上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告-金枫酒业官网

（一）委托贷款基本情况

本次会议审议并全票通过了《关于向子公司绍兴白塔酿酒有限公司和无锡市振太酒业有限公司提供委托贷款的议案》。（详见披露于7月2日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《上海金枫酒业股份有限公司关于向子公司绍兴白塔酿酒有限公司和无锡市振太酒业有限公司提供委托贷款的公告》）

2、本次借款利率为商业银行同期同类贷款利率，符合公平交易原则，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不存在重大不利影响。

4、期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。

●：

为进一步优化公司资金结构，提高资金使用效率，满足子公司资金需求，降低公司整体的资金风险和财务成本，本公司将通过中国光大银行向绍兴白塔提供金额不超过8，000万元人民币的委托贷款。委托贷款期限为1年，委托贷款全部用于为绍兴白塔归还银行贷款。委托贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。将通过中国光大银行向无锡振太提供金额不超过2，000万元人民币的委托贷款。委托贷款期限为1年，委托贷款全部用于为无锡振太补充流动资金。委托贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。

为进一步优化公司资金结构，提高资金使用效率，满足子公司资金需求，降低公司整体的资金风险和财务成本，本公司决定通过中国光大银行向公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供金额不超过8，000万元人民币的委托贷款。委托贷款期限为1年，委托贷款全部用于为绍兴白塔归还银行贷款。委托贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。通过中国光大银行向公司全资子公司无锡市振太酒业有限公司（以下简称“无锡振太”）提供金额不超过2，000万元人民币的委托贷款。委托贷款期限为1年，委托贷款全部用于为无锡振太补充流动资金。委托贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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上海金枫酒业股份有限公司

五、委托贷款存在的风险及解决措施

2、方式：连带责任。

本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）

本公司全资子公司——无锡市振太酒业有限公司（以下简称“无锡振太”）

1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的8，000万元委托借款向金枫酒业提供。

证券代码：600616证券简称：金枫酒业编号：2016-013

本次公司为子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。

4、期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。

3、的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

●贷款利率：商业银行同期同类贷款利率

四、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响

六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2015年12月31日，无锡振太总资产为11，323.02万元，总负债为3，816.93万元，股东权益为7，506.09万元。2015年度营业收入9，438.11万元，净利润1，579.44万元。（上述数据已经审计）

提供绍兴白塔不超过人民币8，000万元，提供无锡振太不超过人民币2，000万元

证券代码：600616证券简称：金枫酒业编号：2016-014

截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额6，600万元，其中提供绍兴白塔金额为5，800万元，提供无锡振太金额为800万元，不存在委托贷款逾期的情况。

为有效控制风险，公司将根据子公司的实际资金需求，分批提供借款。本公司财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行管理，规范借款。子公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。

截至本决议日，上市公司累计对外提供委托贷款金额6，600万元，其中提供绍兴白塔金额为5，800万元，提供无锡振太金额为800万元，不存在委托贷款逾期的情况。

二、委托贷款协议主体的基本情况

决议公告

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2016年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的，会议有效。

上海金枫酒业股份有限公司

绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的8，000万元委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任

重要内容提示：

各地从土地出让金上获得收入，炒高地价房价，先买入的或者炒房地居民成了中产阶层，相当多的中产家庭不是投资兴办实业形成的；炒地炒房利润高，搞实体经济利润低，甚至亏损，高地价和高房价实际上是摧毁中国制造业的一个重要方面。

本次委托贷款已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、方基本情况

第九届董事会第二次会议

2、无锡振太是本公司全资子公司，成立于1998年2月，注册资本人民币1，274万元，公司代表人：杨帆。公司经营范围为：黄酒、其他酒（配制酒）的生产、加工，以下限分公司经营；预包装食品、餐具的销售，会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1、绍兴白塔是本公司的控股子公司，成立于2005年8月，代表人：杨帆，注册资本为人民币2，200万元，其中本公司持有该公司60%的股权，自然人许建林持有40%股权。该公司经营范围：生产、加工黄酒，白酒，调味料豆制品，货物进出口。

特此公告

关于向子公司绍兴白塔酿酒有限公司和无锡市振太酒业有限公司提供委托贷款的公告

鉴于绍兴白塔为本公司控股子公司，为切实控制资金风险，股东利益，自然人股东许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任，并作书面承诺，具体如下：

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

1、本次提供委托贷款，是为了支持子公司开展业务，满足主营业务所需流动资金，其持续稳定发展有利于加快区域市场突破，实现黄酒产业规模扩张，提升企业市场竞争力和整体利益。同时，外部借款，有利于提高公司整体资金使用效率。

鉴于绍兴白塔为本公司控股子公司，为切实控制资金风险，股东利益，自然人股东许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任，并作书面承诺，具体如下：

二〇一六年七月二日THE_END

上海金枫酒业股份有限公司

2、方式：连带责任。

●委托贷款金额：

1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的8，000万元委托借款向金枫酒业提供。

截至2016年3月31日，无锡振太总资产为11，733.65万元，总负债为4，083.44万元，股东权益为7，650.21万元。2016年1-3月营业收入2，252.62万元，净利润144.12万元。（上述数据未经审计）

●委托贷款对象：

一、委托贷款概述

3、的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

二○一六年七月二日

本次公司为子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

截至2015年12月31日，绍兴白塔总资产为17，164.17万元，总负债为16，886.70万元，股东权益为277.47万元。2015年度营业收入5，052.71万元，净利润-990.96万元。（上述数据已经审计）

截至2016年3月31日，绍兴白塔总资产为15，256.62万元，总负债为15，358.82万元，股东权益为-102.20万元。2016年1-3月营业收入1，164.29万元，净利润-379.67万元。（上述数据未经审计）

●委托贷款期限：一年

特此公告

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