甘肃皇台酒业公司甘肃皇台酒业股份有限公司关于收到民事的公告

2、案由

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撤销被告甘肃皇台酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会作出的决议。

甘肃皇台酒业股份有限公司

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六、备查文件

对该判决结果公司将研究后决定是否上诉。

董事会

原告：皇贸有限责任公司

武威市凉州区于2016年7月1日向本公司送达了（2016）甘0602民初1号《民事》，判决结果如下：

如不服判决，可在送达之日起十五日内日向本院递交上诉状。

公司决议撤销纠纷

四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本案判决不涉及诉讼金额，不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

1、当事人

2016年7月1日，本公司收到武威市凉州区就皇贸有限责任公司（以下简称原告）诉甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称本公司）公司决议撤销纠纷一案（2016）甘0602民初1号《民事》。

2016年1月4日，皇贸有限责任公司向武威市凉州区提起诉讼，请求法院依法撤销我公司2015年第一次临时股东大会决议，关于本次案件的详细诉讼情况请参见公司于2016年1月6日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》（公告编号：2016-1）

1、武威市凉州区民事（2016）甘0602民初1号。

被告：甘肃皇台酒业股份有限公司

二、有关本案的基本情况

本公司董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

3、原告提出的诉讼事由

各地从土地出让金上获得收入，炒高地价房价，先买入的或者炒房地居民成了中产阶层，相当多的中产家庭不是投资兴办实业形成的；炒地炒房利润高，搞实体经济利润低，甚至亏损，高地价和高房价实际上是摧毁中国制造业的一个重要方面。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

2016年7月1日

一、本次诉讼受理的基本情况

本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

原告系被告公司股东，原告授权董事冯瑛在2015年11月5日代表原告参加了被告2015年第一次临时股东大会，到达会议现场后原告委托代理人发现被告董事会秘书未参加本次临时股东大会，根据《上市公司股东大会规则》：“公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。”原告委托代理人在会议形成的会议记录上签字时发现，由于董事会秘书未参加会议所以会议记录不是董事会秘书所书写，也没有董事会秘书的签字，这是严重违反《上市公司股东大会规则》和被告公司章程的行为，根据《上市公司股东大会规则》：“股东大会会议记录由董事会秘书负责。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应该在会议记录上签名，并会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代表出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。”同时原告还发现被告本次临时股东大会还存在其他程序违法情形，现为自己的权益特依据《民事诉讼法》相关以及《公司法》第二十二条之提起民事诉讼，请求依法撤销被告2015年第一次临时股东大会作出的决议。

三、判决情况

案件受理费500元，由本公司承担。