并优先思索采纳现金方法分派利润；在满意购置原质料的资金需求、可预期的严重投资方案或严重现金收入的条件下，公司董事会能够按照公司当期运营利润和现金流状况停止中期分红，详细计划须经公司董事会审议后提交公司股东大会核准。

　　公司小家电内销采纳间接贩卖给外洋客户的形式。公司次要依托优良的产物格量和企业诚信与客户成立持久协作干系。

　　公司控股股东东菱团体所持刊行人股票在锁按期满后两年内无减持意向；如超越上述限期拟减持刊行人股分的，将提早三个买卖日告诉刊行人并予以通告，并许诺将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券买卖所相干划定打点。

　　本次公然辟行拟公然辟售股分的股东为公司控股股东东菱团体。东菱团体持有公司20,403.49万股股分，持股比例为55.75%，持股工夫在36个月以上，本次公然辟行拟公然辟售不超越1,000万股股分。

　　公司股东香港东菱所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，减持股分应契合相干法令法例及深圳证券买卖所划定规矩请求，减持方法包罗二级市场集合竞价买卖、大批买卖等深圳证券买卖所承认的正当方法；减持股分的价钱（假如因派发明金盈余、送股、转增股本、增发新股等缘故原由停止除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的有关划定作复权处置）按照其时的二级市场价钱肯定，并应契合相干法令法例及深圳证券买卖所划定规矩请求；其在刊行人初次公然辟行前所持有的股分在锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于初次公然辟行股票的刊行价钱；每一年减持数目不超越其持有的刊行人股分的20%，同时应低于刊行人总股本的5%。其拟减持刊行人股票的，将提早三个买卖日告诉刊行人并予以通告，本公司许诺将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券买卖所相干划定打点。

　　1、决议计划机制与法式：公司利润分派计划由董事会订定及审议经由过程后报股东大会核准；董事会在订定利润分派计划时应充实思索自力董事、监事会和公家投资者的定见。

　　公司本次拟公然辟行股分（刊行新股+让渡老股）不超越7,600万股；拟公然辟行新股不超越7,600万股，占刊行后总股本17.19%，按照询价成果若呈现超募情况，则削减公然辟行新股数目（公然辟行新股数目最低为4,066.68万股），若公然辟行新股数目为4,066.68万股时仍存在超募情况，则控股股东东菱团体公然辟售股分不超越1,000万股。控股股东东菱团体公然辟售股分所得资金不归公司一切，请投资者在报价、申购过程当中思索公司股东公然辟售股分身分。

　　刊行人若违背相干许诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向股东和社会公家投资者抱歉；假如因未实行相干公然许诺事项给投资者形成丧失的，将依法向投资者补偿相干丧失。

　　4 凯恒机电 2009.11.24 1,000 佛山市顺德区勒流镇龙洲路上涌路段以北B区 机电、机电配件及电器零配件消费和贩卖 新宝电器100%

　　公司控股股东东菱团体许诺：除在刊行人初次公然辟行股票时将持有的部门刊行人老股公然辟售外，自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分；所持股票在锁按期满后两年内无减持意向；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解。

　　招股意向书全文、备查文件和附件可到刊行人及保荐机构（主承销商）的法假寓处查阅。查阅工夫：每周一至周五 9:30～11:30；14:00～17:00。

　　公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦呈现持续20个买卖日公司股票开盘价均低于公司上一个管帐年度末经审计的每股净资产（每股净资产=兼并财政报表中归属于母公司一般股股东权益合计数÷年底公司股分总数，下同）情况时（若因除权除息等事项以致上述股票开盘价与公司上一管帐年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票开盘价应做响应调解），本公司将按照《上市公司回购社会公家股分办理法子》的划定向社会公家股东回购公司部门股票，同时包管回购成果不会招致公司的股权散布不契合上市前提。本公司将根据法令、法例及公司章程的划定，在上述前提成绩之日起3个买卖日内召开董事会会商不变股价计划，并提交股东大会审议。详细施行计划将在股价不变步伐的启动前提成绩时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股分回购决定后通告。

　　公司控股股东东菱团体若违背相干许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向刊行人股东和社会公家投资者抱歉，并在违背相干许诺发作之日起5个事情日内，截至在刊行人处得到股东分红，同时其持有的刊行人股分将不得让渡，直至其按许诺采纳响应的购回或补偿步伐并施行终了时为止。

　　本次公然辟行拟公然辟售股分的股东为公司控股股东东菱团体。东菱团体持有公司20,403.49万股股分，持股比例为55.75%，持股工夫在36个月以上，本次公然辟行拟公然辟售不超越1,000万股股分。

　　固然公司应收账款的收受接管风险较小，并且本公司根据谨慎准绳计提了必然比例的坏账筹办，但假如呈现应收账款不克不及定期或没法收受接管的状况，本公司将面对应收账款坏账丧失的风险。

　　东莞证券有限义务公司 广东省东莞市莞城区可园南路一号 郭天顺、朱则亮、章启龙、黄艳婕、黎攀、倪梦云

　　公司董事（不包罗自力董事）和初级办理职员将根据法令、法例及公司章程的划定塑料化学身分阐发，在不影响刊行人上市前提的条件下施行以下详细股价不变步伐：1、当刊行人呈现需求采纳股价不变步伐的情况时，如刊行人、控股股东均已采纳股价不变步伐并施行终了后刊行人股票开盘价仍低于其上一个管帐年度末经审计的每股净资产的，将经由过程二级市场以竞价买卖方法买入刊行人股分以不变刊行人股价。刊行人应按拍照关划定表露其买入公司股分的方案。在刊行人表露其买入刊行人股分方案的3个买卖往后，其将根据计划开端施行买入刊行人股分的方案；2、经由过程二级市场以竞价买卖方法买入刊行人股分的，买入价钱不高于刊行人上一管帐年度经审计的每股净资产。但假如刊行人表露其买入方案后3个买卖日内其股价曾经不满意启动不变公司股价步伐的前提的，其可不再施行上述买入刊行人股分方案；3、若某一管帐年度内刊行人股价屡次触发上述需采纳股价不变步伐前提的（不包罗其施行不变股价步伐时期及自施行终了当次不变股价步伐并由刊行人通告往后开端计较的持续20个买卖日股票开盘价仍低于上一个管帐年度末经审计的每股净资产的情况），其将持续根据上述不变股价预案施行，但应遵照以下准绳：（1）单次用于购置股分的资金金额不低于其在担当董事或初级办理职员职务时期上一管帐年度从刊行人处支付的税后薪酬累计额的20%，和（2）单一年度用以不变股价所动用的资金应不超越其在担当董事或初级办理职员职务时期上一管帐年度从刊行人处支付的税后薪酬累计额的50%。超越上述尺度的，有关不变股价步伐在昔时度不再持续施行。但以下一年度持续呈现需启动不变股价步伐的情况时，将持续根据上述准绳施行不变股价预案。

　　本招股意向书择要的目标仅为向公家供给有关本次刊行的扼要状况，其实不包罗招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券买卖所网站（）。投资者在做出认购决议之前，应认真浏览招股意向书全文，并以其作为投资决议的根据。

　　2013.04.09 2012年年度股东大会 以2012年底总股本为基数，每10股派现金1.5元（含税）

　　保荐机构许诺：为刊行人初次公然辟行建造、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失的，将依法补偿投资者丧失。

