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　　九木杂物社新的五年计谋的定位是成为晨曦品牌和产物晋级的桥头堡，和天下抢先的中高端文创杂货批发品牌

　　九木杂物社新的五年计谋的定位是成为晨曦品牌和产物晋级的桥头堡，和天下抢先的中高端文创杂货批发品牌。经由过程增长晨曦品牌暴露，动员晨曦的高端化产物开辟，输出批发才能，供给实时消耗者信息和洞察。

　　1、虽然公司会谨慎挑选投资产物，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响；

　　2021年1-11月，文教办公用品制作完成停业支出1471亿元，同比增加11%。文教办公用品制作业范围以上企业1082家（数据滥觞：中国文教体育用品协会）。

　　8、2021年4月29日，公司召开第五届董事会第七次会媾和第五届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于向2020年限定性股票鼓励方案鼓励工具授与预留限定性股票的议案》。公司自力董事对此揭晓了自力定见，君合状师事件所上海分所出具了法令定见书。

　　1、2020年4月10日，公司召开第四届董事会第二十次会媾和第四届监事会第十三次集会，审议经由过程了《关于公司2020年限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》和《关于公司2020年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》等相干议案。公司自力董事对本次鼓励方案及相干事项揭晓了自力定见，并公然征集投票权。君合状师事件所上海分所出具了法令定见书。

　　2、法人股股东由法定代表人列席集会的，应持自己身份证、加盖公章的停业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人拜托的代办署理人列席集会的，应持加盖公章的停业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签订的受权拜托书、股东账户卡和代办署理人身份证。

　　公司监事会以为：在包管公司一样平常运营和资金宁静的条件下，公司及子公司利用部门闲置自有资金停止投资理财，不影响公司一样平常资金周转需求，不影响公司主停业务的一般展开。经由过程停止适度的投资理财，有益于进步资金利用服从，能得到必然的投资效益，进一步提拔公司团体功绩程度，为公司股东追求更多的投资报答。

　　在本次通告后至实践回购操纵前，假如公司发作派息，公司将根据《2020年限定性股票鼓励方案》的相干划定对回购价钱停止调解。

　　公司具有自力完好的从品牌、产物设想研发、原辅料采购、产物制作、供给链办理、仓储物流到营销收集办理的健全运营系统，自力面向市场停止运营举动。研发形式，新品研发方面，公司成立了从消耗代价设想、到产物设想、到产物模具开辟、再到品牌形象设想的“全程设想体系”，接纳趋向化、主题化、体验化的开辟形式，以消耗者洞察为起点，全品类开辟新品；制作形式方面，公司实施“以销定产、自立消费和OEM委外消费相分离”的品牌制作形式，具有自力的原质料采购、产物消费和贩卖体系，在市场上成立了本人的品牌，具有文具设想、研发、制作与贩卖的全财产链劣势；贩卖形式方面，基于文具产物特征和海内文具消耗的近况，公司针对性地成立了以地区经销为主，分离办公直销、直营大店贩卖、KA贩卖、线上贩卖和境外经销的贩卖形式，而且领先在海内文具行业范围化展开批发终真个品牌贩卖办理和特许运营办理。晨曦科技的营业次要分为两类，一是天猫、京东、拼多多等平台营业，二是抖音快手等直播营业形状。晨曦科技卖力线上全平台营销和受权店肆办理。

　　公司自力董事揭晓了事前承认及自力定见，详见《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的事前承认定见》及《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》。

　　公司自力董事揭晓了事前承认及自力定见，详见《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的事前承认定见》及《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　上海晨曦文具股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次集会于2022年3月25日上午9:30在公司集会室以现场表决方法召开。集会告诉和质料已于2022年3月14日以纸质文件方法收回。集会由监事会主席朱益平调集并掌管，集会应列席监事3名，实践列席监事3名。集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《上海晨曦文具股分有限公司章程》的有关划定，正当有用。

　　经立信管帐师事件所（特别一般合股）审计，母公司2021年度完成归属于公司股东的净利润为1,224,318,084.90元，提取法定红利公积金158,995.00元后，加年头未分派利润3,216,679,079.91元，减对付一般股股利463,713,800.00元，停止2021年12月31日，公司期末可供分派利润合计为3,977,124,369.81元。经董事会决定，公司2021年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　南京兆晨文明用品贩卖有限公司、南京晨日文明用品贩卖有限公司、南京优晨文明用品贩卖有限公司均为受郭伟龙掌握的贩卖主体，郭伟龙是公司总裁陈湖雄干系亲密的家庭成员，晨曦团体为公司控股股东。按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条，郭伟龙为公司的联系关系天然人，其所掌握的贩卖主体为公司的联系关系法人，晨曦团体为公司联系关系法人。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行。

　　注：上海晨曦科力普办公用品有限公司（以下简称“晨曦科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科力普科技”）、上海晨曦信息科技有限公司（以下简称“晨曦科技”）和九木杂物社企业办理有限公司（以下简称“九木杂物社”）是公司控股子公司。晨曦糊口馆企业办理有限公司（以下简称“晨曦糊口馆”）是公司全资子公司。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2、公司财政中间将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险；

　　主停业务：答应项目：门路货色运输（不含伤害货色）；食物运营；出书物批发；出书物批发（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）普通项目：文具用品批发；文具用品批发；日用品贩卖；电子产物贩卖；企业办理征询；文艺创作；软件开辟；软件贩卖；通信装备贩卖；收集手艺效劳；信息体系集效果劳；集会及展览效劳；计较机及办公装备维修；构造文明艺术交换举动；告白设想、代办署理；告白建造；告白公布（非播送电台、电视台、报注销版单元）；机器装备贩卖；汽车租赁（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　儿童美术产物赛道优化产物构造和新品开辟流程，聚焦长线品和必备品推行，连续促进各渠道重点终端儿童美术专区打造，开辟天下美术大店，聚焦头部店和增量店，进步终端儿童美术产物铺市率。加快拓宽线上产物线与时机品类，打造线上爆款产物，线上份额明显提拔。主动拓展专业美术类、益智品类。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年度审计陈述及财政报表》。

　　潘飞：1956年8月诞生，男，中国国籍，无境外永世居留权，办理学博士、传授、博士生导师、美国管帐学会会员、中国管帐学会理事、中国管帐学会办理睬计专业委员会委员和上海市本钱研讨会副会长、《新管帐》特聘编审。1983年结业于上海财经大学管帐学院，并于1998年获得管帐学博士学位。为本科生教学管帐学、本钱管帐、办理睬计和管帐报表阐发，为研讨生与博士生教学办理睬计研讨专题，承接了多项国度级与省部级课题，揭晓了多篇论文并屡次获奖，掌管的本钱管帐被教诲部评为国度级双语树模课程，《办理睬计》被评为国度佳构课程。2000年起别离获上海市育才奖，天下先辈管帐事情者，上海市第五届讲授名师奖和上海市优良讲授团队。2018年1月被上海财经大学评为资深传授，并于2019年1月获批享用国务院当局特别补助专家。

　　上海晨曦文具股分有限公司（以下简称“公司”）于克日收到自力董事程博师长教师递交的书面告退陈述，程博师长教师自2016年4月19日起担当公司自力董事将满6年，按照中国证监会《上市公司自力董事划定规矩》及上海证券买卖所相干划定，程博师长教师申请辞去公司自力董事职务，同时一并辞去董事会下设各特地委员会相干职务。告退后，程博师长教师将不在公司担当任何职务。公司及公司董事会谨向程博师长教师在任职时期对公司开展所做出的奉献暗示衷心感激！

