日化商标名字中原日化生态产业园-日化产品生产工艺

　　经核对，保荐机构以为：本次公司利用闲置召募资金购置贸易银行、证券公司等金融机构刊行的宁静性高、活动性好、风险性较低、满意保本请求的理财富物事项，曾经公司第三届董事会第二次集会审议经由过程，自力董事、监事会均揭晓明白赞成的定见，并将提交公司股东大会审议，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第2 号-上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013 年订正）》等相干划定请求

　　经核对，保荐机构以为：本次公司利用闲置召募资金购置贸易银行、证券公司等金融机构刊行的宁静性高、活动性好、风险性较低、满意保本请求的理财富物事项，曾经公司第三届董事会第二次集会审议经由过程，自力董事、监事会均揭晓明白赞成的定见，并将提交公司股东大会审议，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第2 号-上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013 年订正）》等相干划定请求。保荐机构赞成拉芳家化本次利用闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、风险性较低、满意保本请求的理财富物事项。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　鉴于“营销收集建立项目”存在传统经销渠道蒙受电子商务等打击，房租、野生等方面本钱快速上升的倒霉影响，存在不克不及顺遂完成预期收益的风险，公司颠末谨慎研讨决议对“营销收集建立项目”暂缓施行，并将亲密存眷相干情况变革，对召募资金投资停止合时摆设。

　　董事会以为上述利润分派预案契合公司的利润分派政策和公司实践状况，赞成将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　鉴于“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”能够面对因为市场需求变革、合作加重或市场拓展倒霉等身分招致的产能多余的风险，为确保募投项目施行的经济效益，公司颠末谨慎研讨决议对“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”暂缓施行，并将亲密存眷市场情况、本身产能建立和操纵状况变革，对召募资金投资停止合时摆设。

　　3、股东可用传真、信函或邮件方法停止注销，须在注销工夫2019年5月15日下战书16：00前投递，传真日化商标名字、信函或邮件注销需附上上述（1）、（2）所列的证实质料复印件，列席集会时需照顾原件。传真、信函以注销工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上说明联络电线、融资融券投资者列席集会的，应持有融资融券相干证券公司的停业执照、证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书；投资者为小我私家的，还应持有自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件，投资者为单元的，还应持有本单元停业执照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书（详见附件1）。

　　公司利用自有资金在统一地点逐个安徽省滁州市苏滁当代财产园建立的“日化产物（洗发水、洗澡露）一期项目”尚在建立中，该自有资金建立项目达产后，公司相干产物的产能操纵率和市场情况仍有待察看，“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”能够面对因为市场需求变革、合作加重或市场拓展倒霉等身分以致公司产能呈现多余的风险，存在募投项目不克不及顺遂完成预期收益的风险。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　为进一步进步资金利用服从，公道操纵闲置召募资金，在不影响公司召募资金投资项目一般停止和主停业务开展，包管召募资金宁静的条件下，利用闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、风险性较低、满意保本请求的理财富物，完成公司资金的保值增值，保护公司股东的长处。

　　拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2019年4月26日别离召开第三届董事会第二次集会落第三届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于从头论证并暂缓施行部门召募资金投资项目标议案》，公司自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。现将有关状况通告以下：

　　按照中国证券监视办理委员会“证监答应[2017]235号”文《关于批准拉芳家化股分有限公司初次公然辟行股票的批复》的批准，拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”）向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股刊行价钱18.39元，召募资金总额为群众币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐用度3,180,000.00元后，实践召募资金到账金额为群众币760,377,949.20元。

　　由董事会受权公司董事长自股东大会审议经由过程之日起12个月内利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件，由公司财政部卖力构造施行和办理。公司购置的理财富物不得质押，产物公用结算账户不得寄存非召募资金大概用作其他用处。

　　财务部于2018年6月公布了《关于订正印发2018年度普通企业财政报表格局的告诉》（财会〔2018〕15号），对普通企业报表格局进项响应调解：

　　陈述期内公司连续发力外洋优良化装品品牌代办署理营业，得到数个品牌中国区独家代办署理权，经由过程运营代办署理品牌实如今化装品细分市场的打破。

　　《关于召开2018年年度股东大会的告诉》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　陈述期内公司提拔包罗品牌孵化、品牌传布、营销推行、供给链办理在内的全方位的品牌运营办理才能，增强产物研发和人材培育力度，深化渠道建立的广度及深度。

