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　　按照华康评价出具的《隆鑫通用动力股分有限公司以财政陈述为目标触及的并购 CostruzioniMotoridiesel S.P.A 构成的商誉资产组可发出金额的资产评价项目》（重康评报字（2021）第5号评价陈述），停止至 2020年 12 月 31 日， CMD公司与商誉相干的资产组代价为7,257.82 万欧元（折合群众币58,244.01万元），收益法评价与商誉相干的资产组估计将来现金流量的现值为 6,200.00万欧元（折合群众币49,755.00万元）

　　按照华康评价出具的《隆鑫通用动力股分有限公司以财政陈述为目标触及的并购 CostruzioniMotoridiesel S.P.A 构成的商誉资产组可发出金额的资产评价项目》（重康评报字（2021）第5号评价陈述），停止至 2020年 12 月 31 日， CMD公司与商誉相干的资产组代价为7,257.82 万欧元（折合群众币58,244.01万元），收益法评价与商誉相干的资产组估计将来现金流量的现值为 6,200.00万欧元（折合群众币49,755.00万元）。测算减值为1,057.82万欧元（折合群众币8,489.01万元），按公司持股比例67%计较计提商誉减值筹办708.74万欧元（折合群众币5,687.62万元）。

　　运营范畴：汽车产业铝铸件的研发、消费、贩卖并供给售后效劳；汽车零部件、机器装备、模具的贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动)。

　　联系关系干系：公司控股子公司南京隆尼精细机器有限公司（以下简称“南京隆尼”）少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）掌握企业彩礼五金都有啥。

　　2、2021年度公司及子公司隆鑫压铸与镁业科技签署了《衡宇租赁条约》和《产物购销条约》，次要内容是隆鑫压铸采购箱盖等零散加工劳务、承接镁业部门机加营业，和公司付出租赁衡宇发作的电费代缴用度，衡宇租赁面积1,331.70平方米。

　　十7、集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《关于向中国收支口银行重庆分行申请续贷的议案》；

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　公司对应收账款及其他应收款接纳预期信誉丧失金额计量丧失筹办，本期计提应收账款信誉减值筹办6,022.06万元：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　运营范畴：镁合金、镁基质料及其他有色金属质料加工成型及其产物的深加工，新型镁产物及其他有色金属质料的开辟、加工、贩卖（以上运营法令、法例划定需前置答应或审批的产物除外），加工、贩卖一般机器及配件、汽车零部件（不含汽车策动机加工），货色收支口（法令彩礼五金都有啥、法例制止的不得处置运营，法令、法例限定的，获得相干答应或审批后，方可处置运营），衡宇租赁。

　　公司期末存货根据本钱与可变现净值孰低计量，按存货项目标本钱高于其可变现净值的差额计提存货贬价筹办，今年度计提存货贬价筹办865.10万元。

　　1、2021年度公司子公司河南隆鑫机车与平顶山兆民签署了《产物购销条约》，次要内容是采购主电缆等配件及零散加工劳务。

　　自力董事以为：为公司董事、监事及初级办理职员购置义务险，有益于保证公司及董事、监事、初级办理职员的权益，有助于公司董事、监事及初级办理职员更好地实行职责。本领项审议法式正当，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况，契合《上市公司管理原则》等相干划定，赞成将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　联系关系干系：公司控股子公司广州威能电机有限公司（以下简称“广州威能”）的少数股东广东超能投资团体有限公司（以下简称“超能团体”）掌握企业。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　第四条 乙方包管自本日起按《租赁条约》及本和谈商定定时、全额付出房钱、能源费等用度。如乙方违背《租赁条约》及本和谈商定过期付出的相干金钱（包罗但不限于衡宇房钱、能源费、资金占用费等）的，甲方有权消除本弥补和谈及《租赁条约》，并有权采纳请求乙方腾退衡宇、补偿由此招致的局部丧失等步伐保护其正当权益。