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于订正并打点工商注销的通告》（通告编号：2022-015）。

　　跟着消耗者糊口方法和消耗风俗的变革，批发业开端了新一轮的重修与立异。文具行业面对内部情况不愿定、消耗渠道多元分离、主力消耗人群（90后、00后）的本性化需求而鞭策的新产物需求的应战。跟着海内生齿构造变革，诞生率降落，文具行业靠数目增加的奉献削弱，更多的增加滥觞于消耗晋级和产物晋级。海内市场关于中高端文具产物的需求不竭进步，挣脱了已往以低端产物为主的市场格式，为质优价高的中高端文具产物供给了机缘。与此同时，海内生齿数目14亿阁下，约占环球生齿总数的18%，优良的海内文具行业的头部公司具有以海内大轮回为主，双轮回并进的有益前提，在环球文具市场有宽广的开展空间。

　　物流效劳保证。陈述期内，公司努力于搭建撑持多种营业形式的物流效劳系统。按照差别营业形式特性及多样性营业场景，为各营业部分供给契合其营业范例需求的差同化、精密化、高效的物流效劳撑持，强化物流对各营业单位的效劳保证才能。

　　仓配物流方面。华东智能新仓一期投入利用，启动新一代电商聪慧仓储体系，并接纳先辈的主动化平面堆栈，迈入仓储物流智能化的抢先行列。

　　君合状师事件所上海分所对公司本次回购登记部门限定性股票事项出具了法令定见书，以为：公司本次回购登记已实行现阶段须要的核准和受权，契合《上市公司股权鼓励办理法子》等法令、法例、标准性文件划定；公司本次回购登记的事由、回购工具和股分数目契合《2020年限定性股票鼓励方案》的划定。

　　项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。上述职员已往三年没有不良诚信记载。

　　陈述期内，九木杂物社优化商品运营才能文具是指哪些，增强商品运营服从。成立商品的静态阐发平台，提拔商品运营服从；经由过程全渠道营销推行，分离主题季行销打法，掌握上新节拍晨曦办公函具官网，提拔贩卖猜测准确度，增强补货和货物挑唆的精确性，优化门店商品运营服从。九木杂物社强化门店运营才能，促进单店质量提拔。经由过程门店陈设、营销推行、和伙计培训提拔门店运营服从；对枢纽批发目标及运营尺度的施行状况阐发与跟进。九木杂物社连续提拔会员活泼度。已积聚超越百万级注册会员，提拔了九木杂物社抵消耗者的触达才能和互动相同才能。

　　精益消费办理。陈述期内，公司鼎力履行精益化办理，施行降本增效，连续促进MBS（晨曦办理体系）办理，将MBS的流程改进的准绳-尺度事情与公司的营业形式分离，连续提拔办理才能。针对爆品产物，成立赛道、贩卖、消费快速反响机制，收缩交期，提拔定单满意率。

　　债务报酬法人的，需同时照顾法人停业执照副来源根基件及复印件、法定代表人身份证实文件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾法定代表人受权拜托书和代办署理人有用身份证的原件及复印件。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　办公直销营业晨曦科力普营业连续开展，颠末近十年的开展，具有了作为行业抢先的办公效劳商的合作劣势。环绕存量客户深度发掘，增量客户带来新的贩卖时机，同时拓展MRO和营销礼物等新品类、新营业的时机，在办公直销市场品牌影响力进一步提拔，并当选2020年度上海市“专精特新”企业。

　　立信2020年营业支出（经审计）41.06亿元，此中审计营业支出34.31亿元，证券营业支出13.57亿元。

　　门生文具存在必然的时节性。在每一年的新学期开学前（暑假和暑假后），即文教范畴所说的“学汛”期，门生及家长城市提早为新学期一次性购置大批的文具，文具厂商也凡是挑选在此时期举办促销举动，迎来一年中销量的顶峰期。

　　鉴于公司自力董事程博师长教师在公司蝉联自力董事已满六年，按照《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，经公司董事会提名委员会考核，赞成提名潘飞师长教师（简历附后）为公司第五届董事会自力董事候选人，任期自股东大会审议经由过程之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　为包管公司董事会的一般运作，按照《公司法》、《公司章程》及相干法令法例的划定，公司于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次集会，审议经由过程《关于提名潘飞师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会考核，公司董事会赞成提名潘飞师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人（简历详见附件），任期自2021年年度股东大会审议经由过程之日起至第五届董事会任期届满之日止。潘飞师长教师已获得自力董事资历证书，任职资历和自力性已由上海证券买卖所考核经由过程。

　　公司自力董事揭晓了赞成的自力定见，以为：自力董事候选人的提名法式契合《公司法》等法令法例及《公司章程》的有关划定，正当有用；未发明自力董事候选人有《公司法》第146条划定的不得担当董事的情况，亦不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且禁入还没有消除的状况，任职资历契合《公司法》和《公司章程》的请求。

　　主动探究直供形式。从公司总部到协作同伴连续鞭策直供营业，缔造增量。办公直供形式有用沉淀，构成针仇家部中心店肆的爆款打造方案和组合打法。佳构直供不竭拓展海内优良的文具批发终端（实体书店、杂货批发终端、文具批发终端），并主动探究新形式。

　　公司自力董事揭晓了自力定见，详见《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》。

　　立异是公司不竭开展的动力。公司以消耗者为中间，连续促进手艺立异、产物立异、渠道立异和营业形式立异。经由过程产物立异和营业形式立异，构成多营业形式协同开展，高质量开展，可连续开展的格式。

　　深耕传统渠道，聚焦单店质量提拔。公司聚焦重点终端，促进单店质量提拔；增强品类推行和专区推行，进步必备品上柜率；鞭策渠道构造晋级，拓展行业内头部大店和社区商圈；赋能终端，协助终端提拔批发才能。停止陈述期末，公司在天下具有36家一级协作同伴、笼盖1,200个都会的2、三级协作同伴和大客户文具是指哪些，超越8万家利用“晨曦文具”店招的批发终端。

　　公司自力董事对此事项停止了事前承认，以为立信具有证券业从业资历，具有多年为上市公司供给审计效劳的经历与才能，在自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面可以满意公司2022年度审计请求，且自其为公司供给审计效劳以来，均能勤奋尽责，自力揭晓审计定见，实行了审计机构的义务与任务，续聘其为公司2022年度审计机构有益于包管公司审计营业的持续性。

　　陈述期内，公司在企业品牌根底建立、企业品牌传布、企业大众干系等方面获得停顿，推出开学季、樱花季、测验季等多个主题品牌季举动，深度相同产物中心卖点，提拔媒体服从和投入产出比。聚焦“有温度的中国好文具”的观点，提拔晨曦产物在终端渠道、消耗者的认知。公司荣获2021“中国品牌年度大奖文具N0.1”称呼和“中国500最具代价品牌”。

　　跟着海内生齿构造变革，诞生率降落，传统中心营业靠贩卖数目增加对支出的奉献削弱，支出增加将更多滥觞于消耗晋级和产物晋级。公司的传统中心营业面对着90后、00后的本性化需求变革鞭策的新产物需求变革的应战。海内文具消耗显现品牌化、创意化、本性化和高端化的趋向，佳构文创类产物需求进一步凸显，鞭策从文具到文创糊口的晋级转型。晨曦科技适应渠道多元化趋向，主动促进公司全渠道战略，完成公司线上营业快速拓展。九木杂物社和晨曦糊口馆作为公司传统中心营业产物晋级和渠道晋级的桥头堡，阐扬着增进品牌暴露及晋级产物贩卖的感化。办公直销营业的晨曦科力普笼盖了大型企奇迹单元的办公函具采购需求，助力公司传统中心营业中誊写东西和办公函具产物的贩卖。

