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　　审议有关联系关系买卖事项，联系关系干系股东的躲避和表决法式：（一）股东大会审议的某项与某股东有联系关系干系，该股东该当在股东大会召开之日前向公司董事会表露其联系关系干系；（二）股东大会在审议有关联系关系买卖事项时，大会掌管人颁布发表有关联系关系干系的股东，并注释和阐明联系关系股东与联系关系买卖事项的联系关系干系；（三）大会掌管人颁布发表联系关系股东躲避，由非联系关系股东春联系关系买卖事项停止审议、表决；（四）联系关系事项构成决定，必需由列席集会的非联系关系股东有表决权的股分数的对折以上经由过程；（五）

　　审议有关联系关系买卖事项，联系关系干系股东的躲避和表决法式：（一）股东大会审议的某项与某股东有联系关系干系，该股东该当在股东大会召开之日前向公司董事会表露其联系关系干系；（二）股东大会在审议有关联系关系买卖事项时，大会掌管人颁布发表有关联系关系干系的股东，并注释和阐明联系关系股东与联系关系买卖事项的联系关系干系；（三）大会掌管人颁布发表联系关系股东躲避，由非联系关系股东春联系关系买卖事项停止审议、表决；（四）联系关系事项构成决定，必需由列席集会的非联系关系股东有表决权的股分数的对折以上经由过程；（五）联系关系股东未就联系关系事项按上述法式停止联系关系干系表露或躲避，有关该联系关系事项的统统决定无效，从头表决。

　　如上述用地申批工夫太长或意华股分未能竞得，乐清市群众当局/乐清市天然资本和计划局将主动和谐其他可用地块供应意华股分，以便意华股分顺遂获得用地施行募投项目，制止对项目团体进度发生严重倒霉影响。

　　经乐清市群众当局和乐清市天然资本和计划局等主管部分确认，该项目用方单合国度及处所地盘办理、都会计划相干法令法例及政策，募投用地获得不存在本质性停滞，详细状况以下：2022年3月，公司与乐清市群众当局签订《投资协作和谈书》就上述项目用地告竣协作意向，乐清市当局赞成在乎华股分打点审批手续过程当中供给全程优良效劳，并建立项目和谐小组，为意华股分报批手续供给绿色通道。

　　反应定见复兴6-24-1-19 成绩3 申请人募投项目用地触及利用新地盘事项，今朝还没有获得地盘利用权。

　　（二）核对定见经核对，保荐机构及刊行人状师以为：1、刊行人还没有获得权属证书的衡宇及修建物制作的工夫较早，因为相干浅易修建未打点修建计划答应手续，因而没法打点衡宇权属证书，子公司东莞泰康及东莞意兆目反应定见复兴6-24-1-18 前所利用的员工宿舍及堆栈，均为相干公司在向第三方购置地盘及房产时一并购入，该等衡宇并不是由子公司东莞泰康及东莞意兆所建立，因而没法打点衡宇权属证书；2、除刊行人1,300平方米的冲制车间外，其他均非主停业务运营场合；3、按照乐清市综正当律局于2022年11月出具的证实，1,300平方米冲制车间和548平方米堆栈两处浅易修建物不存在被撤除的风险，刊行人能够持续一切并利用；子公司10,250平方米的员工宿舍和8,032平方米的堆栈因并不是由子公司东莞泰康及东莞意兆所建立，因而没法打点衡宇权属证书，上述衡宇存在被相干部分责令撤除的风险，假如该浅易修建物被责令撤除，相干事项不会对公司的连续运营发生严重倒霉影响；公司控股股东已出具许诺函，对能够酿成的任何丧失予以全额抵偿；4、刊行人及相干子公司均已获得当局部分出具的无违规证实，不属于严重违法举动，不属于《上市公司证券刊行注册办理法子》第十一条向特定工具刊行股票的制止脾气形，不组成本次向特定工具刊行股票停滞。

　　（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动） 22 天津万金工程设想有限公司经由过程晟维新能源持股100% 答应项目：建立工程施工;建立工程设想；修建劳务分包；施工专业功课;室第室内粉饰装修。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否13浙江意迈全资子公司普通项目：智能机械人的研发；家用电器研发；汽车零部件研发；新质料手艺研发；智能家庭消耗装备制作；智能家庭消耗装备贩卖；电子元器件制作；物联网装备制作；汽车零部件及配件制作；汽车零配件批发；效劳消耗机械人贩卖；电子产物贩卖；野生智能硬件贩卖；家用电器制作；可穿着智能装备制作；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　”第一百三十一条划定：“董事会合会应由董事自己列席，董事因故不克不及列席的，能够书面拜托其他董事代为列席。

　　综上，停止本反应定见复兴出具日，意华股分、东莞泰康及东莞意兆均已获得当局部分出具的无违规证实。

　　请申请人分离前募可研陈述体例状况阐明前募资金用处变动的缘故原由及公道性，实行的决议计划法式，变动能否用于主停业务，能否用于财政性投资等，施行主体能否为申请人或其控股子公司，未用于本次募投项目建立的公道性三金一钻3万够吗，本次募投项目施行的可行性及相干风险身分，能否存在变动的风险，本次非公然辟行能否契合《证券期货法令适意图见第18号》的相干划定。

　　项目各项消费本钱分离公司汗青同类产物消费本钱占停业支出比重状况停止测算；折旧摊销本钱根据公司管帐政策，分离本次项目标牢固资产投入状况计较。

　　按照申报文件，意华控股团体有限公司为申请人控股股东，持有申请人44.48%的股票，申请人无实践掌握人。

　　就此，按照乐清市住房和城乡计划建立局于2014年3月24日出具的《证实》，以为上述违法举动发作工夫较早，今朝曾经截至和矫正，并已严厉根据我国计划相干法令、法例划定停止建立，上述举动不属反应定见复兴6-24-1-15 于情节严峻的违法举动。

　　3、本次刊行召募资金契合《上市公司证券刊行注册办理法子》第六十六条划定《上市公司证券刊行注册办理法子》第六十六条划定：“向特定工具刊行证券，上市公司及其控股股东、实践掌握人、次要股东不得向刊行工具做出保底保收益大概变相保底保收益许诺，也不得间接大概经由过程长处相干标的目的刊行工具供给财政赞助大概其他抵偿。

　　反应定见复兴6-24-1-23 成绩4 请申请人阐明，上市公司及其控股子公司和参股子公司能否存在涉房营业，召募资金能否投向房地产营业。

　　公司自力董事、监事会对上述议案揭晓了赞成定见，公司时任保荐机构中国国际金融股分有限公司出具了核对定见，并于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议经由过程。

　　（5）募投项目与公司主停业务干系、效益测算、投资明细及范围公道性1）募投项目与公司主停业务干系反应定见复兴6-24-1-37 本次募投项目与主停业务干系以下：项目称号与主停业务的联络触及的产物现有产能（PCS）① 新减产能范围（PCS/年）②注1 产能增长比例③=②/① 乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目用于主停业务产物的扩产BHA 2,217,600.002,131,200.0096.10% URA 5,250,000.005,760,000.00109.71% 掌握器0.00100,000.00 - 檩条1,056,000.001,296,000.00122.73% 合计8,523,600.009,287,200.00108.96% 局部光伏支架产物产能注2 100,000,000.009,287,200.009.29% 光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目用于主停业务产物的研发非间接扩产，分歧用弥补活动资金弥补活动资金，使公司财政构造愈加公道，主停业务更妥当非间接扩产，分歧用注1：T+1为召募资金到账第一年，项目于T+2年建立完成，T+2年达产率20%，T+3年达产率60%，T+4-T+12年达产率100%; 注2：局部光伏支架产物产能根据2022年1-9月年化测算。

　　未获得建立工程计划答应证大概未根据建立工程计划答应证的划定停止建立的，由县级以上处所群众当局城乡计划主管部分责令截至建立；尚可采纳矫正步伐消弭对计划施行的影响的，限日矫正，处建立工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；没法采纳矫正步伐消弭影响的，限日撤除，不克不及撤除的，充公什物大概违法支出，能够并处建立工程造价百分之十以下的罚款。

　　停止本反应定见复兴出具日，意华股分上述修建物作为意华新能源的冲制车间，为主停业务运营场合，但冲制车间面积占公司自有房产总面积比例较小。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否15乐清意迈经由过程意华新能源持股100% 普通项目：货色收支口；手艺收支口；机器装备贩卖；机器零件、零部件贩卖；数控机床贩卖；电子元器件批发（除依法须经核准的项目外三金五银是哪些，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　答应项目：货色收支口；手艺收支口（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准） 否14天津晟保持股51%的子公司新能源（生物燃料除外）手艺开辟、让渡、征询效劳；太阳能电站设想、手艺开辟、让渡、征询效劳；太阳能发电装备及配件设想、制作、贩卖、装置、调试及保护；货色或手艺收支口（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外）。

