国产日化品牌排行榜日化生产设备排行榜2025年3月2日

　　兹拜托(((((((((((((((师长教师（密斯）代表自己（本公司）列席杭州天元宠物用品股分有限公司2025年第一次暂时股东大会，并代表自己按照以下唆使对以下议案投票

　　兹拜托(((((((((((((((师长教师（密斯）代表自己（本公司）列席杭州天元宠物用品股分有限公司2025年第一次暂时股东大会，并代表自己按照以下唆使对以下议案投票。

　　鉴于公司第三届董事会任期行将届满，为包管公司董事会的一般运转，现公司按照《公司法》《公司章程》及其他有关划定停止董事会换届推举。公司董事会提名第四届董事会自力董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会检查，赞成提名陈斐师长教师、余景选师长教师、宋永高师长教师为公司第四届董事会自力董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起三年日化消费装备排行榜。

　　上一年度一样平常联系关系买卖实践发作状况详见公司2025年1月16日于巨潮资讯网表露的《关于2025年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1、薛元潮师长教师，男，1967年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，百姓经济办理专业本科学历。薛元潮师长教师曾任浙江省工艺品收支口公司部分司理；2003年6月兴办杭州天元宠物用品有限公司；2010年2月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长；2022年2月至今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际BD总司理。

　　停止2024年11月30日，杭州星天璀兼并财政报表总资产为15,871.91万元，净资产为3,726.42万元，2024年1-11月，杭州星天璀兼并财政报表主停业务支出为35,495.41万元，净利润为702.79万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次集会的调集、召开和表决法式契合《中华群众共和国公司法》等法令法例和《公司章程》的有关划定，集会正当、有用。

　　1、薛元潮师长教师，男，1967年出诞辰化消费装备排行榜，中国国籍，无境外永世居留权，百姓经济办理专业本科学历。薛元潮师长教师曾任浙江省工艺品收支口公司部分司理；2003年6月兴办杭州天元宠物用品有限公司；2010年2月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长；2022年2月至今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际BD总司理。

　　张根壮师长教师除因2024年限定性股票获授7万股第二类限定性股票（未实践注销）外，未持有公司股分，与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　李安师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　朱伟强师长教师未持有公司股分，与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　1、朱伟强师长教师，男，1987年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，数控手艺使用专业大专学历。2008年至2010年，任杭州富力纺织有限公司工程师；2010年至今，历任公司资产安局部司理、综合办理副总监；2017年11月至今，任公司监事会主席。

　　注2：因公司持有淘通科技10%股权，公司副总裁、财政总监张中平担当淘通科技董事，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》第7.2.3条第三项，公司认定淘通科技为公司的联系关系人，在上述联系关系干系构成之前，公司与淘通科技及其子公司发作的买卖不组成联系关系买卖。2024年1-11月，公司及子公司与淘通科技及其子公司发作的买卖金额为19,907.91万元。

　　薛元潮师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　8、余景选师长教师，男，1971年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，农业经济办理（财政办理标的目的）专业博士研讨生学历，管帐学副传授。1993年8月至1999年3月，任浙江财经学院管帐系助教；1999年3月至2004年11月，任浙江财经学院管帐学院讲师；2004年11月至今，任浙江财经大学管帐学院副传授；2022年2月至今，任公司自力董事。

　　朱伟强师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　本次一样平常联系关系买卖估计事项，为公司营业开展及消费运营的一般需求，买卖价钱以市场公道价钱为根底，不存在损伤公司和股东长处的情况。公司不会因上述买卖春联系关系方构成依靠，不会影响公司的自力性。

　　因运营需求和实践状况，公司拟将居处由“浙江省杭州余杭经济开辟区星桥配套区”变动加“浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街10-1号”。终极注册居处以市场监视办理部分核筹办案注销成果为准（注：前述变革，因行政区划调解招致的门商标等发作变革，实践居处地位未变更）日化消费装备排行榜。

　　按照公司营业展开的实践状况，公司拟增长与相干联系关系方的联系关系买卖额度，本次增长与相干联系关系方的联系关系买卖额度后，估计2025年联系关系买卖额度以下：公司及子公司与杭州星天璀发诞辰常联系关系买卖的总金额为不超越13,300.00万元，公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向联系关系方杭州星励供给外洋仓租赁及仓储效劳，一样平常联系关系买卖估计额度不超越360.00万美圆，公司及子公司向联系关系方淘通科技及其子公司贩卖宠物食物的估计额度不超越25,000万元。详细以下：

