五金建材批发五金建材批发市场

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏五金建材批发

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏五金建材批发。

　　2023年5月19日天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议及2023年6月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，对公司与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）的控股子公司内蒙古恒胜新能源科技有限公司（以下简称“恒胜新能源”）、旭阳化学技术研究院有限公司之前的关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2023年5月22日及2023年6月13日于巨潮资讯网（）披露的《关于公司2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-055）及《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-062）。

　　为满足公司日常经营、避免未来发生同业竞争及信息化建设需要五金建材批发市场，拟增加与关联方旭阳控股的控股子公司恒胜新能源、邢台旭阳新能源科技有限公司、平顶山旭阳兴宇新材料有限公司及北京旭阳数字科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司之间发生的日常关联交易，2023年度预计日常关联交易发生额由约为 15,100万元调整至约40,700万元五金建材批发，2022年度公司与旭阳控股未发生关联交易，截止披露日，2023年度已发生关联交易180万元。上述日常关联交易额度调整履行以下审议程序：

　　1.公司董事会于2023年7月27日召开第十一届董事会第一次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，会议以4票同意，0票反对五金建材批发市场，0票弃权的结果审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　2.由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决；

　　4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联方旭阳控股将回避表决。

　　关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额（调整前） 合同签订金额或预计金额（调整后） 截至披露日已发生金额 上年发生金额

　　接受关联人提供的劳务 内蒙古恒胜新能源科技有限公司 委托加工服务 市场公允价 15,000万元 20,840万元 0 0

　　向关联人承租房屋 旭阳化学技术研究院有限公司 办公用房租赁 市场公允价 100万元 100万元 25万元 0

　　向关联人采购商品/原材料/能源介质 内蒙古恒胜新能源科技有限公司 负 极粉、增碳 剂等 产品 及能 源介质 市场公允价 0 18,000万元 0 0

　　向关联人采购商品/接受服务 旭阳控股 信 息系 统建 设实 施服务、自 动化 仪表 类产品 市场公允价 0 200万元 0 0

　　注：与北京旭阳数字科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司发生交易不足300万元，统一合并以旭阳控股口径披露。

　　主营业务：锂离子电池正负极材料、石墨化、硅碳负极材料、石墨烯、碳纳米管、可膨胀石墨五金建材批发市场、高纯石墨、微粉石墨、球型石墨、增碳剂及石墨制品（不含危险化学品）的研发五金建材批发市场、生产、销售；石油焦、煅后石油焦经营。

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年6月30日，总资产100,685万元、净资产45,000万元、收入23,775万元、净利润3,208万元。

　　内蒙古恒胜新能源科技有限公司为公司控股股东旭阳控股通过其子公司旭阳新能源科技有限公司控制的公司，旭阳新能源科技有限公司持股100%。

　　内蒙古恒胜新能源科技有限公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年6月30日，总资产334,780万元，净资产94,803万元、主营业务收入3,271万元、净利润-2,530万元。

　　旭阳化学技术研究院有限公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年6月30日，总资产97,914万元，净资产57,925万元、主营业务收入3,304万元、净利润-1,596万元。

　　平顶山旭阳兴宇新材料有限公司依法持续经营，经营状况良好五金建材批发市场，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

　　经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备五金建材批发、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口。

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年6月30日，总资产1,508,626万元，净资产209,893万元、主营业务收入330,095万元、净利润-7,029万元。

　　公司上述关联交易定价政策和依据是以市场化为原则五金建材批发市场，参考同类型市场价格，并根据公平、公正的原则签订框架协议或业务合同。

　　公司与上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，更有利于保证产品和服务质量，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。