　　上海晨曦文具股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次会媾和第五届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于回购登记部门限定性股票的议案》。按照公司《2020年限定性股票鼓励方案》的划定，公司将回购登记已不契合鼓励前提的鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票合计812,540股，此中初次授与部门回购登记的限定性股票数目为710,023股，回购价钱为23.20元/股，预留授与部门回购登记的限定性股票数目为102,517股，回购价钱为45.03元/股。详细内容详见公司于2022年3月29日表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于回购登记部门限定性股票的通告》（通告编号：2022-012）。回购终了后，公司将向中国证券注销结算有限义务公司上海分公司申请登记该部门股票，登记完成后，公司的注书籍钱由927,745,590元削减为926,933,050元。

　　龙头企业聚焦打造全渠道运营才能，线下渠道完成精密化办理。跟着互联网、智妙手机、线上买卖的提高，人们的消耗风俗、消耗场景发作了变革。消耗者获失信息的进口愈发碎片式，新一代营销手腕愈发多元化，包罗线上媒体平台（微博、微信、小红书、抖音等）、IP话题营建等，更磨练企业关于行业趋向改变的快速呼应才能。龙头企业比照中小型企业具有更强、更丰硕的全网营销运营才能，因城施策订定精密化的营销战略触达消耗者，捕获碎片化的流量为线上线下营业完成引流和转化。对门店自动营销、流量运营才能的请求提拔，除线上的流量外，线下渠道亦需精密化办理，经由过程构造变化、信息化体系赋能渠道势在必行。国度统计局公布数据显现，2021年整年天下网上批发额13万亿元，同比增加14%，消耗行业的优良企业掌握线上消耗的开展契机，经由过程线上线下交融完成了连续的贩卖提拔。

　　跟着市场的不竭开展，文具行业的市场集合度逐渐进步，行业整合空间进一步翻开，优良的品牌文具企业占有市场有益职位，市场份额向头部企业集合。经由过程对国表里优良标的并购，鞭策公司进一步提拔在细分品类的合作力和品牌力。

　　上海晨曦文具股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次集会，审议经由过程了《关于估计2022年一样平常联系关系买卖的议案》，联系关系董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲躲避表决，非联系关系董事以赞成4票、阻挡0票、弃权0票表决经由过程该议案。该议案尚需提交股东大会审议，联系关系股东将在股东大会审议该议案时躲避表决。

　　为完成“天下级的晨曦”的企业愿景，晨曦文具分离贸易计谋订定可连续开展计谋。晨曦的可连续开展计谋以“誊写可连续的贸易将来”为愿景，环绕“可连续产物、应对天气变革、可连续的供给链、赋能员工和社区”四个方面引领行业的可连续开展。

　　办公函具时节性不较着。可是，也存在部门企业在年末一次性购置招致下半年办公函具需求略高于上半年的征象。

　　根据中国物流与采购结合会编写公布的《中国大众采购开展陈述（2020）》，2019年我国大众采购置卖范围超越20万亿元，占我国GDP总量的20%以上。在当局、央企、处所国企等采购范围方面，我国每一年的政企采购范围也相称宏大。据相干测算，我国办公物质范畴的市场范围就超越2万亿元（数据滥觞：中国财产信息网），别的员工福利等品类的市场范围也都十分宏大。

　　跟着消耗者糊口方法和消耗风俗的变革，批发业的人货场重构，贩卖渠道愈加多元，渠道晋级和渠道合作越发较着。住民人均支出连续增加，消耗晋级和产物晋级。海内市场关于中高端文具产物的需求不竭进步，为中高端文具产物供给了机缘。约占环球生齿总数的18%，优良的海内文具行业的头部公司具有以海内大轮回为主，双轮回并进的有益前提，在环球文具市场有宽广的开展空间。

　　按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年订正）及中国证监会宣布的上市公司行业分类成果，公司属于文教、工美、体育和文娱用品制作业。公司是中国文教体育用品协会、中国制笔协会会员单元。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年度内部掌握评价陈述》。

　　按照《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《2020年限定性股票鼓励方案》等相干划定，鉴于公司2020年限定性股票鼓励方案中25名鼓励工具因个因缘故原由离任，不再具有鼓励工具资历；341名鼓励工具2021年小我私家绩效查核未达消除限售前提，其当期部门限定性股票不予解锁，监事会赞成对前述已获授但还没有消除限售的限定性股票予以回购登记。本次回购登记的限定性股票数目为812,540股，此中初次授与部门回购登记的限定性股票数目为710,023股，回购价钱为23.20元/股，预留授与部门回购登记的限定性股票数目为102,517股，回购价钱为45.03元/股。本次回购登记不影响公司限定性股票鼓励方案的施行，契合相干法令、法例的划定，不存在损伤公司与股东长处的状况。

　　11、2021年6月3日，公司向119名鼓励工具预留授与合计689,400股限定性股票，并在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司完成注销。

　　国度对教诲的连续投入，鼓舞三胎政策的推出，文明财产大开展的优良政策情况，鼓舞和增进文明财产及高低流财产交融开展、为经济转型和社会开展注入生机，驱动文具行业妥当开展。国度对集采行业的一系列政策出台，大中型企业集采快速促进，各种数字采购效劳商竞相入局，采购信息通明化及集合采购合作机制鞭策办公用品集采行业集合度提拔，增进办公直销行业的兴旺开展。

　　承袭“让进修和糊口更欢愉更高效”的任务，以消耗者为中间，正视手艺和产物立异，稳固中心营业的合作劣势；连续强大办公一站式效劳和新批发营业；主动拓展国际市场；促进数字化、构造人材和有协同效应的投资并购。经由过程以上四方面的勤奋，完成“天下级晨曦”的愿景。

　　内销营业占到安硕文教贩卖支出的70%以上，外洋市场还没有完整规复。陈述期内，安硕文教环绕贩卖增加、本钱低落、构造瘦身等方面勤奋。肯定了“专业性、全场景、中档化”的定位。开源撙节和降本增效并行，展开品格提拔、本钱改进等事情，公道调解消费基地产能和资本设置。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　以上议案曾经公司2022年3月25日召开的第五届董事会第十二次集会、第五届监事会第十次集会审议经由过程，《上海晨曦文具股分有限公司第五届董事会第十二次会经过议定议通告》及《上海晨曦文具股分有限公司第五届监事会第十次会经过议定议通告》于2022年3月29日登载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站。

　　供给链协同。陈述期内，公司促进从串连到并联的集成产物开辟形式。使用数字化东西，进步定单的猜测精确性；以消耗者为中间不竭立异；连续开辟海表里优良供给链资本，为高端化产物开辟供给保证。

　　公司自力董事对上述议案停止了事前承认并揭晓了自力定见，以为：本次提交董事会审议的联系关系买卖议案，契合相干法令法例的请求，契合公然、公允、公平的准绳，能充实操纵联系关系方具有的资本和劣势为公司消费运营效劳，完成劣势互补和资本公道设置，获得更好效益，有益于公司的连续开展，契合部分股东的长处。

　　上海晨曦文具股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次集会，审议经由过程了《关于聘用公司2022年财政陈述审计机构和内部掌握审计机构的议案》，赞成持续聘用立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构。现将有关状况通告以下：