　　复兴：1、分离前募可研陈述体例状况阐明前募资金用处变动的缘故原由及公道性，实行的决议计划法式，变动能否用于主停业务，能否用于财政性投资等，施行主体能否为申请人或其控股子公司，未用于本次募投项目建立的公道性（一）分离前募可研陈述体例状况阐明前募资金用处变动的缘故原由及公道性1、上次召募资金用处变动概略2017年，经中国证监会批准，公司初次公然辟行群众币一般股（A股）2,667万股，刊行价钱为每股20.68元，共召募资金群众币55,153.56万元，扣除刊行用度后，召募资金净额为50,010.39万元，用于年新增1.3925亿只高速通信毗连器技改项目、年产7.9亿只消耗电子毗连器技改项目、研发中间建立项目、弥补营运资金项目和归还银行贷金钱目。

　　经由过程募投项目标建立，公司能有用地扩展中高级消耗电子毗连器的产能，改良产物格量、效劳质量，进步产物科技含量，扩展与下流优良客户的协作范围，提拔协作条理，进一步开辟营业。

　　2020年9月7日，上述《分歧动作和谈》限期届满，相干商定的分歧动作摆设及各项权益任务同时停止，各方的分歧动作干系消除。

　　下流行业的迅猛开展动员了毗连器行业的开展，给公司的开展带来优良的机缘，可是公司彼时的产能已没法满意不竭扩展的消费贩卖需求，产能不敷的成绩日趋较着。

　　（一）刊行人及其控股、参股子公司未处置房地产营业停止2022年9月30日，公司不存在参股子公司，公司及其控股子公司的运营范畴详细以下：序号公司称号与公司干系运营范畴能否触及房地产营业1意华股分- 接插件、接插件端子、模具的研发、消费和贩卖；货色收支口、手艺收支口；电镀加工（另设分支机构运营场合：乐清市环保财产园区C1地块；乐清市翁垟街道立异创业园区A地块）。

　　公司后续将严密跟踪募投项目所用地块的招拍挂流程，实时到场招拍挂法式、交纳地盘出让金、签订地盘出让条约及获得地盘利用权证书等相干事件。

　　2016年4月15日，刊行人控股股东意华团体、陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文出具《制止同业合作的许诺函》。

　　（依法须经审批的项目，经相干部分审批前方可展开运营举动） 否10东莞意博持股70%的子公司研发、产销：手机、挪动终端装备、智能家居、安防装备、电动东西等电子产物的充电器、适配器；电动汽车驱动机电掌握器、电动东西机电掌握器、家电掌握器；车用直流转换电源、开关电源；储能电源产物；挪动电源；新能源储能电源；加工：电子烟；货色收支口、手艺收支口。

　　今朝，上述衡宇的用处仅限于员工宿舍及堆栈，均未用于相干公司的中心消费工序，不属于公司主停业务运营场合。

　　（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动） 否9武汉意谷持股87.5%的子公司光通讯器件、光模块、光毗连产物的研发、消费、贩卖及相干手艺效劳；货色收支口、手艺收支口（不含国度制止或限定收支口的货色或手艺）。

　　详细状况以下：序号投资明细修建面积（亩）单元造价（万元/亩）投资金额（万元） 1地盘购买91.4060.005,484.00 反应定见复兴6-24-1-42 合计91.4060.005,484.00 B.修建工程投本钱项目修建工程总投资为21,774.33万元，包罗消费车间、废品及原质料仓储车间、综合楼微风洞尝试室等，修建工程投资接纳单元工程量投资预算法，此中次要修建物单元造价按照厂址地质状况、各修建物构造型式、修建物根底范例、车间厂房高度等参数及请求，并参考本地相似工程停止预算。

　　按照乐清市综正当律局于2022年11月22日出具的证实，该浅易修建物不存在被撤除的风险，意华股分能够持续一切并利用。

　　4、保荐机构与状师核对法式及核对定见（一）核对法式针对上述事项，保荐机构和刊行人状师施行了以下核对法式：1、获得并检验了刊行人控股股东意华团体的停业执照、公司章程和相干工商材料；2、获得并查阅了刊行人在市场监视办理部分注销的全套工商材料、现行有用的《公司章程》、内部管理轨制、陈述期内的三会材料三金五银是哪些、陈述期内的年度陈述、半年度陈述及反应定见复兴6-24-1-13 2022年第三季度陈述；3、获得了中证登出具的停止2022年9月30日的股东名册；4、获得并检验了陈献孟师长教师、方建斌师长教师、方建文师长教师、蒋友安师长教师签署的《分歧动作和谈》；5、获得了原实践掌握人及其持故意华团体股分的干系亲密的家庭成员郑巨秀、陈琦、陈孟杰、方丽君、陈琼娜出具的相干许诺；6、获得了刊行人董事、监事、初级办理职员的查询拜访表；7、收集检索证监会、深圳证券买卖所网站，核对刊行人近来五年关于被采纳羁系步伐或受规律处罚的状况；8、获得了刊行人、刊行人董事、监事、初级办理职员、控股股东及郑巨秀、陈琦、陈孟杰、方丽君、陈琼娜的《有没有立功记载查询成果见告函》《无立功记载证实》。

　　复兴：1、意华控股团体有限公司的根本状况，股东持股状况停止本反应定见复兴出具日，意华团体的根本信息以下：公司称号意华控股团体有限公司同一社会信誉代码59H 建立日期2004年5月19日注书籍钱9,158万元群众币法定代表人方建文注册地点乐清经济开辟区乐商创业园K幢楼第1-6层公司范例有限义务公司（天然人投资或控股） 运营范畴普通项目：控股公司效劳；电力电子元器件制作；电力电子元器件贩卖；模具制作；模具贩卖；智能家庭消耗装备制作；智能家庭消耗装备贩卖；塑料成品贩卖；电子元器件制作；电子元器件与电机组件装备贩卖；电子元器件与电机组件装备制作；信息手艺征询效劳；高铁装备、配件贩卖；高铁装备、配件制作；通用零部件制作；汽车零配件批发；光伏装备及元器件制作；光伏装备及元器件贩卖；金属加工机器制作（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　（二）刊行人的管理运作状况1、刊行人股东大会的决议计划机制及运作状况（1）公司控股股东的状况停止2022年9月30日，意华团体股权构造及相干天然人之间的联系关系干系以下：序号股东及出资信息持股比例联系关系干系1陈献孟15.9621% - 2方建斌15.9241%方建文的弟弟3蒋友安14.9520% - 4方建文13.5390%方建斌的兄长5郑巨秀10.6951%陈献孟夫妇的弟弟6蔡胜才5.4045%方建文夫妇的弟弟7朱松平3.2958% - 8李振其2.9799%李振松的兄长9陈琦2.7322%方建斌夫妇的弟弟10李振松2.6942% - 11李振秀2.6942%李振松的弟弟反应定见复兴6-24-1-6 序号股东及出资信息持股比例联系关系干系12李振飞2.6941%李振松的弟弟13陈孟杰1.9249%陈献孟的弟弟14方丽君1.1550%方建斌的姐姐15陈琼娜0.6012%陈献孟的女儿16陈献鹏0.5714% - 17陈庆横0.5631% - 18金小平0.3377% - 19陈志平0.2497% - 20叶素丹0.2497% - 21王海平0.1175% - 22沈宝林0.0979% - 23李家祥0.0979% - 24蔡永权0.0979% - 25翁聚斌0.0979% - 26林立义0.0979% - 27杨永军0.0979% - 28杨学琴0.0752% - 按照上表，方建文及其干系亲密的家庭成员方建斌、方丽君、蔡胜才合计持故意华团体36.02%的股权，方建斌及其干系亲密的家庭成员方建文、方丽君、陈琦合计持故意华团体33.35%的股权，陈献孟及其干系亲密的家庭成员郑巨秀、陈琼娜、陈孟杰合计持故意华团体29.18%的股权，李振松及其干系亲密的家庭成员李振秀、李振其、李振飞合计持故意华团体11.06%的股权，蒋友安持故意华团体14.95%的股权，意华团体其他股东及其干系亲密的家庭成员持股比例均未超越意华团体注书籍钱的10%。

　　该董事会合会由过对折的无联系关系干系董事列席便可举办，董事会合会所作决定须经无联系关系干系董事过对折经由过程。

　　意华团体董事会成员共有8位，别离为方建文、蒋友安、蔡胜才、陈献孟、方建斌、李振松、陈献鹏、郑巨秀，此中方建文及其干系亲密的家庭成员共具有3个董事席位，方建斌及其干系亲密的家庭成员共具有2个董事席位，陈献孟及其干系亲密的反应定见复兴6-24-1-7 家庭成员共具有2个董事席位，李振松及其干系亲密的家庭成员共具有1个董事席位，蒋友安及其干系亲密的家庭成员共具有1个董事席位。

