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　　山东道恩高份子质料股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次集会，审议经由过程了《关于展开商品期货套期保值营业的议案》

　　山东道恩高份子质料股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次集会，审议经由过程了《关于展开商品期货套期保值营业的议案》。按照营业实践需求，公司（包罗子公司）估计动用的买卖包管金和权益金额度上限不超越群众币5000万元，现将有关状况通告以下：

　　3、参会方法：本次功绩阐明会在全景网以收集长途的方法举办，投资者可登岸“全景·路演全国”（）到场本次2022年度功绩阐明会。

　　运营范畴：答应项目：门路货色运输（不含伤害货色）；都会配送运输效劳（不含伤害货色）；大众铁路运输；废品油批发（不含伤害化学品）；伤害废料运营。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：门路货色运输站运营；海内货色运输代办署理；铁路运输帮助举动；陆路国际货色运输代办署理；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；海内商业代办署理；电子过磅效劳；劳务效劳（不含劳务调派）；装卸搬运；专业保洁、洗濯、消毒效劳；包装效劳；园区办理效劳；供给链办理效劳；非金属矿及成品贩卖；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；修建质料贩卖；再生资本贩卖；光滑油贩卖；汽车新车贩卖；汽车零配件批发；非寓居房地产租赁；物业办理；灵活车补缀和保护；信息手艺征询效劳；泊车场效劳；废品油批发（不含伤害化学品）；废品油仓储（不含伤害化学品）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　因为召募资金投资项目建立需求必然周期，按照项目施行方案及进度促进，部门召募资金在必然工夫内将处于临时闲置形态。为进步公司召募资金利用服从，在确保不影响公司一般运营、不影响召募资金项目一般停止且不存在变相改动召募资金用处的举动的条件下，利用临时闲置召募资金停止现金办理，增长公司现金收益，为公司及股东获得更多报答。

　　公司本次调解利用闲置自有资金停止现金办理的额度及限期，可以进步资金利用服从，得到必然的投资收益。该事项在不影响公司一般消费运营的状况下，最大限度地进步公司自有资金的利用服从，为公司和股东谋取较好的投资报答，进步资金的收益。公司本次调解利用闲置自有资金停止现金办理的额度及限期的表决法式正当、合规，不存在损伤股东长处的情况。因而，我们赞成公司调解利用闲置自有资金停止现金办理的额度及限期，并赞成将该议案提交股东大会审议。

　　本次被包管工具为公司子公司，包管额度不超越群众币4.48亿元（含4.48亿元）。该包管估计事项充实思索了公司子公司2023年资金摆设和实践需讨情况，有益于充实操纵及灵敏设置公司资本，处理子公司的资金需求，进步公司决议计划服从。董事会对被包管方的资产质量、运营状况、行业远景、偿债才能、信誉情况等停止片面评价后以为，被包管方今朝运营情况优良、资金丰裕，具有归还债权的才能，包管风险处于公司可掌握范畴以内。

　　在不影响公司一般消费运营的状况下，最大限度地进步公司闲置自有资金的利用服从，为公司和股东谋取较好的投资报答，进步资金的收益。

　　运营范畴：塑料成品加工贩卖;橡胶成品、五金成品、汽车配件、家用电器、贩卖（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　赞成公司于2023年5月8日召开山东道恩高份子质料股分有限公司2022年度股东大会，本次股东大会采纳现场投票和收集投票相分离的方法召开。

　　公司于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次集会，审议经由过程了《关于展开商品期货套期保值营业的议案》。按照营业实践需求，公司（包罗子公司）估计动用的买卖包管金和权益金额度上限不超越群众币5000万元（该额度在受权限期内可轮回转动利用）。本议案无需提交股东大会审议。

　　公司调解利用闲置召募资金停止现金办理的额度及限期,有益于进步资金利用服从，可以得到必然的投资效益，不会影响募投项目标利用，不存在变相改动召募资金用处的举动，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况；相干审批法式符正当律、法例及《公司章程》的相干划定。

　　《关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　停止本通告日，公司及子公司累计对外包管总额为41,565.17万元群众币，占公司近来一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.86%。除兼并报表范畴内的包管外，公司及子公司无对外包管的情况，也无过期包管、触及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丧失的情况。

　　1、按照2021年12月30日财务部公布的《企业管帐原则注释第15号》划定，“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处置”、“关于吃亏条约的判定”内容自2022年1月1日起实施。按照上述文件的请求，公司对管帐政策予以响应的变动，自划定之日起开端施行。

　　赞成按照公司募投项目建立的实践状况，在不影响公司募投项目建立和一样平常消费运营的条件下，将利用闲置召募资金停止现金办理的额度由本来的不超越群众币4亿元（含本数，下同）调解至3亿元，利用限期自2022年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。在前述额度和限期内，资金能够轮回转动利用。

　　3、出格风险提醒：公司（包罗子公司）展开PP期货套期保值营业，是以躲避消费运营华夏质料价钱颠簸所带来的风险为目标，但详细买卖中也能够存在价钱颠簸风险、资金风险、手艺风险等相干风险，公司将主动落实相干风险防控步伐，防备买卖风险。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　《关于2022年度利润分派预案的通告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司（包罗子公司）拟利用自有资金停止商品期货套期保值营业。按照营业实践需求，公司（包罗子公司）估计动用的买卖包管金和权益金额度上限不超越群众币5000万元（该额度在受权限期内可轮回转动利用）。限期内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益停止再投资的相干金额）不超越最高额度。