　　公司依托“拉芳博士后科研事情站”引进科研人材，进步公司研发程度，加强公司研发才能。陈述期内，公司荣获“国度常识产权劣势企业”、2018年第一批汕头市“常识产权重点入库企业”、“常识产权庇护纵贯车企业”及“专利立异先辈单元”；2018年公司启动国度尺度GB/T29490企业常识产权办理系统贯标项目，荣获“第十届汕头市专利奖优良奖”，新增受权专利共19项，此中创造专利9项，表面专利10项。停止陈述期末，公司及子公司现有的受权专利共112项，此中创造专利53项华夏日化生态财产园，表面专利59项，适用新型专利4项。

　　次要为线上和线下渠道相分离的贩卖形式。线下渠道次要经由过程经销商的形式展开运营，包罗商超、化装品专营店、单品牌店等，并经由过程一系列举动提拔传统劣势渠道的效能；同时，公司鼎力开展线上渠道，次要经由过程直营、经销、代销形式进交运营，包罗天猫、淘宝、京东、微信小法式商城、云集等支流平台；经由过程优良美妆时髦达人和定见首领，以图文、短视频、直播等新的品牌传布方法和产物展现方法，向消耗者精准转达品牌代价、提拔产物销量。

　　《2018年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》、管帐师事件所出具《关于拉芳家化股分有限公司召募资金年度寄存与实践利用状况鉴证陈述》及券商出具的《关于拉芳家化股分有限公司2018年度召募资金年度寄存与利用状况的专项核对陈述》，详见公司指定信息表露媒体上海证券买卖所网站（）。

　　公司将严厉服从中国证监会《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》等法令、法例及标准性文件的请求停止科学、公道决议计划，增强召募资金利用的内部与内部监视，确保召募资金利用的正当有用，完成公司与部分投资者长处的最大化。

　　本次一样平常联系关系买卖估计金额上限为群众币2,273万元，未到达公司近来一期经审计净资产5%，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖施行指引》和《公司章程》等相干划定，无需提交公司股东大会审议。

　　《关于2019年度估计一样平常联系关系买卖的通告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　（2）公司自力董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置召募资金利用状况停止监视与查抄，如发明违规操纵状况可发起召开董事会，审议截至该投资。

　　日化市场特别是洗护市场产物品牌数量繁多，品牌观点屡见不鲜，市场所作较剧烈。面临来自国表里诸多品牌的价钱战、告白战，日化行业展示出愈加剧烈的合作态势。假使公司不克不及精确掌握市场需求或产物定位不明晰，能够会招致公司品牌代价受损，红利才能降落，从而影响公司功绩。

　　1、买卖的须要性和连续性。公司与联系关系方的买卖为一样平常运营举动中常常发作的，与联系关系方的协作是公司开展计谋和消费运营的需求，充实操纵联系关系方具有的资本为公司的消费运营效劳，低落公司的运营本钱和采购本钱，同时获得公道收益，有益于上市公司一样平常经停业务连续、不变停止，有益于公司经停业绩的不变增加。

　　《关于利用闲置召募资金投资理财富物的通告》详见指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　公司使用闲置召募资金投资理财富物是在确保公司一样平常运营和召募资金宁静的条件下施行的，不影响公司募投项目投资停顿，不会影响公司主停业务的一般展开，有益于进步公司召募资金的资金利用服从和收益，进一步提拔公司团体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　公司本次暂缓施行“营销收集建立项目”和“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”是按照当前市场情况和公司实践状况，基于对股东卖力、对公司久远可连续开展卖力做出的慎重决议计划，本次调解不会对公司消费运营发生严重倒霉影响。

　　（2）美多丝品牌：寻求“美&性命力”的高端精油照顾护士品牌，推出HEAD SPA精油美发理念，旨在为消耗者供给专业美护发处理计划。

　　经广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2018年度兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润为127,170,297.94元，母公司完成净利润132,547,390.08元，按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，2018年度母公司完成净利润提取10%的法定红利公积13,254,739.01元，加上年头节余未分派利润547,836,870.20元，减去今年度现金分红20,579,200.00元，今年度母公司可供股东分派的利润为646,550,321.27元。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　运营范畴：养老财产项目投资、筹谋、效劳；陪护效劳；营利性医疗机构(门诊)；第2、三类医疗东西运营；企业办理征询；商品信息征询；集会效劳；展览展现筹谋。(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动)。

　　虽然理财富物属于低风险、满意保本请求的投资种类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。公司拟采纳以下步伐掌握风险：

　　公司自力董事、监事会对此事项揭晓自力定见，《公司2018年度内部掌握评价陈述》详见公司指定信息表露媒体上海证券买卖所网站（）。

　　广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“正中珠江”）作为公司2018年度审计事情的财政审计机构，在审计事情过程当中，勤奋尽责，为本公司出具的审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况和运营功效。董事会赞成续聘正中珠江为公司2019年度财政审计机构。

