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　　第八十三条除积累投票制外，股东大会将对一切提案停止逐项表决，对统一事项有差别提案的，将按提案提出的工夫次第停止表决

　　第八十三条除积累投票制外，股东大会将对一切提案停止逐项表决，对统一事项有差别提案的，将按提案提出的工夫次第停止表决。除因不成抗力等特别缘故原由招致股东大会中断或不克不及作出决定外，股东大会将不会对提案停止弃捐或不予表决。

　　（十三）审议公司在一年内购置、出卖严重资产超越公司近来一期经审计总资产30%的事项；

　　第十九条公司股分总数为8880万股，均为群众币一般股。

　　第七十条董事、监事、初级办理职员在股东大会上就股东的质询和倡议作出注释和阐明。

　　（七）按照《公司法》第一百五十二条的划定，对董事、初级办理职员提告状

　　第四十三条有以下情况之一的，公司在究竟发作之日起2个月之内召开暂时股东大会：

　　（九）对公司章程肯定的利润分派政策特别是现金分红政策停止调解大概变动

　　公司补偿吃亏和提取公积金后所余税后利润，根据股东持有的股分比例分派，但本章程划定不按持股比例分派的除外。

　　（七）本章程划定该当载入集会记载的其他内容。

　　第二十九条公司董事、监事、初级办理职员、持有本公司股分5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,大概在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司一切，本公司董事会将发出其所得收益。可是，证券公司因包销购入售后盈余股票而持有5%以上股分的，卖出该股票不受6个月工夫限定。

　　第四十二条股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。年度股东大会每一年召开1次，该当于上一管帐年度完毕后的6个月内举办。

　　第三节管帐师事件所的聘用.................................................................................38第九章告诉和通告.................................................................................................39

　　第二十一条公司按照运营和开展的需求，按照法令、法例的划定，经股东大会别离作出决定，能够接纳以下方法增长本钱：

　　第六十六条股东大会召开时，本公司部分董事、监事和董事会秘书该当列席集会，总司理和其他初级办理职员该当列席集会。

　　第七十二条股东大会应有集会记载，由董事会秘书卖力。集会记载纪录以下内容：

　　监事会主席调集和掌管监事会合会；监事会主席不克不及实行职务大概不实行职务的，由对折以上监事配合选举一位监事调集和掌管监事会合会。

　　第一百二十八条总司理对董事会卖力，利用以下权柄：

　　（五）发起召开暂时股东大会，在董事会不实行《公司法》划定的调集和掌管

　　公司董事会关于联系关系买卖的权限：公司与联系关系天然人发作的买卖金额在30万元以上的联系关系买卖，该当经董事会审议后实时表露。

　　（十二）对社会公家股东长处有严重影响的其他事项；

　　（七）公司刊行优先股或修正本章程中与优先股有关的内容；

　　（三）对董事、初级办理职员施行公司职务的举动停止监视，对违背法令、行

　　第三十一条公司召开股东大会、分派股利、清理及处置其他需求确认股东身份的举动时，由董事会或股东大会调集人肯定股权注销日,股权注销日收市后注销在册的股东为享有相干权益的股东。

　　第四十九条监事会或股东决议自行调集股东大会的，须书面告诉董事会,同时向公司地点地中国证监会派出机构和证券买卖所存案。

　　4、董事会制定的利润分派预案最少包罗：分派工具、分派方法、分派现金金额和/或红股数目、提取比例、折合每股（或每10股）分派金额或红股数目、能否契合本章程划定的利润分派政策的阐明、能否变动既定利润分派政策前提的阐发、该次利润分派预案对公司连续运营的影响的阐发。

　　（四）股东以其持有的公司股权归还其所欠该公司的债权；

　　股东大会审议影响中小投资者长处的严重事项时，对中小投资者表决该当零丁计票。零丁计票成果该当实时公然表露。

　　（五）法令、行政法例、部分规章或其他标准性文件划定的其他内容。

　　第三章股分............................................................................................................3

　　（二）公司未补偿的吃亏达实收股本总额1/3时；

　　第一百一十七条董事会合会告诉包罗以下内容：

　　公司发作的买卖到达以下尺度之一的，该当实时表露：

　　董事会合会记载作为公司档案保留，保留限期为10年。

　　（二）集会掌管人和列席或列席集会的董事、监事、总司理和其他初级办理职员姓名；

　　第一章总则................................................................................................................2

　　第七十一条集会掌管人该当在表决前颁布发表现场列席集会的股东和代办署理大家数及所持有表决权的股分总数，现场列席集会的股东和代办署理大家数及所持有表决权的股分总数以集会注销为准。

　　第四十条股东大会是公司的权利机构，依法利用以下权柄：

　　第一百一十二条董事长利用以下权柄：

　　1、公司每一年利润分派预案由董事会分离公司章程的划定、红利状况、资金供应和需讨情况提出、订定。董事会审议现金分红详细计划时，该当当真研讨和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调解的前提及决议计划法式请求等事件。董事会在综合思索公司自己所处行业特性、开展阶段、本身运营形式、红利程度和能否有严重资金收入摆设等身分的根底上提出差同化的现金分红政策。自力董事应对利润分派预案揭晓明白的自力董事定见并随董事会决定一并公然表露。

　　第一百四十六条监事会订定监事集会事划定规矩，明白监事会的议事方法和表决法式，以确保监事会的事情服从和科学决议计划。监事集会事划定规矩划定监事会的召开和表决法式。监事集会事划定规矩应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会制定，股东大会核准。

　　上述目标计较中触及的数据如为负值，取其绝对值计较。

　　第一百二十九条总司理应制定总司理事情细则，报董事会核准后施行。

　　（四）对每提案的审议颠末、讲话要点和表决成果；

　　（三）买卖标的（如股权）在近来一个管帐年度相干的净利润占公司近来一个管帐年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超越300万元；

　　第一百零七条董事会利用以下权柄：

　　第十条本公司章程自见效之日起，即成为标准公司的构造与举动、公司与股东、股东与股东之间权益任务干系的具有法令束缚力的文件，对公司、股东、董事、监事、初级办理职员具有法令束缚力的文件。根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状公司董事、监事、总司理和其他初级办理职员，股东能够告状公司，公司能够告状股东、董事、监事、总司理和其他初级办理职员。

　　（二）公司对利润分派特别是现金分红事项的决议计划和机制

　　（五）股东的质询定见或倡议和响应的回答或阐明；

　　公司股东大会关于联系关系买卖的权限：公司与联系关系人发作的买卖（公司获赠现金资产和供给包管除外）金额在1000万元以上，且占公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系关系买卖，除该当实时表露外，还该当对照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》的划定延聘具有处置证券、期货相干营业资历的中介机构，对买卖标的停止评价大概审计，并将该买卖提交股东大会审议。

　　公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政卖力人和公司董事会认定的其别人员为公司初级办理职员。

　　第十八条公司倡议人姓名或称号、公司设立时倡议人所持股分数、出资方法以下：

　　（三）担当停业清理的公司、企业的董事大概厂长、司理，对该公司、企业的停业负有小我私家义务的，自该公司、企业停业清理结束之日起未逾3年；

　　第九十五条公司董事为天然人，有以下情况之一的，不克不及担当公司的董事：

　　政法例、本章程大概股东大会决定的董事、初级办理职员提出撤职的倡议；

　　股东大会股权注销日预会议日期之间的距离该当未几于7个事情日。股权注销日一旦确认,不得变动。

　　联系关系股东在股东大会审议联系关系买卖事项时，该当自动向股东大会阐明状况，并明白暗示不到场投票表决。联系关系股东没有自动阐明联系关系干系的，其他股东能够请求其阐明状况并躲避表决。联系关系股东没有阐明状况或躲避表决的，其所代表的股分数不计入联系关系买卖事项有用表决权股分总数。