　　按照《租赁条约》商定，2021年金菱车天下施行租赁均匀单价为27.29元/㎡·月，月房钱为161万元/月。

　　二10、集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《关于召开2020年年度股东大会的告诉》；

　　公司第二届董事会第十五次集会于2015年6月1日审议经由过程了《关于公司本次刊行股分及付出现金购置资产计划的议案》，赞成公司以刊行股分及付出现金方法购置广东超能投资团体有限公司持有的广州威能电机有限公司（以下简称“威能电机”）75%股权，共付出对价款57,750.00万元。在兼并报表中构成的商誉初始代价为49,661.90万元，停止2019年12月31日商誉账面代价49,661.90万元。

　　按照公司章程，上述营业存款事项在董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会受权公司董事长在上述存款额度和限期内代表公司签订相干法令文件。

　　第五条 凡因本和谈而发生或与本和谈有关的统统争议，应经由过程友爱协商处理。若协商不克不及处理时，本和谈任何一方有权向甲方居处地有统领权的法院提告状讼。由此发作的相干诉讼费、状师费、公证费、保全用度和差盘缠盘川等局部由败诉方负担。

　　十1、集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《关于公司2021年度本钱性收入预算计划的议案》；

　　第六条 本弥补和谈为《租赁条约》的须要弥补，不成朋分。本和谈未做修正或未停止另行商定的，仍根据单方之间的《租赁条约》施行。

　　公司第四届董事会第五次集会于2020年4月24日审议经由过程了《关于公司以自有资产停止典质存款的议案》，公司向中国收支口银行重庆分行申请了存款群众币2亿元，存款限期为一年，并由公司供给房地产典质包管(详见公司于2020年4月28日在上海证券买卖所网站表露的《关于公司以自有资产停止典质存款的通告》)。2020年5月18日，公司与中国收支口银行重庆分行签订了《告贷条约》和《房地产典质条约》，条约到期日为2021年5月17日。

　　（具体内容见上海证券买卖所网站同日表露的《关于续聘2021年度财政和内部掌握审计机构的通告）

　　公司计提信誉及资产减值筹办是基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》、《资产评价根本原则》及《以财政陈述为目标的评价指南》等相干划定和公司资产实践状况，未损伤公司及股东、出格是中小股东长处的状况。计提信誉及资产减值筹办后，可以愈加公道地反响公司的财政情况，故赞成本次计提信誉及资产减值筹办。

　　运营范畴：贩卖：汽车、汽车零部件、汽车用品、电机装备、机器装备、机器配件、化工产物、修建粉饰质料（以上两项不含伤害化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产物；汽车租赁（凭存案证处置运营）；物业办理效劳；处置修建相干营业（以上两项凭相干天分证书执业）；文明信息征询效劳；房地产中介效劳；展现展览效劳；市场运营办理；商务信息征询；衡宇租赁、餐饮效劳（须获得响应答应证前方可展开运营举动）;设想、建造、代办署理、公布告白。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　2021年4月22日，公司第四届董事会第十六次集会审议经由过程了《关于向中国收支口银行重庆分行申请续贷的议案》。董事会以为本次典质存款属于存款到期后续贷事项，且本次打点的典质存款属于政策性优惠存款，利率较低；同时分离今朝公司资金状况，本次续贷是公司一样平常消费运营所需，有益于公司出口营业的开展，契合公司及部分股东的长处。

　　十5、集会以7票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《关于初级办理职员2021年度薪酬的议案》，联系关系董事高勇师长教师躲避表决；

　　以上议案均曾经公司第四届董事会第十六次集会、第四次监事会第八次集会审议经由过程。详见公司于2020年4月24日登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站的通告。

　　运营范畴：商品批发商业（答应审批类商品除外）;商品批发商业（答应审批类商品除外）;自有房地产运营举动;衡宇租赁;园地租赁（不含仓储）

　　公司及子公司与前述联系关系方所签订的联系关系买卖条约春联系关系买卖订价均予以明白，订价根据次要遵照市场价钱准绳；没有市场价钱参照的，则按本钱加成法订价；既没有市场价钱亦分歧适本钱加成订价的，根据和谈订价。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　董事会赞成续聘信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度财政审计与内控审计机构，聘期一年,审计报答为不超越群众币190万元（含税）。