　　跟着信息手艺深化开展和深度使用，数据成为新的消费要素。财产数字化正在成为数字经济的次要支柱，传统行业正在主动经由过程数字赋能得到新的开展动力。制作业的投入从装备和流水线的投入，更多地转向数字化流程的革新和产物的数字化革新，用数字手艺低落渠道本钱和办理本钱，成为数字驱动确当代企业。

　　12、2022年3月25日，公司召开第五届董事会第十二次会媾和第五届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于回购登记部门限定性股票的议案》，赞成对部门鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票停止回购登记。公司自力董事对此揭晓了自力定见，君合状师事件所上海分所出具了法令定见书。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司自力董事2021年度述职陈述》。

　　公司自力董事揭晓了自力定见，详见《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》。

　　5、2020年5月29日，公司向334名鼓励工具初次授与合计7,427,600股限定性股票，并在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司完成注销。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年度内部掌握评价陈述》。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度利润分派计划通告》（通告编号：2022-008）。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　陈述期内，调构造促增加，产物开辟减量提质。公司以爆款思绪开辟产物，精准开辟，公道掌握款数，减量提质效果明显，新品款数大幅降落，单品奉献明显提拔；优化品格管控流程，供给链运营系统服从提拔，新品开辟流程改进；经由过程IPD形式开辟的品类增加表示较着好过均匀程度；连续提拔高端化产物开辟占比，优化产物构造，调构造促增加；引入多款热点IP，丰硕公司产物阵营，公司产物力获得进一步提拔，产物阵营进一步完美。

　　公司是文具行业“自立品牌+内需市场”的领跑者，在文具行业批发终端收集笼盖的广度和深度方面具有较着的先发劣势与抢先劣势。停止陈述期末，公司已在天下构建了超越8万家利用“晨曦文具”店招的批发终真个宏大批发终端收集；在合作剧烈的内需市场建立了自立品牌贩卖的龙头职位，持续十年荣获“中国轻产业制笔行业十强企业”第一位。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于利用部门闲置自有资金停止投资理财的通告》（通告编号：2022-011）。

　　公司2020年限定性股票鼓励方案中25名鼓励工具因个因缘故原由离任，不再具有鼓励工具资历；还有341名鼓励工具2021年度小我私家绩效查核未达消除限售前提，其当期部门限定性股票不予解锁，故公司对前述已获授但还没有消除限售的限定性股票予以回购登记。

　　誊写东西、门生文具和办公函具受经济周期颠簸影响很小。誊写东西、门生文具为单价较低的一样平常进修、糊口用品，属于支出弹性较小相对刚需的耗损品晨曦办公函具官网，对经济周期颠簸其实不敏感。

　　3、公司承租晨曦团体位于上海市古美路1528号2幢13层1302室的办公楼楼面和公开车位，租赁修建面积449.60平方米，租赁工夫为2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦团体对公司的联系关系租赁单价，与其向市场非联系关系方的均匀租赁单价连结分歧。

　　停止2021年底，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.5亿元，职业风险基金计说起职业保险购置契合相干划定，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　资金额度利用限期为自董事会审议经由过程之日起一年。在额度范畴内受权公司总裁利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件。

　　按照公司2019年年度股东大会受权，本次回购登记部门限定性股票事项在董事会权限范畴内，无需提交股东大会审议。

　　4、2020年5月8日，公司召开第五届董事会第一次会媾和第五届监事会第一次集会，审议经由过程了《关于调解2020年限定性股票鼓励方案相干事项的议案》和《关于向鼓励工具授与2020年限定性股票的议案》。公司自力董事对此揭晓了自力定见，以为鼓励工具主体资历确认正当、有用，肯定的授与日契合相干划定，公司鼓励方案划定的授与前提已成绩。公司监事会对换整后的鼓励工具名单再次停止了核实。

　　陈述期内，面临疫情重复的滋扰，晨曦糊口馆（含九木杂物社）完成停业支出10.5亿元，同比增加60%，此中，九木杂物社完成停业支出9.5亿元，同比增加70%。停止陈述期末，公司在天下具有523家批发大店，此中晨曦糊口馆60家，九木杂物社463家（直营319家，加盟144家）。陈述期内，批发大店营业的吃亏明显减少。

　　9、2021年5月27日，公司在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司打点完本钱次限定性股票回购登记事情，合计回购登记限定性股票371,410股，盈余限定性股票7,056,190股。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　1、公司向郭伟龙掌握的贩卖主体贩卖包罗誊写东西、门生文具、办公函具等在内的公司产物。公司许可郭伟龙掌握的贩卖主体以公司产物省级经销商的名义展开贩卖营业，郭伟龙掌握的贩卖主体有任务完成公司赐与的年度受权地区贩卖定额，承受相干的贩卖赏罚政策。订价政策为市场价，与公司其他省级经销约定价政策分歧。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　公司于2022年3月25日召开第五届董事会审计委员会2022年第二次集会，审议经由过程了《关于聘用公司2022年财政陈述审计机构和内部掌握审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对峙信的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了理解和检查，以为立信具有证券业从业资历，具有多年为上市公司供给审计效劳的经历与才能，且自其为公司供给审计效劳以来，均能勤奋尽责，自力揭晓审计定见，实行了审计机构的义务与任务，续聘其为公司2022年度审计机构有益于包管公司审计营业的持续性，审计委员会赞成向董事会发起续聘立信为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构。

　　线上渠道提拔。公司主动推线上营业，与赛道协同构建线上专供产物开辟的节拍和尺度；连续优化直停业务构造，探究优化爆品打造办法；新渠道营业开展疾速，连续促进拼多多、抖音、快手等新渠道营业；促进精密化会员办理。晨曦天猫旗舰店会员数目超百万级且增加明显。陈述期内，晨曦科技完成停业支出52,701万元，同比增加11%。

　　停止2021年底，立信具有合股人252名、注册管帐师2,276名、从业职员总数9,697名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数707名。

　　公司自力董事以为立信作为公司2010年至今不断聘任的审计单元，具有处置证券相干营业的资历，在自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面可以满意公司2022年度审计请求，其事情详尽、当真晨曦办公函具官网，事情功效客观、公平，可以脚踏实地的揭晓审计定见。同时思索到公司审计事情的连续和完好性，赞成续聘立信为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构。

　　数字化建立。陈述期内，公司按照数字化转型蓝图，聚焦会员运营、渠道运营等重点范畴，强化数据使用和阐发才能、可扩大的体系架构才能，增进产、销、供给链环节的逐渐拉通，提拔定单的呼应速率，增强了团体化、尺度化和财政风险的管控。

　　构造人材建立。构造和人材是晨曦计谋完成的主要支持，陈述期内，基于公司新五年计谋，人力资本中间共同营业需求订定针对性的人力资本战略，连续优化构造效能、鼓励、人材办理、企业文明系统。环绕着人材的选、用、育、留各环节，勤奋打造一支可以支持晨曦五年计谋完成的高效团队。做深晨曦校招MT项目，不竭优化公司的是非时间鼓励方案，确保员工存眷昔时度公司功绩告竣的同时，完成中心员工与公司的持久绑定开展。晨曦时辰不忘民族企业本身的社会义务，鼓舞员工主动到场公司的各种公益项目，陈述期内荣获了HRflag店主品牌创意大赛中最好社会义务奖，并荣登纳斯达克大屏。