　　公司股东香港东菱、公司股东东笙科技、直接持有公司股分的公司董事、监事、初级办理职员许诺：所持股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解；直接持有公司股分的董事、监事、初级办理职员不会因职务变动、离任等缘故原由而回绝实行上述许诺。

　　刊行人及其控股股东许诺招股意向书有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，对判定刊行人能否符正当律划定的刊行前提组成严重、本质影响的，刊行人将在中国证监会认定有关违法究竟后30天内依法回购初次公然辟行的局部新股；东菱团体将操纵刊行人的控股股东职位促进刊行人在中国证监会认定有关违法究竟后30天内启动依法回购刊行人初次公然辟行的局部新股事情，并在前述限期内启动依法购回本公司已让渡的原限售股分事情；回购及购回价钱以本公司股票刊行价钱和有关违法究竟被中国证监会认定之日前30个买卖日本公司股票买卖均价的孰高者肯定；公司上市后发作除权除息事项的，上述刊行价钱及回购股分数目做响应调解。

　　若本次公然辟行股分均为新股塑料价钱中国塑料网，刊行用度由公司局部负担；若本次刊行股分包罗公司公然辟行新股及东菱团体公然辟售股分，刊行用度由公司与东菱团体按响应比例配合负担，公司负担的刊行用度比例为本次公然辟行新股股分数占本次公然辟行股分总数的比例，东菱团体负担的刊行用度比例为公然辟售股分数占本次公然辟行股分总数的比例。

　　本次召募资金拟投资于“小家电消费基地项目”、“蒸汽压力型咖啡机手艺革新项目”、“家用电动类厨房电器手艺革新项目”、“手艺中间革新项目”。项目建成投产后，将对本公司运营范围的扩展、手艺程度的提拔、红利才能的加强和开展计谋的完成发生主动影响。固然本公司对本次召募资金投资项目均停止了谨慎的可行性论证和充实的市场查询拜访，以为项目能获得较好的经济效益，但在项目施行过程当中仍旧存在因工程进度放缓、投资本钱上升、市场情况变革等各类不愿定身分对项目实践收益发生倒霉影响的风险。

　　公司控股股东东菱团体未采纳不变股价的详细步伐，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向刊行人股东和社会公家投资者抱歉；假如未采纳不变股价的详细步伐，将在前述事项发作之日起5个事情日内截至在刊行人处得到股东分红，同时其持有的刊行人股分将不得让渡，直至采纳响应的不变股价步伐并施行终了时为止。

　　霍杜芳 曾任轻产业部处长、主任助理、副司长，中国度用电器协会第三届、第四届理事长。现任中国度用电器行业协会声誉理事长、中国轻产业结合会参谋、江苏立霸实业股分有限公司自力董事、广州万宝团体紧缩机有限公司自力董事、浙江康盛股分有限公司(002418)自力董事、本公司自力董事。 -

　　2 龙图企业 2008.01.04 1万港元 香港九龙尖沙咀赫德道2号金麒贸易中间2楼 收支口营业 新宝电器100%

　　何德洪 曾任广东顺德惠尔浦电器有限公司品格部部长、深圳雪花铃家用电器公司品格部司理。2001年参加本公司，前后卖力兼顾第二分厂和第六分厂事情，卖力公司消费办理和质量掌握方面的事情。现任本公司董事、副总裁。 0.18%

　　财产晋级、劳动力本钱上升已成为中国经济开展的主要趋向，同样成为海内很多企业面对的共性成绩。陈述期内，公司间接野生占主停业务本钱的比重别离为12.03%、10.81%、13.03%和13.19%。2010～2012年，本公司消费职员年均匀人为别离为2.31万元和2.51万元和2.92万元，间接野生呈上升趋向，增幅均匀为12.43%。因而，本公司存在劳动力本钱上升招致红利才能降落的风险。

　　控股股东东菱团体公然辟售股分所得资金不归公司一切，请投资者在报价、申购过程当中思索公司股东公然辟售股分身分。

　　停止本招股意向书择要签订日，公司共占据和利用20宗、总面积为895,689.00平方米的地盘，均已获得相干权属证实。

　　郭建强 广东省佛山市工贸易结合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强师长教师1995年起到场创建本公司，卖力公司严重计谋决议计划事情，具有丰硕的大型企业办理经历。现任本公司副董事长。 27.26%

　　2010年1月1日，乐文华彩印获得广东省消息出书局颁布的印刷运营答应证（粤新出印证字4481000740号），运营范畴为包装装璜印刷品、其他印刷品印刷塑料价钱中国塑料网，有用期至2013年12月31日。

　　大华天诚 指 深圳大华天诚管帐师事件所，于2008年5月改名为“广东大华德律管帐师事件所”，2010年1月与北京立信管帐师事件一切限公司等事件所兼并重组为“立信大华管帐师事件一切限公司”

　　公司是海内较早处置设想研发、消费、贩卖小家电产物的企业之一。自设立以来，公司主停业务未发作变革。

　　（2）公司开展阶段属成熟期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　公司具有较强的本钱转移才能和基于范围劣势的原质料采购议价才能，可以消化原质料价钱颠簸带来的大部门风险。但假如将来次要原质料价钱呈现大幅颠簸，公司仍将面对着次要原质料价钱颠簸对公司经停业绩带来倒霉影响的风险。

　　受小家电贩卖时节性身分的影响，公司停业支出等目标显现时节性特性，每一年的下半年为贩卖淡季， 2013年1～11月，公司停业支出为458,011.26万元（未经审计），较客岁同期增加2.00%。公司估计2013年第四时度净利润比上年同期增加幅度为0%～5%，客岁同期的净利润为4,606.84万元。估计刊行人2013年净利润变更区间为18,876.09万元至19,774.95万元之间，净利润变更幅度为5%至10%。估计2014年1～3月刊行人的净利润较2013年同期变更幅度在-10%～10%，净利润变更区间为1,931.62万元至2,360.86万元之间。2013年1～3月净利润为2,146.24万元。

　　公司办理层不断十分正视应收账款的办理。今朝，公司已成立了比力完美的客户评级轨制，并按照客户评级状况赐与恰当的信誉期和信誉额度，从泉源包管应收账款的宁静性。公司应收账款次要滥觞于行业内出名企业，该类企业范围大、信誉好，且与公司不断连结着不变的协作干系。

　　小家电作为准快速消耗品，在利用方面其实不受时节性身分影响，但因为环球各地区市场文明差别、国风气俗不划一身分形成消耗者在购置产物时存在必然的时节性差别，从而使小家电制作商在消费运营方面呈现淡淡季差别。公司产物次要出口至欧洲和美洲等地域，西欧的次要节日相对集合鄙人半年，思索到送货及客户的备货周期，因此行业消费贩卖淡季也表现鄙人半年，好比7～10月的夏日贩卖期、圣诞节贩卖期等。受此影响，陈述期内公司的主停业务支出、停业利润和利润总额等目标存在较较着的时节性特性。

　　本公司为外商投资企业且2007年出口产物产值到达昔时企业产物产值70%以上，按照《中华群众共和外洋商投资企业和本国企业所得税法》有关划定，本公司按24%减半征收企业所得税，即享用按12%税率交纳企业所得税的优惠政策。同时，本公司作为小家电行业手艺抢先企业，2007年被广东省科学手艺厅认定为高新手艺企业，按照广东省当局粤府[1998]16号《关于依托科技前进鞭策财产构造优化晋级的决议》等有关划定并经顺德区国度税务局勒流分局确认，本公司2007年度减按10%交纳企业所得税。

