嘉联支付涉多项违规 被罚款941万元
9月2日讯 中国人民银行深圳市中心支行公昨日布的行政处罚公示表显示，嘉联支付有限公司被罚款941万元，涉及违规行为包括“因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；与身份不明的客户进行交易；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”。
此外，时任嘉联支付有限公司常务副总裁兼监事黎宇程对“嘉联支付有限公司与身份不明的客户进行交易；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的行为负有直接责任，被罚款17.5万元。时任嘉联支付有限公司业务运营中心总经理路杨“与身份不明的客户进行交易，未按照规定履行客户身份识别义务”被罚款12.5万元。时任嘉联支付有限公司风险管理部总经理周霞对“嘉联支付有限公司未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法违规行为负有直接责任，被罚款5万元。
以下为处罚原文：
免责声明：本站所有信息均搜集自互联网，并不代表本站观点，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请告知，本站将立刻处理。联系QQ：1640731186
- 标签：大学预备生
- 编辑：杨保录
- 相关文章
-
国资委部署国有产权管理：推动混改企业转机制、上市公司治理
6月11日讯 据国资委网站消息，6月10日下午，国务院国资委召开全国国有产权管理工作会议，总结“十三…
-
银保监会、央行联合发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》
6月11日讯 今日，中国银保监会网站发文显示，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以…
- 央行：2021年一季度末金融业机构总资产364.62万亿元
- 严查粮食流通违法违规 国家粮食和物资储备局主动“亮剑”
- 路见不平拔”钉”相助 大兴清理“残钉”行动消除群众“脚下隐患”
- 美呗升级高端医美严选平台 斥资1000万成立保障基金
- 免疫“双子星”获国家药监局批准用于恶性胸膜间皮瘤一线治疗
TAGS标签更多>>
网站热点更多>>
热网推荐更多>>