　　比年来，在数字经济大情况下，得益于政策驱动、大中型企业集采快速促进、各种数字采购效劳商竞相入局等有益身分，我国大众采购范畴的数字化、电商化、集合化变革获得了长足开展，数字化、电商化、集合化采购已成为中心四处所大众资本买卖的次要情势。面临国表里经济情势的打击，数字化、电商化集合采购展示出优良的协同性和快速呼应才能。

　　公司是一家整合创意代价与效劳劣势，提倡时髦文具糊口方法，供给进修和事情场景处理计划的综合文具供给商和办公效劳商。传统中心营业次要是处置■及所属品牌誊写东西、门生文具、办公函具及其他产物等的设想、研发、制作和贩卖和互联网和电子商务平台晨曦科技；新营业次要是批发大店营业九木杂物社、晨曦糊口馆和办公直销营业晨曦科力普。陈述期内，公司运营形式未发作严重变革，新营业占比靠近停业支出的一半。

　　陈述期内，公司连续促进传统中心营业的全渠道规划。环绕用户需乞降消耗风俗的变革趋向，连续优化批发运营系统，构成多层级经销系统为主体，经由过程线上营业和直供更多间接触达客户的，全渠道、多触点的规划，进一步从批发商向品牌批发效劳商改变。

　　立信近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理步伐24次、自律羁系步伐0次和规律处罚2次，触及从业职员63名。

　　办公产物赛道增强办公产物的开辟和推行，聚焦以处理用户痛点为条件开辟立异产物，打造线上品类阵营。促进晨曦办公店开辟和办公完善门店开辟，片面鞭策海内重点大型办公终端客户的开辟。

　　立信为公司供给的2021年度财政陈述审计效劳报答为群众币160万元，2021年度内部掌握审计效劳报答为群众币70万元，两项合计为群众币230万元。2022年度公司审计用度将以2021年度审计用度为根底，按照公司年报审计兼并报表范畴、需装备的审计职员状况和投入的事情量肯定终极的审计免费。

　　公司拟向部分股东每10股派发明金盈余6元（含税）。停止2021年12月31日，公司总股本927,745,590股，以此计较合计拟派发明金盈余556,647,354元（含税）。今年度公司现金分红比例为37%。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年情况、社会及管治陈述》。

　　2021年7月中共中心办公厅，国务院办公厅印发《关于进一步减轻任务教诲阶段门生功课承担和校外培训承担的定见》，“双减”政策出台和疫情重复，对文具、办公用品需求有所影响。与此同时，一些新的品类时机呈现，比方儿童美术类和益智类产物迎来新的开展空间。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　2021年，公司整年完成停业支出1,760,740.33万元，同比增加34.02%；归属于上市公司股东的净利润151,786.61万元，同比增加20.90%；归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润134,953.84万元，同比增加22.38%。停止2021年底，公司总资产为1,142,438.79万元，同比增加17.66%；归属于上市公司股东的净资产为619,489.20万元，同比增加19.28%。公司连结安康增加，资产运转情况优良。

　　群众产物赛道环绕“挖潜、联动、产物力”战略，连续以中长线可沉淀为次要标的目的。以消耗者为中间的爆款开辟思绪，打造强功用产物。在细分品类市场上，市场份额获得有用提拔，产物构造连续优化；与分销渠道协同停止品类推行，进步必备品上柜率；线上渠道协同联动，挖潜潜力产物，构成分销爆款单品，提拔群众赛道产物的线上贩卖份额。

　　鉴于立信管帐师事件所（特别一般合股）在2021年的审计事情中，自力、客观、公平、实时地完成了与公司商定的各项审计营业，公司拟持续聘用立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，审计效劳包罗财政陈述审计和内部掌握审计。

　　主停业务：答应项目：门路货色运输（不含伤害货色）；食物运营；出书物批发；出书物批发（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）普通项目：文具用品批发；文具用品批发；日用品贩卖；电子产物贩卖；企业办理征询；文艺创作；软件开辟；软件贩卖；通信装备贩卖；收集手艺效劳；信息体系集效果劳；集会及展览效劳；计较机及办公装备维修；构造文明艺术交换举动；告白设想、代办署理；告白建造；告白公布（非播送电台、电视台、报注销版单元）；机器装备贩卖；汽车租赁（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司董事会审计委员会2021年度履职状况陈述》。

　　本次限定性股票回购登记完成后，公司股本总数由927,745,590股变动加926,933,050股，股本构造变更以下：

　　5、公司控股子公司科力普科技承租晨曦团体位于上海市古美路1528号2幢12层的办公楼楼面，租赁修建面积1,798.38平方米，租赁工夫为2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦团体对科力普科技的联系关系租赁单价，与其向市场非联系关系方的均匀租赁单价连结分歧。

　　公司对峙保护股东权益，保证连续不变的分红政策，公司自2015年上市以来，思索2021年利润分派预案，公司累计派现金额将靠近24亿元，与部分股东同享公司生长。

　　6、2021年3月26日，公司召开第五届董事会第五次会媾和第五届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于回购登记部门限定性股票的议案》，赞成对部门鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票停止回购登记。公司自力董事对此揭晓了自力定见，君合状师事件所上海分所出具了法令定见书。

　　公司于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次集会落第五届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司及子公司利用最高额度不超越群众币250,000万元的闲置自有资金停止投资理财，在上述额度内，资金能够转动利用。同时，受权公司总裁详细施行上述理财事件，受权限期自董事会审议经由过程之日起一年内有用。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　该利润分派计划契合有关法令、法例和《公司章程》的划定，与公司功绩相婚配，统筹了股东的短时间长处和久远长处，充实思索了广阔投资者的公道诉求，不存在损伤其他股东特别是中小股东长处的情况，具有公道性和可行性。赞成将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-010）。

　　上海晨曦文具股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司及子公司利用最高额度不超越群众币250,000万元的闲置自有资金停止投资理财，在上述额度内，资金能够转动利用。同时，受权公司总裁详细施行上述理财事件，受权限期自董事会审议经由过程之日起一年内有用。

　　公司自力董事揭晓了自力定见，详见《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　晨曦科力普是海内B2B办公物质范畴的领跑者，颠末近十年开展，凭仗专业的电子化买卖体系、聪慧化仓储物流办理系统、优良的产物供给链及本性化的效劳，已成为企业采购数字化前锋与行业引领者。持续多年得到中国文教办公用操行业优良电商平台、当局采购优良供给商、金融采购范畴最具影响力电商平台奖等诸多殊荣。

　　公司监事会对本次回购登记部门限定性股票事项停止核对后，以为：按照《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《2020年限定性股票鼓励方案》等相干划定，鉴于公司2020年限定性股票鼓励方案中25名鼓励工具因个因缘故原由离任，不再具有鼓励工具资历；341名鼓励工具2021年小我私家绩效查核未达消除限售前提，其当期部门限定性股票不予解锁，监事会赞成对前述已获授但还没有消除限售的限定性股票予以回购登记。本次回购登记的限定性股票数目为812,540股，此中初次授与部门回购登记的限定性股票数目为710,023股，回购价钱为23.20元/股，预留授与部门回购登记的限定性股票数目为102,517股，回购价钱为45.03元/股。本次回购登记不影响公司限定性股票鼓励方案的施行，契合相干法令、法例的划定，不存在损伤公司与股东长处的状况。

　　公司与上述各联系关系方的联系关系买卖，能充实操纵联系关系方具有的资本和劣势为公司消费运营效劳，完成劣势互补和资本公道设置，获得更好效益。上述联系关系买卖订价公道，不存在损伤公司各方股东长处的情况，不会影响公司的自力性，公司不会因该等买卖春联系关系方发生依靠。