　　展开套期保值营业，可以充实操纵期货市场功用，公道躲避质料价钱颠簸给运营带来的倒霉影响，提拔企业运营程度，保证企业安康连续运转。

　　5、申港证券股分有限公司关于山东道恩高份子质料股分有限公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的专项核对定见。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　经由过程厚交所互联网投票体系停止投票的工夫为2023年5月8日9:15一15:00时期的随便工夫。

　　《关于管帐政策变动的通告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司本次展开商品期货套期保值营业旨在充实操纵期货市场的套期保值功用，削减因原质料价钱颠簸酿成的产物本钱颠簸，包管产物本钱的相对不变，低落对公司一般运营的影响。相干事项曾经公司董事会审议经由过程，自力董事揭晓了明白的赞成定见。停止今朝公司已实行了须要的审批法式。综上，申港证券股分有限公司对道恩股分展开商品期货套期保值营业的事项无贰言。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司展开商品期货套期保值营业的相干审批法式契合国度相干法令、法例及《公司章程》的有关划定；公司已订定《商品期货套期保值营业办理轨制》，经由过程增强内部掌握，落实风险防备步伐，为公司（包罗子公司）处置套期保值营业订定了详细操纵规程；公司（包罗子公司）展开套期保值营业，能有用的防备和化解因为商品价钱颠簸带来的运营风险，充实操纵期货市场的套期保值功用，躲避商品价钱大幅颠簸能够给其运营带来的倒霉影响。因而，我们赞成公司（包罗子公司）展开套期保值营业。

　　公司（包罗子公司）拟展开的套期保值营业，仅限于公司（包罗子公司）消费运营所需PP原质料。公司（包罗子公司）展开期货套期保值营业的买卖场合为经羁系机构核准、具有响应营业天分的期货买卖所等金融机构。

　　2022年度次要财政数据：总资产2,680.08万元塑胶产业杂志，净资产1,528.82万元，停业支出1,458.95万元，净利润70.88万元。

　　为满意公司及子公司消费运营和开展需求，2023年度公司及子公司拟向银行申请不超越群众币16.35亿元（含16.35亿元）的综合授信额度。该额度的有用期自2022年度股东大会审议经由过程之日起至2023年度股东大会召开之日止。在授信限期内，额度可轮回利用，并提请股东大会受权公司董事长或其指定受权代办署理人打点上述授信额度相干事件及签订相干法令文件。

　　履约才能阐发：停止今朝道恩国际物流依法存续运营，消费运营一般、财政情况及资信信誉情况优良，不属于失期被施行人，本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公道。

　　1、公司财政部分相干职员将实时阐发和跟踪产物投向、项目停顿状况，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。

　　《2022年度财政决算陈述》客观、精确地反应了公司2022年财政情况、运营功效和现金流量。

　　运营范畴：石化工程塑胶产业杂志、医药工程、机器工程、修建工程、矿山工程、情况工程、水净化防治工程、大气净化防治工程、固体废料处置工程、物理净化防治工程、市政工程设想、征询,压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、主动扮装备、环保装备、机器装备、电线电缆、照明装备、灯具、劳保用品、五金交电、电力装备及配件的贩卖、装置及维修,化工石油工程监理及施工,科技功效转化效劳,常识产权代办署理效劳,计较机收集手艺征询效劳,纳米、精密化工新质料、环保手艺研发、手艺让渡、手艺征询,石扮装备及配件手艺效劳,机器装备配件、电气装备贩卖、装置、工程项目办理。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　履约才能阐发：停止今朝化工设想院依法存续运营，消费运营一般、财政情况及资信信誉情况优良，不属于失期被施行人，本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公道。

　　《关于展开商品期货套期保值营业的通告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本次施行原则并变动相干管帐政策，是按照财务部相干文件请求停止的公道变动塑料公布网，能愈加客观、公道地反应公司财政情况、运营功效和实践状况，能供给更牢靠、更精确的管帐信息，契合有关划定和公司的实践状况，契合《企业管帐原则》的相干划定。本次变动不会对财政报表发生严重影响，不存在损伤公司及股 东长处，出格是中小股东长处的情况。

　　《关于2023年度对外包管额度估计的通告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　山东道恩高份子质料股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20 日召开第四届董事会第二十四次集会、第四届监事会第十七次集会，审议经由过程了《关于利用闲置自有资金停止现金办理的议案》；2022年10月25日召开第四届董事会第二十七次集会、第四届监事会第十九次集会，审议经由过程了《关于增长利用闲置自有资金停止现金办理额度的议案》。为进步资金利用服从，增长资产收益，在包管公司一般运营所需活动资金的状况下，赞成公司利用不超越群众币2亿元（含2亿元）自有资金停止现金办理，有用期自董事会审议经由过程之日起十二个月内。

　　《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的通告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （）。

　　4、申港证券股分有限公司关于山东道恩高份子质料股分有限公司调解利用闲置自有资金停止现金办理额度和限期的专项核对定见。

　　运营范畴：普通项目:手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；财产用纺织制废品制作；纺织公用装备制作；塑料加工公用装备制作；塑料成品制作；塑料成品贩卖；特种劳动防护用品消费；财产用纺织制废品贩卖；纺织公用装备贩卖；塑料加工公用装备贩卖；分解质料贩卖；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；特种劳动防护用品贩卖。（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目:货色收支口；手艺收支口。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　公司本次管帐政策变动是按照财务部公布及订正的企业管帐原则等详细原则停止的公道变动，本次变动管帐政策不会对公司财政情况、运营功效发生严重影响；本次管帐政策变动的决议计划法式契合有关法令、法例和《公司章程》等相干划定，不存在损伤公司及部分股东、出格是中小股东权益的情况，赞成公司本次管帐政策变动。