　　为实在、精确地反应公司停止2020年12月31日的财政情况、资产代价，基于慎重性准绳，公司拟对能够存在减值迹象的相干资产计提减值筹办，详细状况以下：

　　公司上述联系关系方均依法存续，具有连续运营和供给效劳的履约才能，不存在联系关系方持久占用公司资金并构成坏账的风险。

　　公司股东或代办署理人可间接到公司打点注销，也能够经由过程传真或邮件方法停止注销(以2021年5月12日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

　　第二条 乙方包管，本和谈第一条所述的对付款于2022年分四期付出终了，而且乙方将以群众币10,487,415.70元为基数、按存款一年期基准利率4.35%（若遇群众银行存款利率调解，则响应做出调解）的尺度按季另行付出资金占用费，详细摆设以下：

　　2、2021年度公司子公司南京隆尼、重庆莱特威汽车零部件有限公司与诺玛科南京、诺玛科重庆别离签署了《供货条约》和《厂房租赁条约》，次要内容是供给汽车策动机缸体、缸盖零件加工劳务,和收取房租和发作的水、电用度；南京隆尼与NEMAK Exterior S.L.U.签署了《告贷条约》,用于弥补活动资金及购买装备。

　　公司年底按可收受接管金额计较牢固资产，低于其账面代价的差额计提减值筹办，因手艺迭代等缘故原由，今年度计提牢固资产减值筹办1,622.78万元。

　　公司2020年本钱性投入方案投资收入71,409.52万元，实践收入48,407.35万元。公司2021年本钱性收入资金预算估计收入总额64,989.98万元。

　　1、单项计提信誉减值筹办4,207.92万元，系公司控股子公司广州威能客户东旭团体有限公司呈现债权危急，广州威能对其的应收货款存在不克不及全额收受接管风险，今年度计提减值筹办3,321.49万元。

　　3、出格提醒：为削减人群会萃彩礼五金都有啥、庇护股东安康，公司倡议列位股东挑选经由过程收集投票方法到场本次股东大会。按照防疫请求，对进入股东大会现场集会所在职员停止防疫管控，拟现场参与集会的股东及股东代办署理人须提早（2021年5月12日17:00前）与公司联络，注销近期小我私家路程及安康情况等相干防疫信息，未提早注销或不契合防疫请求的股东及股东代办署理人将没法进入集会现场。

　　（具体内容见上海证券买卖所网站同日表露的《关于与金菱车天下签署弥补和谈暨联系关系买卖的通告》五金东西十台甫牌。）

　　公司第三届董事会第七次集会、第四届董事会第八次集会别离审议经由过程了《关于公司全资子公司与联系关系方签署厂房租赁条约暨联系关系买卖的议案》、《关于调解金菱车天下租赁面积的议案》，赞成公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）将其位于重庆经开区白鹤路产业园衡宇及其配套设备租赁给联系关系方重庆金菱车天下有限公司（以下简称“金菱车天下”）。同时，隆鑫机车与金菱车天下于2017年、2020年9月别离签订《衡宇租赁条约》、《厂房租赁条约之弥补和谈》（以下合称“《租赁条约》”），金菱车天下租赁衡宇面积为59,000㎡，按2020年租赁均匀单价约25.99元/㎡·月计较，调解面积后的2020年度月房钱为153.34万元/月。

　　4、2021年度公司与宝汇钢构造签署了《衡宇租赁条约》，次要内容是公司租赁衡宇，并付出衡宇租赁房钱及能源代缴费等。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2021年4月22日，隆鑫通用动力股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次集会审议经由过程了《关于向中国收支口银行重庆分行申请续贷的议案》，现就相干事项通告以下：

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　公司第四届董事会第十六次集会在联系关系董事涂建华师长教师、王丙星师长教师、李杰师长教师、袁学明师长教师躲避表决状况下，于 2021 年 4 月 22 日以4票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《关于与金菱车天下签署弥补和谈暨联系关系买卖的议案》。