　　第十六条公司刊行的股票，以群众币标明面值。

　　监事会自行调集的股东大会，由监事会主席掌管。监事会主席不克不及实行职务大概不实行职务时，由对折以上监事配合选举的一位监事掌管。

　　第一百四十四条监事会利用以下权柄：

　　（二）经由过程银行或非银行金融机构向联系关系方供给拜托存款；

　　（五）不得违背本章程的划定或未经股东大会赞成，与本公司订立条约大概停止买卖；

　　第六十三条代办署理投票受权拜托书由拜托人受权别人签订的，受权签订的受权书大概其他受权文件该当颠末公证。经公证的受权书大概其他受权文件，和投票代办署理拜托书均需备置于公司居处大概调集集会的告诉中指定的其他处所。

　　（三）一年内购置、出卖严重资产或包管金额超越公司近来一期经审计的资产

　　第一百二十六条在公司控股股东、实践掌握人单元担当除董事之外其他职务的职员，不得担当公司的初级办理职员。

　　第一节监事..........................................................................................................31

　　法定公积金转为本钱时，所保存的该项公积金将很多于转增前公司注书籍钱的25%。

　　第三十八条持有公司5%以上有表决权股分的股东，将其持有的股分停止质押的，该当自该究竟发作当日，向公司作出版面陈述。

　　（四）不得违背本章程的划定，未经股东大会或董事会赞成，将公司资金假贷给别人大概以公司财富为别人供给包管；

　　第八十五条统一表决权只能挑选现场、收集或其他表决方法中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　第三条公司于2012年4月25日经中国证券监视办理委员会“证监答应[2012]561”号文件批准，初次向社会公家刊行群众币一般股1110万股，刊行优先股0股，于2012年5月23日在深圳证券买卖所创业板上市。

　　（二）列席集会职员的资历、调集人资历能否正当有用；

　　除前款所列情况外，董事告退自告退陈述投递董事会时见效。

　　第一百二十条董事会决定表决方法为：现场集会用记名投票表决，预会董事应在董事会会经过议定议上具名。

　　（三）职工代表担当的监事由公司职工民主推举发生。

　　第七十三条调集人该当包管集会记载内容实在、精确和完好。列席集会的董事、监事、董事会秘书、调集人或其代表、集会掌管人该当在集会记载上署名。集会记载该当与现场列席股东的署名册及代办署理列席的拜托书、收集方法表决状况的有用材料及其他材料一并保留，保留限期为10年。

　　第一百三十八条监事任期届满未实时改组，大概监事在任期内告退招致监事会成员低于法定人数的，在改组出的监事就职前，原监事仍该当按照法令、行政法例和本章程的划定，实行监事职务。

　　第五十条关于监事会或股东自行调集的股东大会，董事会和董事会秘书应予共同。董事会该当供给股权注销日的股东名册。

　　第二十七条公司不承受本公司的股票作为质押权的标的。

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　　上述权限触及本章程第一百五十五条划定事项的，应按照该划定施行。

　　（3）公司持有的本公司股分不得分派的准绳。

　　第一百三十七条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选能够蝉联。

　　议的联系关系买卖（不含一样平常联系关系买卖）和对外包管（不含对兼并报表范畴内的子公

　　公司董事会不根据第一款的划定施行的，负有义务的董事依法负担连带义务。

　　（六）拟以超越召募资金净额10%以上的闲置召募资金弥补活动资金；

　　董事会暂时集会在保证董事充实表达定见的条件下，能够通信表决方法停止并作出决定，并由参会董事具名，以专人投递、邮件大概传真等方法投递公司。第一百二十一条董事会合会，应由董事自己列席；董事因故不克不及列席，能够书面拜托其他董事代为列席，拜托书中应载明朝理人的姓名，代办署理事项、受权范畴和有用限期，并由拜托人署名或盖印。代为列席集会的董事该当在受权范畴内利用董事的权益。董事未列席董事会合会，亦未拜托代表列席的，视为抛却在该次集会上的投票权。

　　第八十九条列席股东大会的股东，该当对提交表决的提案揭晓以下定见之一：赞成、阻挡或弃权。证券注销结算机构作为本地与香港股票市场买卖互联互通机制，根据实践持有人意义暗示停止申报的除外。

　　（二）依其所认购的股分和入股方法交纳股金；

　　（七）订定公司严重收买、收买本公司股票大概兼并、分立、闭幕及变动公司

　　除上述情况外，公司不断止生意本公司股分的举动。

　　（五）制定公司的利润分派计划和补偿吃亏计划；

　　（十）法令、行政法例、部分规章及本章程划定的其他忠厚任务。

　　3、利润分派预案经董事会审议经由过程方可提交股东大会审议。董事会在审议制定利润分派预案时，要具体记载董事的讲话要点、自力董事定见、董事会投票表决状况等内容，并构成书面记载作为公司档案妥帖保留。

　　第一百三十九条监事该当包管公司表露的信息实在、精确、完好。

　　别人进犯公司正当权益，给公司形成丧失的，本条第一款划定的股东能够按照前两款的划定向群众法院提告状讼。

　　未填、错填、笔迹没法识别的表决票、未投的表决票均视为投票人抛却表决权益，其所持股分数的表决成果应计为“弃权”。

　　第九十一条股东大会决定该当实时通告，通告中应列明列席集会的股东和代办署理大家数、所持有表决权的股分总数及占公司有表决权股分总数的比例、表决方法、每项提案的表决成果和经由过程的各项决定的具体内容和法令、行政法例、部分规章、其他标准性文件请求的其他内容。

　　董事会审议包管事项时，必需经列席董事会合会的三分之二以上董事审议赞成。股东大会审议前款第（四）项包管事项时，必需经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　（六）公司停止大概清理时，按其所持有的股分份额参与公司盈余财富的分派；

　　公司董事、监事、初级办理职员该当向公司申报所持有的本公司的股分及其变更状况，在任职时期每一年让渡的股分不得超越其所持有本公司股分总数的25%；所持本公司股分自公司股票上市买卖之日起1年内不得让渡。上述职员离任后半年内，不得让渡其所持有的本公司股分。

　　（三）为资产欠债率超越70％的包管工具供给的包管；

　　（三）买卖标的（如股权）在近来一个管帐年度相干的净利润占公司近来一个管帐年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超越100万元；

　　公司不得间接大概经由过程子公司向董事、监事大概初级办理职员供给告贷。

　　（四）为控股股东或其他联系关系方开具没有实在买卖布景的贸易承兑汇票；

　　监事会赞成召开暂时股东大会的，应在收到恳求5日内收回召开股东大会的告诉，告诉中对原提案的变动，该当征得相干股东的赞成。

　　（八）公司以章程情势肯定利润分派政策特别是现金分红政策的；

　　（六）有关法令、法例、标准性文件及中国证监会认定的其他方法。

　　第七十九条股东大会审议有关联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当到场投票表决，其所代表的有表决权的股分数不计入有用表决总数；股东大会决定的通告该当充实表露非联系关系股东的表决状况。

　　（十）相干法令、行政法例、部分规章、公司章程划定大概股东大会授与的其

　　第一条为保护公司、股东和债务人的正当权益，标准公司的构造和举动，按照《中华群众共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华群众共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关划定，制定本章程。

　　股东大会就推举董事、监事停止表决时，实施积累投票制。积累投票制是指股东大会推举董事大概监事时，每股分具有与应选董事大概监事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集合利用。董事会该当向股东通告候选董事、监事的简历和根本状况纳帕皮革是真皮吗。