　　履约才能阐发：停止今朝龙口东泰依法存续运营，消费运营一般、财政情况及资信信誉情况优良，不属于失期被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公道。

　　运营范畴：工程塑料、特种塑料、塑料复合质料、化工助剂、纳米质料、生物质料、电子质料、废旧质料再合成、再操纵（仅限于颠末破坏、初选的塑料碎件收受接管处置）及相干成品（以上均不含伤害化学品等限定或制止运营的产物,不含食物、不含冷冻、冷藏、制冷及伤害化学品的贮存）的研讨、开辟、消费、手艺让渡及手艺效劳;精细塑胶注塑成品的消费、组装与贩卖;家电配件、汽车配件、传动部件、机器配件、减震器（洗衣机用）消费与贩卖;货色与手艺的收支口营业（国度法令法例制止运营的不得运营,国度法令法例限定运营的凭答应证运营）。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　为充实尊敬投资者、提拔交换的针对性，现就公司2022年度功绩阐明会提 前向投资者公然征集成绩，普遍听取投资者的定见和倡议。投资者可于2023年4月11日（礼拜二）下战书14:00前会见（）或扫描下方二维码，进入成绩征集专题页面。公司将在2022年度功绩阐明会上，对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　为满意公司子公司实践资金需求，鞭策子公司的快速开展，进步其资金活动性，加强红利才能，公司拟为公司控股子公司青岛海尔新质料研发有限公司（以下简称“海尔新质料”）、全资子公司青岛润兴塑料新质料有限公司（以下简称“青岛润兴”）供给不超越群众币4.48亿元的包管额度，包管限期自2022年度股东大会审议经由过程之日起至2023年股东大会召开之日止。

　　本次管帐政策变动是公司按照财务部公布的相干划定和请求停止，变动后管帐政策可以客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效，契合相干法令法例划定和公司实践状况。本次管帐政策变动不会对公司财政情况、运营功效和现金流 量发生严重影响，不存在损伤公司及股东长处的状况。

　　本次包管估计事项充实思索了公司子公司2023年资金摆设和实践需讨情况，有益于充实操纵及灵敏设置公司资本，处理子公司的资金需求，进步公司决议计划服从。本次被包管工具为公司控股子公司，董事会对被包管方的资产质量、运营状况、行业远景、偿债才能、信誉情况等停止片面评价后以为，被包管方今朝运营情况优良、资金丰裕，具有归还债权的才能，包管风险处于公司可掌握范畴以内。

　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议核准。董事会提请股东大会受权公司董事长或其指定受权代办署理人打点上述授信额度相干事件及签订相干法令文件。

　　赞成公司及子公司2023年度拟施行包罗慈悲公益、社会救济、村落复兴、关爱助学、根底建立、帮扶特别群体等在内的各种对外捐赠金额不超越群众币50万元（含50万元），并受权公司办理层在上述额度范畴内卖力年度内公司及子公司捐赠方案的施行等事项。

　　3、集会召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第三十次集会审议经由过程，决议召开2022年度股东大会，集会调集法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　在包管一样平常运营性资金需乞降资金宁静的条件下，公司于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次集会落第四届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于调解利用闲置自有资金停止现金办理额度和限期的议案》，拟将利用闲置自有资金停止现金办理的额度由本来的不超越群众币2亿元（含本数，下同）调解至1亿元，利用限期自2022年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。在前述额度和限期内，资金能够轮回转动利用，同时受权公司董事长签订相干法令文件，公司办理层详细施行相干事件。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关状况通告以下：

　　公司2022年度利润分派预案充实思索了公司对广阔投资者的公道投资报答，与公司今朝的股本构造情况及将来优良的红利预期相婚配，契合公司开展计划，契合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分派的相干划定，具有正当性、合规性及公道性。

　　公司（包罗子公司）展开PP期货套期保值营业，是以躲避消费运营华夏质料价钱颠簸所带来的风险为目标，到达锁定原质料本钱，包管公司经停业绩的不变性和可连续性。公司（包罗子公司）经由过程增强内部掌握，落实风险防备步伐，进步运营办理程度，有益于充实阐扬公司（包罗子公司）合作劣势，公司（包罗子公司）展开PP期货套期保值营业是可行的。

　　《企业管帐原则第13号一或有事项》划定，吃亏条约，是指实行条约任务不成制止会发作的本钱超越预期经济长处的条约。此中，“实行条约任务不成制止会发作的本钱”该当反应退出该条约的最低净本钱，即实行该条约的本钱与未能实行该条约而发作的抵偿或惩罚二者之间的较低者。企业实行该条约的本钱包罗实行条约的增量本钱和与实行条约间接相干的其他本钱的分摊金额。此中，实行条约的增量本钱包罗间接野生、间接质料等；与实行条约间接相干的其他本钱的分摊金额包罗用于实行条约的牢固资产的折旧用度分摊金额等。

　　运营范畴：制作、加工：塑料色母料、功用母料、塑料改性料;货色收支口（不含入口商品分销营业）（产物20%内销）（核准证书有用限期以答应证为准）。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　按照公司《2021年非公然辟行A股股票预案（订正稿）》中表露的召募资金使用状况，本次刊行召募资金到位前，公司将按照项目实践建立进度以自筹资金先期投入，召募资金到位后置换已预先投入的自筹资金付出的金钱。经公司第四届董事会第二十四次集会、第四届监事会第十七次集会，审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》，赞成公司以召募资金置换预先投入募投项目及刊行用度的自筹资金合计179,259,046.83元。