　　公司实践掌握人若违背相干许诺，则将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向刊行人股东和社会公家投资者抱歉，并在违背许诺发作之日起5个事情日内，截至在刊行人处支付薪酬，直至按许诺采纳响应的补偿步伐并施行终了时为止。

　　本项目（批准文件编号：顺规资[2011]114号、顺规函[2013]291号）达产后，公司新增150万台蒸汽压力型咖啡机产能。项目新减产品范例及产能增长状况以下：

　　公司控股股东东菱团体、公司股东香港东菱、东笙科技若违背相干许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向股东和社会公家投资者抱歉，并将在符正当律、法例及标准性文件划定的状况下10个买卖日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起主动耽误持有局部股分的锁按期3个月；假如因未实行许诺事项而得到支出的，所得的支出归刊行人一切，其将在得到支出的5日内将前述支出付出给刊行人指定账户；假如因未实行许诺事项给刊行人大概其他投资者形成丧失的，其将向刊行人大概其他投资者依法负担补偿义务；若刊行人未实行招股意向书表露的公然许诺事项，给投资者形成丧失的，其依法负担连带补偿义务塑料化学身分阐发。

　　无人机闯都城机场19省打消生养距离纽约市长倒贴6.5亿张艺谋称豪宅为租用六成男性公事员抽烟众星吊唁梅艳芳抗日剧用日本歌曲8岁男童捐骨髓救父200县债权率逾100%习近平深改小组组长5万万亩耕地受净化新疆9大盗袭公安局伏尔加格勒再遭恐袭习近平套餐畅销李崇禧屡遭告发

　　东笙科技 自觉行人股票上市之日起十二个月内，不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分；所持股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解。

　　2013年三季度财政数据未经审计，但曾经管帐师核阅。刊行人董事会、监事会及其董事、监事、初级办理职员已出具专项声明，包管该等财政报表所载材料不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性及完好性负担个体及连带义务。刊行人卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人已出具专项声明，包管该等财政报表的实在、精确、完好。

　　受环球金融危急招致国际市场需求降落的影响，公司2008年四时度和2009年一季度内销客户的定单数目降落较着。跟着2009年二季度以来国际市场需求回和暖公司加大贩卖力度、主动开辟新客户等步伐的鞭策，本公司内销客户定单呈稳步快速上升势头。

　　公司控股股东东菱团体许诺：所持股票在锁按期满后两年内无减持意向；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解。

　　刊行工具： 契合伙历的询价工具和在深圳证券买卖所开户的境内天然人、法人等投资者（国度法令、法例制止购置者除外）

　　郭建刚 广东省优良民营企业家、广东省佛山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚师长教师为公司的开创人，卖力公司严重计谋决议计划事情，具有丰硕的大型企业办理、国表里市场营销筹谋及营业运作经历。现任本公司董事长。 54.53%

　　本公司常常性联系关系买卖是基于公司运营开展的需求且从尽能够节省本钱的角度动身而发作的。陈述期内，联系关系买卖金额团体呈降落趋向，占停业本钱比例较小，且价钱公道、公道，对公司的财政情况和运营功效影响较小。

　　陈述期内，公司内销支出别离为31,704.55万元、41,827.82万元、42,979.58万元和16,474.29万元，占停业支出的比例别离为7.23%、8.66%、8.85%和7.63%，内销支出呈逐年上升趋向。针对海内市场，公司已成立笼盖天下的营销收集，在天下设立16个地区营销中间，贩卖收集笼盖天下次要地级都会，并与家乐福、国美、苏宁等天下大型连锁体系成立合作无懈干系。别的，公司在电子商务、电视购物等新兴渠道拓展方面获得打破，贩卖收集不竭完美。假如将来海内市场呈现严重变革或海内市场开辟不力，公司经停业绩的连续不变增加将遭到倒霉影响，因而，本公司存在海内市场开辟不力而影响公司经停业绩的风险。

　　注：郭建强、温焯东、潘卫东2012年在东菱团体领薪；2012年1月董事会换届，霍杜芳、卫开国、宋铁波开端任公司自力董事，自力董事补助6.3万元/年，2012年独董任职11个月。

　　本公司实践掌握报酬郭建刚师长教师。本次刊行前，郭建刚师长教师经由过程直接持股方法掌握本公司刊行前90.88%的股分。本次股票刊行胜利后，郭建刚师长教师仍为本公司实践掌握人。

　　公司利润次要滥觞于主停业务利润，补助支出、公道代价变更收益、投资收益和停业外出入净额对公司利润影响较小，公司的主停业务具有优良的红利才能和连续开展才能。

　　刊行市盈率： 【】倍（每股刊行价钱/每股收益，每股收益按刊行前一年经审计的扣除十分常性损益前后孰低的归属于母公司一切者净利润除以本次刊行后总股本计较）

　　公司卖力人和主管管帐事情的卖力人、管帐机构卖力人包管招股意向书及其择要中财政管帐材料实在、完好。

　　固然本公司曾经成立了完美的法人管理构造，可是实践掌握人仍旧能够操纵其掌握力在本公司的开展计谋、消费运营、利润分派决议计划等方面施加严重影响，做出对其有益但损伤本公司和中小股东长处的举动，因而，本公司存在实践掌握人掌握的风险。

　　1 1,000万美圆 2012.05.24～2013.08.20 广东顺德乡村贸易银行股分有限公司勒流支行 东菱团体、郭建强、郭建刚

　　本项目将经由过程加强手艺中间各个模块的手艺与效劳才能，以信息化平台为纽带，增强市场需求、设想研讨、产物完成、模具研制和量产手艺研讨等各个模块之间的合作才能，成立多元化小家电财产手艺效劳系统。全部手艺中间的各个模块之间互为主从，每一个模块既可自力供给效劳，又可通力合作，从而快速完成差别客户的需求。

　　直接持有公司股分的公司董事、监事、初级办理职员若违背相干许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向股东和社会公家投资者抱歉，并将在符正当律、法例及标准性文件划定的状况下10个买卖日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起主动耽误持有股分的锁按期3个月；假如因未实行相干公然许诺事项而得到支出的，所得的支出归刊行人一切，其将在得到支出的5日内将前述支出付出给刊行人指定账户；假如因未实行相干公然许诺事项给刊行人大概其他投资者形成丧失的，其将向刊行人大概其他投资者依法负担补偿义务。

　　公司原质料次要是塑料、不锈钢、冷轧板、铝板等原质料，和温控器、IC集成块等零部件，约占主停业务本钱的80%阁下；公司能源供给次要为电力和水。

　　8 乐文华彩印 2004.08.02 200 佛山市顺德区勒流镇清源产业区内二路13号 包装装璜印刷 庆菱压铸100%

　　注：2011年度采购金额为2011年1～11月份数据，骏越电器、乐文华彩印已于2011年11月成为刊行人孙公司，与刊行人的买卖已在兼并报表中做内部抵消。

　　刊行人及其控股股东、实践掌握人、刊行人董事、监事、初级办理职员许诺招股意向书有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，将在该等违法究竟被中国证监会认定后30天内依法补偿投资者丧失。

　　杨芳欣 曾在湖北汽车团体湖北楚风公用汽车有限公司处置财政、审计等财政办理事情。2002年参加本公司，历任财政司理、财政总监、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁、财政总监、董事会秘书。 0.50%