　　2021年4月22日，隆鑫通用动力股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次集会、第四届监事会第八次集会别离审议经由过程了《关于为公司及董监高购置义务险的议案》。按照中国证券监视办理委员会《上市公司管理原则》等相干划定，为完美公司风险办理系统，低落公司运营风险，同时保证董事、监事和初级办理职员（以下简称“董监高”）权益彩礼五金都有啥，增进相干职员充实利用权益五金东西十台甫牌、实行职责，为公司的妥当开展营建优良的内部情况，公司拟为公司及部分董监高购置义务保险。详细投保计划以下：

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　3、2021年度公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）与金菱车天下签署了《衡宇租赁条约》，次要内容是付出衡宇租赁发作的各项用度，租赁面积合计59,000平方米。

　　为进步决议计划服从，提请公司股东大会受权公司运营层打点购置义务险的相干事件（包罗但不限于被保险人范畴；肯定保险公司；肯定保险金额、保险费及其他保险条目；挑选及延聘保险掮客公司或其他中介机构；签订相干法令文件及处置与投保相干的其他事项等），和在此后董监高义务险保险条约期满时或之前打点续保或从头投保等相干事件。

　　鉴于上述典质存款相干条约行将到期，并分离公司运营开展需求，公司拟持续向中国收支口银行重庆分行申请告贷群众币2亿元，存款限期为一年，并由公司供给房地产典质包管和存单质押。详细状况以下：

　　10、集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《关于审议〈公司2020年度内部掌握自我评价陈述〉的议案》；

　　按照《公司章程》及相干法令法例的划定，公司部分董事、监事对本领项躲避表决，本次为公司及部分董事、监事、初级办理职员购置义务险事件尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　法人股东法定代表人亲身列席的，应持停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人自己身份证实书、股东账户卡；拜托代办署理人另需持法定代表人具名/盖印的受权拜托书(见附件)、列席人自己身份证等打点注销手续。

　　财政情况：停止2020年12月31日，金菱车天下总资产9.00亿元，净资产2.65亿元，资产欠债率70.54%；2020年1-12月完成停业支出16.36亿元，净利润-2,329.88万元。（前述财政数据未经审计）

　　公司在中国收支口银行重庆分行展开“资产典质+存单质押”停止融资，是公司一般消费运营开展需求，有益于开展公司出口营业。

　　隆鑫通用动力股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第四届董事会第十六次集会、第四届监事会第八次集会，审议经由过程了《关于计提信誉及资产减值筹办的议案》，现将相干状况通告以下：

　　按照《公司法》五金东西十台甫牌、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等法令法例及标准性文件的划定，本次集会落第四届监事会第八次集会审议的部门议案需提交公司股东大会审议，故决议于2020年5月14日以现场分离收集投票方法召开公司2020年年度股东大会。

　　公司发诞辰常联系关系买卖是为了满意公司消费运营的需求，契合公司实践状况，有益于公司的开展。以上联系关系买卖均遵照公允、公平、公道的准绳，不存在损伤公司和中小股东长处的情况，也不影响公司的自力性，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　5、董事会审议经由过程后将按划定打点上述资产相干典质注销手续,并打点强迫施行公证并负担响应的法令义务。

　　自力董事以为：公司2020年度利润分派预案契合中国证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关划定和请求，是基于公司今朝的财政情况、资金需求及公司将来开展所做出的主要决议，统筹了公司开展和股东的长处，充实表现了公司对股东的公道投资报答。因而，我们赞成公司2020年度利润分派预案，并赞成将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　监事会以为该利润分派预案契合《公司章程》等有关划定，表现了公司持久的分红政策，可以保证股东的不变报答并有益于公司的安康、不变、可连续开展。公司2020年度利润分派预案中现金分红程度是公道的，契合公司实践和公司订定的现金分红政筹谋定，有益于增进公司久远开展长处。