　　请申请人阐明：（1）还没有获得权属证书的衡宇及修建物的根本状况，未打点相干权属注销或计划答应的详细缘故原由。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否反应定见复兴6-24-1-24 序号公司称号与公司干系运营范畴能否触及房地产营业7意华新能源全资子公司普通项目：光伏装备及元器件制作；光伏装备及元器件贩卖；金属加工机器制作；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；公用装备制作（不含答应类专业装备制作）；金属构造贩卖；金属构造制作；太阳能发电手艺效劳；太阳能热发电产物贩卖；太阳能热操纵产物贩卖；模具制作；模具贩卖；塑料成品制作；塑料成品贩卖；塑料加工公用装备贩卖；手艺收支口；货色收支口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　复兴：1、还没有获得权属证书的衡宇及修建物的根本状况，未打点相干权属注销或计划答应的详细缘故原由。

　　”第七十九条划定：“股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股分数额利用表决权，每股分享有一票表决权。

　　因而，公司积年来在光伏行业沉淀的手艺储蓄和研发根底已逐渐成为市场所作的中心劣势，公司充沛的人材团队和手艺储蓄为研发项目标建立奠基了坚固的根底。

　　本次募投项目为乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目和光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目，均已获得乐清市开展和变革局存案，不属于《限定用地项目目次（2012年本）》《制止项目用地目次（2012年本）》等法令法例划定的限定类及/或制止类的用地种别，契合相干地盘政策和都会计划的请求。

　　本次拟召募资金不超越60,786.09万元用于“乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目”、“光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目”及弥补活动资金。

　　从产能整体增长幅度来看，光伏支架产物达产年度局部光伏支架产物产能整体增长幅度为9.29%；从产能操纵率来看，2021年和2022年1-9月，公司光伏支架产物产能操纵率较高，别离为94.35%和112.45%；从在手定单来看，公司年度在手定单对公司现有及募投项目新减产能支出笼盖率的别离为124.94%、118.48%、107.38%和98.18%，团体笼盖率较高（详细以下表所示），综上本次募投项目扩产具有谨慎性。

　　募投项目相干收益目标处于同范例募投项目区间内，详细状况以下：可比公司项目称号毛利率中信博太阳能光伏支架消费基地建立项目（2019年IPO项目） - 振江股分8MW及以下风力发机电零部件项目（2020年非公然辟行项目） 25.03% 光伏支架大件零部件消费线% 切割下猜中间建立项目（2020年非公然辟行项目） 9.71% 清源股分清源科技园区项目（2016年IPO项目） - 公司乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目12.67% 3）募投项目投资明细及范围公道性①乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目标投资明细以下：单元：万元序号项目称号投资金额占总投资额的比例投资金额肯定的参考根据1地盘购买5,484.0013.55%参考周边市场行情2修建工程投资21,774.3353.79% 单元工程量投资预算法，并参考本地相似工程3装备购买及装置10,112.4524.98% 相干厂商供给的报价材料并分离市场行情综合测算4根本准备费1,594.343.94% 参考制作业凡是程度，按修建工程和装备购买及装置费二者合计的5%计较5铺底活动资金1,518.763.75% 基于运营期所需营运资金停止测算合计40,483.88100.00% - 乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目各明细项目标投资数额摆设明细、测算根据及历程，详细以下：A.地盘购买本项目地盘购买总投资为5,484.00万元，系按照周边市场行情和本项目实践状况停止测算。

　　刊行工具属于本法子第五十七条第二款划定情况的，其认购的股票自觉行完毕之日起十八个月内不得让渡。

　　F.募投项目投资范围的公道性经比照相似项目投资总额和新增停业支出状况，公司募投项目投资总额和新增停业支出处于相似项目区间内，本次募投项目标投资范围具有公道性。

　　对本反应定见复兴中的刊行人阐明（包罗弥补表露和阐明的事项），本保荐机构均已停止核对，确认并包管实在在、完好、精确。

　　（三）刊行人已就未处置房地产营业及募投项目未投向房地产营业相干事件出具专项许诺函停止本反应定见复兴出具日，公司已就其及其控股子公司未处置房地产营业相干事件出具专项许诺以下：（1）停止本许诺函出具之日，本公司及本公司部属控股子公司均未处置房地产相干营业，未持有任何房地产营业相干天分，本公司及本公司部属控股子公司将来亦不会展开房地产开辟及运营相干营业；（2）本公司将严厉按拍照关法令、法例划定和召募资金办理法子的相干请求，标准利用召募资金，不以任何情势用于房地产开辟及经停业务，亦不会投资房地产开辟项目。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否2东莞正德全资子公司产销、加工、研发：毗连器、接插件、五金塑胶配件、模具；货色收支口、手艺收支口。

　　②募投项目本钱测算本次募投项目标本钱用度包罗停业本钱、时期用度及各类税费：本项目停业本钱为各产物的消费本钱，包罗间接质料、间接野生、制作用度、和折旧摊销用度。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否11东莞意泰持股70%的子公司普通项目：可穿着智能装备制作；家居用品制作；五金产物制作；汽车零部件及配件制作；电子元器件制作；玩具制作；模具制作；通讯装备制作；货泉公用装备制作；家用电器制作；第一类医疗东西消费；真空镀膜加工；喷涂加工；货色收支口；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。

　　经由过程该项目标施行，公司将进一步扩展消耗电子毗连器消费范围，更好地满意市场抵消耗电子毗连器的需求。

　　（二）能否契合地盘政策、都会计划按照乐清市天然资本和计划局出具的预选址和用地预核定见（编号：乐资规预选【2022】016号），本募投项目用职位于乐清市翁垟街道后桥村、九房社区，用处为产业用地、城镇村门路用地，契合国度供地政策。

　　董事会暂时集会在保证董事充实表达定见的条件下，能够用电子邮件、传真等方法停止并在董事会告诉划定的限期内作出决定，并由参会董事具名。

　　综上，公司还没有获得权属证书的衡宇及修建物制作的工夫较早，子公司东莞泰康及东莞意兆今朝所利用的员工宿舍及堆栈，均为相干公司在向第三方购置地盘及房产时一并购入，该等衡宇均未打点修建计划答应手续，因而没法打点衡宇权属证书；除冲制车间外，其他均非主停业务运营场合。

　　因为衡宇出售方未就该等衡宇打点修建计划答应手续，因而没法打点衡宇权属证书，存在被相干部分责令撤除的风险。

　　公然征集股东权益违背法令、行政法例大概国务院证券监视办理机构有关划定，招致上市公司大概其股东蒙受丧失的，该当依法负担补偿义务。

　　按照《都会房地产开辟运营办理条例》第二条划定，房地产开辟运营是指房地产开辟企业在都会计划区内国有地盘长进行根底设备建立、衡宇建立，并让渡房地产开辟项目大概贩卖、出租商品房的举动。

　　（四）前募资金变动用处后未用于本次募投项目建立的公道性1、本次募投项目状况为促进本次非公然辟行股票事情的顺遂停止，按照《证券法》《上市公司证券刊行办理法子》等法令法例的有关划定，分离当前市场情况、公司实践状况和股东大会受权，经谨慎思索，公司于2023年1月4日召开第四届董事会第九次集会、第四届监事会第七次集会，审议经由过程了《关于调解公司2022年度非公然辟行A股股票计划的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于非公然辟行股票摊薄即期报答及弥补步伐和相干主体许诺（二次订正稿）的议案》等相干议案，将本次非公然辟行股票的召募资金总额范围从不超越群众币60,786.09万元（含本数）调解为不超越群众币53,332.38万元（含本数），响应调减召募资金投资项目“弥补活动资金”募资范围群众币7,453.71万元，本次非公然辟行股票计划其他内容稳定。

　　反应定见复兴6-24-1-11 2、本次刊行召募资金契合《上市公司证券刊行注册办理法子》第十一条第（五）项划定《上市公司证券刊行注册办理法子》第十一条第（五）项划定：“上市公司存鄙人列情况之一的，不得向特定工具刊行股票：（五）控股股东、实践掌握人近来三年存在严峻损伤上市公司长处大概投资者正当权益的严重违法举动；”按照原实践掌握人及其持故意华团体股分的干系亲密的家庭成员郑巨秀、陈琦、陈孟杰、方丽君、陈琼娜出具的许诺、乐清市公安局翁垟派出所出具的《有没有立功记载查询成果见告函》《无立功记载证实》，公司不存在被原实践掌握人陈献孟师长教师、方建斌师长教师、方建文师长教师、蒋友安师长教师及郑巨秀、陈琦、陈孟杰、方丽君、陈琼娜严峻损伤长处大概投资者正当权益的状况。

