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本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2005年修订)的要求,预计本公司下属控股子公司京山县轻机工贸有限责任公司(以下简称“轻机工贸”)2006年与湖北京阳橡胶制品有限公司(以下简称“京阳橡胶”)和湖北金亚制刀有限公司(以下简称“金亚制刀”)的日常关联交易情况如下:
湖北京阳橡胶制品有限公司成立于1994年3月26日,注册资本90万美元,法定代表人:孙友元,注册地址:湖北省京山县宋河镇,经营范围为生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品。
湖北金亚制刀有限公司成立于2000年6月8日广州轻工集团招聘,注册资本70万美元,法定代表人:孙友元,注册地址:湖北省京山县新市镇鸭山路5号,经营范围为生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具。
湖北省京山轻工机械厂(以下简称“轻机厂”,法定代表人:孙友元)
京山宏硕投资有限公司(以下简称“宏硕公司”,法定代表人:孙友元)
京山京源科技投资有限公司(以下简称“京源公司”,法定代表人:李健)
湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“京山轻机”,法定代表人:孙友元)
轻机厂、宏硕公司、京阳橡胶、金亚制刀、京山轻机的法定代表人均为孙友元先生,且与京源公司法定代表人李健先生为父子关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2005年修订)的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
京阳橡胶和金亚制刀均为鄂台合资企业,财务状况良好,根据对其发展现状和生产能力等情况的分析,该公司具备充分的履约能力。
通过整体预测,预计2006年全年从金亚制刀采购刀片金额为450万元,从京阳橡胶采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品金额为700万元
1、公司采购金亚制刀的刀片价格按照公平、公正、合理的原则,按市场价格进行结算广州轻工集团招聘。
2、公司采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品的价格,按照产品市场同质价格下降10%—20%的幅度后结算。
1、金亚制刀是鄂台合资,专业生产包装机械刀片的厂家,经过近五年来的发展,生产技术国内领先,质量较好,产品性价比较高,通过向其采购,能保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能。
京阳橡胶是鄂台合资,专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司,经过近十多年的发展,其产品性能稳定,质量可靠,而且采购价格低于市场价10%—20%,通过向其采购,可降低公司采购成本,保持并提高产品质量。
2、与关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点,与上述两家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。
3、上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则,无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。
1、董事会表决和关联董事回避表决情况:公司五届五次董事会会议审议通过,关联董事孙友元、李士发、李健、董方祥、李明辉、罗贤旭、徐全军、周世荣回避表决,本关联交易以3票同意,0票反对、0票弃权通过。
2、独立董事文、谢获宝、李德军同意上述关联交易议案,并发表的独立董事意见认为:
公司在日常经营过程中,需与部分关联方发生业务往来,亦是正常的经营行不为。由于该关联交易,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性,并且有利于公司降低采购成本,保证零部件的及时供应和产品质量广州轻工集团招聘。经对关联方生产经营情况的了解,企业具有一定的规模i轻工大网页版,具备履约能力广州轻工集团招聘。该关联交易以公允为原则,以市场价和有利上市公司价格执行,无损害公司利益的情况i轻工大网页版。
2005年年度股东大会股东表决和股东回避情况:在表决该议案时,关联股东京山京源科技投资有限公司和关联人孙友元先生、李士发先生、董方祥先生、谢春安先生、陈昭俊先生(合计持有11723.52万股)回避表决,其余805.74万股同意,占出席会议非关联股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。
公司五届五次董事会会议审议通过该关联交易议案后,公司控股子公司轻机工贸已就相关产品采购与金亚制刀和京阳橡胶进行确认,经2005年年度股东大会审议通过后签署相关合同,按规定程序进行交易。
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- 编辑:田佳
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