　　PP 指 Polypropylene（聚丙烯）的简称，是常见塑猜中较轻的一种，其机电能优良，可作为耐湿热高频绝缘质料使用

　　注：除出格阐明外,本招股意向书所无数值保存2位小数，若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入缘故原由形成。

　　潘卫东 曾任顺德北窖经济开展总公司手艺营业科主理科员、广东科龙电器股分有限公司主方案员、企管部科长、信息办理部总监、计谋开展部总监。2002年参加本公司，历任计谋开展总监、董事会秘书、董事长助理。现任本公司监事会主席。 0.10%

　　关于本公司能够被追缴从前年度企业所得税差额的风险，本公司控股股东东菱团体和实践掌握人郭建刚师长教师均已作出许诺：“假如发作因为广东省有关文件和国度有关部分公布的相干划定存在的差别，招致国度有关税务主管部分追缴公司停止股票公然辟行从前年度的企业所得税差额的状况，本公司许诺负担需补缴的所得税款及相干用度”。

　　企业获得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于获得投资时应享有被投资单元可识别净资产公道代价发生的收益 - - 7.42 -

　　停止2013年11月30日，刊行人具有107项境内注册商标、14项境外注册商标。2011年5月，国度工商行政办理总局商标局正式认定“Donlim”商标为“中国驰誉商标”。

　　方寻 曾任广州番禺化工总厂消费调理员、顺德惠而浦蚬华公司初级主任、东莞伟易达团体消费总管。2002年参加本公司，次要卖力工场办理事情。现任本公司副总裁。 0.13%

　　东菱团体持有本公司55.75%的股分，为本公司控股股东。东菱团体注书籍钱8,064.40万元，实收本钱8,064.40万元，郭建刚、郭建强、郭志钊别离持有其60%、30%、10%的股权，此中郭建刚和郭建强为兄弟干系，郭志钊与郭建刚、郭志钊与郭建强均为父子干系。

　　2009.11.28 2009年度第四次暂时股东大会 以吸取兼并凯琴电器后总股本为基数，每10股送红股0.8股（含税），派现金1.5元（含税）

　　本次刊行前，东菱团体经由过程永华实业持有香港东菱100%股权，东菱团体和香港东菱实践掌握人均为郭建刚师长教师。本次刊行前，东菱团体和香港东菱别离持有刊行人55.75%、35.13%的股分，两者合计持有刊行人90.88%的股分。

　　2013年8月6日，公司自力董事对公司陈述期内联系关系买卖的公道性及实行法定审批法式状况揭晓以下自力定见：“公司2010年1月1日至2013年6月30日时期内联系关系买卖事项实在客观，遵照了志愿的准绳，买卖价钱及前提公道，法式完整，没有损伤公司及中小股东长处。”

　　刊行人管帐师许诺：若因本所为广东新宝电器股分有限公司初次公然辟行股票事件建造、出具的文件存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并因而给投资者形成丧失, 本所将根据《证券法》等法令法例的相干划定补偿投资者丧失。

　　持有东笙科技股权的公司董事、监事、初级办理职员 在任职时期，将向公司申报所间接或直接持有的公司的股分及其变更状况，在任职时期每一年让渡的股分不超越所间接或直接持有的公司股分总数的百分之二十五。离任后半年内，不让渡所间接或直接持有的公司股分。申报离职六个月后的十二个月内经由过程证券买卖所挂牌买卖出卖刊行人股票数目占其所持有刊行人股票总数的比例不超越百分之五十。所持股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解；不会因职务变动、离任等缘故原由而回绝实行上述许诺。

　　刊行后每股净资产： 【】元/股（经审计的停止2013年6月30日归属于母公司一切者权益加上本次刊行召募资金净额之和除以本次刊行后总股本计较）

　　2、偶发性联系关系买卖公司偶发性联系关系买卖次要是联系关系方为公司供给包管，除此以外，还包罗向东菱团体让渡顺德乡村贸易银行股权，吸取兼并凯琴电器，向能力电器贩卖牢固资产，向明德电气购置牢固资产，香港东菱暂告贷和收买威林塑料、乐文华彩印、骏越电器。

　　公司实践掌握人若违背其已作出的关于制止同业合作的许诺、关于标准刊行人联系关系买卖的许诺和关于负担刊行人税收追缴的许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向刊行人股东和社会公家投资者抱歉，并在违背许诺发作之日起5个事情日内，截至在刊行人处支付薪酬，同时其间接或直接持有的刊行人股分将不得让渡，直至按许诺采纳响应的步伐并施行终了时为止。

　　8 325万美圆 2013.01.28～2013.07.25 广发银行佛山顺德分行停业部 东菱团体、能力电器、郭建刚

　　童永华 曾任深圳华为手艺有限公司工程师、东莞福泰电子有限公司厂长、珠海通软阳光软件有限公司初级项目司理。2006年参加本公司，次要卖力工场办理事情。现任本公司副总裁。 0.13%

　　1 庆菱压铸 2001.11.01 200 佛山市顺德区勒流镇众裕路55号 五金配件压铸 新宝电器100%

　　本次公然辟售股分的股东为东菱团体。本次刊行前，公司实践掌握报酬郭建刚师长教师，其经由过程东菱团体和香港东菱合计掌握公司90.88%的股分。东菱团体公然辟售不超越1,000万股股分将不会对公司掌握权、管理构造及消费运营发生严重影响。

　　ABS 指 Acrylonitrile Butadiene Styrene（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）的简称，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高份子质料，因其强度高、耐腐化、耐高温，常被用于制作仪器的塑料外壳

　　保荐机构许诺：为刊行人初次公然辟行建造、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失的，将依法补偿投资者丧失。

　　停止本招股意向书择要签订日，刊行人具有庆菱压铸、龙图企业、广东东菱、凯恒机电、滁州东菱和威林塑料6家控股子公司，经由过程庆菱压铸全资控股凯虹彩印、乐文华彩印和骏越电器。

　　我国事环球最次要的小家电消费基地，小家电消费企业的合作根本在中国企业之间停止。汇率颠簸、次要原质料价钱颠簸、出口退税率调解和劳动力本钱上升是影响全部小家电行业红利才能的次要身分。作为海内小家电行业龙头企业，除不竭增强公司内部办理、进步本钱掌握才能和消费服从外，公司次要经由过程产物报价调解转移上述身分的倒霉影响。2010～2012年，美圆兑群众币年均汇率由1：6.7892变更至1：6.3125，群众币贬值7.55%，劳动力本钱年增幅均匀为12.43%，PP塑料、不锈钢等次要原质料本钱颠簸较着，但2010年～2012年，刊行人的主停业务毛利由69,970.39万元增加至78,444.45万元，增幅为12.11%，利润总额由19,800.88万元增加至23,969.28万元，增幅为21.05%，表现了刊行人较强的本钱转移才能和红利修复才能。

　　公司控股股东东菱团体若违背其已作出的关于制止同业合作的许诺塑料价钱中国塑料网、关于标准刊行人联系关系买卖的许诺、关于还没有获得产权证书的房产负担能够给刊行人带来的局部丧失的许诺、关于刊行职员工社会保险和住房公积金事件的许诺和关于负担刊行人税收追缴的许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向刊行人股东和社会公家投资者抱歉，并在违背许诺发作之日起5个事情日内，截至在刊行人处得到股东分红，同时其持有的刊行人股分将不得让渡，直至按许诺采纳响应的步伐并施行终了时为止。