　　5、政策风险：期货市场法令法例等政策如发作严重变革，能够惹起市场颠簸或没法买卖，从而带来风险。

　　公司将严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等相干法令法例、规章轨制对投资产物事项停止决议计划、办理、查抄和监视，严厉掌握资金的宁静性，公司按期将投资状况向董事会报告请示。公司将根据厚交所的相干划定，表露理财富物的购置和损益状况。

　　公司分离实践运营状况，经谨慎研讨、计划，公司利用额度不超越群众币3亿元（含3亿元）的闲置召募资金停止现金办理，详细状况以下：

　　公司估计2023年度一样平常联系关系买卖的事项属于公司处置消费运营举动的一般营业范畴，契合公司实践运营和开展的需求，有益于连结公司连续开展与不变增加。联系关系买卖遵照了公然、公允、公平的准绳，买卖价钱公允公道，不存在损伤公司和部分股东长处的情况，不会影响公司的自力性。公司董事会审议该议案时，联系关系董事已按划定躲避表决，审议法式正当合规，因而，我们赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司已成立了较为完美的商品期货套期保值营业内部掌握微风险掌握轨制，公司（包罗子公司）具有与拟展开套期保值营业买卖相婚配的自有资金，将严厉根据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和公司《商品期货套期保值营业办理轨制》的请求，落实风险防备步伐，谨慎操纵。

　　赞成按照公司募投项目建立的实践状况，在不影响公司募投项目建立和一样平常消费运营的条件下，将利用闲置召募资金停止现金办理的额度由本来的不超越群众币4亿元（含本数，下同）调解至3亿元，利用限期自2022年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。在前述额度和限期内，资金能够轮回转动利用。

　　本次调解闲置召募资金停止现金办理的额度和限期，有益于进步召募资金的现金办理收益，不存在变相改动召募资金用处的举动，不会影响召募资金项目建立和公司一般运营，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及股东长处的情况。公司本次调解利用闲置召募资金停止现金办理的额度及限期的表决法式正当、合规，不存在损伤股东长处的情况因而，我们赞成调解闲置召募资金停止现金办理的额度和限期，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　2022年，公司董事会严厉根据《公司法》《证券法》等法令法例和《公司章程》《董事集会事划定规矩》等相干划定，本着对部分股东卖力的立场，恪失职守、主动有用的利用权柄，当真施行股东大会的各项决定，勤奋尽责的展开董事会各项事情，保证了公司优良的运作和可连续开展。

　　公司将严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等相干法令法例、规章轨制对投资产物事项停止决议计划、办理、查抄和监视，严厉掌握资金的宁静性，公司按期将投资状况向董事会报告请示。公司将根据厚交所的相干划定，表露产物的购置和损益状况。

　　《关于召开2022年度股东大会的告诉》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司《关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》照实反应了公司召募资金2022年度实践寄存与利用状况。

　　3、内部掌握风险：期货买卖专业性较强，庞大水平较高，能够会发生因为内控系统不完美酿成的风险；

　　公司本次对外包管为公司对兼并报表范畴内人公司停止的包管，无其他对外包管。此中，公司控股子公司青岛海尔新质料研发有限公司资产欠债率超越70%。

　　3、申港证券股分有限公司关于山东道恩高份子质料股分有限公司展开商品期货套期保值营业的专项核对定见。

　　为标准公司召募资金的办理和利用，庇护投资者长处，按照《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》和公司《召募资金办理轨制》的划定，公司开立了召募资金专户停止存储。

　　《关于调解利用闲置自有资金停止现金办理额度和限期的通告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）塑料公布网。

　　履约才能阐发：停止今朝道恩斯维特依法存续运营，消费运营一般、财政情况及资信信誉情况优良，不属于失期被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公道。

　　运营范畴：高机能高份子质料（除伤害品）的开辟、消费,贩卖公司自产产物;及塑料手艺的开辟,手艺让渡;与上述产物同类商品、塑料成品、机器装备及零配件,化工原质料及辅料（伤害有毒易爆化学品除外）的批发和收支口,并供给相干配套效劳（不触及国营商业办理商品,触及配额、答应证办理商品的按国度有关划定打点申请）。（触及行政答应的凭答应证运营）。【依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动】

　　运营范畴：普通项目：模具制作；模具贩卖；塑料成品制作；塑料成品贩卖；分解质料制作（不含伤害化学品）；分解质料贩卖；食物用塑料包装容器东西成品贩卖；第一类医疗东西消费；第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；日用口罩（非医用）消费；日用口罩（非医用）贩卖；医用口罩批发；眼镜制作；眼镜贩卖（不含隐形眼镜）；财产用纺织制废品制作；财产用纺织制废品贩卖；家用电器制作；家用电器贩卖；电子公用装备制作；电子公用装备贩卖；家用电器研发；体育用品及东西制作；体育用品及东西批发；产业设想效劳；厨具卫具及日用杂品研发；货色收支口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：食物用塑料包装容器东西成品消费；第二类医疗东西消费；医用口罩消费。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　鉴于中审众环管帐师事件所（特别一般合股）的职业操守与专业程度，为了连结公司审计事情的持续性，便于各方顺遂展开事情，赞成公司续聘中审众环管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2023年度审计机构，聘期一年，并受权运营办理层按照2023年度审计的详细事情量及市场价钱程度肯定其年度审计用度。