　　（2）天然人股东注销：天然人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭据打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人的，应持代办署理人身份证、受权拜托书（格局详见附件三）、拜托人股东账户卡、拜托人身份证打点注销手续；

　　江灵兵师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　3.中信证券股分有限公司关于杭州天元宠物用品股分有限公司增长2025年度一样平常联系关系买卖估计的核对定见。

　　9、宋永高师长教师，男，1964年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，办理工程专业硕士研讨生学历，传授。1983年3月至1985年9月，任嘉兴卫校根底部数学教研室西席；1985年9月至1987年7月，于浙江大学办理工程专业攻读研讨生；1987年7月至2000年7月，任浙江经济高档专科黉舍工商办理系系主任助理、副主任；2000年7月至2002年1月，任嘉兴学院经济办理学院副传授；2002年1月至2024年11月，历任浙江理工大学经济办理学院副传授、传授；2022年2月至今，任公司自力董事。

　　4、虞晓春密斯，女，1982年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，产业设想专业本科学历。2006年6月至2006年9月，任杭州曲艺家具厂设想师；2006年10月至2007年6月，任浙江香娟团体有限公司设想师；2007年6月至2024年1月，公司产物中间卖力人；2017年3月至今，任公司董事；2019年1月至今国产日化品牌排行榜，历任公司副总司理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁、公司计谋研讨院计谋施行小组组长、海内BD总司理、电子BU总司理。

　　鉴于公司第三届董事会任期行将届满，为包管公司董事会的一般运转，现公司按照《公司法》《公司章程》及其他有关划定停止董事会换届推举。公司董事会提名第四届董事会非自力董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会检查，赞成提名薛元潮师长教师、江灵兵师长教师、薛雅利密斯、虞晓春密斯、李安师长教师、张根壮师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。

　　股东能够在2 位监事候选人中将其具有的推举票数随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数,所投人数不得超越2位。

　　杭州天元宠物用品股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次集会，审议经由过程了《关于增长2025年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。按照公司营业展开的实践状况，2025年度公司拟增长与相干联系关系方的联系关系买卖，增长后联系关系买卖额度以下：

　　宋辉师长教师经由过程杭州乐旺股权投资办理有限公司直接持有公司0.02%的股分。与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　3.赞成公司及子公司向联系关系方广州淘通科技股分有限公司（以下简称“淘通科技”）及其子公司贩卖宠物食物的估计额度增长至不超越25,000万元。

　　股东能够将所具有的推举票数在6 位非自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　（3）异地股东可用信函或传真方法注销，股东须认真填写《股东参会注销表》（附件二），与前述文件一并投递公司，以便注销确认。传真和信函以抵达公司工夫为准。不承受德律风注销。同时请在信函或传线年第一次暂时股东大会”字样。在列席现场集会时，应照顾上述质料原件参与股东大会。

　　上述议案已别离经第三届董事会第二十八次集会、第三届监事会第二十次集会审议经由过程，详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上表露的相干通告。

　　除以上条目订正外，《公司章程》其他条目内容连结稳定。本章程经股东大会审议经由过程后实施，订正时亦同。

　　聘用上述初级办理职员的相干议案曾经提名委员会审议经由过程，聘用财政总监的议案曾经审计委员会审议经由过程。

　　陈斐师长教师未持有公司股分，与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　停止2024年11月30日，淘通科技兼并财政报表总资产为91,782.17万元，净资产为57,691.50万元，2024年1-11月，淘通科技兼并财政报表主停业务支出为192,061.75万元，净利润为6,237.76万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　虞晓春密斯除因2024年限定性股票获授15万股第二类限定性股票（未实践注销）外，经由过程杭州同旺投资有限公司直接持有公司0.36%的股分。虞晓春密斯与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决停止零丁计票并公然表露成果。中小投资者是指零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东及公司董事、监事、初级办理职员之外的其他股东。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录（）在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　（5）运营范畴：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品批发；货色收支口；打扮衣饰批发；打扮衣饰批发；企业办理征询；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；金属质料贩卖；情况庇护公用装备贩卖；机器装备贩卖；电力电子元器件贩卖；日用百货贩卖；日用品批发；日用品贩卖；文具用品批发；办公用品贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅。