　　本项目（批准文件编号：顺规资[2011]113号、顺规函[2013]291号）次要包罗产物手艺中间大楼建立、研发信息化平台建立、模具研制装备引进、检测装备引进、创意设想尝试室建立和食物宁静检测尝试室。

　　公司是小家电行业出口龙头企业。按照中国度用电器协会统计，2012年公司小家电出口额位居行业第一；海关统计数据显现，2007～2012年公司持续六年为中国最大的电热水壶、电热咖啡机、搅拌机、多士炉四类产物的出口商，其他小家电产物如面包机、电熨斗、电烤箱、果汁机等出口量也位居前线。公司电热水壶系列产物于2007年2月被国度质检总局评定为“出口免验”产物，是电热水壶行业首个得到出口免验资历的企业。公司以自立品牌“Donlim”贩卖的小家电产物也广受市场承认，2011年5月，国度工商行政办理总局商标局正式认定“Donlim”商标为“中国驰誉商标”。

　　本次刊行前，公司总股本为36,600.12万股。公司本次拟公然辟行不超越7,600.00万群众币一般股，占刊行后总股本的比例为17.19%。本次刊行前后，公司的股本变革以下：

　　持有东笙科技股权的公司董事、监事、初级办理职员许诺：在任职时期，将向公司申报所间接或直接持有的公司的股分及其变更状况，在任职时期每一年让渡的股分不超越所间接或直接持有的公司股分总数的百分之二十五。离任后半年内，不让渡所间接或直接持有的公司股分。申报离职六个月后的十二个月内经由过程证券买卖所挂牌买卖出卖刊行人股票数目占其所持有刊行人股票总数的比例不超越百分之五十。所持股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解；不会因职务变动、离任等缘故原由而回绝实行上述许诺。

　　公司董事、监事、初级办理职员若违背其已作出的关于标准刊行人联系关系买卖的许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向刊行人股东和社会公家投资者抱歉，并在违背许诺发作之日起5个事情日内，截至在刊行人处支付薪酬或补助，同时其间接或直接持有的刊行人股分将不得让渡，直至其按许诺采纳响应的步伐并施行终了时为止。

　　刊行人状师许诺：本所为刊行人初次公然辟行建造、出具的文件不存在虚伪纪录塑料价钱中国塑料网、误导性陈说大概严重漏掉的情况；若因本所为刊行人初次公然辟行建造、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失的，本所将依法补偿投资者丧失。

　　计入当期损益确当局补贴（与企业营业亲密相干，根据国度同一尺度定额或定量享用确当局补贴除外） 349.10 2,690.18 1,416.71 545.28

　　3、股东分红报答计划订定周期和相干决议计划机制：公司最少每三年从头核阅一次《股东分红报答计划》，按照股东（出格是社会公家股东）、自力董事和监事会的定见对公司正在施行的股利分派政策做出恰当且须要的修正，肯定该工夫段的股东分红报答计划，并提交公司股东大会经由过程收集投票的情势停止表决。公司董事会分离详细运营数据，充实思索公司红利范围、现金流量情况、开展阶段及当期资金需求，并分离股东（出格是社会公家股东）、自力董事和监事会的定见，订定年度或中期分红计划，并经公司股东大会表决经由过程后施行。

　　除同公司一般经停业务相干的有用套期保值营业外，持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公道代价变更损益，和处理买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出卖金融资产获得的投资收益 1,362.84 340.64 1,760.78 -379.03

　　为有用避免及制止同业合作，刊行人控股股东东菱团体及实践掌握人郭建刚师长教师已向刊行人出具了《关于制止同业合作的许诺函》。

　　刊行人许诺招股意向书有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，对判定刊行人能否符正当律划定的刊行前提组成严重、本质影响的，将在中国证监会认定有关违法究竟后30天内依法回购初次公然辟行的局部新股；回购价钱以本公司股票刊行价钱和有关违法究竟被中国证监会认定之日前三十个买卖日本公司股票买卖均价的孰高者肯定；公司上市后发作除权除息事项的，上述刊行价钱及回购股分数目做响应调解。

　　7 凯虹彩印 2010.07.15 1,000 佛山市顺德区勒流街道龙升产业区 包装装璜印刷 庆菱压铸100%

　　本项目（批准文件编号：顺规资[2011]112号、顺规函[2013]291号）达产后，公司新增500万台家用电动类厨房电器消费才能。项目新减产品范例及产能增长状况以下：

　　做生意务部商资批[2005]3299号《商务部关于赞成佛山市顺德区新宝电器有限公司团体变动加外商投资股分制公司的批复》核准，本公司由佛山新宝以停止2005年7月31日经大华天诚审计的净资产33,260万元为基准按1:1折为33,260万股，团体变动设立为外商投资股分有限公司。

　　公司今朝为中国最大的电热水壶、电热咖啡机、搅拌机、多士炉四类产物的出口商，第二大面包机出口商。公司次要产物的市场所作职位以下2：

　　宋铁波 曾在华南理工大学工商办理学院财政系、华南理工大学办理学系处置讲授科研事情。现任华南理工大学中国企业计谋办理研讨中间副传授、本公司自力董事。 -

　　（3）公司开展阶段属生长期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；

　　公司回购股分的资金为自有资金，回购股分的价钱不超越上一个管帐年度经审计的每股净资产，回购股分的方法为集合竞价买卖方法、要约方法或证券监视办理部分承认的其他方法。但假如股分回购计划施行前本公司股价曾经不满意启动不变公司股价步伐前提的，可不再持续施行该计划。

　　中国证监会、其他当局部分对本次刊行所作的任何决议或定见，均不表白其对刊行人股票的代价大概投资人的收益做出本质性判定大概包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

　　4、公司利润分派的详细前提：接纳股票股利停止利润分派的，该当思索公司生长性、每股净资产的摊薄等实在公道身分；公司董事会该当综合思索所处行业特性、开展阶段、本身运营形式、红利程度和能否有严重资金收入摆设等身分，辨别以下情况，并根据本章程划定的法式，提出差同化的现金分红政策：

　　公司股东成都明瑞许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分。

　　刊行人及其控股股东许诺招股意向书有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，对判定刊行人能否符正当律划定的刊行前提组成严重、本质影响的，刊行人将在中国证监会认定有关违法究竟后30天内依法回购初次公然辟行的局部新股；东菱团体将操纵刊行人的控股股东职位促进刊行人在中国证监会认定有关违法究竟后30天内启动依法回购刊行人初次公然辟行的局部新股事情，并在前述限期内启动依法购回本公司已让渡的原限售股分事情；回购及购回价钱以本公司股票刊行价钱和有关违法究竟被中国证监会认定之日前30个买卖日本公司股票买卖均价的孰高者肯定；公司上市后发作除权除息事项的，上述刊行价钱及回购股分数目做响应调解。

　　公司主停业务支出凸起且不变，陈述期内，主停业务支出占停业支出比重别离为98.23%、98.20%、98.63%和98.25%塑料价钱中国塑料网。公司停业支出次要滥觞于电热咖啡机、电热水壶、打蛋机、面包机、搅拌机和多士炉六大类产物，上述六大产物贩卖支出合计占公司主停业务支出比重别离为70.19%、67.86%、69.23%和69.45%。公司其他产物包罗果汁机、电熨斗、三武功炉、油炸锅、电烤箱等小家电产物。