　　《2022年年度陈述择要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　履约才能阐发：停止今朝旅游效劳公司依法存续运营，消费运营一般、财政情况及资信信誉情况优良，不属于失期被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公道。

　　3、自力董事、监事会有权对投资资金的利用状况停止监视与查抄。在公司审计部分核对的根底上，如公司自力董事、监事会以为须要，能够延聘专业机构 停止审计。

　　公司利用额度不超越群众币3亿元（含3亿元）闲置召募资金停止现金办理。在上述额度内，资金能够转动利用。

　　《关于续聘2023年度审计机构的通告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司对上述控股子公司包管的累计有用余额总额（即任一时点的包管余额）不得超越上述最高包管限额总额。

　　投资产物限期不超越十二个月。在上述额度及限期内，资金能够转动利用，有用期自股东大会审议经由过程之日起十二个月内。

　　经核对，本保荐机构以为，公司本次联系关系买卖事项曾经第四届董事会第三十次集会落第四届监事会第二十一次集会审议经由过程，在提交董事会审议前，已获得自力董事的事前承认定见；董事会审议联系关系买卖议案时，自力董事揭晓了赞成的自力定见，该事项尚需公司股东大会审议塑胶产业杂志。本次联系关系买卖事项实行了须要的决议计划法式，契合有关法令、法例及《公司章程》和《联系关系买卖办理轨制》的划定。综上，本保荐机构赞成上述公司关于2023年度一样平常联系关系买卖估计事项。

　　公司分离本身运营办理和营业开展的实践需求，成立健全了内部掌握轨制，契合有关法令法例和羁系部分的标准性请求。公司2022年度内部掌握自我评价陈述实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况。

　　履约才能阐发：停止今朝道恩模塑依法存续运营，消费运营一般、财政情况及资信信誉情况优良，不属于失期被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公道。

　　山东道恩高份子质料股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次集会，审议经由过程了《关于召开2022年度股东大会的议案》。会经过议定定于2023年5月8日（礼拜一）召开公司开2022年度股东大会，本次股东大会接纳现场投票与收集投票相分离的方法召开，现将有关状况通告以下：

　　公司《2022年年度陈述全文及〈择要〉》所载信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　公司按照《上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指南第1号逐个营业打点》体例了《2022年度社会义务陈述》。

　　关于不是企业兼并、买卖发作时既不影响管帐利润也不影呼应征税所得额(或可抵扣吃亏)、且初始确认的资产和欠债招致发生等额应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的单项买卖(包罗承租人在租赁期开端日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁买卖，和因牢固资产等存在弃置任务而确认估计欠债并计入相干资产本钱的买卖等，以下简称合用本注释的单项买卖)，分歧用《企业管帐原则第18号一所得税》第十一条(二)、第十三条关于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的划定。企业对该买卖因资产和欠债的初始确认所发生的应征税临时性差别和可抵扣临时性差别，该当按照《企业管帐原则第18号一所得税》等有关划定，在买卖发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　在包管一般运营和资金宁静的条件下，公司调解利用闲置自有资金停止现金办理的额度及限期，有益于进步资金的利用服从，增长资金收益，不会对公司运营形成倒霉影响，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。

　　公司对峙标准运作，在包管召募资金投资项目建立和公司一般运营的状况下，利用临时闲置召募资金停止现金办理，不会影响公司召募资金项目建立和主停业务的一般展开，同时能够进步资金利用服从，得到必然的收益，为公司及股东获得更多的报答。

　　山东道恩高份子质料股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次集会告诉于2023年3月16日以电子邮件、专人投递等情势向列位董事收回，集会于2023年3月27日在公司集会室以现场加通信的方法召开，此中三名董事以通信方法参与。本次集会应列席董事9名，实践列席9名。本次集会由董事擅长晓宁师长教师调集和掌管，公司监事、初级办理职员及董事会秘书列席集会。本次集会的调集、召开和表决法式均契合《公司法》等法令、法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定，正当有用。

　　本次施行原则并变动相干管帐政策，是按照财务部相干文件请求停止的公道变动，能愈加客观、公道地反应公司财政情况、运营功效和实践状况，能供给更牢靠、更精确的管帐信息，契合有关划定和公司的实践状况，契合《企业管帐原则》的相干划定。本次变动不会对财政报表发生严重影响，不存在损伤公司及股 东长处，出格是中小股东长处的情况。

　　山东道恩高份子质料股分有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次集会，审议经由过程了《关于2023年度对外包管额度估计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关状况通告以下：

　　公司（包罗子公司）期货套期保值营业按照《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号一套期管帐》《企业管帐原则第37号一金融东西列报》《企业管帐原则第39号一公道代价计量》等相干划定及其指南，对套期保值营业停止响应核算和表露。

　　思索公司久远开展与股东投资报答，公司2022年度利润分派预案为：以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向部分股东按每10股派发明金股利群众币0.7元（含税），不断止本钱公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议经由过程本利润分派预案后至施行权益分拨股权注销日时期，若因可转债转股、股权鼓励期权行权等缘故原由招致股本发作变更的，公司将根据分派比例稳定的准绳对分派总额停止调解。

　　《2022年度内部掌握自我评价陈述》、自力董事揭晓的自力定见、审计机构出具的审计陈述、保荐机构出具的核对定见内容详见巨潮资讯网（）。

　　与本公司的联系关系干系：大韩道恩是公司的参股公司，公司董事擅长晓宁、董事蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的划定，大韩道恩为公司的联系关系方。