　　公司自力董事揭晓了自力定见，详见《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》。

　　批发大店营业分为九木杂物社和晨曦糊口馆两种店肆范例。九木杂物社是以15-29岁的品格女生作为目的消耗群体，贩卖的产物次要为文具文创、益智文娱、适用家居等品类，店肆次要散布在各都会中心商圈的优良购物中间，是公司基于文创糊口的新批发形式的探究。九木杂物社自2018年7月开端启动加盟，加盟形式为加盟商根据条约商定交纳条约包管金和装修费金钱，加盟门店的房钱、职员人为、水电费等营运用度由加盟商负担。晨曦糊口馆是以8-15岁的门生作为次要消耗群体，贩卖的产物以文具品类为主，店肆次要集合在新华书店及复合型书店，是公司对现有传统渠道停止晋级的探究。

　　3、2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会，审议经由过程了《关于公司2020年限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《关于公司2020年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》和《关于提请股东大会受权董事会打点限定性股票鼓励相干事件的议案》，并于2020年5月9日在指定信息表露媒体对《关于2020年限定性股票鼓励方案黑幕信息知恋人生意公司股票状况自查陈述》停止了通告。本次鼓励方案得到2019年年度股东大会核准，董事会被受权肯定授与日，在鼓励工具契合前提时向其授与限定性股票并打点授与限定性股票所必须的局部事件。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于召开2021年年度股东大会的告诉》（通告编号：2022-016）。

　　10、2021年5月28日，公司召开第五届董事会第八次会媾和第五届监事会第七次集会，审议经由过程了《关于2020年限定性股票鼓励方案初次授与部门第一期消除限售前提成绩的议案》。公司自力董事对此揭晓了自力定见，君合状师事件所上海分所出具了法令定见书。

　　2021年是十四五残局之年，也是晨曦新的五年计谋残局之年，是应战与机缘并存的一年。面临疫情重复、双减政策与行业合作带来的应战，公司贯彻新开展理念，构建新开展格式，以消耗者为中间，进步开展质量和效益。片面促进传统中心营业不变开展，连续开展强大新营业。2021年公司完成停业支出176亿元，同比增加34%；归属于上市公司股东的净利润15.2亿元，同比增加21%。办理层和部分员工在董事会的率领下逾额完成了年度目的，奠基了新的五年计谋的坚固根底，建立了公司的可连续开展计谋，勤奋向着 “天下级晨曦”的愿景奋力前行。

　　7、2021年4月28日，公司召开第五届董事会第六次会媾和第五届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于调解限定性股票回购价钱的议案》，赞成对限定性股票回购价钱停止调解。公司自力董事对此揭晓了自力定见，君合状师事件所上海分所出具了法令定见书。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度陈述》及《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度陈述择要》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　债务报酬天然人的，需同时照顾有用身份证的原件及复印件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾受权拜托书和代办署理人有用身份证件的原件及复印件。

　　根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022订正）》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法例和标准性文件的请求，公司拟对《公司章程》部门条目停止订正，并在运营范畴中增长“第二类电信增值营业”，提请股东大会受权公司总裁卖力打点本次运营范畴变动的工商变动注销、存案手续。详细内容以下：

　　本次回购登记部门限定性股票事项不会对公司的财政情况和运营功效发生严重影响，也不会影响公司办理团队的勤奋失职。公司办理团队将持续当真实行事情职责，极力为股东缔造代价。

　　注：上海奇只好玩文明创意有限公司（以下简称“奇只好玩”）是公司控股子公司。2022年度一样平常联系关系买卖额度受权有用期为自2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　鉴于程博师长教师告退将招致公司自力董事人数少于董事会人数的三分之一，按照《上市公司自力董事划定规矩》和《公司章程》等相干划定，程博师长教师的告退将在公司股东大会推举出新任自力董过后见效。在此时期，程博师长教师仍将根据有关法令、行政法例和《公司章程》的划定持续实行相干职责。

　　鉴于公司2020年限定性股票鼓励方案中25名鼓励工具因个因缘故原由离任，不再具有鼓励工具资历；还有341名鼓励工具2021年小我私家绩效查核未达消除限售前提，其当期部门限定性股票不予解锁，故公司对前述已获授但还没有消除限售的限定性股票予以回购登记。本次回购登记的限定性股票数目为812,540股，此中初次授与部门回购登记的限定性股票数目为710,023股，回购价钱为23.20元/股，预留授与部门回购登记的限定性股票数目为102,517股，回购价钱为45.03元/股。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度陈述》及《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度陈述择要》。

　　公司自力董事揭晓了自力定见，详见《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于估计2022年一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：2022-009）。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　为进步资金利用服从，公道操纵闲置自有资金，在不影响公司一般运营的状况下，公司及子公司操纵闲置自有资金停止现金办理，进步资金利用服从，增长公司投资收益，包管股东长处最大化。

　　公司于2022年3月25日召开第五届监事会第十次集会，审议经由过程了《2021年度利润分派预案》，集会应参与监事3人，实践参与监事3人，列席本次集会的部分监事全票赞成经由过程该项议案。监事会以为公司2021年度利润分派计划契合《公司章程》等有关划定，契合公司实践状况，表现了公司持久的分红政策，可以保证股东的不变报答并有益于公司的安康、不变、可连续开展，不存在损伤公司股东特别是中小股东长处的情况。

　　主停业务：实业投资，根底设备投资，投资信息征询（除掮客），企业办理及相干营业征询，海内商业（国度专项审批项目除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　公司本次用于回购限定性股票的资金为自有资金，回购资金总额为21,088,874.11元。（实践回购时，假如回购价钱停止调解，则回购价款将响应停止调解）

　　1、小我私家股东列席集会的，应持自己身份证和股东账户卡；拜托代办署理人列席集会的，应持拜托人身份证原件或复印件、拜托人亲笔签订的受权拜托书、拜托人股东账户卡和代办署理人身份证。

　　公司债务人可持证实债务债权干系存在的条约、和谈及其他凭据的原件及复印件到公司申报债务。详细以下：

　　传统校边商圈仍占主导职位，其他范例的商圈和线上贩卖增速更高，贩卖终端情势多样化，贩卖渠道愈加多元，渠道晋级和渠道合作越发较着。海内文具消耗显现品牌化、创意化、本性化和高端化的趋向。佳构文创类产物需求进一步凸显，鞭策从功用为主的文具产物到分离了客户体验的文具文创糊口产物的晋级转型。海内文具行业无数千家文具制作企业，团体上较为分离，均匀范围小，大大都细分文具品类还没有呈现具有较高市场份额的龙头企业，跟着市场的不竭开展，文具行业的市场集合度逐渐进步，行业整合空间进一步翻开，优良的品牌文具企业占有市场有益职位，市场份额向头部企业集合。

　　在包管公司一样平常运营和资金宁静的条件下，公司及子公司利用部门闲置自有资金停止投资理财，不影响公司一样平常资金周转需求，不影响公司主停业务的一般展开。经由过程停止适度的投资理财，有益于进步资金利用服从，能得到必然的投资效益，进一步提拔公司团体功绩程度，为公司股东追求更多的投资报答。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于利用部门闲置自有资金停止投资理财的通告》（通告编号：2022-011）。