　　（5）公司具有现金分红前提时，现金分红相对股票股利在利润分派中享有优先次第的准绳皮革工艺是甚么专业。

　　（四）能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；

　　第二节监事会......................................................................................................31第八章财政管帐轨制、利润分派和审计.............................................................33

　　合计30,000,000

　　（六）上市公司为保护公司代价及股东权益所必须。

　　（三）将股分用于员工持股方案大概股权鼓励；

　　第二十二条公司能够削减注书籍钱。公司削减注书籍钱，该当根据《公司法》和其他有关划定和本章程划定的法式打点。

　　公司股东大会审议以下事项之一的，公司该当摆设经由过程收集投票体系等方法为中小投资者参与股东大会供给便当：

　　股东大会作出出格决定，该当由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程。

　　本章程第九十七条关于董事的忠厚任务和第九十八条（四）～（六）关于勤奋任务的划定，同时合用于公司的初级办理职员。

　　所、状师事件所等专业机构辅佐其事情，用度由公司负担。

　　（十四）向股东大会提请延聘或改换为公司审计的管帐师事件所；

　　（二）股东在推举自力董事投票时，可投票数即是该股东所持有的股分数额乘以待选自力董事人数，股东能够将其总票数集合投给一个或几个自力董事候选人，按得票几顺次决议自力董事确当选。

　　第一百四十三条公司设监事会。监事会由3名监事构成，监事会设主席1人。监事会主席由部分监事过对折推举发生。

　　（四）担当因违法被撤消停业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，并负有小我私家义务的，自该公司、企业被撤消停业执照之日起未逾3年；

　　第一百零三条董事施行公司职务时违背法令、行政法例、部分规章或本章程的划定，给公司形成丧失的，该当负担补偿义务。

　　第一百二十七条总司理每届任期三年，总司理连聘能够蝉联。

　　第八十八条股东大会现场完毕工夫不得早于收集或其他方法，集会掌管人该当颁布发表每提案的表决状况和成果，并按照表决成果颁布发表提案能否经由过程。

　　第六十一条股东出具的拜托别人列席股东大会的受权拜托书该当载明以下内容：

　　第六节股东大会的表决和决定..............................................................................17第五章董事会..........................................................................................................22

　　第六十条小我私家股东亲身列席集会的，应出示自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实、股票；拜托代办署理别人列席集会的，应出示自己有用身份证件、股东受权拜托书。

　　第五十九条股权注销日注销在册的一切股东或其代办署理人，均有权列席股东大会。并按照有关法令、法例及本章程利用表决权。

　　第九十七条董事该当服从法令、行政法例和本章程，对公司负有以下忠厚任务：

　　第二节通告..........................................................................................................40第十章兼并、分立、增资、减资、闭幕和清理.................................................40

　　（二）买卖标的（如股权）在近来一个管帐年度相干的停业支出占公司近来一个管帐年度经审计停业支出的50%以上，且绝对金额超越3000万元；

　　第四十八条零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东有权向董事会恳求召开暂时股东大会，并该当以书面情势向董事会提出。董事会该当按照法令、行政法例和本章程的划定，在收到恳求后10日内提出赞成或不赞成召开暂时股东大会的书面反应定见。

　　5范德强2,307,692净资产折股2008.5.31

　　5、股东大会对利润分派计划停止审议时，该当经由过程多种渠道自动与股东出格是中小股东停止相同和交换，包罗但不限于德律风、传真和邮件相同或约请中小股东参会等方。

　　第一百零六条董事会由9名董事构成，自力董事3人。

　　（二）因贪污、行贿、陵犯财富、调用财富大概毁坏社会主义市场经济次序，被判处科罚，施行期满未逾5年，大概因立功被褫夺政治权益，施行期满未逾5年；

　　第一百三十条总司理事情细则包罗以下内容：

　　（三）除法令、法例划定的情况外，不得退股；

　　第八十条公司应在包管股东大会集法、有用的条件下，经由过程各类方法和路子，而且供给收集情势的投票平台等当代信息手艺手腕，为股东参与股东大会供给便当。

　　调集股东应在收回股东大会告诉及股东大会决定通告时，向公司地点地中国证监会派出机构和证券买卖所提交有关证实质料。

　　（二）公司严重资产重组，购置的资产总价较所购置资产经审计的账面净值溢

　　公司也不得以以下方法将资金间接或直接地供给给控股股东及其他联系关系方利用：

　　（四）当董事、初级办理职员的举动损伤公司的长处时，请求董事、初级办理

　　第一节财政管帐轨制............................................................................................33

　　（十一）对公司聘任、解职管帐师事件所作出决定；

　　（一）掌管股东大会和调集、掌管董事会合会；

　　第九十六条董事由股东大会推举或改换，任期三年。董事任期届满，可连选蝉联。董事在任期届满从前，股东大会不克不及无端消除其职务。

　　第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会该当就其已往一年的事情向股东大会作出陈述。每名自力董事也应作出述职陈述。

　　第一百一十五条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上自力董事大概监事会发起时，董事会能够召开暂时集会。董事长该当自接到发起后10日内，调集和掌管董事会合会。

　　（三）不得将公司资产大概资金以其小我私家名义大概其他小我私家名义开立账户存储；

　　（六）除法令、行政法例划定大概本章程划定该当以出格决定经由过程之外的其他事项。

　　第六十七条股东大会由董事长掌管。董事长不克不及实行职务或不实行职务时，由对折以上董事配合选举的一位董事掌管。

　　（一）公司董事会、监事会、零丁或兼并持有公司刊行在外有表决权股分总数的3%以上的股东有权提名公司董事候选人。

　　股东大会将设置会场，以现场集会情势召开。公司还将供给收集方法为股东参与股东大会供给便当。股东经由过程上述方法参与股东大会的视为列席。接纳收集方法参与股东大会的，公司将经由过程证券买卖所买卖体系或互联网投票体系确认股东身份的正当有用。