　　意华股分的拿处所案、获得地盘的详细摆设及实践停顿状况，均契合国度及处所地盘办理、都会计划相干法令法例及政策，募投用地获得不存在本质性停滞，不存在没法落实的风险。

　　本项目标根本准备费系参考制作业凡是程度，该项目根本准备费费率以5%为基准，按修建工程和装备购买及装置费二者合计的5%计较。

　　1、本次刊行召募资金契合《上市公司证券刊行注册办理法子》第五十九条划定《上市公司证券刊行注册办理法子》第五十九条划定：“向特定工具刊行的股票，自觉行完毕之日起六个月内不得让渡。

　　别的，公司在稳定现有客户的同时，将进一步深挖客户需求，拓展在新产物及新营业范畴方面的协作，同时已主动开辟了包罗SOLTEC、PVH在内的新客户，经由过程壮大的客户群体为本项目标施行缔造可行前提。

　　停止本反应定见复兴出具日，9,877平方米的浅易修建物大部门均已打点相干产证，存在1,300平方米的浅易修建用于冲制车间还没有打点产证，但因为该浅易修建未打点修建计划答应手续，因而没法打点衡宇权属证书。

　　（二）前募资金用处变动实行的决议计划法式2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次集会，审议并经由过程了《关于停止部门召募资金投资项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金的议案》，赞成公司停止首反应定见复兴6-24-1-33 次公然辟行募投项目“年产7.9亿只消耗电子毗连器项目”，并将上述召募资金投资项目盈余召募资金（详细金额以实践转出召募资金专户时的金额为准）永世弥补活动资金，用于公司一样平常消费运营。

　　停止2019年4月末，公司已对该反应定见复兴6-24-1-31 项目实践投入2,259.53万元，节余7,453.71万元（含节余召募资金7,071.98万元和利钱381.73万元）。

　　” 公司股东大会实践运转状况与《公司章程》中关于股东大会的表决机制分歧，公司反应定见复兴6-24-1-9 股东大会严厉按拍照关法令法例和规章轨制的划定标准运转。

　　2019年5月，综合思索公司团体产能目的达产和为连结与客户已成立的不变供给干系及进步资金利用服从等身分，公司按照实践状况停止该项目并用于弥补活动资金。

　　该项目录要产物为以USB 3.0、USB type C为代表的USB系列产物、消耗电子线束等消耗电子毗连器产物，项目达产后可构成年产7.9亿只消耗电子毗连器产物的消费才能。

　　（4）上市公司成立了完美的召募资金办理轨制上市公司按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》《上市划定规矩》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关法令、法例的划定，分离上市公司实践状况，订定了《召募资金办理轨制》。

　　能否存在被责令撤除的风险，能否能够对申请人及其子公司的运营发生严重倒霉影响，申请人能否有相干处理步伐停止本反应定见复兴出具日，公司及其子公司还没有获得权属证书的衡宇及修建物的根本状况以下：序号所属公司修建物称号/用处修建面积（㎡） 1意华股分冲制车间1,300.00 2意华股分堆栈，用于出租548.00 3东莞泰康员工宿舍10,250.00 4东莞意兆堆栈8,032.00 合计- - 20,130.00 注：上述还没有获得权属证书的衡宇及修建物座落于不动产权属证书为乐政国用（2013）第48-10145号、粤（2021）东莞不动产权第0040963号、粤（2021）东莞不动产权第0023718号。

　　请申请人阐明：意华控股团体有限公司的根本状况，股东持股状况；认定申请人无实践掌握人的根据能否充实；能否存在躲避《上市公司证券刊行注册办理法子》关于实践掌握人相干刊行前提的情况。

　　（3）能否存在被责令撤除的风险，能否能够对申请人及其子公司的运营发生严重倒霉影响，申请人能否有相干处理步伐；（4）能否招致申请人遭到惩罚，能否属于严重违法举动，能否组成再融资刊行停滞。

　　公司本次非公然辟行股票召募资金总额不超越53,332.38万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将局部用于以下项目：单元：万元序号项目称号项目总投资额拟投入召募资金金额1乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目40,483.8837,370.78 2光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目6,894.095,415.31 3弥补活动资金10,546.2910,546.29 反应定见复兴6-24-1-34 序号项目称号项目总投资额拟投入召募资金金额合计57,924.2653,332.38 弥补活动资金的施行主体为公司本身，其他项目施行主体为公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司。

　　2、前募资金变动用处后未用于本次募投项目建立的公道性公司前募资金变动用处工夫为2019年5月，而公司展开光伏支架营业的工夫为2019年12月，晚于前募资金变动用处工夫。

　　①公司股东对董事会及股东大会的影响状况：A.停止2022年9月30日，公司第四届董事会6名非自力董事和3名自力董事均由意华团体提名。

　　（3）营业及手艺的整合难度远超预期按照上次募投项目可研陈述，公司具有优良的手艺积聚，具有完美的研发系统，但是海内通讯电子财产集群次要位于以深圳、东莞为中心的珠三角和以姑苏、上海为中心的长三角地区，财产配套供给链完好、对各类专业人材团队吸收力较大，虽然自公司2017年上市后，公司办理层屡次拟按照前期计划整合公司姑苏、东莞等地子公司的营业、手艺才能，在浙江温州本部新建消费基地，到达原计划的产量目的，但公司的手艺积聚及研发系统仍没法改动浙江温州所处地区地位在细分财产吸收力上合作劣势不敷的究竟，次要团队成员均期望持续在各本地全资子公司任职，使得公司原有营业、手艺整合不达预期。

　　2022年4月，公司获得乐清市天然资本和计划局出具的预选址和用地预核定见（编号：乐资规预选【2022】016号），募投项目用地完成项目用地预审。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准） 12姑苏远野持股68.375%的子公司汽车电子范畴内的手艺研发征询、手艺效劳、手艺让渡；汽车电子毗连器、汽车零部件、电子元器件的消费、贩卖及售后效劳；模具研发、制作、贩卖；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口。

　　将来，公司将持反应定见复兴6-24-1-36 续存眷光伏行业的开展，紧跟光伏支架范畴的手艺开展趋向，连续提拔产物研发和自立立异才能。

　　反应定见复兴6-24-1-28 停止2022年9月30日，公司不存在参股子公司，公司及其控股子公司的运营范畴不触及房地产营业，均未持有处置房地产开辟经停业务的相干天分。

　　公司初次公然辟行召募资金利用及变动状况以下：单元：万元序号项目称号项目总投资额方案利用召募资金金额召募资金到位后能否变动用处1年新增1.3925亿只高速通信毗连器技改项目16,593.5515,847.92否2年产7.9亿只消耗电子毗连器技改项目9,940.959,494.26是3研发中间建立项目5,828.835,566.91否4弥补营运资金项目10,000.009,550.65否5归还银行贷金钱目10,000.009,550.65否合计52,363.3350,010.39 - 2、前募资金用处变动的缘故原由及公道性（1）公司消耗电子毗连器营业快速增加，营业量已超越原可研陈述的计划目的，经由过程募投项目持续扩产的须要性已消逝按照上次募投项目标可研陈述，上次募投项目施行的须要性包罗捉住市场需求快速开展的机缘，扩展消费范围，进一步开辟营业和完成开展计谋目的等。

　　公司在2019年5月时其实不具有展开光伏支架营业的才能，故前募资金变动用处后未用于本次募投项目建立。

　　停止本反应定见复兴出具日，意华新能源消费及帮助用房二期建立项目已完成建立并验收，将作为意华新能源的次要消费运营场合。

　　详细比照以下：单元：万元可比公司项目称号投资总额达产年新增停业支出停业支出/ 投资总额中信博太阳能光伏支架消费基地建立项目（2019年IPO项目） 50,131.18103,335.082.06 振江股分8MW及以下风力发机电零部件项目（2020年非公然辟行项目） 10,974.7815,659.751.43 光伏支架大件零部件消费线 切割下猜中间建立项目（2020年非公然16,813.1999,689.035.93 反应定见复兴6-24-1-45 可比公司项目称号投资总额达产年新增停业支出停业支出/ 投资总额刊行项目） 清源股分清源科技园区项目（2016年IPO项目） 19,827.4045,633.652.30 公司乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目40,483.8867,007.041.66 ②光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项眼光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目标投资明细以下：单元：万元序号项目称号投资金额占总投资额的比例投资金额肯定的参考根据1地盘购买费1,956.0028.37%周边市场行情2尝试园地投资1,001.3114.52% 单元工程量投资预算法，并参考本地相似工程3软硬件装备投资2,458.0035.65% 相干厂商供给的报价材料并分离市场行情综合测算4根本准备费103.781.51% 按尝试园地投资和软硬件装备投资二者合计的3%计较5手艺开辟收入1,375.0019.94%参照公司手艺开辟汗青本钱预算合计6,894.09100.00% 光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目各明细项目标投资数额摆设明细、测算根据及历程，详细以下：A.地盘购买费本项目地盘购买总投资为1,956.00万。