　　本次一样平常联系关系买卖额度估计的限期为自公司股东大会审议经由过程之日起12个月。公司第三届董事会第二十六次集会审议经由过程的《关于2025年度一样平常联系关系买卖估计的议案》所核准的买卖估计额度自公司股东大会审议经由过程本议案即《关于增长2025年度一样平常联系关系买卖估计的议案》之日起主动停止。

　　6、张根壮师长教师，男，1969年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，汽车检测与维修手艺专业大专学历。1992年9月至1999年11月，任沧州市肃宁县第一塑料成品厂营业员、车辆司理；1999年12月至2011年3月，任北京宅急送快运股分有限公司分公司司理、总监；2011年4月至2015年7月，任老舅舅餐饮股分有限公司后勤总监；2015年8月至2018年4月，任湖州南浔浔味堂食物有限公司副总司理；2018年4月至今，历任公司星桥工场总司理、总监、供给链中间总司理；2022年2月至今，任公司董事。现任公司董事、供给链中间总司理。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、薛雅利密斯，女，1968年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，有机分解化工专业大专学历。1990年7月至1997年7月，任职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织团体公司；1997年10月至1999年6月，筹建上虞市天元工艺品厂并任厂长；1999年6月至2003年12月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003年6月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事；2016年1月至今，任公司董事；2017年5月至2022年2月，任公司副总司理；2022年2月至今，任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

　　本次集会的调集、召开和表决法式契合《中华群众共和国公司法》等法令法例和《公司章程》的有关划定，集会正当、有用。

　　公司将于股东大会审议经由过程后实时向工商注销构造打点《公司章程》的存案注销。上述变动终极以市场监视办理部分批准的内容为准。

　　停止2024年11月30日，杭州星励兼并财政报表总资产为8,860.44万元，净资产为751.41万元，2024年1-11月，杭州星励兼并财政报表主停业务支出为33,092.15万元，净利润为-247.28万元。

　　（三）集会召开的正当、合规性：本次股东大会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》《上市公司股东大会划定规矩》《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　江灵兵师长教师间接持有本公司股票数目为14,711,269股，占公司总股本的11.68%。江灵兵师长教师与公司的实践掌握人、控股股东、其他董事、监事和初级办理职员及其他持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系。

　　3、薛雅利密斯，女，1968年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，有机分解化工专业大专学历。1990年7月至1997年7月，任职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织团体公司；1997年10月至1999年6月，筹建上虞市天元工艺品厂并任厂长；1999年6月至2003年12月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003年6月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事；2016年1月至今，任公司董事；2017年5月至2022年2月，任公司副总司理；2022年2月至今，任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

　　本议案曾经董事会提名委员会合会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议经由过程，股东大会将对每位董事候选人接纳积累投票制停止逐项表决。

　　薛雅利密斯间接持有本公司股票数目为7,031,832股，占公司总股本的5.58%。薛雅利密斯是公司的实践掌握人，与公司实践掌握人、控股股东、董事及总裁薛元潮师长教师为兄妹干系，与公司其他董事、监事和初级办理职员及其他持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系。

　　江灵兵师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　6、张中平师长教师，1971年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，管帐学专业本科学历。1992年9月至1996年11月，历任杭州市余杭造纸厂财政科员日化消费装备排行榜、科长；1996年11月至1999年9月，任华立团体有限公司科员；1999年9月至2010年2月，历任重庆华立控股股分有限公司财政司理、总监；2010年3月至2010年11月，任浙江全金药业股分有限公司财政卖力人；2010年12月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司财政卖力人；2016年1月至2022年2月，任公司董事；2017年2月至2019年4月，任公司董事会秘书； 2016年1月至今，任公司财政卖力人、财政总监，2024年2月至今，任公司副总裁。

