江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、监事会任期将于2017年2月28日届满，在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体及公司高级管理人员将依照法律、行规和《公司章程》的相关，继续履行勤勉尽责的义务和职责。
为顺利完成董事会、监事会换届选举，公司依据《中华人民国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关，就本次换届选举相关事项公告如下：
按照公司现行《公司章程》的，公司董事会由9名董事组成，其中董事3名。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事2名。第三届董事会、监事会任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的，本次换届选举采用累积投票制。
2、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第三届董事会非董事候选人；
2、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权提名董事候选人；
1、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第三届监事会监事选人；
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。
根据《公司法》及《公司章程》，本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非董事、董事、非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非董事、董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
1、提名人在2017年3月9日17：00前向公司证券投资部书面提交被提名的董事、监事候选人名单及相关资料；
2、提名时间到期后，证券投资部将董事提名文件报送董事会提名委员会，由董事会提名委员会负责对提名人和董事候选人进行资格审查并形成书面意见；
3、公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、提名时间到期后，证券投资部将监事提名文件报送监事会，监事会召开会议，对被提名的监事候选人人选进行资格审查，确定非职工代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
5、董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所披露的董事或监事候选人的资料的真实、完整并当选后切实履行董事、监事职责，董事同时作出相关声明。
6、公司按照中国证监会和上海证券交易所（以下简称所）相关要求，在董事候选人被确定提名之日起2个交易日内，在所网站上市公司专区在线填报董事候选人个人履历，并向所报送董事候选人的有关材料，包括《董事提名人声明》《董事候选人声明》《董事履历表》等书面文件。
所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内，根据相关，对董事候选人的任职资格进行审核。所自收到上市公司报送的材料之日起5个交易日后，未对董事候选人的任职资格提出的，上市公司可以履行决策程序选举董事。上市公司召开股东大会选举董事时，公司董事会应当对董事候选人是否被所提出的情况进行说明。
对于所提出的董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为董事，并应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会，或者取消股东大会相关提案。
根据《公司法》和《公司章程》等的，公司非董事、监事候选人应为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事、监事：
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者社会主义市场经济秩序，被判罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
1、董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作》及相关取得董事资格证书。董事候选人在提名时未取得董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次董事资格培训，并取得董事资格证书。
（3）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司董事、监事的通知》的；
（4）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子兼任职务的；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（5）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。
（4）曾任职董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
5、已在五家境内上市公司担任董事的，不得再被提名为其他上市公司董事候选人。
6、在拟候任的上市公司连续任职董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司董事。
7、以会计专业人士身份被提名为董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
（一）提名人须以书面方式提名董事、监事候选人，向公司董事会、监事会提供下列文件：
4、如提名董事候选人，则需提供任职董事的资格证书复印件（如有）；
2、如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期前将相关文件邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
（四）提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