　　按照《房地产开辟企业天分办理划定》第三条划定，房地产开辟企业该当根据该划定申请审定企业天分；未获得房地产开辟天分品级证书的企业，不得处置房地产开辟经停业务。

　　2、本次募投项目施行的可行性及相干风险身分，能否存在变动的风险，本次非公然辟行能否契合《证券期货法令适意图见第18号》的相干划定（一）本次募投项目施行的可行性及相干风险身分，能否存在变动的风险1三金一钻3万够吗、本次募投项目施行的可行性（1）上市公司对本次刊行募投项目标须要性、可行性停止了谨慎论证2022年1月6日公司召开第四届董事会第二次集会、2022年8月19日召开第四届董事会第五次集会，别离审议经由过程了《关于的议案》和《关于的议案》，上述议案曾经公司股东大会审议经由过程。

　　鉴于中国证监会《上市公司证券刊行注册办理法子》正式公布及见效，公司按照《上市公司证券刊行注册办理法子》对2022年度向特定工具刊行A股股票计划停止调解，2023年2月21日刊行人召开第四届董事会第十一次集会，审议经由过程了刊行人申请向特定工具刊行A股股票的相干议案，2023年3月9日刊行人召开2023年第二次暂时股东大会，审议经由过程了本次向特定工具刊行A股股票的相干议案。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 18湖南正德经由过程东莞正德持股100% 电子产物、毗连器、模具、五金塑胶配件的研发、加工、消费、贩卖；商务信息征询效劳（不含金融、证券、期货营业）；货色收支口、手艺收支口（国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺除外）。

　　股票代码：002897 股票简称：意华股分关于温州意华接插件股分有限公司向特定工具刊行股票申请文件反应定见的复兴（订正稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中间三路8号杰出时期广场（二期）北座反应定见复兴6-24-1-1 中国证券监视办理委员会：贵会于2022年11月9日出具的222609号《中国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书》（以下简称“反应定见”）已收悉。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否5姑苏意华全资子公司仪用接插件及插座的消费、贩卖及相干手艺效劳；商务信息征询效劳；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业。

　　据此，意华团体不存在单一股东或股东及其分歧动作人掌握二分之一以上董事会席位的状况，不存在单一股东或股东及其分歧动作人对意华团体董事会决定发生决议性影响的状况。

　　《分歧动作和谈》消除后，公司的实践掌握人由陈献孟师长教师、方建斌师长教师、方建文师长教师、蒋友安师长教师变动加不存在实践掌握人。

　　铺底活动资金系按照将来项目运营期所需营运资金数额加总后乘以铺底比例停止测算，综合思索将来项目应收账款、存货、货泉资金等运营性活动资产和对付账款等运营性活动欠债的状况对活动资金的需求等身分的影响而设置。

　　此中，贩卖用度包罗运输费、贩卖职员差旅及薪资用度等；办理用度包罗办公役盘缠盘川、水电费、办理职员薪酬等；研发用度包罗研发用度包罗薪金、人为和其别人事费等。

　　反应定见复兴6-24-1-35 上市公司董事会颠末谨慎阐发论证，以为本次召募资金投资项目环绕公司主停业务睁开，契合国度相干的财产政策和将来公司团体计谋开展标的目的，有益于提拔公司的综合气力，对公司的开展计谋具有主动感化。

　　（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：园林绿化工程施工；机器装备租赁；机器装备贩卖；一般机器装备装置效劳。

　　复兴：1、请申请人弥补表露获得地盘的详细摆设、进度，能否契合地盘政策、都会计划，募投项目用地落实的风险；如没法获得募投项目用地拟采纳的替换步伐和对募投项目施行的影响等。

　　公司董事会、自力董事、持有1%以上有表决权股分的股东等主体能够作为征集人，自行大概拜托证券公司、证券效劳机构，公然恳求股东拜托其代为列席股东大会，并代为利用提案权、表决权等股东权益，但不得以有偿大概变相有偿方法公然征集股东权益。

　　按照意华团体《公司章程》第二十二条划定，意华团体董事会必需由三分之二以上的董事列席方为有用，所议事项做出的决议应由占部分董事二分之一以上的董事表决经由过程方为有用。

　　答应项目：货色收支口；手艺收支口；发电、输电、供电营业（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）。

　　4、本次刊行召募资金契合《上市公司证券刊行注册办理法子》第十二条第（三）项划定《上市公司证券刊行注册办理法子》第十二条第（三）项划定：“上市公司刊行股票，召募资金利用该当契合以下划定：（三）召募资金项目施行后，不会与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新增组成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，大概严峻影响公司运营的自力性。

　　2、保荐机构与状师核对法式及核对定见（一）核对法式针对上述事项，保荐机构和刊行人状师施行了以下核对法式：1、检索《中华群众共和国都会房地产办理法》《都会房地产开辟运营办理条例》《房地产开辟企业天分办理划定》等法令法例关于房地产开辟企业、房地产开辟经停业务的相干划定；2、获得并查阅刊行人陈述期内的《审计陈述》、2022年半年度陈述、2022年第三季度陈述，理解刊行人及其控股子公司能否存在房地产开辟经停业务支出；3、查询住房和城乡建立部房地产开辟企业天分查询网站，理解刊行人及其控股子公司能否具有房地产开辟企业天分；反应定见复兴6-24-1-29 4、获得并查阅刊行人及其控股子公司现行有用的《停业执照》；5、查询国度企业信誉信息公示体系网站、企查查网站，查阅刊行人及其控股子公司的运营范畴；6、查阅刊行人本次募投项目可研陈述、立项存案文件；7、获得刊行人就未处置房地产营业及募投项目未投向房地产营业相干事件出具专项许诺函；8、查阅中国香港廖国辉状师事件所出具的《法令定见书》、泰国PNLAWYER INTERNATIONALCo.,Ltd.出具的《法令定见书》、中国台湾鹰胜结合法令事件所出具的法令定见书；9、获得刊行人就境外子公司运营范畴的阐明。

　　②公司法人管理构造状况公司设立了股东大会、董事会、监事会、办理层等健全的构造机构，股东大会、董事会、监事会及办理层之间有明白的权限分别，各构造机构职员及职责明白，并具有规反应定见复兴6-24-1-8 范的运转轨制。

　　2022年10月，公司获得乐清市群众当局和乐清市天然资本和计划局出具的建立用地落实定见函，按照该落实定见函，乐清市群众当局和乐清市天然资本和计划局主动撑持公司获得上述用地，以为公司的拿处所案、获得地盘的详细摆设及实践停顿状况，均契合国度及处所地盘办理、都会计划相干法令法例及政策，募投用地获得不存在本质性停滞，不存在没法落实的风险。

　　B.停止2022年9月30日，意华团体持有公司43.50%的股分，为公司的第一大股东，且持股比例远超其他股东，为公司的控股股东。

　　而公司消耗电子毗连器产物次要客户次要散布于长三角、珠三角，经与客户相同，大大都对现有持久构成的不变品格和当地托付的供给链干系较为合意，不太认同公司在浙江温州本部新设消耗电子毗连器工场（股东、办理层根本稳定前提下）的办法。

　　自公司上市以来，为满意市场抵消耗电子毗连器需求，公司一方面不竭经由过程积累利润投入消费运营；另外一方面亦经由过程公司内部资金拆借构成建立资金和运营资金；以主动停止消费和运营，扩展消耗电子毗连器产量和销量。

　　请申请人弥补表露获得地盘的详细摆设、进度，能否契合地盘政策、都会计划，募投项目用地落实的风险；如没法获得募投项目用地拟采纳的替换步伐和对募投项目施行的影响等。

　　同时在新产物的开辟过程当中，公司经由过程与供给商和客户之间构成联动的开辟机制，实时把握客户产物需求及市场静态，完成产物研发与市场的良性互动，满意客户对产物的本性化需求。

　　公司初级办理职员经由过程董事会聘用大概解职，根据法令法例的划定及公司章程利用其职责，不存在任一股东掌握公司运营办理层的情况。

　　（三）募投项目用地落实的风险；如没法获得募投项目用地拟采纳的替换步伐和对募投项目施行的影响等公司已与乐清市当局签订地盘让渡意向和谈（投资协作和谈书），并已获得乐清市天然资本和计划局出具的选址和用地预核定见，公司正按一般流程主动促进打点募投项目地盘出让手续。

　　上述事件不属于严重违法举动，不属于《上市公司证券刊行注册办理法子》第十一条向特定工具刊行股票的制止脾气形，不组成本次向特定工具刊行股票停滞。

　　且刊行人本次募投项目对地块无特别请求，如将来因客观缘故原由招致没法实时获得制定地块，刊行人将主动与本地当局协商，获得周边其他合适地块的地盘利用权，不会对募投项目标施行发生严重倒霉影响。