　　2、利润分派准绳：公司实施持续、不变的利润分派政策，公司的利润分派应正视对投资者的公道投资报答并统筹公司的可连续开展。在契合利润分派准绳、包管公司一般运营和久远开展的条件下，公司应重视现金分红。

　　6 威林塑料 2005.07.15 3,000 佛山市顺德区勒流街道处事处龙升南路2号 工程塑料消费和贩卖 新宝电器100%

　　公司控股股东将在有关股价不变步伐启动前提成绩后3个买卖日内提出增持刊行人股分的计划（包罗拟增持股分的数目、价钱区间、工夫等），并依法实行所需的审批手续，在得到核准后的3个买卖日内告诉刊行人，刊行人应按拍照关划定表露增持股分的方案。在刊行人表露增持刊行人股分方案的3个买卖往后，将根据计划开端施行增持刊行人股分的方案。若某一管帐年度内刊行人股价屡次触发上述需采纳股价不变步伐前提的（不包罗其施行不变股价步伐时期及自施行终了当次不变股价步伐并由刊行人通告往后开端计较的持续20个买卖日股票开盘价仍低于上一个管帐年度末经审计的每股净资产的情况），控股股东将持续根据上述不变股价预案施行，但应遵照以下准绳：（1）单次用于增持股分的资金金额不低于其自觉行人上市后累计从刊行人所得到现金分红金额的20%，和（2）单一年度其用以不变股价的增持资金不超越自觉行人上市后本公司累计从刊行人所得到现金分红金额的50%。超越上述尺度的，有关不变股价步伐在昔时度不再持续施行。但以下一年度持续呈现需启动不变股价步伐的情况时，其将持续根据上述准绳施行不变股价预案。下一年度触发股价不变步伐时，从前年度曾经用于不变股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。如刊行人在上述需启动股价不变步伐的前提触发后启动了股价不变步伐，控股股东可挑选与刊行人同时启动股价不变步伐或在刊行人步伐施行终了（以刊行人通告的施行终了日为准）后其股票开盘价仍低于上一个管帐年度末经审计的每股净资产时再行启动上述步伐。如刊行人施行股价不变步伐后其股票开盘价已不再契合需启动股价不变步伐前提的，控股股东可不再持续施行上述股价不变步伐。

　　公司产物当前施行的出口退税率为17%。假如将来国度下调公司产物出口退税率，公司主停业务本钱将响应上升。因为公司向下流转嫁本钱存在必然滞后性，短时间内出口退税率降落将会招致公司产物毛利率降落，进而影响公司的红利才能，因而，公司存在出口退税率降落而影响红利才能的风险。

　　2、股东报答计划订定准绳：公司实施主动、连续、不变的利润分派政策，正视对投资者的公道投资报答并统筹公司昔时的实践运营状况和可连续开展；董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决议计划和论证该当充实思索自力董事、监事和股东(出格是中小股东)的定见。

　　家用电动类厨房电器是指操纵小型电念头动员的刀具或搅拌器，代替野生对食物质料停止切割、破坏、榨汁、搅拌和研磨等加工，便利停止下一道加工工序。电动类厨房家电用品的问世，极大地减轻了食物加工的劳动强度，使备餐工夫大为收缩，满意了当代社会快节拍糊口的请求，同时也使某些在普通家庭中不具有加工前提的食物如新颖果汁、新颖蔬菜汁和豆乳等完成家庭建造，因此在兴旺国度和地域的家庭、休闲文娱场合和快餐店普遍利用。

　　2008.04.28 2007年年度股东大会 以2007年底总股本为基数，每10股派现金1元（含税）

　　刊行人未采纳不变股价的详细步伐，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向股东和社会公家投资者抱歉，并将以单次不超越上一管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%、单一管帐年度合计不超越上一管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%的尺度向部分股东施行现金分红。

　　若某一管帐年度内公司股价屡次触发上述需采纳股价不变步伐前提的（不包罗本公司施行不变股价步伐时期及施行终了当次不变股价步伐并通告往后开端计较的持续20个买卖日股票开盘价仍低于上一个管帐年度末经审计的每股净资产的情况），公司将持续根据上述不变股价预案施行，但应遵照以下准绳：（1）单次用于回购股分的资金金额不高于上一个管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%，和（2）单一管帐年度用以不变股价的回购资金合计不超越上一管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。超越上述尺度的，有关不变股价步伐在昔时度不再持续施行。但以下一年度持续呈现需启动不变股价步伐的情况时，公司将持续根据上述准绳施行不变股价预案。

　　10 640万美圆 2013.03.07～2013.09.07 兴业银行股分有限公司佛山顺德支行 东菱团体、郭建刚、郭建强

　　咖啡是今朝天下上盛行的糊口饮品之一，也是西方糊口必不成少的休闲享用饮料，消耗量宏大。比方，欧洲地域每一年咖啡消耗量（不含速溶咖啡）高达4,000亿杯。咖啡品格除受咖啡豆质量影响外，还受建造过程当中泡煮工夫、程度和物料数目等身分影响。为满意咖啡品格差同化、风味共同、口感相宜和建造便利等需求，各类咖啡机产物不竭推向市场。咖啡机已成为人们便宜咖啡的得力助手。

　　6、公司按照消费运营、严重投资、开展计划等方面的资金需讨情况，确需对利润分派政策停止调解的，调解后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券买卖所的有关划定；且有关调解利润分派政策的议案，需事前收罗自力董事及监事会的定见，经公司董事会审议经由过程后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经列席股东大会股东所持表决权2/3以上经由过程。为充实听取中小股东定见，公司应经由过程供给收集投票等方法为社会公家股东参与股东大会供给便当，须要时自力董事可公然征集合小股东投票权。

　　公司股东香港东菱若违背其已作出的关于标准刊行人联系关系买卖的许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向刊行人股东和社会公家投资者抱歉，并在违背许诺发作之日起5个事情日内，截至在刊行人处得到股东分红，同时其持有的刊行人股分将不得让渡，直至按许诺采纳响应的步伐并施行终了时为止。

　　成都明瑞 自觉行人股票上市之日起十二个月内，不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分。

　　停止2013年9月30日，“小家电消费基地项目”已完成项目投资12,190万元，“家用电动类厨房电器手艺革新项目”已完成项目投资8,877万元，合计完成投资21,067万元。本次召募资金到位后将以召募资金置换先期投入的自有资金。

　　9 骏越电器 2004.02.18 228 顺德区勒流镇政和南路 硅胶件和电木件等产物的消费和贩卖 庆菱压铸100%

　　公司董事、监事和初级办理职员若违背相干许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向股东和社会公家投资者抱歉，并在违背补偿步伐发作之日起5个事情日内，截至在刊行人处支付薪酬或补助及股东分红，同时其持有的刊行人股分将不得让渡，直至按许诺采纳响应的补偿步伐并施行终了时为止。

　　公司接纳股票股利停止利润分派的，该当思索公司生长性、每股净资产的摊薄等实在公道身分；因为公司今朝处于生长阶段，公司停止利润分派时，现金分红在当次利润分派中所占最低比例为20%；公司股利分派不得超越累计可供分派利润的范畴。

　　本公司实践掌握人郭建刚师长教师、控股股东东菱团体及其掌握的其他企业均不处置与公司不异或类似的营业，与本公司不存在同业合作。

　　本项目（批准文件编号：滁发改外资[2011]183号）将新建滁州小家电消费基地，拔取功用性强、科技含量高、具有海内先辈程度的装备，新建压铸车间、注塑车间、五金车间、装配车间及帮助消费工程。项目达产后，本公司新增800万台内销小家电（含电热水壶、豆乳机、电压力锅和电磁炉）和500万台压铸类小家电（含烤板与电烫斗）产能。项目新减产品范例及产能增长状况以下：