　　履约才能阐发：停止今朝大韩道恩依法存续运营，消费运营一般、财政情况及资信信誉情况优良塑料公布网，不属于失期被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公道。

　　综上所述，公司（包罗子公司）展开商品期货套期保值营业是实在可行的，对公司（包罗子公司）的消费运营是有益的。

　　山东道恩高份子质料股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20 日召开了第四届董事会第二十四次集会、第四届监事会第十七次集会，审议经由过程 了《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司在不影响募投 项目停顿状况下，利用额度不超越群众币4亿元（含4亿元）的闲置召募资金停止现金办理，利用限期自董事会审议经由过程之日起十二个月内。

　　山东道恩高份子质料股分有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次集会，审议经由过程了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关状况通告以下：

　　2022年度次要财政数据：总资产1,199.43万元 ，净资产-63.78万元，停业支出436.41万元，净利润-417.77万元。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准山东道恩高份子质料股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应〔2022〕823号）批准，批准公司非公然辟行不超越122,773,504股新股。公司本次非公然辟行召募资金总额为群众币 771,499,939.36元，扣除与刊行有关的用度（不含税）群众币11,490,756.62元，实践召募资金净额为群众币760,009,182.74元。2022年7月1日，保荐机构（主承销商）申港证券股分有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的召募资金765,356,190.12元划入召募资金账户，并经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）出具的众环验字[2022]0110042号《验资陈述》考证确认。

　　企业修正以现金结算的股分付出和谈中的条目和前提，使其成为以权益结算的股分付出的，在修正日，企业该当根据所授与权益东西当日的公道代价计量以权益结算的股分付出，将已获得的效劳计入本钱公积，同时停止确认以现金结算的股分付出在修正日已确认的欠债，二者之间的差额计入当期损益。上述划定一样合用于修正发作在等候期完毕后的情况。假如因为修正耽误或收缩了等候期，企业该当根据修正后的等候期停止上述管帐处置(无需思索倒霉修正的有关管帐处置划定)。假如企业打消一项以现金结算的股分付出，授与一项以权益结算的股分付出，并在授与权益东西日认定其是用来替换已打消的以现金结算的股分付出(因未满意可行权前提而被打消的除外)的，合用本注释的上述划定。

　　1、本次调解利用闲置召募资金停止现金办理额度和限期的事件曾经道恩股分董事会、监事会审议经由过程，自力董事已揭晓明白赞成定见，实行了须要的审批法式。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　运营范畴：答应项目:门路货色运输（不含伤害货色）;旱路一般货色运输;收支口代办署理;海内船舶办理营业;大众铁路运输;国际客船、散装液体伤害品船运输;伤害废料运营;报关营业;海员、引航员培训。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目:门路货色运输站运营;口岸货色装卸搬运举动;处置国际集装箱船、一般货船运输;海上国际货色运输代办署理;航空国际货色运输代办署理;国际货色运输代办署理;陆路国际货色运输代办署理;国际船舶代办署理;海内商业代办署理;海内船舶代办署理;海内货色运输代办署理;无船承运营业;船舶租赁;集装箱租赁效劳;集装箱贩卖;船舶贩卖;水上运输装备零配件贩卖;包装效劳;专业保洁、洗濯塑料公布网、消毒效劳;非金属矿及成品贩卖;再生资本贩卖;石灰和石膏贩卖;修建质料贩卖;公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）;装卸搬运;化工产物贩卖（不含答应类化工产物）;供给链办理效劳;国际船舶办理营业;船舶补缀;报检营业。（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　4、申港证券股分有限公司关于山东道恩高份子质料股分有限公司调解利用闲置召募资金停止现金办理额度和限期的专项核对定见。

　　《关于展开商品期货套期保值营业的可行性阐发陈述》、自力董事揭晓的自力定见、保荐机构出具的核对定见内容详见巨潮资讯网（）。

　　公司与联系关系方的买卖是公司消费运营的需求，充实操纵联系关系方具有的资本为公司消费运营效劳，有益于公司一样平常经停业务的连续、不变停止。

　　1、投资品种：公司（包罗子公司）展开套期保值营业种类次要为公司聚丙烯（简称PP）等石化产物。

　　公司与联系关系方的买卖价钱根据市场前提公允、公道肯定，不存在损伤公司和部分股东长处的举动，对公司将来财政情况和连续运营无倒霉影响。

　　上述产物不得用于质押，产物公用结算账户不得寄存非召募资金或用作其他用处，开立或登记产物公用结算账户的，公司应实时报深圳证券买卖所存案并通告。

　　2塑胶产业杂志、投资金额：按照实践营业需求，公司（包罗子公司）估计动用的买卖包管金和权益金额度上限不超越群众币5000万元（该额度在受权限期内可轮回转动利用）。

　　自力董事揭晓的自力定见、审计机构出具的鉴证陈述、保荐机构出具的核对定见内容详见巨潮资讯网（）。

　　《关于调解利用闲置召募资金停止现金办理额度和限期的通告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　关于企业根据《企业管帐原则第37号一金融东西列报》等划定分类为权益东西的金融东西(如分类为权益东西的永续债等)，相干股利收入根据税收政策相干划定在企业所得税税前扣除的，企业该当在确认对付股利时，确认与股利相干的所得税影响。该股利的所得税影响凡是与已往发生可供分派利润的买卖或事项更加间接相干，企业该当根据与已往发生可供分派利润的买卖或事 项时所接纳的管帐处置相分歧的方法，将股利的所得税影响计入当期损益或一切者权益项目(含其他综合收益项目)。关于所分派的利润滥觞于从前发生损益的买卖或事项，该股利的所得税影响该当计入当期损益；关于所分派的利润滥觞于从前确认在一切者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影响该当计入一切者权益项目。