　　2025年2月25日，公司第三届董事会第二十八次集会审议经由过程了《关于聘用公司初级办理职员的议案》。

　　张中平师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　5、田金明师长教师，1981年诞生，中国国籍，无永世境外居留权，财产经济学专业硕士研讨生学历，中级经济师，中级管帐师。2007年4月至2008年4月，任浙江东南网架股分有限公司证券事件代表；2008年4月至2012年3月，任浙江东南网架股分有限公司董事会秘书、副总司理；2012年5月就任于浙江天成自控股分有限公司；2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股分有限公司董事会秘书、副总司理；2017年9月至2018年10月，任立异医疗办理股分有限公司董事会秘书、副总裁；2019年2月就任于公司；2019年4月至今，任公司董事会秘书；2020年3月至今，历任公司副总司理、副总裁。

　　薛元潮师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　杭州星天璀、杭州星励、淘通科技不是失期被施行人，依法存续且运营一般，在一样平常买卖中具有实行条约任务的才能。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于变动公司居处并修正〈公司章程〉的通告》（通告编号：2025-023）、《杭州天元宠物用品股分有限公司章程》。

　　薛雅利密斯不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　鉴于公司第三届监事会任期行将届满，为包管公司监事会的一般运转，现公司按照《公司法》《公司章程》及其他有关划定停止监事会换届推举。经公司监事会提名、检查，赞成提名朱伟强师长教师、宋辉师长教师为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议经由过程后与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第四届监事会。任期自公司 2025年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。

　　上述自力董事候选人已根据划定获得了自力董事资历证书。自力董事候选人的任职资历和自力性需提交深圳证券买卖所考核无贰言后才气提交股东大会审议。《自力董事候选人声明》《自力董事提名流声明》详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的相干内容。

　　公司将实时跟踪理解杭州星天璀、杭州星励、淘通科技的贩卖及库存状况国产日化品牌排行榜，实时对杭州星天璀、杭州星励、淘通科技的付出才能停止公道判定，掌握风险。公司估计本次发作的一样平常联系关系买卖，杭州星天璀、杭州星励、淘通科技可以一般实行条约商定。

　　虞晓春密斯除因2024年限定性股票获授15万股第二类限定性股票（未实践注销）外，经由过程杭州同旺投资有限公司直接持有公司0.36%的股分。虞晓春密斯与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　杭州天元宠物用品股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次集会，审议经由过程了《关于聘用公司初级办理职员的议案》。现将有关状况通告以下：

　　薛雅利密斯不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　参与收集投票的详细操纵流程本次股东大会向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系或互联网体系（）参与收集投票。收集投票的详细操纵流程以下：

　　杭州天元宠物用品股分有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次集会书面告诉于2025年2月19日收回，集会于2025年2月25日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼集会室以现场分离通信表决的方法召开。本次集会应列席董事9人，实到董事9人（此中：董事李安以通信方法列席集会），集会由公司董事长薛元潮师长教师掌管。公司监事及部分初级办理职员列席了本次集会。

　　田金明师长教师除因2024年限定性股票获授10万股第二类限定性股票（未实践注销）外，未持有公司股分，与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　张中平师长教师除因2024年限定性股票获授10万股第二类限定性股票（未实践注销）外，经由过程杭州同旺投资有限公司直接持有公司1.34%的股分。与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　（5）运营范畴：工程和手艺研讨和实验开展；告白设想、代办署理；告白建造；告白公布（非播送电台、电视台、报注销版单元）；征询筹谋效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；信息手艺征询效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；社会经济征询效劳；市场营销筹谋；企业形象筹谋；项目筹谋与公关效劳；企业办理；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；集会及展览效劳；收集手艺效劳；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；日用品批发；日用品贩卖；打扮衣饰批发；打扮衣饰批发；文具用品批发；文具用品批发；日用百货贩卖；光滑油贩卖；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品批发；小我私家卫生用品贩卖；玩具、动漫及游艺用品贩卖；化装品批发；化装品批发；母婴用品贩卖；汽车粉饰用品贩卖；办公用品贩卖；电池贩卖；日用化学产物贩卖；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；室内卫生杀虫剂贩卖；消毒剂贩卖（不含伤害化学品）；纸成品贩卖；体育用品及东西批发；体育用品及东西批发；电子产物贩卖；涂料贩卖（不含伤害化学品）；高温仓储（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；珠宝金饰批发；珠宝金饰批发；包装效劳；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物贩卖；茶具贩卖；日用玻璃成品贩卖；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除外）；保健食物（预包装）贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；食物互联网贩卖（仅贩卖预包装食物）；酒类运营；食物运营（贩卖散装食物）；食物互联网贩卖；货色收支口。