　　《关于利用闲置召募资金投资理财富物的通告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　2、小我私家股东：小我私家股东亲身列席集会的，应持有自己身份证或其他可以表白身份的有用证件、股票账户卡；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人还应持有代办署理人有用身份证件、股东受权拜托书（详见附件1）。

　　停止陈述期末，品牌笼盖天下4个直辖市、293个地级市（含省会都会）、368个县级市，重点开辟和建立大中超门店2,378家，贩卖终端网点20,000余家。

　　凡2019年5月13日买卖完毕后被中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的本公司股东可于2019年5月14日至5月15日（9:00-16:00）事情工夫内打点。

　　跟着我国经济快速开展，都会化历程放慢，人们糊口品格的进步，国人对外在形象请求愈来愈高，化装品中心消耗人群不竭增长，我国曾经成了环球最大的日化产物消耗市场之一，且将来我国日化产物消耗市场容量宏大。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　洗护产物在海内大部门地域根本提高，开端进入不变增加阶段，但将来跟着人们糊口品格的进步，洗护产物仍有较大开展空间。从洗发水利用量来看，我国人均洗发水利用量仅为日本或美国的1/5阁下，同时跟着消耗风俗的改动和支出程度的提拔，洗发水和洗澡露市场容量潜力宏大。

　　本次关于一样平常联系关系买卖估计事项在提交董事会审议前曾经自力董事停止事前承认，公司董事会在审议一样平常联系关系买卖估计议案时，联系关系董事躲避表决，其表决法式及历程符正当律、法例和《公司章程》等相干划定，不会损伤公司及广阔股东长处。

　　监事会以为：公司本次暂缓施行“营销收集建立项目”和“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”的事项，契合中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》等法令、法例及标准性文件的相干划定，系公司分离内部市场情况及公司今朝实践状况所做的调解，有益低落公司投资风险，契合公司和部分股东的团体长处，不存在损伤股东长处出格是中小股东长处的情况，不会对公司消费运营形成严重倒霉影响。因而，监事会赞成公司本次暂缓施行部门召募资金投资项目标事项。

　　起首，公司旗下“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”、“缤纯”、“圣峰”等中心品牌，凭仗多年在洗护市场中的不变表示博得广阔消耗者的承认，并荣获“广东省出名商标”、“广东省名牌产物”等声誉。其次，公司在行业内一直处于手艺抢先职位，财产化才能较强，出格是在洗发水范畴，公司已获得多项创造专利，为本项目标展开供给了充沛的手艺储蓄。最初，颠末多年积聚，公司的营销收集系统已笼盖天下大部门省、直辖市、自治区，为产物贩卖奠基了市场根底。

　　拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次集会于2019年4月26日以现场分离通信方法在汕头市龙湖区万吉产业区龙江路13号公司集会室召开。集会告诉于2019年4月16日投递。本次集会应到董事7人，实到董事7人，集会由董事长吴桂谦师长教师掌管，公司监事和高管职员列席集会。集会的调集和召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，集会审议并经由过程了以下事项。

　　按照《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》第三章第四条划定：募投项目弃捐工夫超越1年的，上市公司该当对该募投项目从头停止论证，决议能否持续施行该项目。因而，公司对“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”和“营销收集建立项目”停止了从头论证。

　　比年来，跟着互联网手艺快速向消耗操行业浸透，日化行业的营销理念、贩卖渠道显现向多元化标的目的开展的趋向，如本性定制、AR试妆和以微信公家号、微博、小法式等为代表的交际批发的呈现，对包罗日化用品在内的传统经销渠道形成了较大的打击。

　　《关于从头论证并暂缓施行部门召募资金投资项目标通告》详见指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　公司2018年度利润分派计划与公司功绩生长性相婚配，具有正当性、合规性、公道性，契合本公司的利润分派政策，契合公司实践状况，赞成将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司第二届董事会自力董事蔡少河师长教师、蔡飙师长教师及储小平师长教师向董事会提交了《2018年度自力董事述职陈述》，并将于公司2018年度股东大会上述职。

　　（2）产学研基地建立：公司与汕头大学创业学院共建“汕头大学一拉芳家化”大门生立异创业理论基地，环绕“办理+理论”、“品牌+营销”等方面展开协作，为大门生立异创业供给撑持，构成较为完好的立异创业培养链，为大门生创业供给创业场合、创业征询、创业教导、市场开辟、人材保举、项目论证等全方位、多条理的创业效劳，也为公司立异和运营供给人材储蓄，为公司开展注入更专业、更强的生机。

　　公司2018年年度陈述及择要详见上海证券买卖所网站（）。同时公司2018年年度陈述择要登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　《2018年度董事会事情陈述》，详细内容请拜见2018年年度陈述第四节“运营状况会商与阐发”。