　　（一）公司监事会、零丁或兼并持有公司刊行在外有表决权股分总数的3%以上的股东有权提名公司监事候选人。

　　第四条公司注册称号：山东同大海岛新质料股分有限公司。

　　第九十八条董事该当服从法令、行政法例和本章程，对公司负有以下勤奋任务：

　　第七十五条股东大会决定分为一般决媾和出格决定。

　　（六）对股东、实践掌握人及其联系关系人供给的包管；

　　第一百三十四条初级办理职员施行公司职务时违背法令、行政法例、部分规章或本章程的划定，给公司形成丧失的，该当负担补偿义务。

　　（八）发明公司运营状况非常，能够停止查询拜访；须要时，能够延聘管帐师事件

　　第一百一十六条董事会召开暂时董事会合会，应在集会召开5日从前，以书面方法告诉部分董事。

　　（三）公司资金、资产使用，签署严重条约的权限，和向董事会、监事会的陈述轨制；

　　（五）该当照实向监事会供给有关状况和材料，不得阻碍监事会大概监事利用权柄；

　　违背本条划定推举董事的，该推举无效。董事在任职时期呈现本条情况的，公司消除其职务。

　　1山东同大团体有限公司16,153,846净资产折股2008.5.31

　　（六）制定公司增长大概削减注书籍钱、刊行债券或其他证券及上市计划；

　　经由过程收集或其他方法投票的上市公司股东或其代办署理人，有权经由过程响应的投票体系检验本人的投票成果。

　　（十六）法令、行政法例、部分规章或本章程授与的其他权柄。

　　（一）买卖触及的资产总额占公司近来一期经审计总资产的50%以上，该买卖触及的资产总额同时存在账面值和评价值的，以较高者作为计较根据；

　　公司发作的买卖（公司受赠现金资产除外）到达以下尺度之一的，公司除该当实时表露外，还该当提交股东大会审议：

　　第十一条本章程所称其他初级办理职员是指副总司理、董事会秘书、财政卖力人，及公司董事会认定的初级办理职员。

　　股东大会违背前款划定，在公司补偿吃亏和提取法定公积金之前向股东分派利润的，股东必需将违背划定分派的利润退还公司。

　　如因董事的告退招致公司董事会低于法定最低人数时，在改组出的董事就职前，原董事仍该当按照法令、行政法例、部分规章和本章程划定，实行董事职务。

　　在正式宣布表决成果前，股东大会现场、收集及其他表决方法中所触及的上市公司、计票人、监票人、次要股东、收集效劳方等相干各方对表决状况均负有失密任务。

　　上述目标计较中触及的数据如为负值，取其绝对值计较。

　　第一百二十三条董事会合会记载包罗以下内容：

　　第六十四条列席集会职员的集会注销册由公司卖力建造。集会注销册载明参与集会职员姓名（或单元称号）、身份证号码、居处地点、持有大概代表有表决权的股分数额、被代办署理人姓名（或单元称号）等事项。

　　第一百四十八条监事会合会告诉包罗以下内容：

　　股东大会作出一般决定，该当由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折经由过程。

　　6于响亮2,307,692净资产折股2008.5.31

　　（二）依法恳求、调集、掌管、参与大概委派股东代办署理人参与股东大会，并利用响应的表决权；

　　（十六）审议法令、行政法例、部分规章或本章程划定该当由股东大会决议的其他事项。

　　第一百一十条经股东大会决定受权，在本章程划定的董事会权柄范畴内，董事会就对外投资、收买或出卖资产、拜托理财、资产典质、联系关系买卖等买卖的审批权限以下（买卖触及的界说、计较和认定办法按照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》）：

　　（二）监事会向股东大会提名监事候选人应以监事会决定作出，并向股东大会提交监事候选人的名单；提名股东可间接向股东大会提交监事候选人的名单。

　　第一百三十一条总司理能够在任期届满从前提出告退。有关总司理告退的详细法式和法子由总司理与公司之间的劳务条约划定。

　　第一百三十五条本章程第九十五条关于不得担当董事的情况、同时合用于监事。

　　2北京中稷汉邦有限公司5,359,846净资产折股2008.5.31

　　公司董事、监事和初级办理职员在初次公然辟行股票上市之日起六个月内申报离任的，自申报离任之日起十八个月内不得让渡其间接持有的本公司股分；在初次公然辟行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离任的，自申报离任之日起十二个月内不得让渡其间接持有的本公司股分。

　　第一百一十三条公司副董事长辅佐董事长事情，董事长不克不及实行职务大概不实行职务的，由副董事长实行职务；副董事长不克不及实行职务大概不实行职务的，由对折以上董事配合选举一位董事实行职务。

　　（4）公司的利润分派政策不得超越累计可供分派利润的范畴即不得损伤公司连续运营才能的准绳。

　　（六）对公司章程肯定的现金分红政策停止调解大概变动的；

　　第四十四条公司召开股东大会的所在为：公司居处地及其他消费运营地地点都会。

　　3青岛海可瑞投资征询有限公司1,563,232净资产折股2008.5.31

　　（七）决议聘用大概解职除应由董事会决议聘用大概解职之外的卖力办理职员；

　　（四）买卖的成交金额（含负担债权和用度）占公司近来一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超越3000万元；

　　注：倡议人北京中稷汉邦有限公司于2008年8月改名为北京实地创业投资有限公司。

　　监事有权请求在记载上对其在集会上的讲话作出某种阐明性纪录。监事会合会记载作为公司档案保留10年。

　　第三十九条公司的控股股东、实践掌握职员不得操纵其联系关系干系损伤公司长处。违背划定的，给公司形成丧失的，该当负担补偿义务。

　　（八）在股东大会受权范畴内，决议公司对外投资、收买、出卖资产皮革工艺是甚么专业、资产抵

　　第十七条公司刊行的股分,在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司集合存管。

　　（三）买卖标的(如股权)在近来一个管帐年度相干的净利润占公司近来一个管帐年度经审计净利润的3％以上，或绝对金额超越30万元群众币；

　　（七）按照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》划定该当提交股东大会审

　　第四节股东大会的提案与告诉..............................................................................13

　　第二节董事会......................................................................................................24第六章总司理及其他初级办理职员.....................................................................29第七章监事会..........................................................................................................31

　　董事会应根据公司章程划定，实行订定、调解或变动公司利润分派政策特别是现金分红政策，和订定详细利润分派计划时的各项本能机能；

　　董事会赞成召开暂时股东大会的，该当在作出董事会决定后的5日内收回召开股东大会的告诉，告诉中对原恳求的变动，该当征得相干股东的赞成。

　　初级办理职员，并决议其报答事项和赏罚事项；

　　（一）董事人数不敷《公司法》划定人数大概本章程所定人数的2/3时；

　　第三节股分让渡.....................................................................................................5第四章股东和股东大会...........................................................................................6

　　第十三条经依法注销，公司的运营范畴：消费贩卖：海岛超纤皮革、分解革、鞋材、打扮面料及辅料（不含棉纺）、、纺织产物、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高级擦拭布、海岛纤维、皮革毛皮成品；运营聚乙烯等自用原辅料营业及一般货运营业；运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机器装备、零配件、原辅质料的入口营业，但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外（以上范畴不含国度法令法例制止或限定性项目）。(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动)

　　第一百五十三条公司的公积金用于补偿公司的吃亏、扩展公司消费运营大概转为增长公司本钱。可是，本钱公积金将不消于补偿公司的吃亏。

　　公司股东大会根据既定利润分派政策对利润分派计划作出决定后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股分）的派发事项。

　　（五）审议核准公司的年度财政预算计划、决算计划；

　　公司董事长关于联系关系买卖的权限：公司与联系关系天然人发作的买卖金额在不满30万元群众币的联系关系买卖。公司与联系关系法人发作的买卖金额在不满300万元群众币，或占上市公司近来一期经审计净资产绝对值低于0.5％的联系关系买卖。

　　除前款划定的情况外，调集人在收回股东大会告诉后，不得修正股东大会告诉中已列明的提案或增长新的提案。

　　按照股东大会的有关决定，董事会设立计谋、审计、提名、薪酬与查核等特地委员会，并订定响应的事情细则。特地委员会成员局部由董事构成，此中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中自力董事应占大都并担当调集人，审计委员会中应最少有一位自力董事是管帐专业人士。

　　召开股东大会时，集会掌管人违背议事划定规矩使股东大会没法持续停止的，经现场列席股东大会有表决权过对折的股东赞成，股东大会可选举一人担当集会掌管人，持续开会。

　　同次刊行的同品种股票，每股的刊行前提和价钱该当不异；任何单元大概小我私家所认购的股分，每股该当付出不异价额。

　　未到达本章程第一百一十二条划定的董事长权限尺度的皮革工艺是甚么专业，经董事会决定受权，总司理在本章程划定的总司理权柄范畴内，利用公司一样平常消费运营办理事项触及的买卖权限（不包罗证券投资、风险投资、拜托理财，其只能由公司董事会、股东大会审批）。

　　控股股东应严厉依法利用出资人的权益，控股股东不得操纵利润分派、资产重组、对外投资、资金占用、告贷包管等方法损伤公司和其他股东的正当权益，不得操纵其掌握职位损伤公司和其他股东的长处。