　　2）募投项目效益测算反应定见复兴6-24-1-38 公司本次非公然辟行股票召募资金总额不超越53,332.38万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将局部用于以下项目：单元：万元序号项目称号项目总投资额拟投入召募资金金额1乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目40,483.8837,370.78 2 光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目6,894.095,415.31 3弥补活动资金10,546.2910,546.29 合计57,924.2653,332.38 此中“光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目”与“弥补活动资金”不触及产物消费及效益测算。

　　股东大会做出出格决定，该当由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　否16天津意华经由过程意华新能源持股100% 普通项目：光伏装备及元器件制作；公用装备制作（不含答应类专业装备制作）；塑料加工公用装备制作；金属构造制作；太阳能热发电产物贩卖；塑料加工公用装备贩卖；金属构造贩卖。

　　东莞泰康与东莞意兆今朝所利用的员工宿舍及堆栈，均为相干公司在向第三方购置地盘及房产时一并购入的，并不是由公司所建立（即东莞泰康、东莞意兆其实不属于还没有获得权属证书的建立单元）且用处仅限于员工宿舍及堆栈，均未用于相干公司的中心消费工序，不属于公司主停业务运营场合，可替换性强，不会对公司消费运营形成严重倒霉影响。

　　（二）核对定见经核对，保荐机构及刊行人状师以为：陈述期内，公司及其控股子公司均未处置房地产营业。

　　项目时期用度按照公司汗青时期用度占停业支出的均匀比例并分离项目实践运营状况综合预估停止测算；本次募投项目税金及附加次要包罗都会保护建立税、教诲费附加、处所教诲附加，别离按增值税的7%、3%、2%计较，增值税税率为13%。

　　除意华团体之外的前十大股东合计持股16.34%，均不克不及零丁经由过程可实践安排的公司股分表决权决议公司的运营目标、投资方案，在实施积累投票的状况下，亦不克不及零丁选任公司董事会的一位董事，因而除意华团体之外的其他股东均不克不及实践掌握公司。

　　2022年7月14日及2023年3月3日，东莞市社会信誉系统建立兼顾和谐小组办反应定见复兴6-24-1-17 公室别离出具《法人和其他构造信誉记载陈述》，证实2017年7月5日至2023年2月22日东莞意兆在住房和城乡建立范畴无违法违规状况。

　　据此，意华团体不存在单一股东或股东及其分歧动作人经由过程可实践安排的表决权决议意华团体董事会对折以上成员选任和其他运营目标、投资方案等严重事项。

　　” 本次刊行召募资金项目为乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目、光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目和弥补活动资金。

　　别的，按照乐清市群众当局和乐清市天然资本和计划局出具的建立用地落实定见函，“意华股分的拿处所案、获得地盘的详细摆设及实践停顿状况，均契合国度及处所地盘办理、都会计划相干法令法例及政策”。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否4东莞泰康全资子公司加工、产销、研发：电子产物、毗连器、模具、塑胶成品、五金成品；货色收支口、手艺收支口（法令、行政法例制止的项目除外；法令、行政法例限定的项目须获得答应前方可运营）。

　　（一）1,300平方米的冲制车间冲制车间建成于2004年，因为其时的营业快速扩大，但受限于消费运营场合的面积限定，而暂时搭建了9,877平方米的浅易修建物。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；太阳能热操纵配备贩卖；光伏装备及元器件贩卖；光伏装备及元器件制作；太阳能热发电配备贩卖；太阳能发电手艺效劳；太阳能热操纵产物贩卖；货色收支口；手艺收支口；新兴能源技否反应定见复兴6-24-1-27 序号公司称号与公司干系运营范畴能否触及房地产营业术研发。

　　” 2022年11月22日，乐清市综正当律局出具证实，公司1,300平方米的冲制车间和548平方米的堆栈还没有获得房产证，上述举动不属于严重违法举动，不存在被撤除的风险，意华股分能够持续一切并利用，乐清市综正当律局不会针对上述事项对该修建物所属公司停止行政惩罚。

　　且公司本次募投项目对地块无特别请求，如将来因客观缘故原由招致没法实时获得制定地块，公司将主动与本地当局协商，获得周边其他合适地块的地盘利用权，不会对募投项目标施行发生严重倒霉影响。

　　2023年3月，持故意华团体股分的干系亲密家庭成员郑巨秀、陈琦、陈孟杰、方丽君、陈琼娜出具《制止同业合作的许诺函》:“自己及自己掌握的企业今朝未间接或直接处置与意华股分存在同业合作的营业及举动。

　　此中，年产7.9亿只消耗电子毗连器技改项目投资总额为9,940.95万元，拟利用召募资金金额为9,494.26万元。

　　2019年至2021年时期，我国发改委、能源局前后公布了《主动促进风电、光伏发电无补助平价上彀有关事情的告诉》和《2021年风电、光伏发电开辟建立有关事项的告诉》，明白展开平价上彀项目和低价上彀试点项目建立，优化平价上彀项目和低价上彀项目投资情况，增进光伏发电的上彀和消纳，连续落实碳达峰、碳中和目的。

　　2、公司董事会的决议计划机制及运作状况按照公司现行有用的《公司章程》，第一百三十条划定：“董事会合会该当由过对折的董事列席方可举办。

　　颠末多年的开展，今朝公司别离在乐清、天津、泰国设立了光伏支架中心部件消费基地，具有了笼盖国表里光伏支架市场需求的才能，构成了优良的市场根底，而且公司可以按照市场的手艺改革及客户的需讨情况，同步促进产物晋级以满意客户需求。

　　今朝，公司上述浅易修建物已出租给第三方利用，未作为公司消费利用的消费厂房，不属于公司主停业务运营场合。

　　停止2018年12月31日三金一钻3万够吗，公司消耗电子毗连器系列产物产量已近8.69亿只，已超越原可研陈述计划的7.9亿只产量，故公司停止原召募资金投资项目具有公道性。

　　” 综上，公司不存在经由过程认定无实践掌握人躲避《上市公司证券刊行注册办理法子》划定的向特定工具刊行股票前提的状况。

　　综上，意华团体为公司控股股东，可是意华团体股权分离，穿透至天然人投资者后，不存在单一股东或股东及其分歧动作人持股比例到达50%以上的情况；固然存在单一股东或股东及其分歧动作人持有表决权比例超越30%的情况，但与其他股东及其分歧动作人持股比例差异很小，不敷以零丁掌握意华团体；不存在经由过程实践安排意华团体的表决权决议意华团体董事会对折以上成员选任的情况和其他运营目标、投资方案等严重事项；不存在单一股东或股东及其分歧动作人掌握二分之一以上董事会席位的状况，不存在单一股东或股东及其分歧动作人对意华团体董事会决定发生决议性影响的状况；不存在中国证监会或买卖所认定的其他具有掌握权的情况。

　　（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：否反应定见复兴6-24-1-25 序号公司称号与公司干系运营范畴能否触及房地产营业第二类医疗东西消费。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否19湖南意兆经由过程东莞意兆持股100% 电子产物、毗连器、模具、五金塑胶配件研发、加工、贩卖；商务信息征询效劳（不含金融、证券三金一钻3万够吗、期货营业）；货色收支口、手艺收支口（国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺除外）。

　　3、能否存在躲避《上市公司证券刊行注册办理法子》关于实践掌握人相干刊行前提的情况陈献孟师长教师、方建斌师长教师、方建文师长教师、蒋友安师长教师于2010年7月10日配合签订了《分歧动作和谈》，各方告竣分歧动作干系，该和谈有用期大公司公然辟行股票并上市后三十个六月届满。

　　以下限分支机构运营：答应项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）。

　　（2）行业合作格式较上次募投项目可研陈述体例时已发作变革，充实合作的格式反应定见复兴6-24-1-32 下客户的需求优于公司消费及办理的诉求，公司需与客户在本地保持不变的供给干系按照上次募投项目标可研陈述，公司拟在原有营业、手艺、客户根底上整合姑苏、东莞等消费才能，组建消耗电子毗连器奇迹部并在浙江温州新建消费基地，经由过程项目标施行，优化产物构造，进步红利才能和市场占据率，深化与次要大客户的协作干系，提拔客户的合意度。

　　综上，公司本次非公然辟行募投项目曾经董事会和股东大会审议经由过程，环绕主停业务展开，契合国度相干财产政策和公司团体开展计谋，是进步公司红利程度、加强中心合作力的主动办法；公司具有职员、手艺、市场和客户等相干储蓄，且成立了完美的召募资金办理轨制，募投项目施行具有可行性。