　　公司自力董事、监事会对此事项揭晓自力定见，《2018年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》、管帐师事件所出具《关于拉芳家化股分有限公司召募资金年度寄存与实践利用状况鉴证陈述》及券商出具的《关于拉芳家化股分有限公司2018年度召募资金年度寄存与利用状况的专项核对陈述》，详见公司指定信息表露媒体上海证券买卖所网站（）。

　　“营销收集建立项目”施行进度较慢的次要缘故原由系：比年来，跟着互联网手艺快速向消耗操行业浸透，日化行业的营销理念、贩卖渠道显现向多元化标的目的开展的趋向，特别是基于互联网的综合类、垂直类电商等线上渠道高速开展，对包罗日化用品在内的传统贩卖渠道形成了较大的打击；同时，比年来房地产价钱较快上涨，招致投入营销处事处建立、陈设建立等用度所需的资金范围与预期有较大差异。因而，公司办理层严密存眷批发市场开展趋向和行业变革格式，慎重促进项目建立。

　　运营范畴：收集手艺的研讨、开辟；化装品及卫生用品批发；信息手艺征询效劳；计较机手艺开辟、手艺效劳；科技中介效劳；企业办理征询效劳；教诲征询效劳；职业妙技培训(不包罗需求获得答应审批方可运营的职业妙技培训项目)；筹谋创意效劳；商品批发商业(答应审批类商品除外)；商品批发商业(答应审批类商品除外)；告白业。

　　经由过程从代办署理品牌方得到分销营业受权，公司面向在天猫和淘宝的店肆卖家分销代办署理化装品产物，经由过程黛尔珀、瑞铂希等品牌的分销开展，公司已积聚500多家优良线招致停息上市的缘故原由

　　公司本次利用闲置召募资金用于购置理财富物，实行的相干审批法式契合相干法令、法例的划定，同时利用闲置召募资金用于购置理财富物的举动有助于进步公司资金利用服从，增长投资收益，契合公司开展和部分股东长处的需求。因而，部分自力董事赞成公司利用不超越群众币32,000万元的闲置召募资金购置贸易银行、证券公司等金融机构刊行的宁静性高、活动性好、风险性较低、满意保本请求的理财富物。

　　根据《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第10.1.3条有关划定，广东金洁安康财产有限公司、宿迁市百宝信息科技有限公司、广州蜜妆信息科技有限公司、汕头市颐乐安康养老财产办理有限公司、汕头市昊骅投资有限公司、汕头市潮南区环塑实业有限公司及上海剧星传媒股分有限公司均系公司联系关系法人。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上认真浏览年度陈述全文。

　　公司利用闲置召募资金购置的理财种类为宁静性高、活动性好、风险性较低、满意保本请求的理财富物，单项产物投资限期最长不超越12个月，刊行机构为贸易银行、证券公司等金融机构。

　　公司与各联系关系方之间发作的各项联系关系买卖，均在对等志愿、公允公道的准绳下停止，联系关系买卖的订价办法为：以市场化为准绳，肯定买卖价钱；若买卖的产物或劳务没有明白的市场价钱时，由买卖单方按照本钱加上公道的利润协约定价。联系关系买卖的订价遵照公允、公平、等价、有偿等市场准绳，不损伤公司及其他股东的长处。

　　公司本次暂缓施行“营销收集建立项目”和“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”系按照实践状况所做的调解，本着对股东长处卖力华夏日化生态财产园、对公司长处卖力的准绳所做出的稳重决议计划，有助于低落项目施行风险，契合项目标实践状况和公司久远开展计划，不存在改动或变相改动召募资金项目施行主体及建立内容，不存在改动或变相改动召募资金用处的情况，契合中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金办理的有关划定，契合公司及部分股东的长处。因而，自力董事分歧赞成公司暂缓施行上述两个召募资金投资项目。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　以上运营目标和数据未经审计，仅供投资者理解公司2018年第四时度消费运营利用，不组成公司的本质许诺和猜测，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　公司对弃捐工夫超越一年的召募资金投资项目“营销收集建立项目”和“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”停止了从头论证，决议拟暂缓施行“营销收集建立项目”和“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”。

　　经考核，监事会以为：董事会审议《关于公司2018年年度陈述及择要的议案》的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在日化商标名字、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　1、按照买卖单方签订的《协作和谈》，公司向宿迁市百宝信息科技有限公司、广州蜜妆信息科技有限公司、汕头市颐乐安康养老财产办理有限公司贩卖产物。

