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　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2022年10月28日上午9:15，完毕工夫为2022年10月28日下战书3:00

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2022年10月28日上午9:15，完毕工夫为2022年10月28日下战书3:00。

　　深圳市建艺粉饰团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开了第四届董事会十六次集会，集会审经由过程了《关于聘用公司证券事件代表的议案》，现将详细状况通告以下：

　　注：召募账户因诉讼案件存在实践解冻金额约为10,274.90万元，此中大部门案件已与被告息争了案或已在协商调整计划过程当中，公司已向法院申请消除解冻，公司将实时与有关法院相同鞭策冻结进度；关于未能协商调整了案的案件，公司拟采纳其他账户置换方法处理。若公司股东大会经由过程本次停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金的事项，公司一切盈余召募资金将局部用于永世补流，将来如有召募资金新增解冻，公司将接纳上述协商调整或其他账户置换方法消除解冻，公司需将召募资金消除解冻前方可施行永世弥补活动资金。此中因下旅客户发作体系性风险招致的诉讼案件，广发银行股分有限公司深圳景田支行召募账户发作司法扣划385万元，上海浦东开展银行股分有限公司深圳福永支行召募账户发作司法扣划约116.70万元，交通银行股分有限公司深圳布吉支行召募账户公司发作司法扣划约17.47万元，公司已实时用自有资金归还至响应的召募账户。

　　1、“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”项目，公司分离房地产行业政策中国粉饰装修杂志、经济情况及疫情等综称身分从头研讨与评价，以为该项目到达预期效益存在较大的不愿定性，经单方友爱协商签署停止该项目标弥补和谈，公司拟停止该项目；

　　注2：假如拜托人对本次股东大会提案未作明白投票唆使的，受托人能够根据本人的定见对该议案停止投票表决。

　　（2）法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人（大概法人股东的董事会、其他决议计划机构决定受权的人）列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、股票账户卡；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人的受权拜托书（大概法人股东的董事会、其他决议计划机构的受权文件）、拜托人股票账户卡。

　　陈嵩师长教师已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，未持有公司股分，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况，不是失期被施行人，不是失期义务主体或失期惩戒工具，契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

　　总部基地建立项目原方案投资总额为12,528.24万元，此中利用召募资金投入3,350.00万元。因为公司2021年12月变动了控股股东及实践掌握人并完成了董事会换届，公司新一届董事会基于新的团体计谋开展，和总部基地地点详细片区疫情重复等多方面身分综合思索，同时为开源撙节减缓资金压力，缩减后的总投资预算金额约为9,903.32万元，已投入3,116.23万元，该项目标实践投入以自有资金投入为主中国粉饰装修杂志，后续公司将按照项目停顿状况利用自有资金付款。

　　（1）小我私家股东亲身列席集会的，应出示自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实、股票账户卡；受托代办署理别人列席集会的，应出示自己有用身份证件、拜托人股票账户卡、股东受权拜托书（见附件一）。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于批准深圳市建艺粉饰团体股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应【2021】13号），批准深圳市建艺粉饰团体股分有限公司非公然辟行不超越41,412,000股新股都会人家装修官网。公司本次非公然辟行股票实践刊行数目为21,583,514股，刊行价钱为群众币9.22元/股，召募资金总额为群众币198,999,999.08元，扣除不含增值税的刊行用度10,077,792.83元后，实践召募资金净额为群众币188,922,206.25元，上述召募资金曾经容诚管帐师事件所（特别一般合股）审验，并于2021年8月3日出具容诚验字[2021]518Z0072号验资陈述。为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者的长处都会人家装修官网，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等法令、法例及标准性文件的划定，公司对召募资金停止了专户存储，并与保荐机构、寄存召募资金的银行签订了召募资金三方/四方羁系和谈。详细内容详见公司于巨潮资讯网表露的《关于签署召募资金三方羁系和谈与召募资金四方羁系和谈的通告》（通告编号：2021-041）。