　　反应定见复兴6-24-1-21 公司正按一般流程主动促进打点项目地盘出让手续，后续将严密跟踪募投项目所用地块的招拍挂流程，实时到场该地块的竞拍、签订地盘出让条约及获得地盘利用权证书等相干事件。

　　（3）公司具有职员、手艺、市场和客户等相干储蓄，募投项目具有可行性比年来公司着眼于光伏支架及相干中心部件的研发与消费，高度正视相干高精人材的引进和立异手艺的研发，一直对峙新产物开辟立异和消费制作手艺立异并进的手艺开展战略，在光伏支架范畴具有了薄弱的研发气力与手艺储蓄。

　　” 公司董事会实践运转状况与《公司章程》中关于董事会的表决机制分歧，公司董事会严厉按拍照关法令法例和规章轨制的划定标准运转。

　　（三）10,250平方米的员工宿舍和8,032平方米的堆栈东莞泰康与东莞意兆今朝所利用的员工宿舍及堆栈，均为相干公司在向第三方购置地盘及房产时一并购入的，并不是由公司所建立。

　　（二）核对定见经核对，保荐机构及刊行人状师以为：1、刊行人已与乐清市群众当局签订《投资协作和谈书》，完成募投项目用地选址，反应定见复兴6-24-1-22 公司正按一般流程主动促进打点项目地盘出让手续，后续将严密跟踪募投项目所用地块的招拍挂流程，实时到场该地块的竞拍、签订地盘出让条约及获得地盘利用权证书等相干事件；2、本次募投项目用方单合地盘政策及都会计划；3、刊行人募投项目用地落实的风险整体较低。

　　综合思索公司团体产能到达计划目的、连结与客户成立的不变供给干系和原有营业及手艺整合不达预期和提拔资金利用服从等身分，公司停止该募投项目并将盈余召募资金弥补活动资金，持续撑持、鞭策各子公司消耗电子毗连器营业的开展，契合公司消耗电子毗连器营业已构成的既有地区、客户规划计谋，而非离开本钱效益准绳、贸易运营逻辑持续在本部施行该募投项目。

　　乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目效益测算以下：①乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目募投项目支出测算本募投项目产物次要包罗BHA、URA、掌握器等三大类产物，停业支出的测算系按照公司同范例产物陈述期内均匀贩卖单价为根底，分离市场状况，在慎重性准绳根底上肯定，并按照各年销量状况测算得出。

　　（二）548平方米的堆栈停止本反应定见复兴出具日，公司另存在一处修建面积548平方米陈述期外建立的浅易修建物。

　　别的，公司控股股东已出具许诺，若该等修建物因责令撤除等缘故原由而招致的用度开支及相干丧失，和公司因而遭到的有关部分的罚款，均由其全额予以负担，以最大限度减小上述修建物撤除对公司消费运营的影响。

　　本次非公然辟行召募资金到位后，上市公司董事会将严厉确保召募资金专项存储、严厉实行审批手续并专款公用，严厉根据上市公司召募资金办理轨制划定，明白各掌握环节的相干义务，按期对召募资金利用状况停止片面核对，确保召募资金公道标准利用。

　　（分支机构运营场合设在：乐清市经济开辟区纬十八路15-11-03-051地块） 否8东莞三韩经由过程全资子公司持股68% 普通项目：电子产物贩卖；塑胶外表处置；喷涂加工；真空镀膜加工；金属外表处置及热处置加工；塑料成品制作；塑料成品贩卖；通信装备贩卖；电子公用装备制作；金属成品贩卖；五金产物制作；金属成品研发；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。

　　原实践掌握人掌握的其他企业状况以下：反应定见复兴6-24-1-12 姓名联系关系法人联系关系干系能否与刊行人运营不异或相似营业陈献孟乐清市精华黉舍陈献孟掌握的其他法人否温州育英国际尝试黉舍陈献孟家庭成员掌握的其他法人否超仪科技股分有限公司陈献孟家庭成员掌握的企业否杭州超仪信息手艺有限公司陈献孟家庭成员经由过程超仪科技股分有限公司直接掌握的企业否杭州超仪智能科技有限公司陈献孟家庭成员经由过程超仪科技股分有限公司直接掌握的企业否停止本反应定见复兴出具日，持故意华团体股分的干系亲密家庭成员郑巨秀、陈琦、陈孟杰、方丽君、陈琼娜未掌握其他企业。

　　否17无锡意华经由过程意华新能源新能源手艺推行效劳；金属加工机器、光伏否反应定见复兴6-24-1-26 序号公司称号与公司干系运营范畴能否触及房地产营业持股74%装备及元器件、金属构造的研发、制作、贩卖；钣金件、冲压件的制作、加工、贩卖；机器零部件加工；模具研发及贩卖；金属成品、五金产物、橡塑成品的贩卖；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外）。

　　按照意华团体《公司章程》第十四条和第十九条划定，意华团体的运营目标、投资方案等严重事项属于股东会一般决定事项，需由代表二分之一以上表决权的股东表决经由过程。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否3东莞意兆全资子公司加工、产销、研发：电子产物、毗连器、模具、压铸产物、五金塑胶配件；商务信息征询效劳；货色收支口。

　　”刊行人原实践掌握人及其持故意华团体股分的干系亲密的家庭成员郑巨秀、陈琦、陈孟杰、方丽君、陈琼娜已出具许诺，许诺不会向刊行工具做出保底保收益大概变相保底保收益许诺，也不会间接大概经由过程长处相干标的目的刊行工具供给财政赞助大概其他抵偿。

　　（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动） 否23 意华香港[注1] 经由过程意华新能源持股100% 太阳能光伏支架及配件的商业否24 泰华新能源[注1] 经由过程意华新能源持股99.99998% 入口原质料及出口镀锌钢板营业；入口原质料、镀锌板用于消费钢管、太阳能装置支架、太阳能组装件、电气柜及其配件营业；光伏零部件、组件、太阳能板的收支口营业；收支口和制作钢管、太阳能板的配件和支架、电气柜装备；运营塑料件、模具的收支口营业；金属成品加工及收支口；新能源手艺研发与交换；轴承备件收支口营业否25 源丰新能源[注1] 经由过程泰华新能源持股99.99998%，入口原质料及出口镀锌钢板营业；入口原质料、镀锌板用于消费钢管、太阳能装置支架、太阳能组装件、电气柜及其配件营业；光伏零部件、组件、太阳能板的收支口营业；钢管配件、装置支架、太阳能板配件和电气装备的收支口营业；塑料件、模具配件的消费及收支口营业；新能源手艺研发的营业否26 香港意迈[注2] 经由过程浙江意迈持股100% 还没有展开实践运营否27 意华台湾分公司[注1] 意华股分持股100% F119010电子批发业、F401010国际商业业否28 意华丽国[2020年登记] 意华股分持股100% 搜集信息、联络客户、贩卖产物、售后效劳、研发设想否注1：停止2022年9月30日，公司境外子公司及分支机构不触及房地产营业。

　　因而如反应定见复兴6-24-1-16 果该等衡宇被责令撤除，公司能够在短时间内经由过程租赁的方法另行摆设员工宿舍和堆栈，相干事项不会对公司的连续运营发生严重倒霉影响。

　　2019年4月，前募实践投资项目变动并将节余召募资金合计7,453.71万元用于永世性弥补活动资金。

　　2022年7月27日及2023年3月6日，东莞市社会信誉系统建立兼顾和谐小组办公室别离出具《法人和其他构造信誉记载陈述》，证实2017年7月18日至2023年2月23日东莞泰康在住房和城乡建立范畴无违法违规状况。

　　（2）宏观政策的撑持为项目标施行供给了优良的情况太阳能作为散布最普遍、资本最丰硕、获得最浅易的可再生能源，遭到环球的普遍存眷，同时列国接踵出台了多项光伏行业搀扶政策，涵盖财产近景计划、轨制建立、支出补助、税收优惠等，有力增进了光伏行业安康快速的开展。

　　（二）核对定见经核对，保荐机构及刊行人状师以为：刊行人认定无实践掌握人的根据充实，不存在经由过程认定无实践掌握人躲避《上市公司证券刊行注册办理法子》划定的向特定工具刊行股票前提的状况。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动） 否20 湖南意华[已出卖] 曾持股95%的子公司答应项目：门路货色运输（不含伤害货色）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：汽车零部件及配件制作；电子元器件与电机组件装备制作；电子元器件与电机组件装备贩卖；机器零件、零部件加工；机器零件、零部件贩卖；五金产物制作；五金产物研发；喷涂加工；通用零部件制作；照明用具制作；照明用具贩卖；计较机软硬件及核心装备制作；铁路机车车辆配件制作；铁路机车车辆配件贩卖；高铁装备、配件制作；高铁装备、配件贩卖；有色金属锻造；非寓居房地产租赁；住房租赁；机器装备贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动） 否21 拨云新能源科技开展（张家口）有限公司经由过程晟维新能源持股65% 答应项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业。