　　鉴于公司正在施行股分回购事项，回购股分数目暂没法肯定，若公司董事会及股东大会审议经由过程利润分派预案后公司分派基数发作变更的（总股本减去公司已回购股分），公司将按分派总额稳定的准绳对分派比例停止调解。按照《上海证券买卖所上市公司回购股分施行细则》的划定，公司在2018年度以集合竞价方法回购的股分付出总金额25,771,831.47元视同分红。公司2018年度拟现金分红总计115,312,295.47元（含2018年度施行的股分回购视同分红金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的90.68%。此中2018年度公司拟派发明金股利总计89,540,464.00元（含税），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的70.41%；2018年度公司施行股分回购视同现金分红的金额总计25,771,831.47元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的20.27%。

　　3、公司2019年度一样平常联系关系买卖不会春联系关系方构成较大的依靠，没有损伤公司及股东出格是中小股东的长处，不会影响公司的自力性，不会对公司的连续运营才能发生影响。

　　该召募资金业经广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）考证并出具“广会验字[2017]G号”《验资陈述》。

　　以上各联系关系方均依法存续且消费运营一般，经济效益和财政情况优良，有较强的履约才能，不会给买卖单方的买卖举动带来风险，本公司的自力运营不受影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　陈述期内，公司原质料采购价钱受石油、棕榈油等根底质料价钱颠簸的影响，并直接招致产物消费本钱颠簸。外表活性剂采购均价同比降落约840元/吨阁下，降落比例约9.56%；功用性辅料采购均价同比上涨约210元/吨阁下，涨幅比例约2.22%；硅油采购均价同比上涨约2,050元/吨阁下，涨幅比例约8.54%；香精类质料采购价钱同比降落约210元/吨阁下，降落比例约0.23%；皂基采购均价同比降落约780元/吨阁下，降落比例约13.34%。

　　本财政报表兼并范畴包罗公司及子公司广东法芭尚化装品科技有限公司、拉芳家化（滁州）有限公司、拉芳团体有限公司、拉芳家化（福建）有限公司、德薇（上海）化装品有限公司、深圳思唯市场营销筹谋有限公司、汕头市宏旭包装成品有限公司、珠海拉芳易简新媒体财产基金（有限合股）、珠海拉芳品观华熙投资基金合股企业（有限合股）和广东德博生物科技研讨有限公司。

　　一样平常联系关系买卖对公司的影响：公司与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖遵照公道、公道的准绳，契合公司及部分股东的长处，不会春联系关系方构成依靠，不会影响公司自力性。

　　公司2018年年度陈述及择要详见上海证券买卖所网站（）。同时公司2018年年度陈述择要登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　公司次要原质料包罗消费洗护类产物和香皂所需外表活性剂、香精、硅油、皂基和其他功用性辅料等质料。

　　基于对公司将来开展的优良预期，分离公司运营状况和团体财政情况，为增进公司连续安康开展，让部分股东充实分享公司开展的运营功效。公司2018年度利润分派预案为：公司拟以当前总股本226,720,000.00股扣除公司回购的股分后应分派股数223,851,160.00股为基数（扣除公司股票回购专户股票数目2,868,840股），向部分股东每10股派发明金盈余4.00元（含税），合计派发明金股利89,540,464.00元（含税），其他未分派利润局部结转下年度。2018年度不断止本钱公积金转增股本和送红股。

　　运营范畴：计较机软件开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；告白设想、建造、代办署理、公布；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业(国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外)；货色仓储(伤害品除外)；视频建造；构造文明艺术交换举动；展览展现效劳、集会效劳；动画设想、图文设想、建造；打扮、鞋帽、日用品、母婴用品、玩具、食物(按答应证审定范畴运营)、生鲜水产物、蔬果、农副产物、化装品、电子产物、保健品日化商标名字、二类医疗东西贩卖；图书批发、批发；儿童教诲产物推行效劳；计较机信息征询及手艺效劳；教诲信息征询。(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动)。

　　公司2018年度召募资金年度寄存与利用状况详见广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）出具的“广会专字[2019]G号”《召募资金年度寄存与实践利用状况鉴证陈述》。

　　（1）2018年获批建立“拉芳博士后科研事情站”，科研步队进一步强大，人材构造逐渐向专业化、科研化标的目的开展，加强了公司研发才能。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　股权构造：汕头亮佳打扮实业有限公司持有51%股权、深圳市颐德安康养老财产办理有限公司持有49%股权。

　　监事会以为：陈述期内，公司严厉根据各项法令、法例办理和利用召募资金，公司董事会出具的《2018年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》、管帐师事件所出具《关于拉芳家化股分有限公司召募资金年度寄存与实践利用状况鉴证陈述》及券商出具的《关于拉芳家化股分有限公司2018年度召募资金年度寄存与利用状况的专项核对陈述》，上述三份对召募资金的寄存与实践利用形貌均与实践状况符合。公司已转回前期付出的不属于法定的信息表露内容的用度及印花税及审计用度增值税税额合计1,343,872.42元到召募资金专户。除上述事项外，公司召募资金利用和羁系施行状况优良，不存在未实时、实在、精确、完好表露召募资金利用的状况。