　　为充实阐扬召募资金的利用服从，处理公司资金活动性需求，公司拟将盈余召募资金109,552,010.04元（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）转为永世弥补活动资金，用于补没收司一样平常运营。盈余召募资金及利钱支出转出后相干专户不再利用，公司将打点销户手续。专户登记后，公司与保荐机构、开户银行签订的相干三方羁系和谈随之停止。

　　2022年10月12日，深圳市建艺粉饰团体股分有限公司（以下简称“公司”）以通信表决方法召开了第四届董事会第十六次集会。本次暂时集会告诉及质料已于2022年10月10日发送列位董事。集会由董事长唐亮调集和掌管，应列席董事9名，实践列席董事9名。集会的召开契合有关法例和《公司章程》的划定。

　　深圳市建艺粉饰团体股分有限公司（以下简称“公司”或“建艺团体”）于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会媾和第四届监事会第九次集会审议经由过程了《关于停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金的议案》，公司拟停止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”，“汝州青瓷大旅店室内粉饰工程”、“国投﹒樊魏路旅店室内装修项目设想施工（EPC）总承包工程”、“总部基地建立项目”募投项目不再投入召募资金，后续将根据项目实践状况投入公司自有资金，并将盈余召募资金109,552,010.04元（详细金额以股东大会审议经由过程后，实践资金转出当日银行结息余额为准）永世弥补活动资金，用于公司一样平常消费运营及营业开展。同时受权公司相干职员卖力打点本次专户登记事项，相干的召募资金三方羁系和谈亦予以停止。

　　4、五矿证券有限公司关于深圳市建艺粉饰团体股分有限公司停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金的核对定见

　　陈嵩师长教师具有实行证券事件代表职责的专业胜任才能与从业经历，具有优良的职业品德和个品德德，并已得到深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书中国粉饰装修杂志。其任职资历契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作（2022年订正）》等有关划定，不存在不得担当证券事件代表的情况。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作（2022年订正）》等有关划定及事情需求，公司决议聘用陈嵩师长教师为公司证券事件代表(小我私家简历附后)，辅佐董事会秘书展开事情，任期自董事会审议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。

　　为进步召募资金利用服从，低落公司财政用度，优化资本设置，更好地庇护投资者长处，公司决议停止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”项目，且其他项目不再投入召募资金，盈余召募资金永世弥补活动资金，后续将根据项目实践状况投入公司自有资金。

　　经核对，监事会以为公司本次停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金是按照今朝募投项目施行的详细状况而作出的公道决议计划中国粉饰装修杂志，有益于进步召募资金的利用服从，对公司当前和将来消费运营不会发生倒霉影响，不存在损伤公司及股东长处的情况。因而赞成公司本次停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金。

　　注1：各选项中，在“赞成”、“阻挡”或“弃权”栏顶用“√”挑选一项，多选无效，不填暗示弃权；

　　停止本次董事会召开日，国投﹒樊魏路旅店室内装修项目设想施工（EPC）总承包工程已竣工，此中利用自有资金投入的金额为6,423.95万元，另有已完成施工未付款的项目收入约为1,122.01万元，后续公司将利用自有资金付款。

　　2、议案表露状况：本次集会审议事项曾经公司第四届董事会第十六次集会、第四届监事会第九次集会审议经由过程，审议事项契合有关法令、法例和公司章程等划定。详细内容详见公司于2022年10月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上登载的通告。

　　兹受权 师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席深圳市建艺粉饰团体股分有限公司2022年第三次暂时股东大会，并代表自己（本单元）对集会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使利用投票，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。

　　4、“总部基地建立项目”施工进度受本地疫情重复影响而招致延后，竣工日期还没有肯定，项目录要利用公司自有资金投入建立，后续不再利用召募资金投入，盈余召募资金将用于永世弥补活动资金。

　　出格提醒：持股5%以上股东刘海云师长教师因许诺抛却表决权不得利用表决权，也不得承受其他股东拜托停止投票表决。

　　停止本次董事会召开日，公司的工程项目节余召募资金总额为10,945.88万元都会人家装修官网，工程项目召募资金专户共获得利钱支出8.35万元，弥补活动资金项目公用账户余额为0.97万元。综上所述，公司的一切召募资金公用账户余额为10,955.20万元（终极金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　3、集会召开的正当、合规性：公司第四届董事会第十六次集会审议经由过程了《关于发起召开公司2022年第三次暂时股东大会的议案》，本次股东大会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等的划定。