　　第一节股东............................................................................................................6

　　第七十八条股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股分数额利用表决权，每股分享有一票表决权。

　　第五十七条收回股东大会告诉后，无合理来由，股东大会不该延期或打消，股东大会告诉中列明的提案不该打消。一旦呈现延期或打消的情况，调集人该当在原定召开日前最少2个事情日通告并阐明缘故原由。

　　（六）法令、行政法例、部分规章及本章程划定的其他勤奋任务。

　　股东自行调集的股东大会，由调集人选举代表掌管。

　　第三节股东大会的调集........................................................................................12

　　第三十二条公司股东享有以下权益：

　　（八）法令、行政法例、部分规章、其他标准性文件或本章程划定的，和股东大会以一般决定认定会对公司发生严重影响的、需求以出格决定经由过程的其他事项。

　　第二节闭幕和清理...............................................................................................41第十一章修正章程.................................................................................................43第十二章附则..........................................................................................................43

　　股东大会供给收集投票方法的，该当摆设在深圳证券买卖所的买卖日召开。

　　（四）不得滥用股东权益损伤公司大概其他股东的长处；不得滥用公司法人独登时位和股东有限义务损伤公司债务人的长处；

　　上述买卖触及数额到达本章程相干划定尺度的，还应经由过程公司董事会和或股东大会审议。

　　（一）应慎重、当真、勤奋天时用公司付与的权益，以包管公司的贸易举动契合国度法令、行政法例和国度各项经济政策的请求，贸易举动不超越停业执照划定的营业范畴；

　　第二节内部审计...................................................................................................38

　　股东大会对提案停止表决时，该当由状师、股东代表与监事代表配合卖力计票、监票，并就地宣布表决成果，决定的表决成果载入集会记载。

　　第一百三十二条副总经来由总司理提名、董事会聘用或解职；副总司理辅佐总司理事情。

　　（二）构造施行公司年度运营方案和投资计划；

　　控股股东及其他联系关系方与公司发作的运营性资金来往中，该当严厉限定占用公司资金。控股股东及其他联系关系方不得请求公司为其垫支人为、福利、保险、告白等时期用度，也不得相互代为负担本钱和其他收入。

　　公司股东滥用公司法人独登时位和股东有限义务，躲避债权，严峻损伤公司债务人长处的，该当对公司债权负担连带义务。

　　（三）别离对列入股东大集会程的每审议事项投同意、阻挡或弃权票的唆使；

　　第一百零五条公司设董事会，对股东大会卖力。

　　（六）提请董事会聘用大概解职公司副总司理、财政卖力人、其他初级办理职员；

　　因公司停止权益分拨等招致其董事、监事和初级办理职员间接持有本公司股分发作变革的，仍应服从上述划定。

　　第五节股东大会的召开........................................................................................14

　　属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情况的，公司合计持有的本公司股分数不得超越本公司已刊行股分总额的10%，并该当在三年内让渡大概登记。

　　第二十条公司或公司的子公司（包罗公司的从属企业）不以赠与、垫资、包管、抵偿或存款等情势，对购置大概拟购置公司股分的人供给任何赞助。

　　第十四条公司的股分采纳股票的情势。

　　第一百一十九条董事与董事会会经过议定议事项所触及的企业有联系关系干系的,不得对该项决定利用表决权，也不得代办署理其他董事利用表决权。该董事会合会由过对折的无联系关系干系董事列席便可举办，董事会合会所作决定须经无联系关系干系董事过对折经由过程。列席董事会的无联系关系董事人数不敷3人的，应将该事项提交股东大会审议。

　　（二）董事会制定的利润分派计划和补偿吃亏计划；

　　法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书。

　　董事会就包管事项的审批权限为除本章程第四十一条划定须提交股东大会审议经由过程的包管事项以外的其他包管事项。

　　（三）拜托控股股东或其他联系关系方停止投资举动；

　　第六十二条拜托书该当说明假如股东不作详细唆使，股东代办署理人能否能够按本人的意义表决。

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实践掌握人能否存在联系关系干系；

　　（一）集会工夫、所在、议程和调集人姓名或称号；

　　（二）买卖标的(如股权)在近来一个管帐年度相干的停业支出占公司近来一个管帐年度经审计停业支出的3％以上，或绝对金额超越150万元群众币；

　　（四）股东因对股东大会作出的公司兼并、分立决定持贰言，请求公司收买其股分的。

　　监事会暂时集会在保证监事充实表达定见的条件下，能够通信表决方法停止并作出决定，并由参会监事具名，以专人投递、邮件大概传真等方法投递公司。

　　（七）对股东大会作出的公司兼并、分立决定持贰言的股东，请求公司收买其股分；

　　第八十四条股东大会审议提案时，不该对提案停止修正，不然，有关变动该当被视为一个新的提案，不克不及在本次股东大会长进行表决。

　　（五）买卖发生的利润占公司近来一个管帐年度经审计净利润的3％以上，或绝对金额超越30万元群众币。

　　股东能够亲身列席股东大会，也能够拜托代办署理人代为列席和表决。

　　第五十六条股东大会拟会商董事、监事推举事项的，股东大会告诉中将充实表露董事、监事候选人的具体材料，应包罗以下内容：

　　公司由山东同大海岛新质料有限公司变动设立，在潍坊市工商行政办理局注册注销，获得停业执照，同一社会信誉代码为：7XX。

　　第一百四十条监事能够列席董事会合会，并对董事会决定事项提出质询大概倡议。

　　第一百五十五条公司赐与投资者公道的投资报答，为投资者供给分享经济增加功效的时机，是公司应尽的义务和任务。公司应进步现金分红的通明度，便于投资者构成不变的报答预期。公司实施连续、不变的利润分派政策，公司的利润分派应正视对投资者的公道投资报答，公司施行利润分派该当遵照以下利润分派政策：

　　（五）持续十二个月内包管金额超越公司近来一期经审计净资产的50％且绝对金额超越3000万元；

　　第六十五条调集人和公司延聘的状师应根据证券注销结算机构供给的股东名册配合对股东资历的正当性停止考证，并注销股东姓名(或称号)及其所持有表决权的股分数。在集会掌管人颁布发表现场列席集会的股东和代办署理大家数及所持有表决权的股分总数之前，集会注销该当停止。

　　第五十三条公司召开股东大会，董事会、监事会和零丁大概兼并持有公司3%以上股分的股东，有权向公司提出提案。

　　董事违背本条划定所得的支出，该当归公司一切；给公司形成丧失的，该当负担补偿义务。

　　上述买卖触及数额到达本章程第四十条划定尺度的，还应经由过程股东大会审议。

　　（九）对公司利润分派特别是现金分红的详细计划及决议计划法式停止监视并揭晓

　　（一）总司理睬议召开的前提、法式和参与的职员；

　　第五十五条股东大会的告诉包罗以下内容：

　　（二）买卖标的（如股权）在近来一个管帐年度相干的停业支出占公司近来一个管帐年度经审计停业支出的10%以上，且绝对金额超越500万元；

　　上述财政管帐陈述根据有关法令、行政法例及部分规章的划定停止体例。

　　公司持有的本公司股分没有表决权，且该部门股分不计入列席股东大会有表决权的股分总数。

　　第一百二十二条董事会该当对集会所议事项的决议做成集会记载，列席集会的董事该当在集会记载上署名。

　　（一）调集股东大会，并向股东大会陈述事情；

　　第一节兼并、分立、增资和减资..........................................................................40