　　按照中国证券监视办理委员会“证监答应[2017]235号”文《关于批准拉芳家化股分有限公司初次公然辟行股票的批复》的批准，拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”）向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股刊行价钱18.39元，召募资金总额为群众币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐用度3,180,000.00元后，实践召募资金到账金额为群众币760,377,949.20元。

　　经核对，保荐机构以为：拉芳家化本次对“营销收集建立项目”和“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”停止了从头论证并暂缓施行，是公司按照当前市场情况和实践状况做出的决议计划，相干事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，自力董事揭晓了明白的赞成定见，保荐机构对公司该事项无贰言。

　　公司自力董事对本次一样平常联系关系买卖估计事项揭晓自力定见以下：公司2019年度一样平常联系关系买卖估计是基于公司2019年度一样平常运营需求，契合公司今朝及将来的营业需求。联系关系买卖估计遵照对等、志愿、等价、有偿的准绳，买卖价钱按市场价钱肯定，订价公道，未违背公然、公允、公平的准绳。2019年度一样平常联系关系买卖估计不会对公司的自力性发生影响，亦不存在损伤公司团体长处及中小股东的正当权益的情况，契合公司久远开展计谋计划，有益于公司的连续妥当开展。

　　单元：万元“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”施行进度较慢的次要缘故原由系：因为日化产物的消费工艺和手艺程度不竭提拔，公司需响应调解该项目消费厂房的设想；同时，公司利用自有资金在统一地点逐个安徽省滁州市苏滁当代财产园建立的“日化产物（洗发水、洗澡露）一期项目”尚在建立中，该自有资金建立项目达产后，公司相干产物的产能操纵率等仍有待察看，为确保募投项目施行的经济效益，“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”还没有投入建立。

　　基于对公司将来开展的优良预期，分离公司运营状况和团体财政情况，为增进公司连续安康开展，让部分股东充实分享公司开展的运营功效。公司2018年度利润分派预案为：公司拟以当前总股本226,720,000.00股扣除公司回购的股分后应分派股数223,851,160.00股为基数（扣除公司股票回购专户股票数目2,868,840股），向部分股东每10股派发明金盈余4.00元（含税），合计派发明金股利89,540,464.00元（含税），其他未分派利润局部结转下年度。2018年度不断止本钱公积金转增股本和送红股。

　　陈述期内公司以科技为依托，以消耗者需求为导向，采纳产学研相分离的专业研发系统，在研发立异方面获得以下成绩：

　　《关于2019年度估计一样平常联系关系买卖的通告》详见指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：公司本次暂缓施行“营销收集建立项目”和“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”的事项，契合中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》等法令、法例及标准性文件的相干划定，系公司分离内部市场情况及公司今朝实践状况所做的调解，有益低落公司投资风险，契合公司和部分股东的团体长处，不存在损伤股东长处出格是中小股东长处的情况，不会对公司消费运营形成严重倒霉影响。因而，监事会赞成公司本次暂缓施行部门召募资金投资项目标事项。

　　该召募资金业经广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）考证并出具“广会验字[2017]G号”《验资陈述》。

　　公司对“拉芳”、“雨洁”及“美多丝”等系列产物停止片面晋级，次要晋级产物有拉芳“养分和婉系列和丝卵白系列”、雨洁“双微米去屑”系列。为满意消耗者晋级需求，推出全新产物“玻尿酸水光嘭嘭瓶系列”、美多丝5色魔力安瓶精油“麋集修护精油五重奏礼盒”、“曼丝娜头皮清衡至爱520洗发露、洗澡露、水润素系列”，拉近与消耗者的间隔，增进线上线下互动，提拔消耗体验和贩卖转化。

　　拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”）按照上海证券买卖所公布的上市公司分行业信息表露指引《上市公司行业信息表露指引第十八号一化工》的相干划定，现将公司2018年第四时度次要运营数据弥补表露以下：

　　公司次要处置洗护类、护肤类、彩妆类产物的研发、消费和贩卖，陈述期内公司不竭的停止产物立异、品牌品类矩阵建立、营销渠道收集的更新晋级。今朝旗下具有的自立品牌次要有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”等，独家代办署理的外洋优良化装品品牌有“黛尔珀”、“瑞铂希”等。

　　3、按照买卖主体地点地衡宇租赁市场行情、价钱，以划一前提下的市场公道价钱为根据，单方签署租赁相干条约，广东金洁安康财产有限公司、汕头市昊骅投资有限公司和汕头市潮南区环塑实业有限公司向公司及子公司供给租赁营业。此中广东金洁安康财产有限公司垫付公司在租赁利用过程当中的水电费。