　　3、“国投﹒樊魏路旅店室内装修项目设想施工（EPC）总承包工程项目”已于2022年6月23日完成完工验收，还没有完成结算，后续若有资金需求将由公司自有资金投入，不再利用召募资金投入，盈余召募资金将用于永世弥补活动资金；

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》等相干划定，该事项尚需提交股东大会审议经由过程前方可施行。现将有关事项通告以下：

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2022年10月28日9:15至15:00时期的随便工夫。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司标准运作》等有关划定，公司将对中小投资者表决零丁计票，零丁计票成果将实时公然表露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司 5%以上股分的股东之外的其他股东）。

　　陈嵩，男，1996年8月诞生，中国国籍，中共准备党员，无外洋永世居留权，大学本科学历，持有管帐从业资历证及证券从业资历证。曾任中信陆地直升机股分有限公司证券事件代表；现任本公司证券事件部副总监。陈嵩师长教师与实践掌握人、控股股东及持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系都会人家装修官网，与公司其他董事、监事和初级办理职员无联系关系干系。

　　公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准；假如收集投票中反复投票中国粉饰装修杂志，也以第一次投票表决成果为准。

　　经核对，保荐机构以为，公司本次变动非公然辟行股票召募资金用处事项曾经公司董事会审议经由过程都会人家装修官网，自力董事和监事会均揭晓了明白赞成的考核定见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次召募资金用处变动曾经实行了须要的决议计划法式，契合《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》等相干划定。保荐机构对公司本次变动非公然辟行股票召募资金用处事项无贰言。

　　2、“汝州青瓷大旅店室内装修”项目因受房地产行业政策、经济情况及疫情重复的缘故原由开工日期不明白，还没有完工。公司为进步召募资金利用服从，优化资本设置，后续将根据该项目实践完工状况改成局部投入公司的自有资金，不再利用召募资金投入，盈余召募资金将用于永世弥补活动资金；

　　本次停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金是按照公司今朝开展示状及市场情况变革所作出的谨慎决议，有用低落营业风险和进步召募资金的利用服从；公司本次利用盈余召募资金永世弥补活动资金仅限于与公司主停业务相干的消费运营利用，不会间接大概直接用于证券投资、衍生品买卖等高风险投资，不会对公司一般运营发生倒霉影响，不会损伤股东长处的状况。

　　（3）异地股东可接纳信函或传真的方法注销，信函或传真以到达本公司的工夫为准（《参会股东注销表》见附件二）。停止工夫为2022年10月27日下战书5点。来信请在信封上说明“股东大会”。本次股东大会不承受电线、下战书14:00-17:00

　　（1）停止2022年10月21日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席本次股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决中国粉饰装修杂志，则以总议案的表决议见为准。

　　2022年10月12日，深圳市建艺粉饰团体股分有限公司（以下简称“公司”）以通信表决方法召开了第四届监事会第九次集会。本次集会告诉及质料已于2022年10月10日发送列位监事。本次集会由监事会主席孙建伟师长教师调集与掌管，应参会监事3名，实到监事3名。集会的召开契合《公司法》《公司章程》等标准性文件的有关划定。

　　自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见，保荐机构出具了响应的核对定见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司本次停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金是按照公司今朝募投项目施行的详细状况所作出的谨慎决议，有益于进步召募资金利用服从，低落财政用度，不存在损伤股东长处的状况，也不会对公司一般消费运营和营业开展发生倒霉影响。本次事项实行了须要的审批法式，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，因而赞成公司本次停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金，并赞成将该事项提交公司股东大会审议。

　　经核对，监事会以为公司本次停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金是按照今朝募投项目施行的详细状况而作出的公道决议计划，有益于进步召募资金的利用服从都会人家装修官网，对公司当前和将来消费运营不会发生倒霉影响，不存在损伤公司及股东长处的情况。因而赞成公司本次停止募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金。