　　（五）买卖发生的利润占公司近来一个管帐年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超越100万元。

　　公司的法定公积金不敷以补偿从前年度吃亏的，在按照前款划定提取法定公积金之前，该当先用昔时利润补偿吃亏。

　　监事会、董事会收到前款划定的股东书面恳求后回绝提告状讼，大概自收到恳求之日起30日内未提告状讼，大概状况告急、不立刻提告状讼将会使公司长处遭到难以补偿的损伤的，前款划定的股东有权为了公司的长处以本人的名义间接向群众法院提告状讼。

　　董事、总司理和其他初级办理职员不得兼任监事。

　　（十五）听取公司总司理的事情报告请示并查抄总司理的事情；

　　（一）不得操纵权柄收纳贿赂大概其他不法支出，不得陵犯公司的财富；

　　（二）推举和改换非由职工代表担当的董事、监事，决议有关董事、监事的报答事项；

　　（九）对公司兼并、分立、闭幕、清理大概变动公司情势作出决定；

　　第五十八条本公司董事会和其他调集人将采纳须要步伐，包管股东大会的一般次序。关于滋扰股东大会、挑衅惹事和进犯股东正当权益的举动，将采纳步伐加以避免并实时陈述有关部分查处。

　　第一百三十三条公司设董事会秘书，卖力公司股东大会和董事会合会的筹办、文件保管和公司股东材料办理，打点信息表露事件等事件。

　　监事会未在划定限期内收回股东大会告诉的，视为监事会不调集和掌管股东大会，持续90日以上零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东能够自行调集和掌管。

　　第一百零一条董事告退见效大概任期届满，应向董事会办好一切移比武续，其对公司和股东负担的忠厚任务，在任期完毕后其实不固然消除，在告退见效大概任期届满后6个月内仍旧有用。

　　第五十一条监事会或股东自行调集的股东大会，集会所必须的用度由本公司负担。

　　第一节股分刊行.....................................................................................................3

　　第一百五十四条公司董事会在利润分派计划论证过程当中，需与自力董事、内部监事（如有）充实会商，在思索对部分股东连续、不变、科学的报答根底上，构成利润分派预案，在审议公司利润分派预案的董事会、监事会合会上，需别离经公司二分之一以上自力董事、二分之一以上内部监事（如有）赞成，方能提交公司股东大会审议。公司自力董事可在股东大会召开前向公司社会公家股股东征集其在股东大会上的投票权，自力董事利用上述权柄该当获得部分自力董事的二分之一以上赞成。

　　第七十七条以下事项由股东大会以出格决定经由过程：

　　（三）零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东恳求时；

　　（四）持续十二个月内包管金额超越公司近来一期经审计总资产的30％；

　　第四十七条监事会有权向董事会发起召开暂时股东大会，并该当以书面情势向董事会提出。董事会该当按照法令、行政法例和本章程的划定，在收到提案后10日内提出赞成或不赞成召开暂时股东大会的书面反应定见。

　　（四）买卖的成交金额（含负担债权和用度）占公司近来一期经审计净资产的3％以上，或绝对金额超越150万元群众币；

　　第十五条公司股分的刊行，实施公然、公允、公平的准绳，同品种的每股分该当具有划一权益。

　　（一）买卖触及的资产总额占公司近来一期经审计总资产的10%以上，该买卖触及的资产总额同时存在账面值和评价值的，以较高者作为计较根据；

　　（六）审议核准公司的利润分派计划和补偿吃亏计划；

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决定，还能够从税后利润中提取随便公积金。

　　（一）无民事举动才能大概限定民事举动才能；

　　第五十二条提案的内容该当属于股东大会权柄范畴，有明白议题和详细决定事项，而且符正当律、行政法例和本章程的有关划定。

　　公司按照第二十三条收买本公司股分的，属于第（一）项情况的，该当自收买之日起10日内登记；属于第（二）项、第（四）项情况的，该当在6个月内让渡大概登记。

　　第一节告诉..........................................................................................................39

　　英文：SHANDONGTONGDAISLANDNEWMATERIALSCO.,LTD

　　董事能够由总司理大概其他初级办理职员兼任，但董事会中兼任公司初级办理职员的董事人数合计不得超越公司董事总数的1/2。

　　（六）被中国证监会处以证券市场禁入惩罚，限期未满的；

　　第一百一十一条董事会设董事长1人，副董事长1人，由董事会以部分董事的过对折推举发生。

　　2、注册管帐师对公司财政陈述出具注释性阐明、保存定见、没法暗示定见或否认定见的审计陈述的,公司董事会该当将招致注册管帐师出具上述定见的有关事项及对公司财政情况和运营情况的影响向股东大会做出阐明。假如该事项对当期利润有间接影响,公司董事会该当按照就低准绳肯定利润分派预案大概公积金转增股本预案。

　　第三十六条董事、初级办理职员违背法令、行政法例大概本章程的划定，损伤股东长处的，股东能够向群众法院提告状讼。

　　第七十六条以下事项由股东大会以一般决定经由过程：

　　零丁大概合计持有公司3%以上股分的股东，能够在股东大会召开10日条件出暂时提案并书面提交调集人。调集人该当在收到提案后2日外向其他股东收回股东大会弥补告诉，通告暂时提案的内容。

　　第一百四十二条监事施行公司职务时违背法令、行政法例、部分规章或本章程的划定，给公司形成丧失的，该当负担补偿义务。

　　（三）以较着的笔墨阐明：部分股东均有权列席股东大会，并能够书面拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司的股东；

　　（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他联系关系方利用；

　　董事会秘书应服从法令、行政法例、部分规章、其他标准性文件及本章程的有关划定。

　　第一百条董事能够在任期届满从前提出告退。董事告退应向董事会提交书面告退陈述。董事会将在2日内表露有关状况。

　　董事任期从就职之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未实时改组，在改组出的董事就职前，原董事仍该当按照法令、行政法例、部分规章和本章程的划定，实行董事职务。

　　（五）每决定事项的表决方法和成果（表决成果应载明同意、阻挡或弃权的票数）。

　　第九十九条董事持续两次未能亲身列席，也不拜托其他董事列席董事会合会，视为不克不及实行职责，董事会该当倡议股东大会予以撤换。

　　（五）法令、行政法例及本章程划定该当负担的其他任务。

　　（七）法令、行政法例、部分规章或其他标准性文件划定的其他内容。

　　公司在计较肇端限期时，不包罗集会召开当日。

　　第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至、第（二）项划定的情况收买本公司股分的，该当经股东大会决定；公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情况收买本公司股分的，经三分之二以上董事列席的董事会决定后实施。

　　第二节股东大会的普通划定...................................................................................9

　　第三十七条公司股东负担以下任务：

　　第一百四十七条监事会该当将所议事项的决议做成集会记载，列席集会的监事和记载职员该当在集会记载上署名。

　　股东大会在审议为股东、实践掌握人及其联系关系人供给的包管议案时，该股东大概受该实践掌握人安排的股东，不得到场该项表决，该项表决由列席股东大会的其他股东所持表决权的对折以上经由过程。

　　董事会不赞成召开暂时股东大会，大概在收到恳求后10日内未作出反应的，零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东有权向监事会发起召开暂时股东大会，并该当以书面情势向监事会提出恳求。

　　第一百五十二条公司分派昔时税后利润时，该当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注书籍钱的50%以上的，能够不再提取。

　　第二十四条公司收买本公司股分，能够挑选以下方法之一停止：

　　（一）公司向社会公家增发新股（含刊行境外上市外资股或其他股分性子的权证）、刊行可转换公司债券、向原有股东配售股分（但具有实践掌握权的股东在集会召开前许诺全额现金认购的除外）；