　　陈述期内，公司现金流量表示妥当，次要为运营举动发生的现金流。公司“贩卖商品、供给劳务收到的现金流”与停业支出之间、“购置商品、承受劳务付出的现金流”与停业本钱之间的变更趋向符合优良。陈述期内，“贩卖商品、供给劳务收到的现金流”与停业支出之间的比例别离为95.69%、98.74%、99.30%和98.70%，其比例较为不变，表白公司收益质量较高、主停业务支出获得现金的才能较强，贩卖收受接管现金状况优良。

　　2009.04.28 2008年年度股东大会 以2008年底总股本为基数，每10股派现金0.5元（含税）

　　东菱团体 除在刊行人初次公然辟行股票时将持有的部门刊行人老股公然辟售外，自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分；所持股票在锁按期满后两年内无减持意向；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解。

　　公司产物次要包罗电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机等十二大类，产物规格超越2,000多个型号。自设立以来，公司产物未发作严重变革。

　　公司原质料浩瀚，按种别分为四类：PP、ABS、AS等塑料类质料；不锈钢、镀铝板等五金质料；温控器、IC集成块、熔断器等中心零部件；电线、机电等别的配件。陈述期内，公司间接质料本钱占主停业务本钱的比例别离为77.78%、80.30%、76.20%和74.52%。受宏观经济情况和需求影响，次要原质料价钱存在必然的颠簸，陈述期内，公司PP均匀采购价钱别离为9.81元/公斤、11.00元/公斤、9.97元/公斤和9.93元/公斤。

　　公司采纳股票大概现金股票相分离的方法分派利润或调解利润分派政策时，需经公司股东大会以出格决定方法审议经由过程。

　　公司股东成都明瑞关于股分锁定的许诺以下：自觉行人股票上市之日起十二个月内，不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分；若违背该许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向股东和社会公家投资者抱歉，并将在符正当律、法例及标准性文件划定的状况下10个买卖日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起主动耽误持有局部股分的锁按期3个月；假如因未实行许诺事项而得到支出的，所得的支出归刊行人一切，其将在得到支出的5日内将前述支出付出给刊行人指定账户；假如因未实行许诺事项给刊行人大概其他投资者形成丧失的，其将向刊行人大概其他投资者依法负担补偿义务；若刊行人未实行招股意向书表露的公然许诺事项，给投资者形成丧失的，其依法负担连带补偿义务。

　　若本次公然辟行股分均为新股，刊行用度由公司局部负担；若本次刊行股分包罗公司公然辟行新股及东菱团体公然辟售股分，刊行用度由公司与东菱团体按响应比例配合负担，公司负担的刊行用度比例为本次公然辟行新股股分数占本次公然辟行股分总数的比例塑料化学身分阐发，东菱团体负担的刊行用度比例为公然辟售股分数占本次公然辟行股分总数的比例。

　　跟着汇率轨制变革不竭深化，群众币汇率颠簸日益市场化，同时国表里政治、经济情况也影响着群众币汇率的走势。陈述期内，公司产物内销比重别离为92.77%、91.34%、91.15%和92.37%，原质料入口比重别离为23.96%、23.70%、22.57%和24.33%，公司收支口营业次要接纳美圆结算，因而受群众币汇率颠簸的影响较为较着。假如公司不克不及采纳有用步伐躲避群众币贬值风险，则公司红利才能将面对汇率颠簸影响的风险。

　　本公司股利分派政策遵照同股同利的准绳，按股东持有的股分数额，采纳现金或股票的情势，或同时接纳两种情势派发盈余。按照公司章程及相干法令法例，本公司在交纳所得税后的利润将按以下次第分派：

　　香港东菱 自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分；所持股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价塑料化学身分阐发，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解。

　　公司专业处置小家电产物的研发、消费和贩卖，产物90%以上出口西欧等国度和地域。颠末多年的运营，公司已成为小家电行业出口的龙头企业，小家电出口额排名第一1。

　　刊行前每股净资产： 3.29元/股（经审计的停止2013年6月30日归属于母公司一切者权益除以刊行前总股本计较）

　　停止本招股意向书择要签订日，公司已获得11处衡宇修建物的产权证书，总修建面积合计433,300.69平方米。

　　控股股东东菱团体公然辟售股分所得资金不归公司一切，请投资者在报价、申购过程当中思索公司股东公然辟售股分身分。

　　刊行股数及比例： 拟公然辟行股分（刊行新股+让渡老股）不超越7,600万股；拟公然辟行新股不超越7,600万股，占刊行后总股本17.19%，按照询价成果若呈现超募情况，则削减公然辟行新股数目（公然辟行新股数目最低为4,066.68万股），若公然辟行新股数目为4,066.68万股时仍存在超募情况，则控股股东东菱团体公然辟售股分不超越1,000万股。控股股东东菱团体公然辟售股分所得资金不归公司一切，请投资者在报价、申购过程当中思索公司股东公然辟售股分身分。

　　股东大会对现金分红详细计划停止审议前，公司该当经由过程多种渠道自动与股东出格是中小股东停止相同和交换，充实听取中小股东的定见和诉求，实时回答中小股东体贴的成绩。

　　作为准快速消耗品，小家电行业市场空间宏大，行业合作充实。别的，行业内还存在一些分歧理、不标准合作征象，如设想剽窃、商标侵权、虚伪宣扬等。本公司为小家电行业出口龙头企业，多种产物出口量位居海内前线，具有较强的范围劣势、客户劣势和手艺劣势，本公司已积聚了较强的市场所作力。虽然云云，本公司仍面对行业合作加重、分歧理、不标准合作带来的市场所作风险。

　　上述功绩变更的猜测，只是公司的开端猜测。若实践运营状况与公司开端猜测发作较大变革，公司将按照实践状况实时停止表露，请广阔投资者慎重决议计划，留意投资风险。

　　2006年1月17日，本公司在广东省工商行政办理局依法打点了设立注销手续，支付了注册号为企股粤总字第003538号的企业法人停业执照，注书籍钱为33,260万元。

　　注：1、电热水壶出口商品代码“85167190其他电咖啡机和茶壶”；电热咖啡机出口商品代码“85167110滴液式咖啡机、85167120蒸馏渗滤式咖啡机、85167130泵压式咖啡机”；多士炉出口商品代码“85167220片式烤面包机（多士炉）”，搅拌机出口商品代码“85094090食物研磨机及搅拌器”，面包机出口商品代码“85167210家用主动面包机”。2、“占比”代表该产物出口量与对应产物中国总出口量的比值。3、电热咖啡机出口量较大的深圳宝安外经开展有限公司为宝安区当局拜托代办署理区内“三来一补”企业营业的商务单元，与小家电制作企业没有可比性，不归入思索范畴。

　　为了明白本次刊行后对新老股东权益分红的报答，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分派准绳的条目，增长公司股利分派决议计划通明度和可操纵性，便于公司股东对公司运营和分派停止监视，公司董事会订定了将来分红报答计划：

　　公司股东东笙科技许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分；所持股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解。