　　杭州天元宠物用品股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次集会，审议经由过程了《关于召开2025年第一次暂时股东大会的议案》，决议于2025年3月18日召开本公司2025年第一次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将接纳现场投票和收集投票相分离的方法，按照相关划定，现将本次股东大会的有关事项告诉以下：

　　虞晓春密斯不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　余景选师长教师未持有公司股分，与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持代办署理人自己身份证、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人出具的受权拜托书（格局详见附件三）、拜托人股东账户卡、拜托人身份证打点注销手续；

　　田金明师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　薛元潮师长教师间接持有本公司股票数目为30,592,769股，占公司总股本的24.28%，同时经由过程杭州同旺投资有限公司直接持有公司4.57%的股分，经由过程杭州乐旺股权投资办理有限公司直接持有公司7.38%的股分。薛元潮师长教师是公司的实践掌握人、控股股东，与公司实践掌握人、董事、副总裁薛雅利密斯为兄妹干系，与公司其他董事、监事和初级办理职员及其他持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系。

　　2、江灵兵师长教师，男，1972年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，商业经济专业本科学历。江灵兵师长教师曾任浙江省工艺品收支口公司科员，2004年9月至2015年9月任杭州天元旺旺宠物用品有限公司董事；2012年1月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事兼总司理；2016年1月至今，任公司董事；2022年2月至今，任公司副董事长，2016年1月至今，历任公司总司理、施行总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司计谋研讨院院长、宠粮BD总司理。

　　公司及子公司与杭州星天璀一样平常联系关系买卖估计的次要种别为向联系关系方杭州星天璀贩卖产物和出租堆栈，详细状况以下：公司及子公司向杭州星天璀贩卖猫爬架、宠物窝垫、宠物玩具、宠物衣饰、电子用品等宠物用品；公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向联系关系方杭州星天璀出租堆栈。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　张根壮师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　余景选师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　本次股东大会，公司向股东供给收集投票平台，公司股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）参与收集投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　本公司于2025年2月19日收回2025年第二次自力董事特地集会的书面告诉，集会于2025年2月22日召开并做出决定。集会应参与自力董事3名，共有3名自力董事到场表决。集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于增长2025年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，赞成将此议案提交本公司第三届董事会第二十八次集会审议。

　　（1）法人股东注销：法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人证实书及身份证打点注销手续；

　　陈斐师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本议案曾经董事会提名委员会合会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议经由过程，股东大会将对每位董事候选人接纳积累投票制停止逐项表决。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于召开2025年第一次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2025-026）

　　2、江灵兵师长教师，男，1972年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，商业经济专业本科学历。江灵兵师长教师曾任浙江省工艺品收支口公司科员，2004年9月至2015年9月任杭州天元旺旺宠物用品有限公司董事；2012年1月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事兼总司理；2016年1月至今，任公司董事；2022年2月至今，任公司副董事长，2016年1月至今，历任公司总司理、施行总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司计谋研讨院院长、宠粮BD总司理。

　　关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　2.已填妥及签订的参会股东注销表，应于2025年3月12日下战书16:00之前投递或传真到公司，不承受电线.上述参会股东注销表的复印件或按以上格局便宜均有用。

　　宋永高师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　江灵兵师长教师间接持有本公司股票数目为14,711,269股，占公司总股本的11.68%。江灵兵师长教师与公司的实践掌握人、控股股东、其他董事、监事和初级办理职员及其他持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2025年3月18日9:15至15:00；

　　股东能够将所具有的推举票数在3位自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　公司自力董事对本议案召开了特地集会并揭晓了分歧赞成的考核定见，保荐机构揭晓了明白赞成的核对定见。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》和《公司章程》等有关划定，公司及子公司持续十二个月内累计联系关系买卖金额超越3000万元国产日化品牌排行榜，且占公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上，本次增长一样平常联系关系买卖估计事项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将躲避表决。