　　（十）聘用大概解职公司总司理、副总司理、财政卖力人、董事会秘书及其他

　　第二章运营目标和范畴...........................................................................................3

　　第一百零二条未经本章程划定大概董事会的正当受权，任何董事不得以小我私家名义代表公司大概董事会行事。董事以其小我私家名义行事时，在第三方会集理地以为该董事在代表公司大概董事会行事的状况下，该董事该当事前声明其态度和身份。

　　专项考核定见，监视董事会和办理层施行股东大会审议经由过程的利润分派计划。

　　第一百一十四条董事会每一年最少召开两次集会，由董事长调集，于集会召开10日从前书面告诉部分董事和监事。

　　第三十五条董事、初级办理职员施行公司职务时违背法令、行政法例大概本章程的划定，给公司形成丧失的，持续180日以上零丁或兼并持有公司1%以上股分的股东有权书面恳求监事会向群众法院提告状讼；监事会施行公司职务时违背法令、行政法例大概本章程的划定，给公司形成丧失的，股东能够书面恳求董事会向群众法院提告状讼。

　　第三十条公司根据证券注销机构供给的凭据成立股东名册，股东名册是证实股东持有公司股分的充实证据。股东按其所持有股分的品种享有权益，负担当务；持有统一品种股分的股东，享有划一权益，负担同种任务。

　　（七）对公司增长大概削减注书籍钱作出决定；

　　（五）对公司有严重影响的从属企业到境外上市；

　　第一百五十一条公司除法定的管帐账簿外，将不另立管帐账簿。公司的资产，不以任何小我私家名义开立账户存储。

　　第八条董事长为公司的法定代表人。

　　第九十四条股东大会经由过程有关派现、送股或本钱公积转增股本提案的，公司应在股东大会完毕后2个月内施行详细计划。

　　董事会、自力董事和契合相干划定前提的股东能够征集股东投票权。征集股东投票权该当向被征集人充实表露详细投票意向等信息。制止以有偿大概变相有偿的方法征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限定。

　　号（股）

　　第七条公司为永世存续的股分有限公司纳帕皮革是真皮吗。

　　（二）公司及其控股子公司的对外包管总额，超越公司近来一期经审计净资产50％当前供给的任何包管；

　　（三）董事会和监事会成员的任免及其报答和付出办法；

　　拜托报酬法人的，由其法定代表人大概董事会、其他决议计划机构决定受权的人作为代表列席公司的股东大会。

　　（四）按照法令、行政法例及本章程的划定让渡、赠与或质押其所持有的股分；

　　第一百零四条自力董事应根据法令、行政法例、部分规章、其他标准性文件和本章程的划定实行职责。

　　第八章财政管帐轨制、利润分派和审计

　　第八十六条股东大会采纳记名方法投票表决。

　　第六章总司理及其他初级办理职员

　　董事会赞成召开暂时股东大会的，将在作出董事会决定后的5日内收回召开股东大会的告诉，告诉中对原发起的变动，应征得监事会的赞成。

　　（一）按照其所持有的股分份额得到股利和其他情势的长处分派；

　　第一节董事..........................................................................................................22

　　公司与联系关系法人发作的买卖金额在100万元以上，且占公司近来一期经审计净资产绝对值0.5%以上的联系关系买卖，该当经董事会审议后实时表露。

　　（三）集会的表决法式、表决成果能否正当有用；

　　董事会不赞成召开暂时股东大会，大概在收到提案后10日内未作出反应的，视为董事会不克不及实行大概不实行调集股东大会合会职责，监事会能够自行调集和掌管。

　　（三）列席集会的股东和代办署理大家数、所持有表决权的股分总数及占公司股分总数的比例；

　　（一）集会的调集、召开法式能否符正当律、行政法例、本章程；

　　在股东大会决定通告前，调集股东持股比例不得低于公司总股分的10%。

　　第五条公司居处：山东省昌邑市同大街522号，邮政编码：261300。

　　（一）掌管公司的消费运营办理事情，构造施行董事会决定，并向董事会陈述事情；

　　第一百四十九条公司按照法令、行政法例和国度有关部分的划定，订定公司的财政管帐轨制。

　　公司董事会不根据前款划定施行的,股东有权请求董事会在30日内施行。公司董事会未在上述限期内施行的，股东有权为了公司的长处以本人的名义间接向群众法院提告状讼。

　　（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会合会记载、董事会会经过议定议、监事会会经过议定议、财政管帐陈述；

　　第八十一条除公司处于危急等特别状况外，非经股东大会以出格决定核准，公司将不与董事、总司理和别的初级办理职员之外的人订立将公司局部大概主要营业的办理交予该人卖力的条约。

　　第二十八条倡议人持有的本公司股分，自公司建立之日起1年内不得让渡。公司公然辟行股分前已刊行的股分,自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起1年内不得让渡。

　　第八十七条股东大会对提案停止表决前，该当选举两名股东代表参与计票和监票。审议事项与股东有益害干系的，相干股东及代办署理人不得参与计票、监票。

　　第三十四条公司股东大会、董事会决定内容违背法令、行政法例的，股东有权恳求群众法院认定无效。

　　第一百三十六条监事该当服从法令、行政法例和本章程，对公司负有忠厚任务和勤奋任务，不得操纵权柄收纳贿赂大概其他不法支出，不得陵犯公司的财富。

　　监事会决定表决方法为：现场集会用记名投票表决，预会监事应在监事会会经过议定议上具名。

　　第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方法提请股东大会表决。董事和监事候选人提名流数到达公司章程划定的人数时，方可停止表决。

　　（六）法令、行政法例、部分规章或本章程划定的其他情况。

　　经董事会决定受权，董事长在本章程划定的董事长权柄范畴内，就对外投资、收买或出卖资产、资产典质、联系关系买卖等买卖（不包罗证券投资、风险投资、拜托理财，其只能由公司董事会、股东大会审批）的审批权限以下（买卖触及的界说、计较和认定办法按照厚交所《股票上市划定规矩》）：

　　（四）制定公司的年度财政预算计划、决算计划；

　　（八）法令、行政法例、部分规章或本章程划定的其他权益。

　　（一）单笔包管额超越公司近来一期经审计净资产10％的包管；

　　（三）对公司的运营停止监视，提出倡议大概质询；

　　（五）拜托人署名（或盖印）。拜托报酬法人股东的，应加盖法人单元印章。

　　公司股东滥用股东权益给公司大概其他股东形成丧失的，该当依法负担补偿义务。

　　董事会赞成召开暂时股东大会的，将在作出董事会决定后的5日内收回召开股东大会的告诉；董事会不赞成召开暂时股东大会的，将阐明来由并通告。

　　第九十三条股东大会经由过程有关董事、监事推举提案的，新任董事、监事在该股东大会完毕后立刻就职。

　　第二节股分增减和回购..........................................................................................4

　　（七）深圳证券买卖所大概公司章程划定的其他包管情况。

　　公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情况收买本公司股分的，该当经由过程公然的集合买卖方法停止。

　　（一）教诲布景、事情阅历、兼职等个情面况；

　　上述股东大会的权柄不得经由过程受权的情势由董事会或其他机构和小我私家代为利用。

　　公司倡议人名单、认购的股分数、出资方法和出资工夫以下表所示：序倡议人认购的股分数出资方法出资工夫

　　第二十六条公司的股分能够依法让渡。

　　第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息大概讨取材料的，该当向公司供给证实其持有公司股分的品种和持股数目的书面文件，公司经核实股东身份后根据股东的请求予以供给。