　　公司总司理就2022年度事情状况向董事会停止了报告请示，董事会以为2022年度公司运营办理层有用地施行了股东大会和董事会的各项决定，公司团体运营状况优良。

　　2022年度次要财政数据：总资产552.20万元，净资产332.02万元，停业支出1,156.17万元，净利润47.62万元。

　　公司本次管帐政策变动是按照财务部公布的相干请求停止的公道变动，契合财务部、中国证监会和深圳证券买卖所等相干标准性文件的划定，可以更客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效，契合公司和部分股东的长处。赞成公司本次管帐政策的变动。

　　拟购置宁静性高、活动性好、低风险、妥当型的金融机构（银行、证券公司、 信任公司等）理财富物和停止国债逆回购投资。投资种类不触及《上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》划定的风险投资种类。

　　本次变动前，公司施行财务部公布的《企业管帐原则一根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告及其他相干划定。

　　本次管帐政策变动后，公司将根据财务部公布的《企业管帐原则注释第15号》《企业管帐原则注释第16号》请求施行。除上述政策变动外，其他未变动部门，仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则一根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行。

　　公司第四届董事会第三十次集会、第四届监事会第二十一次集会审议经由过程了《关于调解利用闲置自有资金停止现金办理额度和限期的议案》。公司自力董事对公司上述利用闲置自有资金停止现金办理的事项揭晓了自力定见。

　　2、参会职员：公司董事擅长晓宁师长教师，副总司理、董事会秘书王有庆师长教师，副总司理、财政总监谭健明师长教师，自力董事梁坤密斯。

　　运营范畴：普通项目:化工产物贩卖（不含答应类化工产物）;工程塑料及分解树脂贩卖;塑料成品贩卖;分解质料贩卖;财产用纺织制废品贩卖;染料贩卖;颜料贩卖;石油成品贩卖（不含伤害化学品）;橡胶成品贩卖;石灰和石膏贩卖;模具贩卖;公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）;金属质料贩卖;非金属矿及成品贩卖;日用口罩（非医用）贩卖;水泥成品贩卖;煤炭及成品贩卖;金属矿石贩卖;电力电子元器件贩卖;仪器仪表贩卖;五金产物批发;医护职员防护用品批发;工艺美术品及礼节用品制作（象牙及其成品除外）;修建质料贩卖;打扮衣饰批发;眼镜制作;第一类医疗东西贩卖;社会经济征询效劳;货色收支口;收支口代办署理。（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目:黄金及其成品收支口。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　山东道恩高份子质料股分有限公司持股80%股权；青岛海尔数码智能科技有限公司持股20%股权。青岛海尔数码智能科技有限公司未按股权比例停止同比例包管。

　　2023年度与公司联系关系方发诞辰常联系关系买卖事项属于公司一般的消费运营举动，契合公司实践运营和开展需求。估计2023年度与公司联系关系方发作的一样平常联系关系买卖总金额不超越群众币46,297.50万元，买卖价钱根据市场价钱肯定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次调解利用闲置自有资金停止现金办理的额度及限期的事件曾经道恩股分董事会、监事会审议经由过程，自力董事已揭晓明白赞成定见，实行了须要的审批法式。公司在确保资金宁静和一般消费运营的状况下，最大限度地进步公司自有资金的利用服从，为公司和股东谋取较好的投资报答，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。综上，申港证券股分有限公司对道恩股分调解利用闲置自有资金停止现金办理的额度及限期事项无贰言。

　　（1）虽然公司购置的理财富物属于低风险投资种类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的(以下统称“试运转贩卖”)，该当根据《企业管帐原则第14号一支出》《企业管帐原则第1号一存货》等划定，对试运转贩卖相干的支出和本钱别离停止管帐处置，计入当期损益，不该将试运转贩卖相干支出抵销相干本钱后的净额冲减牢固资产本钱大概研发收入。试运转产出的有关产物或副产物在对外贩卖前，契合《企业管帐原则第1号一存货》划定的该当确以为存货，契合其他相干企业管帐原则中有关资产确认前提的该当确以为相干资产。测试牢固资产能否一般运转而发作的收入属于牢固资产到达预定可利用形态前的须要收入，该当根据《企业管帐原则第4号一牢固资产》的有关划定，计入该牢固资产本钱。

　　现按照公司的募投项目建立的实践状况，在不影响公司募投项目建立和一样平常 消费运营的条件下，公司于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次集会落第四届监事会第二十一次集会，别离审议经由过程了《关于调解利用闲置召募资金停止现金办理额度和限期的议案》，拟将利用闲置召募资金停止现金办理的额度由本来的不超越群众币4亿元（含本数，下同）调解至3亿元，利用限期自2022年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。在前述额度和限期内，资金能够轮回转动利用，同时受权公司董事长签订相干法令文件，公司办理层详细施行相干事件。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关状况通告以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、公司将公道调理自有资金用于套期保值营业，严厉掌握套期保值的资金范围，公道方案和利用包管金；