　　4、零丁大概合计持有公司1%以上股分的股东，能够将暂时提案于集会召开十天前书面提交到公司董事会。

　　（1）海南元成德元创业投资合股企业(有限合股)是公司作为有限合股人的投资基金。该基金范围3.01亿元，此中深圳德成私募股权投资基金办理有限公司作为一般合股人认缴出资100万元，公司作为有限合股人认缴出资1.5亿元，付德才作为有限合股人认缴出资1.5亿元。停止今朝，公司已实缴出资2960万元。

　　杭州天元宠物用品股分有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次集会书面告诉于2025年2月19日收回，集会于2025年2月25日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼集会室以现场表决的方法召开。本次集会应列席监事3人，实到监事3人，集会由公司监事会主席朱伟强师长教师掌管。公司董事会秘书列席了本次集会日化消费装备排行榜。

　　公司及子公司与淘通科技及其子公司一样平常联系关系买卖估计的次要种别为公司及子公司向淘通科技及其子公司贩卖宠物食物。

　　公司董事会持续聘用江灵兵师长教师、薛雅利密斯、虞晓春密斯、田金明师长教师、张中平师长教师为公司副总裁，聘用张中平师长教师为公司财政总监，聘用田金明师长教师为公司董事会秘书，任期一年。

　　4、虞晓春密斯，女，1982年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，产业设想专业本科学历。2006年6月至2006年9月，任杭州曲艺家具厂设想师；2006年10月至2007年6月，任浙江香娟团体有限公司设想师；2007年6月至2024年1月，公司产物中间卖力人；2017年3月至今，任公司董事；2019年1月至今，历任公司副总司理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁、公司计谋研讨院计谋施行小组组长、海内BD总司理、电子BU总司理。

　　虞晓春密斯不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　2、宋辉师长教师，男，1983年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，英语专业本科学历。2007年9月至今，历任公司营业主管、总裁办助理、营销司理、电子BU营销部司理；2016年1月至今，任公司监事。

　　薛雅利密斯间接持有本公司股票数目为7,031,832股，占公司总股本的5.58%。薛雅利密斯是公司的实践掌握人，与公司实践掌握人、控股股东、董事及总裁薛元潮师长教师为兄妹干系，与公司其他董事、监事和初级办理职员及其他持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系。

　　按照《公司法》、《公司章程》等相干划定，分离公司开展实践状况，对《公司章程》中的部门条目停止修正。

　　议案4为出格决定事项，须经列席股东大会有表决权的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分总数的三分之二以上经由过程。议案5触及的联系关系股东应躲避表决，且不克不及拜托其他股东代为表决。

　　2.赞成公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司（Pawsport California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）向联系关系方杭州星励科技开展有限公司（以下简称“杭州星励”）供给外洋仓租赁及仓储效劳，一样平常联系关系买卖估计额度增长至不超越360.00万美圆。

　　宋永高师长教师未持有公司股分，与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。

　　上述1-3项议案均接纳积累投票制停止表决。本次集会应选非自力董事6名，自力董事3名，非职工代表监事2名，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。此中，自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所存案考核无贰言，股东大会方可停止表决。

　　1、停止2025年3月11日（礼拜二）下战书深圳证券买卖所收市时，在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东均有权列席本次股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　5、李安师长教师，男，1968年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，体育专业本科学历。1990年8月至1994年8月，任杭州华丰造纸厂工会委员；1994年8月至2001年3月，任杭州余杭市蓝孔雀包装质料厂厂长；2001年3月至2005年10月，任杭州蓝孔雀化学纤维（股分）有限公司贩卖二到处长；2005年10月至2006年9月，任浙江东华化纤制作有限公司副总司理；2006年1月至2008年6月，任杭州天元宠物用品有限公司部分司理；2008年6月至2009年3月，任绍兴越然纺织有限公司副总司理；2009年3月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司部分司理；2012年1月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司监事；2016年1月至2019年1月，任公司副总司理；2016年1月至2022年1月，任公司供给链中间总监；2019年8月至今，任公司董事；2022年1月至今，历任公司消费中间总司理、越南工场总司理。现任公司董事、越南工场总司理。