　　（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）。

　　（2）公司股东大会的决议计划机制及运作状况按照公司现行有用的《公司章程》，第七十六条划定：“股东大会决定分为一般决媾和出格决定。

　　为制止与意华股分发生新的或潜伏的同业合作，许诺以下：（1）不间接或直接投资控股于营业与意华股分及其全资、控股子公司不异、相似或在任何方面组成合作的公司、企业或其他机构、构造；（2）将尽统统能够之勤奋使自己掌握的企业及其联系关系企业不处置与意华股分及其全资、控股子公司不异、相似或在任何方面组成合作的营业；（3）本许诺函自自己签订之日起见效，其效率至自己不再是意华控股团体有限公司的股东之日停止。

　　按照乐清市综正当律局于2022年11月22日出具的证实，该浅易修建物不存在被撤除的风险，意华股分能够持续一切并利用。

　　（一）请申请人弥补表露获得地盘的详细摆设、进度本次非公然辟行股票募投项目“乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目”和“光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目”选址位于温州乐清市，拟利用地盘面积约124亩。

　　按照贵会的请求，温州意华接插件股分有限公司（以下简称“意华股分”、“公司”、“刊行人”或“申请人”）与保荐机构中信证券股分有限公司（以下简称“保荐机构”）、上海市锦天城状师事件所（以下简称“状师”“刊行人状师”或“申请人状师”）、立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“申报管帐师”）对反应定见所列成绩停止了逐项落实、核对。

　　2020年时期，法国公布了多年期能源方案（PPE），该方案的目的是到2023年完成20.1GW可再生能源发电装机，到2028年完成44GW可再生能源发电装机；德国联邦集会经由过程《可再生能源法》（EEG），夸大到2030年德国可再生能源发电量须到达天下总发电量的65%；意大利在《意大利2030年天气与能源国度综合方案》中，将2030年可再生能源占比目的提拔至30%。

　　按照《中华群众共和国都会房地产办理法》第三十条划定，房地产开辟企业是指以营利为目标，处置房地产开辟和运营的企业。

　　公司控股股东已出具许诺函，对能够酿成的任何丧失予以全额抵偿，因而，不会对公司的消费运营形成严重倒霉影响。

　　按照公司现行有用的《公司章程》，第一百一十七条划定：“第一百一十七条 公司董事会利用以下权柄：（十一）聘用大概解职公司总司理、董事会秘书；按照总司理的提名，聘用大概解职公司副总司理、财政卖力人等初级办理职员，并决议其报答事项和赏罚事项；”第一百四十九条划定：“第一百四十九条 总司理对董事会卖力，利用以下权柄：（六）提请董事会聘用大概解职公司副总司理、财政总监；（七）决议聘用大概解职除应由董事会聘用大概解职之外的卖力办理职员；” 公司总经来由董事长提名，其他初级办理职员由总司理提名，经董事会提名委员会检查后提交董事会，由董事会聘用。

　　”按照原实践掌握人及其持故意华团体股分的干系亲密的家庭成员郑巨秀、陈琦、陈孟杰、方丽君、陈琼娜出具的许诺和《2022年度非公然辟行A股股票预案（二次订正稿）》，公司原实践掌握人陈献孟师长教师、方建斌师长教师、方建文师长教师、蒋友安师长教师及其掌握的企业和郑巨秀、陈琦、陈孟杰、方丽君、陈琼娜及其掌握的企业不触及认购本次向特定工具刊行股票的状况。

　　C.停止2022年9月30日，除蒋友安担随便华团体的董事并持有其14.95%股权外，公司初级办理职员之间及与公司其他股东、董事之间不存在分歧动作干系，亦不存在零丁或与公司的其他股东、董事配合掌握公司的情况。

　　公司股东大会、董事会及办理层根据《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》及其他相干法令法例和规章轨制的划定，在各自的权柄范畴内标准利用权柄。

　　为促进本次非公然辟行股票事情的顺遂停止，按照《证券法》《上市公司证券刊行办理法子》等法令法例的有关划定，分离当前市场情况、公司实践状况和股东大会受权，经谨慎思索，公司于2023年1月4日召开第四届董事会第九次集会，审议经由过程了《关于的议案》。

　　综上，分离公司股权构造、公司管理运作状况，无任何单唯一方可以经由过程股东大会、董事会决议计划及一样平常运营办理事项对公司构成本质掌握，且不存在任一股东经由过程和谈掌握、拜托持股等方法对公司施加掌握的情况，故认定公司无实践掌握人的根据充实。

　　”第八十条划定：“股东大会审议联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当到场投票表决，其所代表的有表决权的股分数不计入有用表决总数；股东大会决定的通告该当充实表露非联系关系股东的表决状况。

　　（二）本次召募资金未投向房地产营业公司本次募投项目为乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目、光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目和弥补活动资金，不触及房地产营业，公司本次募投项目未投向房地产营业。

　　2、保荐机构与状师核对法式及核对定见（一）核对法式针对上述事项，保荐机构和刊行人状师施行了以下核对法式：1、查阅刊行人2022年度非公然辟行A股股票召募资金利用可行性阐发陈述和2022年度非公然辟行A股股票召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿）等；2、查阅“乐清光伏支架中心部件消费基地建立项目”和“光伏支架全场景使用研发及尝试基地建立项目”的投资存案、环评宽免审批等相干文件；3、查阅《中华群众共和国地盘办理法》《招标拍卖挂牌出让国有建立用天时用权划定》等相干法令法例，理解刊行人获得募投项目用地的地盘利用权需实行的法式；4、查阅《限定用地项目目次（2012年本）》《制止项目用地目次（2012年本）》等法令法例和乐清市群众当局和乐清市天然资本和计划局出具的建立用地落实定见函，核对刊行人募投项目用地能否契合地盘政策、都会计划；5、查阅刊行人与乐清市群众当局签订的《投资协作和谈书》、乐清市天然资本和计划局出具的预选址和用地预核定见、乐清市群众当局和乐清市天然资本和计划局出具的建立用地落实定见函等文件；6、访谈刊行人董事会秘书和财政总监，理解刊行人获得募投项目用地的地盘利用权的详细摆设、进度及用地落实的风险和对策。

　　”第一百三十二条划定：“董事与董事会会经过议定议事项所触及的企业有联系关系干系的，不得对该项决定利用表决权，也不得代办署理其他董事利用表决权。

　　与此同时，颠末多年的营业拓展，公司与多家国表里光伏企业成立了持久不变的协作干系，此中包罗NEXTracker、GCS、FTCSolar、天合光能、正泰安能等，上述优良客户诺言优良、资产与营业范围大三金五银是哪些，鞭策了公司范围的快速拓展，并为公司产能扩大建立奠基了主要的客户根底。

　　3、保荐机构与状师核对法式及核对定见（一）核对法式针对上述事项，保荐机构和刊行人状师施行了以下核对法式：1、搜集了刊行人及其子公司名下的衡宇一切权证、地盘利用权证复印件，并检验了相干权证的原件；2、获得了刊行人、控股股东出具的阐明及许诺；3、获得了刊行人与第三方签署的《租赁条约》；4、检索及阐发《中华群众共和国城乡计划法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令法例；5、获得了乐清市综正当律局出具的《证实》、东莞市社会信誉系统建立兼顾和谐小组办公室出具《法人和其他构造信誉记载陈述》。

　　申请人2017年度初次公然辟行股票召募资金55,153.56万元用于“年新增1.3925亿只高速通信毗连器技改项目”等项目。

　　2022年10月，公司获得乐清市群众当局和乐清市天然资本和计划局出具的建立用地落实定见函，乐清市群众当局/乐清市天然资本和计划局主动撑持意华股分获得上述用地，估计地盘获得无本质性停滞。

　　（三）前募资金变动后的用处及施行主体，能否用于财政性投资等前募资金变动后，公司将盈余召募资金永世弥补活动资金，用于主停业务的消费运营，并未用于财政性投资，施行主体为公司及兼并范畴内人公司。

　　本次召募资金投资项目有助于优化公司营业构造，提拔公司运营办理才能，进步公司红利程度，并进一步加强公司的中心合作力和抵抗风险的才能，完成公司的持久可连续开展，保护股东的久远长处。

　　2、能否招致申请人遭到惩罚，能否属于严重违法举动，能否组成再融资刊行停滞按照《城乡计划法》第六十四条划定：“在都会、镇计划区内停止修建物、修建物、门路、管线和其他工程建立的，建立单元大概小我私家该当向都会、县群众当局城乡计划主管部分大概省、自治区、直辖市群众当局肯定的镇群众当局申请打点建立工程计划答应证。