　　停止2013年11月30日，刊行人具有1,325项专利，此中112项创造专利、658项适用新型专利、554表面设想专利、1项境外专利。

　　因为广东省有关文件与国度公布的行政规章存在差别，本公司能够存在需根据12%税率补缴从前年度所得税差额的风险。

　　2011.05.03 2010年年度股东大会 以2010年底总股本为基数，每10股派现金1元（含税）

　　东菱团体经由过程全资子公司永华实业100%控股香港东菱，香港东菱持有本公司35.13%的股分，为公司第二大股东。郭建刚师长教师持有东菱团体60%的股权，为本公司实践掌握人。郭建刚师长教师现任本公司董事长。

　　若公司新聘用董事（不包罗自力董事）、初级办理职员的，公司将请求该等新聘用的董事、初级办理职员实行本公司上市时董事、初级办理职员已作出的相答允诺。

　　公司董事（不包罗自力董事）和初级办理职员未采纳不变股价的详细步伐，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向股东和社会公家投资者抱歉；假如未采纳不变股价的详细步伐，其将在前述事项发作之日起5个事情日内截至在刊行人处支付薪酬或补助及股东分红，同时其持有的刊行人股分不得让渡，直至采纳响应的股价不变步伐并施行终了时为止。

　　陈述期内，本公司归属于母公司一切者的加权均匀净资产收益率别离为18.51%、16.16%、16.17%和6.31%。若本次刊行胜利，公司净资产将大幅增加，而召募资金投资项目需在达产后才气到达估计的收益程度，故短时间内本公司存在净资产收益率降落的风险。

　　陈述期内，公司内销支出占停业支出的比例别离为92.77%、91.34%、91.15%和92.37%，出口比例较高，产物次要销往美洲和欧洲。本公司为小家电行业出口龙头企业，具有较多优良不变的大客户，具有较强的市场所作力塑料价钱中国塑料网。但假如将来环球经济呈现下滑，国际市场对我国产物的需求将随之降落，本公司将面对国际市场需求降落招致贩卖支出降落的风险。

　　停止2013年6月30日，本公司已签订将对本公司的运营举动、财政情况和将来开展具有主要影响的条约包罗采购条约、贩卖条约、银行告贷合划一。

　　公司满意现金分红前提的，该当停止现金分红；在此根底上，公司将分离开展阶段、资金收入摆设，采纳现金、股票或现金股票相分离的方法，可恰当增长利润分派比例及次数，包管分红报答的连续、不变。

　　刊行人状师许诺：本所为刊行人初次公然辟行建造、出具的文件不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉的情况；若因本所为刊行人初次公然辟行建造、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失的，本所将依法补偿投资者丧失。

　　按照本公司2010年第三次暂时股东大会核准的刊行计划，公司本次将刊行不超越7,600万股A股，召募资金将用于以下项目：

　　公司小家电以自有品牌“Donlim”停止内销，次要采纳经销商朝理贩卖形式。公司经由过程与总部、代办署理商、卖场三方协作，进步市场有用网点笼盖率及单店贩卖才能，提拔品牌贩卖额及市场占据率。

　　陈述期内，公司向枢纽办理职员付出薪酬别离为260.21万元、247.46万元、269.88万元和188.95万元。

　　今朝，公司是海内最大的小家电产物ODM/OBM制作商之一。本公司在主动促进ODM营业连续开展的根底上，逐渐在海内市场和东南亚市场接纳OBM形式以自立品牌“Donlim”停止营业拓展。

　　公司控股股东东菱团体和公司股东香港东菱若违背相干许诺，将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公然阐明未实行的详细缘故原由并向股东和社会公家投资者抱歉，并将在符正当律、法例及标准性文件划定的状况下10个买卖日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起主动耽误持有局部股分的锁按期3个月；假如因未实行许诺事项而得到支出的，所得的支出归刊行人一切，其将在得到支出的5日内将前述支出付出给刊行人指定账户；假如因未实行许诺事项给刊行人大概其他投资者形成丧失的，其将向刊行人大概其他投资者依法负担补偿义务；若刊行人未实行招股意向书表露的公然许诺事项，给投资者形成丧失的，其依法负担连带补偿义务。

　　公司股东香港东菱许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人公然辟行股票前已刊行的股分；所持股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有公司股票的锁定限期主动耽误6个月；如遇除权除息事项，上述刊行价作响应调解。

　　李亚平 曾任广东新力团体公司人事行政部副司理、顺特电气人力资本部部长、深圳日海通信副总裁、深圳世捷公司初级征询参谋。2006年参加本公司，历任资本撑持中间副总监、资本撑持中间总监、总裁助理。现任本公司职工监事。 0.04%

　　按照公司股东大会审议经由过程的《公司章程（草案）》，公司利润分派政策由董事会制定并经三分之二以上董事及二分之一以上自力董事赞成提请股东大会审议，自力董事及监事会对提请股东大会审议的利润分派政策停止考核并出具书面定见。

　　康杏庄 1995年参加本公司，历任公司二分厂车间主任、PC主管、采购司理、办公室主任、副总司理等职务。现任本公司监事、第二分厂总司理，卖力第二分厂消费运营事情。 0.06%

　　在股东大会审议经由过程股分回购计划后，公司将依法告诉债务人，并向证券监视办理部分、证券买卖所等主管部分报送相干质料，打点审批或存案手续。

　　停止本招股意向书择要签订日，本公司不存在对财政情况、运营功效、名誉、营业举动、将来远景等能够发生较大影响的诉讼或仲裁事项，不存在公司控股股东或实践掌握人、控股子公司，公司董事、监事、初级办理职员和中心手艺职员作为一方当事人的严重诉讼或仲裁事项。

　　投资者若对本招股意向书及其择要存在任何疑问，应征询本人的股票掮客人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

　　刊行人及部分董事、监事、初级办理职员许诺招股意向书及其择要不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性、完好性负担个体和连带的法令义务。刊行人许诺招股意向书有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，将在该等违法究竟被中国证监会认定后30天内依法补偿投资者丧失。

　　5、公司在订定现金分红详细计划时，董事会该当当真研讨和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调解的前提及其决议计划法式请求等事件，自力董事该当揭晓明肯定见。

　　曾展晖 1995年参加本公司，卖力公司消费、品格掌握方面的营运办理和决议计划施行事情。现任本公司董事、总裁 0.66%

　　陈述期内，公司活动比率、速动比率、资产欠债率不变，与公司现有营业范围相顺应，息税折旧摊销前利润逐年上升，红利才能强，利钱保证倍数较高，银行资信情况优良，具有较强、不变的偿债才能。

　　公司本次拟公然辟行（刊行新股+让渡老股）不超越7,600万股。拟公然辟行新股不超越7,600万股，按照询价成果，若呈现超募情况，公司将在满意刊行前提的条件下削减公然辟行新股的数目（公然辟行新股数目最低为4,066.68万股），若公司公然辟行新股数目不高于4,066.68万股时仍存在超募情况，则拟公然辟售股分的股东（控股股东东菱团体）将公然辟售老股不超越1,000万，以包管本次刊行后公司股权散布契合《证券法》等法令、法例的划定，即公然辟行股分（本次公然辟行新股+本次原股东公然辟售老股）占刊行后公司股分总数的比例不低于10%。

　　本次公然辟售股分的股东为东菱团体。本次刊行前，公司实践掌握报酬郭建刚师长教师，其经由过程东菱团体和香港东菱合计掌握公司90.88%的股分。东菱团体公然辟售不超越1,000万股股分将不会对公司掌握权、管理构造及消费运营发生严重影响。