甘肃皇台酒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月10日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开的、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。
（1）股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共计5名，代表股份66,291,116股，占公司总股本的37.37%。其中：现场出席本次股东大会的股东代理人共计2名，所持有股份共计30,209,516股，占公司总股本的17.03%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东3名，所持有股份共计36,081,600股，占公司总股本的20.34%。
公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会。2名股东代理人、公司部分董事、监事参加了现场会议，董事会秘书、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、证券事务代表及律师列席了本次会议。
本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
总表决情况：同意41,623,208股，占出席会议所有股东所持股份的62.7885%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权24,667,908股，占出席会议所有股东所持股份的37.2115%；
同意1,311,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议了《关于补选于凇琳先生、张文彬先生为公司第六届董事会董事的议案》
总表决情况：同意41,623,208股，占出席会议所有股东所持股份的62.7885%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权24,667,908股，占出席会议所有股东所持股份的37.2115%；
同意1,311,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意41,623,208股，占出席会议所有股东所持股份的62.7885%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权24,667,908股，占出席会议所有股东所持股份的37.2115%；
同意1,311,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上两位董事候选人的任职资格和性已经深圳证券交易所备案审核无。
总表决情况：同意41,623,208股，占出席会议所有股东所持股份的62.7885%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权24,667,908股，占出席会议所有股东所持股份的37.2115%；
同意1,311,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格有效；本次股东大会的表决程序、表决结果有效。
2、甘肃金城律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