　　履约才能阐发：停止今朝国际商业依法存续运营，消费运营一般、财政情况及资信信誉情况优良，不属于失期被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公道。

　　为满意公司及子公司消费运营和开展需求，2023年度公司及子公司拟向银行申请不超越群众币16.35亿元（含16.35亿元）的综合授信额度。该额度的有用期自2022年度股东大会审议经由过程之日起至2023年度股东大会召开日止，在授信限期内，额度可轮回利用。以上申请的授信誉处包罗但不限于非活动资金存款、活动资金存款、银行承兑汇票额度、信誉证额度等，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来肯定，以银行与公司实践发作的融资金额为准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1、虽然公司购置的理财富物属于低风险投资种类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　3、设立契合请求的买卖、通信及信息效劳设备体系：公司将设平面系，包管买卖体系的一般运转，确保买卖事情一般展开。当发作错单时，实时采纳响应处置步伐，并削减丧失。

　　经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的工夫为2023年5月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下战书13:00一15:00；

　　赞成公司在包管一样平常运营性资金需乞降资金宁静的条件下，将利用闲置自有资金停止现金办理的额度由本来的不超越群众币2亿元（含本数，下同）调解至1亿元，利用限期自2022年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。在前述额度和限期内，资金能够轮回转动利用。

　　1、关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处置

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、公司在确保不影响募投项目建立和召募资金利用的状况下，利用部门闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物，不影响公司召募资金项目建立一般周转需求。

　　赞成公司在包管一样平常运营性资金需乞降资金宁静的条件下，将利用闲置自有资金停止现金办理的额度由本来的不超越群众币2亿元（含本数，下同）调解至1亿元，利用限期自2022年度股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。在前述额度和限期内，资金能够轮回转动利用。

　　公司将按拍照关划定严厉掌握风险，拟利用临时闲置召募资金停止现金办理，投资的产物种类包罗但不限于保本型理财富物、构造性存款、按期存款或大额存单等，且契合以下前提：

　　3、公司经由过程适度的低风险短时间理财，能够进步资金利用服从，契合公司和部分股东长处。保荐机构对上述事项无贰言。

　　运营范畴：餐饮（含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产物）;集会效劳;公园及其他旅游项目标开辟、办理;创办市场,保洁效劳,物业办理,衡宇、园地、装备租赁。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　山东道恩高份子质料股分有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度陈述全文及〈择要〉》已于2023年3月29日登载于巨潮资讯网。为增强与投资者的深化交换，使投资者愈加片面、深化天文解公司状况，公司将举行2022年度功绩阐明会。本次年度功绩阐明会将接纳收集长途的方法举办，阐明会详细状况以下：

　　《关于2023年度向银行申请综合授信额度的通告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （）。

　　山东道恩高份子质料股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次集会、第四届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》，现将有关状况通告以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　与本公司的联系关系干系：公司董事肖辉、宋慧东担当化工设想院董事，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的划定，化工设想院为公司的联系关系方。

　　公司（包罗子公司）展开套期保值营业不以谋利为目标，次要为有用躲避质料价钱颠簸对公司带来的影响，但同时也会存在必然的风险：

　　公司（包罗子公司）次要原质料是聚丙烯（简称PP）等石化产物，其价钱受国际石油价钱的影响较大。公司（包罗子公司）拟持续展开PP套期保值营业，充实操纵期货市场功用，公道躲避质料价钱颠簸给运营带来的倒霉影响，提拔企业运营程度，保证企业安康连续运转。公司的期货套期保值营业敞口基于原质料预购及产废品预售的数目、买卖限期停止测算，以详细营业条约为依托，买卖金额、买卖限期与实践风险敞口相婚配。

　　公司本次利用闲置自有资金停止现金办理是在保证公司一般运营运作资金需求的状况下停止的，不影响一样平常运营资金的一般运转和主停业务开展。经由过程利用自有资金停止现金办理，能得到必然的投资收益，为公司及股东获得较好的投资报答。

　　本包管为拟包管事项，相干包管和谈还没有签订，包管方法、包管金额、包管限期等条目由公司与条约工具在以上包管额度内配合协商肯定，以正式签订的包管文件为准，上述包管额度可轮回利用，终极实践包管总额不超越本次审批的包管额度，同时在本次授与的包管额度范畴内，提请股东大会受权公司办理层决议对各子公司供给包管的详细事件，并受权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代办署理人在包管额度内打点相干手续。

　　2、按照2022年11月30日，财务部公布了《企业管帐原则注释第16号》划定，“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”内容自2023年1月1日起实施；“关于刊行方分类为权益东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股分付出修正为以权益结算的股分付出的管帐处置”内容自宣布之日起实施。按照上述文件的请求，公司对管帐政策予以响应的变动，自划定之日起开端施行。

　　（1）公司将实时阐发和跟踪产物投向、项目停顿状况，一旦发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。

　　公司及子公司发作的一样平常联系关系买卖均为一般的营业协作，有益于扩展公司运营范围，增进营业开展。买卖价钱订价公道公道，买卖实在有用，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。因而，我们赞成公司将该议案提交公司董事会合会审议。

　　自力董事周政懋师长教师、许世英师长教师、梁坤密斯向董事会提交了《自力董事述职陈述》，内容详见巨潮资讯网（）。自力董事将在公司2022年度股东大会上述职。

　　履约才能阐发：停止今朝荣畅物流依法存续运营，消费运营一般、财政情况及资信信誉情况优良，不属于失期被施行人。本次估计的联系关系买卖系一般经谋生产所需，订价公道。