　　监事会以为：为公司及董事、监事、初级办理职员购置义务险，有益于完美公司风险办理系统，低落公司运营风险，有益于保证公司及董事、监事、初级办理职员权益，增进义务职员充实利用权益，增进公司安康开展。本领项的决议计划法式正当合规，不会损伤公司和部分股东的长处。

　　运营范畴：加工、贩卖：通用机器零配件；研发、消费、贩卖：汽车零配件、摩托车零配件、电子产物；贩卖：工程机器装备、金属质料；本企业自有衡宇租赁；一般货运[按答应证审定事项和限期处置运营]。

　　1、2021年度公司与亚庆机器签署了《产物购销购条约》，次要内容是采购箱体、动力盖、后支架、机电盖等配件。

　　公司于2021年4月22日召开的第四届董事会第十六次集会，集会以8 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权审议经由过程了本次利润分派预案。

　　运营范畴：汽车产业铝铸件的研发、消费；贩卖公司自产产物并供给售后效劳；汽车零配件、机器装备、模具的贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　其他应收款计提信誉减值筹办174.76万元，此中：按账龄组合计提信誉减值筹办134.17万元、按单项计提信誉减值筹办40.59万元。

　　运营范畴：商品批发商业（答应审批类商品除外）;商品批发商业（答应审批类商品除外）;自有房地产运营举动;衡宇租赁;园地租赁（不含仓储）

　　公司第二届董事会第二十五次集会于2016年11月17日审议经由过程了《关于收买意大利CMD公司的议案》，赞成公司经由过程股权受让和增资的方法获得CMD公司67%的股权，共付出对价款4,111.00万欧元（折合群众币30,360.97万元），在兼并报表中构成的商誉初始代价为14,303.35万元，2019年已计提商誉减值3,822.02万元，停止2019年12月31日商誉账面净值10,481.33万元。

　　联系关系干系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）控股子公司，股权构造为：隆鑫控股持股5%，隆鑫控股经由过程其控股子公司上海丰华（团体）股分有限公司持股95%。

　　12、集会以4票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《关于与金菱车天下签署弥补和谈暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事涂建华师长教师、王丙星师长教师、李杰师长教师、袁学明师长教师均已躲避表决；

　　本公司董事会及部分董事包管本通告不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　●该一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：公司及所属子公司与联系关系方的一样平常联系关系买卖为一样平常运营举动中所必须的一般营业来往，遵照公允、公平、公然的准绳，不会影响公司一般的消费运营和财政情况，公司的主停业务也不会因而而构成依靠。

　　公司自力董事以为：公司董事会在审议该项议案前获得了我们的事前承认，公司董事会审议《关于公司2020年度一样平常联系关系买卖施行状况及2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》之子议案一《公司与一般联系关系企业间的一样平常联系关系买卖》时，联系关系董事涂建华师长教师、王丙星师长教师、李杰师长教师和袁学明师长教师均已躲避表决，审议法式契合有关法令、法例和《公司章程》的划定，公司一样平常联系关系买卖契合公司的实践状况,买卖价钱公道、公道，属于一般的营业来往,有益于公司今朝的消费运营，不存在损伤公司及其股东出格是中小股东长处的情况。因而，我们赞成《关于公司2020年度一样平常联系关系买卖施行状况及2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，并赞成公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　以2020年度利润分派股权注销日的总股本，拟每10股派发明金盈余0.80元（含税）。以公司停止2020年12月31日股本2,053,541,850为基数计较彩礼五金都有啥，拟派发的现金盈余总计164,283,348元，占2020年兼并报表归属于母公司股东的净利润的31.71%。

　　2021年第一季度完成停业支出28.43亿元，同比增长82.82%，此中完成出口停业支出19.81亿元，同比增长93.58%；完成归属于母公司的净利润1.70亿元，同比增长60.29%；完成扣非后归属母公司净利润1.57亿元，同比91.11%。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　联系关系干系：公司控股股东隆鑫控股直接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（团体）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（团体）有限公司持有金菱车天下100%股权）