　　公司所处的行业为日用化学产操行业，按照证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于 “日用化学产物制作业”（C4370）。按照国度统计局统计，2018 年社会消耗品批发总额同比增加 9.0%，化装品同比增加 9.6%（限额以上单元商品批发）。

　　（1）公司财政部分将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，如发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应步伐，严厉掌握投资风险。

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人列席集会的，应持有停业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持有停业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件1）。

　　比年来房地产价钱较快上涨，野生人为增加较快，招致投入营销处事处建立、陈设建立、营销步队建立等用度增加较快，营销收集建立项目存在不克不及顺遂完成预期收益的风险。

　　(二)股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　按照2019年4月26日公司董事会合会经由过程的《关于公司2018年度利润分派的计划》，公司拟以当前总股本226,720,000.00股扣除公司回购的股分后应分派股数223,851,160.00股为基数（扣除公司股票回购专户股票数目2,868,840.00股），向部分股东每10.00股派发明金盈余4.00元（含税），合计派发明金股利89,540,464.00元（含税），其他未分派利润局部结转下年度。2018年度不断止本钱公积金转增股本和送红股华夏日化生态财产园。鉴于公司正在施行股分回购事项，回购股分数目暂没法肯定，若公司董事会及股东大会审议经由过程利润分派预案后公司分派基数发作变更的（总股本减去公司已回购股分），公司将按分派总额稳定的准绳对分派比例停止调解。该利润分派预案尚待公司股东大会审议经由过程。

　　鉴于公司正在施行股分回购事项，回购股分数目暂没法肯定，若公司董事会及股东大会审议经由过程利润分派预案后公司分派基数发作变更的（总股本减去公司已回购股分），公司将按分派总额稳定的准绳对分派比例停止调解。按照《上海证券买卖所上市公司回购股分施行细则》的划定，公司在2018年度以集合竞价方法回购的股分付出总金额25,771,831.47元视同分红。公司2018年度拟现金分红总计115,312,295.47元（含2018年度施行的股分回购视同分红金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的90.68%。此中2018年度公司拟派发明金股利总计89,540,464.00元（含税），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的70.41%；2018年度公司施行股分回购视同现金分红的金额总计25,771,831.47元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的20.27%。

　　保荐机构提请公司存眷现阶段召募资金实践利用进度，倡议公司按照行业市场情况和公司实践经停业务展开状况，对暂缓施行的“营销收集建立项目”和“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”展开实时、深化的论证，提拔召募资金的利用服从，并实时做好召募资金投资项目标信息表露事情。

　　陈述期内公司在线下经销商系统持续沉淀浸透，同时拓展线上分销营业，经由过程线上线下各大渠道协同开展，构建全渠道笼盖的贩卖收集华夏日化生态财产园。

　　监事会以为：广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）作为公司2018年度审计事情的财政审计机构，在审计事情过程当中，勤奋尽责，为公司出具的审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况和运营功效，赞成续聘广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2019年度财政审计机构。

　　公司努力于在产物研发、品牌运营办理、营销及渠道晋级方面连续发力，以满意消耗者本性化、多元化的需求，不竭提拔公司的出名度、佳誉度及市场份额。

　　经广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2018年度兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润为127,170,297.94元，母公司完成净利润132,547,390.08元，按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，2018年度母公司完成净利润提取10%的法定红利公积13,254,739.01元，加上年头节余未分派利润547,836,870.20元，减去今年度现金分红20,579,200.00元，今年度母公司可供股东分派的利润为646,550,321.27元。

　　公司2018年度召募资金年度寄存与利用状况详见广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）出具的“广会专字[2019]G号”《召募资金年度寄存与实践利用状况鉴证陈述》。

　　停止2018年底，公司募投项目中“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”和“营销收集建立项目”施行进度较慢，存在弃捐工夫超越1年的情况，详细以下表所示：

　　公司成立起笼盖天下大部门省、直辖市及自治区的天下性贩卖渠道。优良的经销和商超贩卖平台为公司施行营销收集建立项目奠基了坚固的根底，便于公司在协作过程当中更好地相同、协作、双赢。

　　运营范畴：播送电视节目建造、刊行，文明艺术交换筹谋,会展效劳,市场营销策,商务信息征询、教诲信息征询(不得处置教诲培训、中介、家教)，设想、建造、代办署理、公布各种告白,电脑图文设想建造，多媒体设想建造，动漫设想，计较机多媒体范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳，贩卖电子产物、体裁用品、工艺品(除专项)。【依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动】。

