ST皇台：第六届董事会2015年第九次临时会议决议公告2016年1月5日

(以下简称：浙江皇台)，公司持有浙江皇台100%股权。基于公司业务发展需求，

四、备查文件

证券代码：000995 证券简称：st 皇台 编号：2015-126

司的外省平台来做强做大外省市场。出售浙江子公司不利于公司业务的发展。

二、董事会会议审议情况

2、深交所要求的其他文件。

公司董事会同意转让公司持有的浙江皇台部分或全部股权，交易价格不低于浙江

董事会同意处置上述房产，并授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公

者变相折价处理资产。

预计出售价格：参考同片区同类房产价格。

反对意见：

价为准。

反对董事：冯瑛

表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

责任编辑：cnfol001

记载、性陈述或重大遗漏。

司章程》的有关。与会董事认真审议了如下议案：

甘肃皇台酒业股份有限公司

拟处置房产信息如下：

作为公司的主营业务，既然要发展公司酒业，就要充分利用浙江皇台酒业有限公

建筑面积：199.57平方米；

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事

司办理出售事宜并签署相关合同及文件。

所在地：上海市虹口区汶水东181弄1号1307-1308室；

1、审议并通过《关于处置公司闲置房产的议案》

董 事 会

实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公

皇台2014年经审计的净资产价值，授权公司经营管理层具体经办相关股权出售事

实际使用状态，该房产建筑面积199.57平方米。综合考虑目前房价趋势、成

三、会议议案反对票情况

宜。

会 2015 年第九次临时会议于 2015 年 12 月 21 日以邮件及电话方式发出通知。本

鉴于公司位于上海虹口区汶水东181弄1号1307-1308室的房产目前处于无

第六届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告

本公司董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

甘肃皇台酒业股份有限公司

表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

资产编号：82(3-1)；

次会议于 2015 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，

1、反对《关于公司处置部分资产的议案》，不能出售。公司要加强管理，

2015 年 12 月 24 日

2、审议并通过《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》

2、反对《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》，酒业

一、董事会会议召开情况

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

有效利用自有资产，为公司的发展创造利润，提供更好的发展平台。不应折价或

公司于2011年12月9日投资1000万元设立全资子公司浙江皇台酒业有限公司

本和资金收益，公司拟以房产中介机构挂牌方式处置该处房产，处置价格以成交