　　应银行请求按存款额度15%的比例（3,000万元），公司（或全资子公司）在银行打点存单供给包管。

　　4、2021年度广州威能与广东超能投资团体有限公司，意大利CMD公司与Negri M.-NegriG.别离签署了《告贷条约》,用于弥补活动资金。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　该联系关系买卖事项在提交董事会审议前已获得公司自力董事的事前承认，且自力董事已就该联系关系买卖事项揭晓了赞成的自力定见。

　　联系关系干系：公司控股股东隆鑫控股直接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（团体）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（团体）有限公司持有金菱车天下100%股权）。

　　十6、集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《关于续聘2021年度财政和内部掌握审计机构的议案》；

　　监事会以为：信永中和管帐师事件所(特别一般合股)自公司2010年IPO以来不断为公司供给审计效劳，具有相干天分前提，营业程度较高，事情立场当真松散。赞成公司续聘信永中和管帐师事件所(特别一般合股)为公司2021年度财政和内部掌握审计机构五金东西十台甫牌。

　　停止今朝，金菱车天下已付出2021年1-3月的局部房钱4,830,330元（此中，金菱车天下已交纳的押金2,000,000元本日起转为等额房钱），但尚欠公司衡宇房钱总计群众币10,243,640元（即2020年7月至12月的对付房钱）及响应违约金。

　　2、公司存在不克不及按和谈商定收到金菱车天下所欠金钱的风险，亦存在不克不及按和谈商定收到金菱车天下对付的后续房钱的风险。一旦呈现前述风险，公司将立刻采纳请求金菱车天下腾退衡宇、补偿由此招致的局部丧失和提告状讼等步伐保护公司的正当权益。

　　董事会以为，本次计提信誉及资产减值筹办事项契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策等划定，根据慎重性准绳及公司资产的实践状况，公司本次计提信誉及资产减值筹办公道反应了停止2020年12月31日公司的财政情况及运营功效，董事会赞成公司按照《企业管帐原则》的相干划定计提信誉及资产减值筹办。

　　十3、集会以4票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《关于公司2020年度一样平常联系关系买卖施行状况及2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》的子议案《公司与一般联系关系企业间的一样平常联系关系买卖》，联系关系董事涂建华师长教师、王丙星师长教师、李杰师长教师、袁学明师长教师均已躲避表决；集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《关于公司2020年度一样平常联系关系买卖施行状况及2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相干企业间的一样平常联系关系买卖》；

　　（1）乙方于2021年4月9日向甲方付出了2021年1-3月的局部房钱群众币4,830,330元（此中，乙方已交纳的押金2,000,000元本日起转为等额房钱）。

　　1、公司本次赞成联系关系方延期付出金钱系基于客观实践状况做出的决议，有益于金菱车天下付出对上市公司的对付金钱彩礼五金都有啥，并进一步经由过程签订弥补和谈方法明白金菱车天下的付款任务，该笔应收款占公司2020年度局部应收金钱的0.48%，对公司当期财政情况和运营功效不组成严重影响。

　　●金菱车天下尚欠公司的2020年7月至12月的衡宇房钱及对应的过期利钱，一并延期至2022年分四次向公司了债。

　　公司年底按可收受接管金额计较在建工程，低于其账面代价的差额计提减值筹办，因未达得手艺请求等缘故原由，今年度计提在建工程-装备减值筹办452.70万元。

　　公司于2021 年4月22日召开的第四届监事会第八次集会，集会以3 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权审议经由过程了本次利润分派预案。

　　（具体内容见上海证券买卖所网站同日表露的《2020年年度陈述全文》及《2020年年度陈述择要》。）

　　本次利润分派预案分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　2020年，公司办理层按照《企业管帐原则》、《资产评价根本原则》及《以财政陈述为目标的评价指南》等相干划定，分离公司当期实践运营状况，公司延聘第三方评价机构上海立信资产评价有限公司（以下简称“立信评价”）和重庆华康资产评价地盘房地产估价有限义务公司（以下简称“华康评价”）作为第三方评价机构对公司商誉减值事项停止评价和测定，秉着慎重性准绳对公司收买的

