金枫酒业第八届监事会第十三次会议决议公告

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　　金枫酒业第八届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600616证券简称：金枫酒业编号：临2016-003

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2016年4月7日

　　下午在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

　　1、《金枫酒业2015年度报告及摘要》；

　　本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、《金枫酒业2015年度社会责任报告》；

　　3、《金枫酒业2015年度内部控制评价报告》；

　　公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。

　　4、《金枫酒业2015年度监事会工作报告》；

　　5、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

　　6、《关于监事会换届选举监事候选人的议案》；

　　根据《公司章程》规定，公司监事任期届满三年时需进行换届选举。公司第

　　八届监事会成员的任期为2013年6月至2016年6月。为此，公司第四十次股东

　　大会(2015年年会)将对公司监事会成员进行换届选举。

　　第九届监事会拟由三名成员组成。其中两名应由股东大会选举产生，候选人

　　为张健先生和高建民先生，另一名由公司职代会选举产生的监事为车红英女士。

　　(监事候选人简历见附件)

　　上述第4、6项议案须提交公司年度股东大会审议。

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　二〇一六年四月九日

　　附：监事候选人简历：

　　(1)应由股东大会选举产生的候选人简历：

　　张健，男，1959年出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，高级会计师。历任上海市糖业烟酒公司财务部副经理，上海金枫酿酒公司副总经理，上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务部经理，现任上海金枫酒业股份有限公司监事长，上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务总监。

　　高建民，男，1969年出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，政工师。

　　历任上海市糖业烟酒(集团)有限公司党委办公室干事，上海富尔网络销售有限公司副总经理，上海市糖业烟酒(集团)有限公司党委办公室主任助理、副主任、主任。现任上海金枫酒业股份有限公司党委书记、纪委书记、监事。

　　(2)应由公司职代会选举产生的监事简历：

　　车红英，女，1964年出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，高级政工师。历任上海市第一食品商店股份有限公司党委办公室主任助理，上海市第一食品商店综合办公室主任，上海市第一食品商店工会主席、副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司党办主任、工会主席、监事。

　　责任编辑：cnfol001

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