　　主停业务：答应项目：门路货色运输（不含伤害货色）；食物运营；出书物批发；出书物批发（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）普通项目：文具用品批发；文具用品批发；日用品贩卖；电子产物贩卖；企业办理征询；文艺创作；软件开辟；软件贩卖；通信装备贩卖；收集手艺效劳；信息体系集效果劳；集会及展览效劳；计较机及办公装备维修；构造文明艺术交换举动；告白设想、代办署理；告白建造；告白公布（非播送电台、电视台、报注销版单元）；机器装备贩卖；汽车租赁（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　按照《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》，公司拜托理财本金计入资产欠债表中买卖性金融资产，相干收益计入当期损益（终极以管帐师事件所确认的管帐处置为准）。

　　陈述期内，公司持续鞭策构建公司中心办理团队与公司持久生长代价的义务绑定，完成2020年限定性股票鼓励方案预留授与事情，2020年限定性股票鼓励方案初次授与第一期顺遂解禁，稳定了公司高层、中心主干与公司部分股东长处分歧的有用机制。陈述期内，公司施行限定性股票鼓励的相干股分付出用度计入当期办理用度7,765万元。客岁同期，相干股分付出用度计入当期办理用度8,219万元。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于估计2022年一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：2022-009）。

　　2021年度立信为587家上市公司供给年报审计效劳，审计免费7.19亿元，偕行业上市公司审计客户3家。

　　2、公司2021年年度陈述及择要的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的有关轨制划定，陈述中所包罗的信息客观地反应了公司陈述时期的运营办理和财政情况等实践状况；

　　办公直销市场兴旺开展。2020年，财务部、国务院进一步增进当局集合采购，同时国企集采标准进一步完美，引入供给链立异观点和供给商征信机制。据相干测算，我国办公物质范畴的市场范围超越2万亿元（数据滥觞：中国财产信息网）。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年年度利润分派计划通告》（通告编号：2022-008）。

　　上海晨曦文具股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次集会于2022年3月25日下战书15:00以现场分离通信表决方法召开。集会告诉和质料已于2022年3月14日以电子邮件方法收回。集会由董事长陈湖文调集并掌管，集会应列席董事7名，实践列席董事7名（此中现场列席集会的有3人文具是指哪些，以通信方法参与的有4人），公司监事及初级办理职员列席了本次集会。集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《上海晨曦文具股分有限公司章程》的有关划定，正当有用。

　　除上述修正。

　　陈述期内，晨曦科力普完成停业支出77.6亿元，同比增加55%，完成净利润2.4亿元，同比增加68%。

　　公司自力董事揭晓了自力定见，详见《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》。

　　公司及子公司使用部门闲置自有资金停止投资理财是在确保公司一样平常运营和资金宁静的条件下施行的，不影响公司一样平常资金周转及主停业务一般展开。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年情况、社会及管治陈述》。

　　因为公司本次回购登记部门限定性股票将削减公司注书籍钱，根据《中华群众共和国公司法》等相干法令、法例的划定，公司特此告诉债务人，债务人自接到公司告诉之日起30日内、未接到告诉者自本通告表露之日起45日内，有权凭有用债务文件及相干凭据请求公司了债债权大概供给响应包管。债务人如过期未向公司申报债务，不会因而影响其债务的有用性，相干债权（任务）将由公司按照原债务文件的商定持续实行。

　　赞成聘用立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，审计效劳包罗财政陈述审计和内部掌握审计。

　　上海晨曦文具股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次会媾和第五届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于回购登记部门限定性股票的议案》。按照公司《2020年限定性股票鼓励方案》相干划定，对公司2020年限定性股票鼓励方案部门鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票停止回购登记。现将相干事项阐明以下：

　　潘飞：1956年8月诞生，男，中国国籍，无境外永世居留权，办理学博士、传授、博士生导师、美国管帐学会会员、中国管帐学会理事、中国管帐学会办理睬计专业委员会委员和上海市本钱研讨会副会长、《新管帐》特聘编审。1983年结业于上海财经大学管帐学院，并于1998年获得管帐学博士学位。为本科生教学管帐学、本钱管帐、办理睬计和管帐报表阐发，为研讨生与博士生教学办理睬计研讨专题，承接了多项国度级与省部级课题，揭晓了多篇论文并屡次获奖，掌管的本钱管帐被教诲部评为国度级双语树模课程，《办理睬计》被评为国度佳构课程。2000年起别离获上海市育才奖，天下先辈管帐事情者，上海市第五届讲授名师奖和上海市优良讲授团队。2018年1月被上海财经大学评为资深传授，并于2019年1月获批享用国务院当局特别补助专家。

　　4、公司控股子公司晨曦科力普承租晨曦团体位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层的办公楼楼面和公开车位，租赁修建面积6,546.09平方米，租赁工夫为2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦团体对晨曦科力普的联系关系租赁单价，与其向市场非联系关系方的均匀租赁单价连结分歧。

　　陈述期内，公司收买挪威的高端书包品牌Beckmann贝克曼。Beckmann次要消费功用性护脊书包，是挪威的细分行业龙头和百姓品牌，等待能分离晨曦渠道和供给链劣势迎来开展新篇章。陈述期内，贝克曼整年贩卖1.2亿元，归入兼并报表的停业支出为2,100万元。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　佳构文创产物赛道以“调构造、高增加”为标的目的，停止产物晋级和爆款开辟，晨曦优品系列连续晋级。单品奉献提拔。产物开辟聚焦高端化产物，满意高端化的消耗需求，优化佳构文创一盘点。聚焦二三级配送中间及重点终端，经由过程品类阵地的方法促进同伴及终真个构造调解，提拔佳构文创产物在传统渠道的占比。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　公司于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次集会，以7票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《关于聘用公司2022年财政陈述审计机构和内部掌握审计机构的议案》，赞成续聘立信为公司2022年财政陈述及内部掌握审计机构。

　　以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数,拟向部分股东每10股派现金盈余6元（含税），本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、2020年4月15日，公司在上海证券买卖所网站（）及公司内部对鼓励工具名单停止了公示，公示工夫为自2020年4月15日起至2020年4月25日。在公示限期内，公司监事会未收到任何构造或小我私家提出的贰言。别的，监事会对本次鼓励方案鼓励工具名单停止了核对，并于2020年4月28日出具了《监事会关于2020年限定性股票鼓励方案鼓励工具职员名单的核对定见及公示状况阐明》。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司2021年度审计陈述及财政报表》。

　　6、公司控股子公司奇只好玩承租晨曦团体位于上海市古美路1528号2幢13层1303室的办公楼楼面和公开车位，租赁修建面积674.39平方米，租赁工夫为2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦团体对奇只好玩的联系关系租赁单价，与其向市场非联系关系方的均匀租赁单价连结分歧。

　　1、公司2021年年度陈述及择要的体例法式和审议法式契合国度的法令法例，契合《公司章程》和公司内部的有关办理轨制；

　　公司自力董事揭晓了自力定见，详见《上海晨曦文具股分有限公司自力董事关于第五届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于回购登记部门限定性股票的通告》（通告编号：2022-012）。

　　客户开辟方面。央企客户方面入围国度能源团体、中国通用手艺团体等项目；当局客户方面围江苏省当局采购网上商城等项目；金融客户方面入围农业银行、国度开辟银行等项目；MRO方面中标中国电建团体、中国核产业团体等项目。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于回购登记部门限定性股票的通告》（通告编号：2022-012）。

　　4、公司自力董事、监事会有权对资金利用状况停止监视与查抄，有须要的能够延聘专业机构停止审计；

　　本次利润分派计划分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　拜托理财受托方为贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产办理公司等金融机构，与公司、控股股东及其分歧动作人、实践掌握人之间不存在产权、营业、资产、债务债权、职员等联系关系干系或其他干系。