　　运营范畴：修建工程施工总承包叁级；钢构造工程专业承包壹级（以上范畴按天分证书范畴和限期处置运营）；消费、贩卖彩钢夹芯板、彩钢压型板和冷弯薄壁型钢、轻钢构造件及效劳；贩卖修建质料（不含伤害化学品）、五金、化工产物（不含化学伤害品）、交电产物、电器机器东西、电线电缆、一般机器；货色收支口（法令、法例制止的项目除外；法令、法例限定的项目获得答应前方可运营）；衡宇租赁。（依法需经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　运营范畴：机车配件线束、包装质料消费、贩卖；机器装备、五金电器、修建质料、印刷品贩卖；衡宇租赁；蔬菜、食用菌及园林作物栽种、水产养殖、贩卖。

　　按照信永中和管帐师事件所(特别一般合股)出具的尺度无保存定见《2020年度审计陈述》，公司2020年度兼并报表归属于母公司股东的净利润为518,039,163.61元，上年底未分派利润4,259,103,649.02元，提取法定红利公积35,435,095.10元，2020年施行2019年利润分派205,354,185元后，2020年累计可供股东分派的净利润为4,536,353,532.53元。本次利润分派预案以下：

　　（具体内容见上海证券买卖所网站同日表露的《关于公司2020年度一样平常联系关系买卖施行状况及2021年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。）

　　天然人股东须持自己身份证、股东账户卡；拜托代办署理人须持自己身份证、受权拜托书（见附件）、拜托人身份证、拜托方股东账户卡。

　　思索到金菱车天下今朝已展开了运营构造调解，优化了受权运营品牌，经金菱车天下申请及公司第四届董事会第十六次集会审议经由过程，公司对前述金钱予以延期，即金菱车天下最晚应于2022年12月31日前了债终了前述房钱群众币10,243,640元及前述本金对应的过期利钱为群众币243,775.70元（计息日自2020年7月29日至本领项召开董事会之日即2021年4月22日，利率为按存款一年期基准利率4.35%计较），即本息合计群众币10,487,415.70元。延期了债时期利钱自董事会审议经由过程之日（2021年4月22日）起按10,487,415.70元为本金，按存款一年期基准利率4.35%按季付出资金占用费（若遇群众银行存款利率调解，则响应做出调解）。

　　本次计提信誉及资产减值筹办总计29,178.21万元，本期发作的信誉及资产减值筹办影响当期利润总额29,178.21万元。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例，并将另行通告详细调解状况。

　　（2）停止2021年4月22日，乙方对甲方的对付金钱合计群众币10,487,415.70元，此中本金群众币10,243,640元，和前述本金对应的过期利钱为群众币243,775.70元（计息日自2020年7月29日起至甲方召开董事会审议本领件之日即2021年4月22日，利率为按存款一年期基准利率4.35%计较）。

　　隆鑫通用动力股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次集会告诉于2021年4月13日以邮件方法收回，集会于2021年4月22日上午10:00以现场集会的方法在公司C区团体大楼102集会室召开。应到场表决董事8名，实践表决董事8名。集会的调集五金东西十台甫牌、召开契合有关法令、行政法例、部分规章和《公司章程》的划定。本次董事会审议并经由过程了以下议案:

　　按照立信评价出具了《隆鑫通用动力股分有限公司以财政陈述为目标的商誉减值测试所触及的广州威能电机有限公司相干资产组可发出金额资产评价陈述》（信资评报字（2021）第090018号）评价陈述，停止至 2020年 12 月 31 日，广州威能与商誉相干的资产组代价为136,391.66万元，收益法评价与商誉相干的资产组估计将来现金流量的现值为117,300.00万元，测算减值为19,091.66万元，按公司持股比例75%计较计提商誉减值筹办14,318.74万元。

　　按照《企业管帐原则》、中国证监会《管帐羁系风险提醒第8号—商誉减值》、和《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及公司管帐政策等相干划定。2020年底公司对各项资产片面查抄和减值测试。在公司及评价机构测试后，部门资产存在减值状况。