　　监事会以为：公司利用闲置召募资金购置理财富物，契合《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》和公司召募资金办理轨制的划定。不会影响公司召募资金项目标建立备行，有助于进步召募资金利用服从，契合公司和部分股东的长处。因而，赞成公司利用最高额度不超越32,000万元的闲置召募资金购置贸易银行、证券公司等金融机构刊行的宁静性高、活动性好、风险性较低、满意保本请求的理财富物。

　　拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2019年4月26日召开的第三届董事会第二次集会审议经由过程了《关于公司2019年度估计一样平常联系关系买卖的议案》（赞成4票、阻挡0票、弃权0票、躲避3票），联系关系董事吴桂谦师长教师、张晨师长教师及郑清英密斯躲避表决，其他非联系关系董事分歧赞成。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　监事会以为：公司利用闲置召募资金购置理财富物，契合《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》和公司召募资金办理轨制的划定。不会影响公司召募资金项目标建立备行日化商标名字，有助于进步召募资金利用服从，契合公司和部分股东的长处。因而，赞成公司利用最高额度不超越32,000万元的闲置召募资金购置贸易银行、证券公司等金融机构刊行的宁静性高、活动性好、风险性较低、满意保本请求的理财富物。

　　4、收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遇突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程依照当日告诉。

　　《关于从头论证并暂缓施行部门召募资金投资项目标通告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：《公司2018年度内部掌握评价陈述》的体例和审议法式契合有关划定规矩请求，实在、客观地反应了公司内部掌握状况。

　　按照当前市场情况和公司实践状况，出于风险思索做出的慎重决议计划。赞成公司暂缓施行“营销收集建立项目”和“日化产物（洗发水、洗澡露）二期项目”。

　　运营范畴：养老财产项目投资、筹谋、效劳；陪护效劳、营利性医疗机构；企业办理征询、商品信息征询；集会效劳；展览展现筹谋；对实业的投资；物业办理；房地产掮客效劳；餐饮办理效劳；自有房产租赁；货运运营；仓储代办署理效劳；商务信息征询；贩卖：软件、日用百货；食物贩卖；动漫软件、动画作品的设想、研发；电子计较机软件设想、手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；电子商务体系的手艺开辟；网页设想；数据处置和存储效劳；信息手艺征询效劳；信息体系集效果劳；人力资本效劳；企业营销筹谋；市场营销筹谋效劳；告白营业；影视筹谋；品牌筹谋；文明传布举动筹谋；商务礼物、工艺礼物、告白促销礼物、节庆礼物、办公礼物、针纺织用品、创意礼物的消费及批发(不设店肆,触及专项划定办理的须经答应前方准运营)(以上项目不触及外商投资准入出格办理步伐)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动)。

　　公司在品牌内在代价及消耗者定位、品牌表达传布方法、营销收集建立、供给链办理优化、效劳程度提拔等多方面的持久投入与沉淀颇具效果， “黛尔珀”、“瑞铂希”品牌已获得必然的口碑和出名度。

　　拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次集会于2019年4月26日以现场方法在汕头市龙湖区万吉产业区龙江路13号公司集会室召开。集会告诉于2019年4月16日投递。本次集会应到监事3人，实到监事3人，集会由监事会主席林如斌师长教师掌管。集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，本次集会审议并经由过程了以下事项：

　　公司自有品牌包罗拉芳、美多丝、曼丝娜、雨洁、缤纯、圣峰等。陈述期内，公司以差同化的品牌定位提拔产物体验和品牌调性，完美了品牌矩阵。

　　为进步召募资金利用服从，在确保不影响召募资金投资项目一般停止和主停业务开展，包管召募资金宁静的条件下，赞成公司利用总额不超越群众币3.2亿元的闲置召募资金投资购置宁静性高、活动性好、满意保本请求的理财富物，在限制额度内，资金能够转动利用。

　　4、广发证券股分有限公司关于拉芳家化股分有限公司从头论证并暂缓施行部门召募资金投资项目标核对定见。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　上述议案曾经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第二次集会落第三届监事会第二次集会审议经由过程，详情请查阅公司于2019 年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）刊发的相干通告。

　　针抵消耗者对个护产物优良、绿色、安康的消耗需求，公司连续与德之馨、巴斯夫、瓦克等国际机构协作研发新手艺、新配方、新产物，来满意消耗者的高品格需求。2018年公司《含有中药本草动物的去屑养发组合物、洗发露及其制备办法》专利得到国度手艺创造优良奖。

　　拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2019年4月26日召开第三届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金投资理财富物的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资项目建立和召募资金利用的状况下，利用闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、风险性较低日化商标名字、满意保本请求的理财富物，资金利用额度不超越群众币32,000万元，尚需提交2018年年度股东大会审议。