　　（一）该当对董事会体例的公司按期陈述停止考核并提出版面考核定见；

　　第一百零八条公司董事会该当就注册管帐师对公司财政陈述出具的非尺度审计定见向股东大会作出阐明。

　　（四）公司在一年内购置、出卖严重资产大概包管金额超越公司近来一期经审计总资产30%的；

　　（一）买卖触及的资产总额占公司近来一期经审计总资产的3%以上，该买卖触及的资产总额同时存在账面值和评价值的，以较高者作为计较数据；

　　第七十四条调集人该当包管股东大会持续举办，直至构成终极决定。因不成抗力等特别缘故原由招致股东大会中断或不克不及作出决定的，应采纳须要步伐尽快规复召开股东大会或间接停止本次股东大会，并实时通告。同时，调集人应向公司地点地中国证监会派出机构及证券买卖所陈述。

　　第一百五十条公司在每管帐年度完毕之日起4个月外向中国证监会和证券买卖所报送年度财政管帐陈述，在每管帐年度前6个月完毕之日起2个月外向中国证监会派出机构和证券买卖所报送中期财政管帐陈述，在每管帐年度前3个月和前9个月完毕之日起的1个月外向中国证监会派出机构和证券买卖所报送季度财政管帐陈述。

　　第六十八条公司订定股东大集会事划定规矩，具体划定股东大会的召开和表决法式，包罗告诉、注销、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会经过议定议的构成、集会记载及其签订、通告等内容，和股东大会对董事会的受权准绳，受权内容应明白详细。股东大集会事划定规矩应作为章程的附件，由董事会制定，股东大会核准纳帕皮革是真皮吗。

　　股东大会告诉中未列明或不契合本章程第五十二条划定的提案，股东大会不得停止表决并作出决定。

　　第九十条集会掌管人假如对提交表决的决定成果有任何疑心，能够对所投票数构造点票；假如集会掌管人未停止点票，列席集会的股东大概股东代办署理人对集会掌管人颁布发表成果有贰言的，有权在颁布发表表决成果后立刻请求点票，集会掌管人该当立刻构造点票。

　　（一）股东在推举非自力董事、非职工代表监事投票时，可投票数即是该股东所持有的股分数额乘以待选非自力董事人数、非职工代表监事人数，股东能够将其总票数集合投给一个或几个非自力董事候选人、非职工代表监事候选人，按得票几顺次决议非自力董事、非职工代表监事确当选。

　　第五十四条调集人将在年度股东大会召开20日前告诉各股东，暂时股东大会将于集会召开15日前告诉各股东。

　　第一百四十五条监事会每6个月最少召开一次集会，集会告诉该当于集会召开10日从前书面告诉部分监事。监事能够发起召开暂时监事会合会，暂时监事会该当于集会召开5日从前书面告诉部分监事。

　　（五）将股分用于转换上市公司刊行的可转换为股票的公司债券；

　　第一百一十八条董事会合会应有过对折的董事列席方可举办。董事会作出决定，必需经部分董事的过对折经由过程。

　　股东大会告诉和弥补告诉中该当充实、完好表露一切提案的局部详细内容。拟会商的事项需求自力董事揭晓定见的,公布股东大会告诉或弥补告诉时将同时表露自力董事的定见及来由。

　　（五）买卖发生的利润占公司近来一个管帐年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超越300万元。

　　第九十二条提案未获经由过程，大概本次股东大会变动上次股东大会决定的，该当在股东大会决定通告中作出格提醒。

　　（四）应公司请求对其他有关成绩出具的法令定见。

　　（六）未经股东大会赞成，不得操纵职务便当，为本人或别人谋取本应属于公司的贸易时机，自营大概为别人运营与本公司同类的营业；

　　第十二条公司的运营目标是：贯彻“质量第1、用户至上”的目标，对峙“以质量求保存、以诺言求开展”的运营战略，增强科学办理，放慢手艺前进，斗胆立异开展，主动开辟市场，扩展出口创汇，使企业不竭开展强大，使公司股东的股本保值增值，使员工支出不竭进步，糊口不竭改进。

　　第九条公司局部资产分为等额股分，股东以其认购的股分为限对公司负担义务，公司以其局部资产对公司的债权负担义务。

　　（二）列席董事的姓名和受别人拜托列席董事会的董事（代办署理人）姓名；

　　公司正视对投资者的公道投资报答，连结利润分派政策的持续性和不变性，并符正当律、法例的相干划定，并对峙以下准绳：

　　（四）买卖的成交金额（含负担债权和用度）占公司近来一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超越500万元；

　　超越股东大会受权范畴的事项，该当提交股东大会审议。

　　第四十一条公司以下包管举动，须经股东大会审议经由过程：

　　（二）董事会向股东大会提名董事候选人应以董事会决定作出；监事会向股东大会提名董事候选人应以监事会决定作出并向董事会提交董事候选人的名单；提名股东可间接向董事会提交董事候选人的名单。

　　（四）该当对公司按期陈述签榜书面确认定见，包管公司所表露的信息实在、精确、完好；

　　监事会中2名成员由股东代表担当并由股东大会推举发生，另1名成员由职工代表担当并由公司职工民主推举发生。监事会中的职工代表由公司职工经由过程职工代表大会、职工大会大概其他情势民主推举发生。

　　股东大会接纳收集或其他方法的，该当在股东大会告诉中明白载明收集或其他方法的表决工夫及表决法式。股东大会收集投票的开端工夫，不得早于现场股东大会召开前一日下战书3:00，其实不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其完毕工夫不得早于现场股东大会完毕当日下战书3:00。

　　第四十五条公司召开股东大会时招聘请状师对以下成绩出具法令定见并通告：

　　公司董事会成立对控股股东所持股分“占用即解冻”的机制，即发明控股股东陵犯公司资产应立刻申请司法解冻，凡不克不及以现金了债的，经由过程变现股权归还陵犯资金。

　　第四十六条自力董事有权向董事会发起召开暂时股东大会。对自力董事请求召开暂时股东大会的发起，董事会该当按照法令、行政法例和本章程的划定，在收到发起后10日内提出赞成或不赞成召开暂时股东大会的书面反应定见。

　　股东大会、董事会的集会调集法式、表决方法违背法令、行政法例大概本章程，大概决定内容违背本章程的，股东有权自决定作出之日起60日内，恳求群众法院打消。

　　第一百零九条董事会订定董事集会事划定规矩，以确保董事会落实股东大会决定，进步事情服从，包管科学决议计划。该划定规矩划定董事会的召开和表决法式，董事集会事划定规矩应列入公司章程或作为章程的附件纳帕皮革是真皮吗，由董事会制定，股东大会核准。

　　（二）总司理及其他初级办理职员各自详细的职责及其合作；

　　第一百二十四条公司设总司理1名、副总司理1—3名由董事会聘用或解职。

　　第六条公司注书籍钱为群众币8880万元。

　　第二十三条公司鄙人列状况下，能够按照法令、行政法例、部分规章和本章程的划定，收买本公司的股分：

　　第一百二十五条本章程第九十五条关于不得担当董事的情况、同时合用于初级办理职员。

　　除采纳积累投票制推举董事、监事外，每位董事、监事候选人该当以单项提案提出。

　　第一百四十一条监事不得操纵其联系关系干系损伤公司长处，若给公司形成丧失的，该当负担补偿义务。

　　（十二）审议核准第四十一条划定的包管事项；

　　（十三）中国证监会、深圳证券买卖所请求采纳收集投票等方法的其他事项。

　　第二条公司系按照《公司法》和其他有关划定建立的股分有限公司（以下简称“公司”）。