　　公司名下位于重庆市九龙坡区华龙大道99号的18个房地证对应的产业房地产，衡宇修建面积合计110,883.42平方米，地盘利用权面积合计210,653.60平米。

　　9、集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程《董事会审计委员会2020年度履职状况陈述》；

　　本公司董事会及部分董事包管本通告不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司本次计提信誉及资产减值筹办是基于慎重性准绳，公道地反应公司的财政情况和运营功效，没有损伤公司及股东、出格是中小股东长处的状况，故赞成本次计提信誉及资产减值筹办。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　自力董事以为公司与联系关系方金菱车天下签署弥补和谈，即赞成其延期付出房钱及响应的利钱，系基于客观实践状况做出的，有益于金菱车天下付出对上市公司的对付金钱。审议该议案时，联系关系董事已躲避表决，审批法式契合相干请求五金东西十台甫牌。

　　为包管本次股东大会的顺遂召开，公司按照股东大会列席人数摆设集会园地，削减会前注销工夫，列席本次股东大会的股东及股东代表需提请注销确认。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　公司于2021年4月22日召开第四届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于公司2020年度一样平常联系关系买卖施行状况及2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。集会以4票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程该议案项下的子议案《公司与一般联系关系企业间的一样平常联系关系买卖》，联系关系董事涂建华师长教师、王丙星师长教师、李杰师长教师、袁学明师长教师均已躲避表决；集会以8票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程该议案项下的子议案《公司与子公司少数股东相干企业间的一样平常联系关系买卖》。

　　该联系关系买卖事项在提交董事会审议前已获得公司自力董事事前承认，且自力董事已就该联系关系买卖事项揭晓了赞成的自力定见。

　　●公司存在不克不及按和谈商定收到金菱车天下所欠金钱的风险，亦存在不克不及按和谈商定收到金菱车天下对付的后续房钱的风险。

　　因受上半年疫情影响，和受国度汽车排放尺度由国五转国六政策变革影响，之前受权运营的部门汽车品牌市场贩卖受阻而招致运营性吃亏，加上受控股股东债权危急影响形成其存量信贷范围逐步膨胀，金菱车天下在2020年呈现了活动性慌张的成绩。

　　按照甲乙单方于2017年、2020年9月别离签订的《衡宇租赁条约》、《厂房租赁条约之弥补和谈》（以下合称“《租赁条约》”），甲方将其位于重庆经开区白鹤路产业园衡宇及其配套设备租赁给乙方。自2020年7月起乙方不断未能实时足额付出衡宇房钱，已违背了《租赁条约》的相干商定。本和谈单方经友爱协商，就房钱延期付出等相干事件弥补商定以下：

　　第三条 鉴于乙方今朝运营状况，乙方包管最迟不晚于2023年1月31日前向甲方补足《租赁条约》项下的押金群众币2,000,000元。

　　运营范畴：贩卖：汽车、汽车零部件、汽车用品、电机装备、机器装备、机器配件、化工产物、修建粉饰质料（以上两项不含伤害化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产物；汽车租赁（凭存案证处置运营）；物业办理效劳；处置修建相干营业（以上两项凭相干天分证书执业）；文明信息征询效劳；房地产中介效劳；展现展览效劳；市场运营办理；商务信息征询；衡宇租赁、餐饮效劳（须获得响应答应证前方可展开运营举动）；设想、建造、代办署理、公布告白。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　十8、集会以0票同意，0票阻挡，0票弃权，审议了《关于为公司及董监高购置义务险的议案》，因该事项与部分董事存在短长干系，部分董事躲避表决，本议案将间接提交公司股东大会审议；

　　Motori diesel S.p.A（以下简称“CMD 公司”）构成的2个资产组商誉计提减值筹办，金额合计群众币20,006.36万元。详细状况以下：：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、2021年度广州威能与广州金言、广州宝言签署了《衡宇租赁条约》，次要内容是租赁消费、办公用处地。