　　3、公司审计部对理财富物的资金利用与保管状况归入资金办理流程停止审计，包管投资理财法式合规；

　　公司于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次集会，审议经由过程了《2021年度利润分派预案》，集会应参与董事7人，实践参与董事7人，列席本次集会的部分董事全票赞成经由过程该项议案。

　　2、公司承租晨曦团体具有的位于“上海市奉贤区青村镇款项公路3488号第2幢（厂间）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物业，租赁修建面积为12,086.04平方米，租赁工夫为2022年1月1日至2022年12月31日。晨曦团体对公司的联系关系租赁单价，靠近周边市场的均匀租赁单价。租赁期的电费由公司付出，价钱根据本地当局部分划定施行。

　　得益于智能手艺和产物的迭代、国度教诲信息化的鞭策和在线教诲市场的开展，智能文具在已往几年开展较快。利用科技手腕的智能笔、智能本获得线上教诲的遍及接纳，供给了较好的用户体验。

　　陈述期内，基于对公司将来开展远景的自信心，公司控股股东分歧动作人科迎投资和杰葵投资推出增持方案，从2021年12月至2022年3月累计增持公司股分300万股，增持金额合计1.76亿元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　为公道操纵闲置自有资金，在包管公司一般运营所需活动资金的状况下，赞成公司及子公司利用最高额度不超越群众币250,000万元的闲置自有资金停止投资理财，在上述额度内，资金能够转动利用。受权公司总裁详细施行上述理财事件，受权限期自董事会审议经由过程之日起一年内有用。

　　本次回购登记的限定性股票数目为812,540股，此中初次授与部门回购登记的限定性股票数目为710,023股，回购价钱为23.20元/股，预留授与部门回购登记的限定性股票数目为102,517股，回购价钱为45.03元/股。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　手艺平台建立。晋级革新划定规矩引擎、经由过程RPA机械人完成流程主动化，成立大数据体系和数据中台。片面提拔了公司事情服从，有用提拔为客户供给优良效劳的快速呼应才能。

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：晨曦控股（团体）有限公司、上海科迎投资办理事件所（有限合股）、上海杰葵投资办理事件所（有限合股）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲

　　公司自力董事对本次回购登记部门限定性股票事项停止核对后，揭晓自力定见以下：公司本次回购登记部门鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票契合《上市公司股权鼓励办理法子》、公司《2020年限定性股票鼓励方案》等相干划定，审议法式正当合规，不会对公司的财政情况和运营功效发生严重影响，也不会影响公司办理团队的勤奋失职。因而，自力董事分歧赞成公司董事会按照股东大会受权，回购登记该部门限定性股票。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站表露的《上海晨曦文具股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-010）。

　　公司及子公司拟利用最高额度不超越群众币250,000万元的闲置自有资金停止投资理财。在上述额度内，资金能够转动利用。

　　办公直销营业晨曦科力普次要为当局、企奇迹单元、天下500强企业和其他中小企业供给高性价比的办公一站式采购效劳。晨曦科力普具有丰硕的产物线，涵盖办公物质、MRO产业品、营销礼物、员工福利和企业效劳等，包罗办公用纸、办公函具、办公耗材、办公装备、电脑及配件、数码及通信、办公电器、糊口用品、劳防产业用品、食物饮料、商务礼物文具是指哪些、办公众具等产物线超越百万种商品，经由过程供给链扁平化的平台特征为客户连续供给降本增效的采购处理计划，并供给本性化的增值效劳。

　　次要基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分订价。

　　凭仗专业优良的团队、灵敏的市场洞察、共同的品牌劣势、渠道劣势、供给链劣势、研发设想劣势，公司不竭促进手艺立异和产物立异，经由过程高端化、全渠道、数字化赋能、精益消费和布满生机的构造，企业连结兴旺的行进驱动力。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年景为天下首家完成改制的特别一般合股制管帐师事件所，注册地点为上海市，首席合股报酬朱建弟师长教师。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

　　公司产物远销50多个国度和地域,在泰国、越南、马来西亚等国度设有经销系统和采购收集。陈述期内，外洋市场疫情差别较大，公司主动与外洋客户停止相同，掌握运营风险；对峙立异营销方法，操纵线上渠道停止商品推介和贩卖以顺应情况变革；鞭策外洋构造性规划及才能提拔，在非洲量体裁衣地推行晨曦的产物和营业形式，梳理适该当地市场的一盘点并停止针对性的产物开辟，以让本地门生“具有能用得起的好文具”为任务，探究合适本地国情的渠道形式，为稳步提拔环球化合作气力打下根底。

　　设想研发有序促进。陈述期内，公司主动展开前瞻性的根底研讨和设想研发，聚焦打造产物的中心手艺，放慢手艺前进和功效转化的速率，基于消耗者能够间接感知的各项使用机能目标和实践利用处景停止品格提拔。既有原创型产物开辟，如笔头“弧形面”切削加工手艺、秒干超顺滑中性笔开辟、行业初创食物级儿童美术产物（油画棒、彩泥等）；也有品格提拔与管控，使用了机械视觉智能检测手艺。陈述期内，公司主导和到场多项国标、行标、团标体例，提拔公司在制笔行业、体裁行业的影响力。

　　公司不存在负有大额欠债的同时购置大额理财富物的情况，经由过程停止适度的投资理财，能够进步资金利用服从，能得到必然的投资收益，进一步提拔公司团体资金办理程度，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　2021年制笔行业217家范围以上企业完成主停业务支出150亿元，同比增加1%。2021年，制笔行业出口金额为28亿美圆，同比增加21%；入口金额9亿美圆，同比增加13%。已往十年，中国制笔行业入口以每一年3%的均匀增速增加。（数据滥觞：中国制笔协会）。

　　按照公司《2020年限定性股票鼓励方案》之“第十三章公司/鼓励工具发作异动时本鼓励方案的处置”之“鼓励工具个情面况发作变革的处置”的划定，鼓励工具条约到期且不再续约、自动告退或因公司裁人而离任的，其已获授但还没有消除限售的限定性股票不得消除限售，由公司以授与价钱停止回购登记。同时，按照“第八章限定性股票的授与与消除限售前提”之“限定性股票的消除限售前提”关于小我私家层面绩效查核请求的划定，鼓励工具前一年小我私家年度绩效查核成果未达响应前提的，鼓励工具当期部门限定性股票不得解锁，并由公司回购登记。

　　公司2021年度利润分派计划契合《公司章程》等有关划定，契合公司实践状况，表现了公司持久的分红政策，可以保证股东的不变报答并有益于公司的安康、不变、可连续开展，不存在损伤公司股东特别是中小股东长处的情况。

　　上海晨曦文具股分有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开的第五届董事会第十二次集会审议经由过程了《关于订正并打点工商注销的议案》。

　　自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见。自力董事以为：在包管公司一样平常运营和资金宁静的条件下，公司及子公司利用部门闲置自有资金停止投资理财，不影响公司一样平常资金周转需求，不影响公司主停业务的一般展开。经由过程停止适度的投资理财，有益于进步资金利用服从，能得到必然的投资效益，进一步提拔公司团体功绩程度，为公司股东追求更多的投资报答。

　　数字化东西赋能终端。晨曦同盟APP效劳了逾十万家终端店，同一商品池，并成立渠道主动补货机制，分离用户的举动数据和定单数据，不竭测试和迭代一盘点，赋能渠道同伴商品办理才能，不竭进步渠道库存质量和终端定单满意率。鞭策“选对店，上对货”，践行同伴全国的理念。