　　宋辉师长教师不存在《公司法》划定制止任职的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；近来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示，未被群众法院归入失期被施行人名单。

　　公司董事会中兼任公司初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于聘用公司初级办理职员的通告》（通告编号：2025-025）。

　　（五）集会的召开方法：本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开。公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决方法，统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。

　　1.赞成公司及子公司向杭州星天璀科技开展有限公司（以下简称“杭州星天璀”）贩卖产物及出租堆栈的一样平常联系关系买卖额度增长至不超越群众币13,300.00万元，此中，公司及子公司向杭州星天璀贩卖产物估计一样平常联系关系买卖额度增长至不超越13,000.00万元，公司子公司向杭州星天璀出租堆栈估计买卖金额增长至不超越300.00万元。

　　杭州天元宠物用品股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次集会，审议经由过程了《关于变动公司居处并修正〈公司章程〉的议案》，本领项尚需提交公司股东大会审议经由过程。现将有关状况通告以下：

　　公司对杭州星天璀、杭州星励组成严重影响，公司按照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》第7.2.3条第五项，公司按照本质重于情势的准绳认定杭州星天璀、杭州星励为公司的联系关系人。

　　5、以上证实文件打点注销时出示原件或复印件都可，但列席集会签到时，列席人身份证和受权拜托书（附件三）必需出示原件。

　　薛元潮师长教师间接持有本公司股票数目为30,592,769股，占公司总股本的24.28%，同时经由过程杭州同旺投资有限公司直接持有公司4.57%的股分，经由过程杭州乐旺股权投资办理有限公司直接持有公司7.38%的股分。薛元潮师长教师是公司的实践掌握人、控股股东，与公司实践掌握人、董事、副总裁薛雅利密斯为兄妹干系，与公司其他董事、监事和初级办理职员及其他持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系。

　　以上联系关系买卖皆遵照公允、公道的订价准绳，根据市场价钱协约定价。公司及子公司将按照营业展开状况与联系关系方杭州星天璀签订响应的条约或和谈，帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司将按照营业展开状况与联系关系方杭州星励签订响应的条约或和谈。公司及子公司将按照营业展开状况与淘通科技及其子公司签订响应的条约或和谈。

　　公司召开董事会审议经由过程了《关于增长2025年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，自力董事已召开特地集会均赞成上述联系关系买卖事项，停止今朝实行了须要的审批法式，该事项尚需提交公司股东大会审议，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩（2024年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号逐个创业板上市公司标准运作（2023年12月订正）》等法令法例和《公司章程》的划定。保荐机构对公司上述联系关系买卖事项无贰言。

　　（5）运营范畴：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品批发；货色收支口；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；企业办理征询；电气装备贩卖；机器装备贩卖；金属质料贩卖；打扮衣饰批发；打扮衣饰批发；市场营销筹谋；品牌办理；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；修建粉饰质料贩卖；供给链办理效劳(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动)。

　　杭州星智元科技开展有限公司持有杭州星天璀100%股权，杭州星天璀为杭州星智元科技开展有限公司的全资子公司。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于增长2025年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2025-024）。

　　公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向联系关系方杭州星励供给外洋仓租赁及仓储效劳。

　　（2）因公司持有淘通科技10%股权，公司副总裁、财政总监张中平担当淘通科技董事，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》第7.2.3条第三项，淘通科技为公司的联系关系人。

　　7、陈斐师长教师，男，1971年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，舆图学与天文信息体系专业博士研讨生学历，传授、博士生导师。1998年7月至2017年6月，历任南昌大学经济办理学院助教、讲师、副传授、传授、博士生导师；2005年9月至2008年6月，在中国群众大学地区经济学学科处置博士后研讨事情；2006年7月至2007年11月，任北京市海淀区统计局局长助理；2012年3月至2013年3月，任英国剑桥大学天文系国度公派会见学者；2017年6月至今，任浙江理工大学经济办理学院传授、博士生导师；2022年2月至今，任公司自力董事。

　　李安师长教师除因2024年限定性股票获授12万股第二类限定性股票（未实践注销）外，经由过程杭州同旺投资有限公司直接持有公司0.67%的股分。李安师长教师与公司的实践掌握人、控股股东、持有公司5%以上股分的股东、其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。